证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 编号：临 2023-066 上海外高桥集团股份有限公司 上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十九次会 议通知于 2023 年 10 月 24 日以电子邮件、书面材料等方式送达全体董事，于 2023 年 10 月 27 日下午在上海浦东新区洲海路 999 号森兰国际 B 幢 12 楼会议室以现场结 合通讯的方式召开。会议应到董事 8 人，实际出席 8 人。会议由公司董事长俞勇先生 主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议的召集、召开合法有效。经审议，会议全票通过以下决议： 一、审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票 报告全文详见上海证券交易所网站。 二、审议通过《关于对上海外高桥集团财务有限公司同比例增资暨关联交易的 议案》 本项议案为关联交易，关联董事俞勇先生、郭嵘先生回避本议案表决。具体详见 专项公告《关于向控股子公司同比例增资暨关联交易的公告》（编号：临 2023-067）。 同意：6 票 反对：0 票 弃权 ...

上海外高桥集团股份有限公司独立董事 1 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治 理准则》、中国上市公司协会《上市公司独立董事履职指引》和《公司章程》等 有关规定，我们作为公司独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立、客观的 立场，对公司第十届董事会第二十九次会议相关事项发表如下独立意见： 因此我们一致同意本次关联交易事项。 独立董事：黄峰、吴坚、吕巍、黄岩 关于第十届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见 关于对上海外高桥集团财务有限公司同比例增资暨关联交易的议案 我们认为： 1、本次关联交易事项的表决程序合法，关联董事对本次议案回 避表决，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。2、本次关联交易符合公司 及子公司发展战略，有利于优化资源配置， 提高资金运用效率，交易遵循自愿、 公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 ...

上海外高桥集团股份有限公司 关于向控股子公司同比例增资暨关联交易的公告 证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 编号：临 2023-067 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●截至本次关联交易（不含本次关联交易），除已提交股东大会审议的关联 交易及日常关联交易外，过去 12 个月内，公司未与同一关联人发生关联交易， 也未与不同关联人发生过本次交易类别相关的交易事项。 一、关联交易概述 （一）公司拟与控股股东外高桥资管公司、公司全资子公司营运中心公司以 自有货币资金对公司控股子公司财务公司进行同比例增资，合计增资人民币伍亿 元整，全部计入注册资本。其中，公司增资人民币叁亿伍仟万元整，外高桥资管 公司增资人民币壹亿元整，营运中心公司增资人民币伍仟万元整。本次增资后， 财务公司的注册资本将由人民币伍亿元整增至人民币壹拾亿元整，公司对财务公 司出资额为人民币柒亿元整，外高桥资管公司对财务公司出资额为人民币贰亿元 整，营运中心公司对财务公司出资额为人民币壹亿元整，对应持股比例分 ...

证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 编号：临 2023-065 上海外高桥集团股份有限公司 关于联合竞拍获得土地使用权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●交易简要内容：上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）与上海金桥出口加工区房地产发展有限公司（以下简称"金桥房产"）、 上海浦东土地控股（集团）有限公司（以下简称"土控集团"）联合竞拍获得上 海市浦东新区祝桥老镇社区PDS7-0101单元H-21地块（以下简称"本地块"）的 国有建设用地使用权，权益比例分别为本公司33%，金桥房产42%，土控集团25%。 ●本次竞拍审议程序：公司第十届董事会第二十次会议、公司2022年年度股 东大会审议通过《关于对房地产项目进行授权的议案》，本次竞拍在股东大会授 权范围之内。 ●本次竞拍结果及对上市公司的影响：本次联合竞拍成交总价为人民币 225,250.00万元，本公司出资比例33%，出资额为人民币74,332.5万元。本次竞 拍符合公司战略发展布局 ...

证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 公告编号：2023-064 近日，上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到董事莫 贞慧女士递交的书面辞职报告。莫贞慧女士因到法定退休年龄，申请辞去公司董 事及董事会专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司及公司控股子公司任何职 务。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》 等相关规定，莫贞慧女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会 影响公司及董事会的正常运作，辞职报告自送达公司董事会时生效。公司将按照 法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快增补董事。 2023 年 10 月 24 日 莫贞慧女士在任职期间恪尽职守、勤勉敬业，为公司的发展做出了贡献，切 实维护了全体股东尤其是中小股东的利益。公司对于莫贞慧女士在任职期间对本 公司发展作出的重要贡献表示诚挚的感谢！ 特此公告。 上海外高桥集团股份有限公司 关于董事辞职的公告 上海外高桥集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

上海外高桥集团股份有限公司 二〇二二年度 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://scc.mof.gov.cn）"进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://scc.mof.gov.cn）"进行查验 。 6-1-1 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-139 | 6-1-2 Grant Thornton 致同 审计报告 致同审字(2023)第 310A009663 号 上海外高桥集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海外高桥集团股份有限公司(以下简称外高桥集团股份) 财务报表,包括 2022年12月31日的合并及公司资产负债表,2022年度的合 并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及 相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方 ...

致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于上海外高桥集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票的 审核问询函的回复中有关财务会计问题的专项说明 关于上海外高桥集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票的 审核问询函的回复中有关财务会计问题的 专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 问题 | 1 | 2 | | --- | --- | --- | | 问题 | 2 | 43 | | 问题 | 3 | 83 | | 问题 | 4 | 10 8 | | 问题 | 5 | 120 | | 问题 | 6 | 141 | 7-2-1-1 问题 1 审核问询函 3.关于融资规模及效益测算 致同专字（2023）第 310A017227 号 上海证券交易所： 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"我们"、"申报会计师"）接受 委托，对上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"发行人"、"外高桥集团"或"公司"） 20 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 上海外高桥集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐人 二〇二三年九月 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人顾中杰、孙泉已根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和中国证监会及上 海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则 和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-2-1 | 释 3 | 义 | | | --- | --- | --- | | 一、发行人基本情况 4 | | | | 二、发行人本次发行情况 12 | | | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况，包括人 | | | | 员姓名、保荐业务执业情况等内容 15 | | | | 四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 17 | | | | 五、保荐人对本次证券发行的内部审核程序和内核意见 18 | | | | 六、保荐人按照有关规定应当承诺的事项 20 | | | | 七、保荐人关于发行人是否已就本次证券发行上市履行 ...

目 录 关于上海外高桥集团股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的第二轮 审核问询函的回复中有关财务会计问题的 专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 审核问询函 3.关于存货及应收账款 2 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于上海外高桥集团股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的第二轮 审核问询函的回复中有关财务会计问题的专项说明 致同专字（2023）第 310A017228 号 上海证券交易所： 根据贵所 2023 年 7 月 6 日出具的上证上审（再融资）〔2023〕457 号《关于上海 外高桥集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函》（以下简 称"审核问询函"）的要求。致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"我们"或 "申报会计师"）对上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"发行人"、"外高桥集 团"或"公司"）相关资料进行了核查，现将有关问题的核查情况和核查意见说明如下: 在 ...