公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临2024-033 北京电子城高科技集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的补充公告 北京电子城高科技集团股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 30 日 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 30 日披露了《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及预计 2024 年度日常 关联交易的公告》（临 2024-027），根据《上海证券交易所上市公司自律监管指 南第 1 号——公告格式》等规范性文件的要求，现对该公告中的"一、（三）2024 年日常关联交易预计情况"补充披露"占同类业务比例（%）"、"本年年初至披露 日与关联人累计已发生的交易金额（万元）"列示，具体内容如下： | | | | | | 本年年初至 | | | | 本次预计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

2023 年年度报告 公司代码：600658 公司简称：电子城 北京电子城高科技集团股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 224 2023 年年度报告 重要提示 三、 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人齐战勇、主管会计工作负责人朱卫荣及会计机构负责人（会计主管人员）孙明兰 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于母公司所有者的 净利润为-177,281,513.09元，截止2023年12月31日母公司未分配利润累计为人民币 164,737,294.80元。根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司 合并报表和母公司2023年度实现的净利润为负，并综合考虑2024年经营发展需要和资金需求，公 司2023年度拟不进行现金分红，不送红股，也不进行以资本公积金转增股本和其他形式的利润分 配。 此项议案须 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：600658 证券简称：电子城 北京电子城高科技集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同 期增减变动幅度(%) | | --- | --- | --- | | 营业收入 | 1,049,303,233.98 | -43.41 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 78,203,344.19 | -54.25 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 77,810,810.18 | -54.00 | | ...

2024年4月17日，知鱼智联召开第一届董事会第二十三次会议和 第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于知鱼智联拟终止申请 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议 案》，此议案将提交其股东大会审议。 证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临 2024-023 北京电子城高科技集团股份有限公司 关于子公司知鱼智联科技股份有限公司 拟终止申请公开发行股票并在北交所上市的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）子公 司知鱼智联科技股份有限公司（以下简称"知鱼智联"）于2023年7 月20日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十三次会 议，于2023年8月4日召开2023年第三次临时股东大会审议通过了《关 于知鱼智联申请公开发行股票并在北交所上市的议案》及相关议案， 现知鱼智联结合自身未来发展及战略规划需要，对上市战略进行调 整。经认真研究和审慎决定，知鱼智联拟终止向不特定合格投资者公 开发行股票并在北京证券交易所上市事宜。 ...

证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临 2024-022 北京电子城高科技集团股份有限公司 第十二届董事会第三十次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京电子城高科技集团股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 8 日 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十 二届董事会第三十次会议于 2024 年 4 月 8 日在公司会议室召开，会 议通知、会议相关文件于会议召开前 5 天以书面、邮件、专人送达方 式递呈董事会成员。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。公司监事及 部分高管人员列席了会议，会议由公司董事长齐战勇先生主持，会议 程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记 名表决方式全票审议通过《公司经理层职业经理人选聘及考核激励方 案的议案》。 公司董事会同意新一任期经理层职业经理人人选，同意公司经理 层职业经理人新一任期考核激励方案，公司与经理层职业经理人签署 任期（2024 年-2026 年）及 2024 年度考核激励契约书。 特此公告。 ...

证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临 2024-021 北京电子城高科技集团股份有限公司 2024 年度第三期超短期融资券发行情况公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）经 2021 年 11 月 26 日召开的第十一届董事会第四十二次会议审议通过《公司 拟注册发行中期票据及超短期融资券的议案》（具体内容详见公司于 2021 年 11 月 30 日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及 上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《公司第十 一届董事会第四十二次会议决议公告》（临 2021-057））。 公司于 2024 年 4 月 1 日发行了"北京电子城高科技集团股份有 限公司 2024 年度第三期超短期融资券"，现将发行情况公告如下： | | 北京电子城高科技集团 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 股份有限公司 ...

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临 2024-020 北京电子城高科技集团股份有限公司 关于完成法定代表人工商变更登记的公告 董事会 2024 年 3 月 29 日 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日召开了第十二届董事会第二十七次会议，审议通过 了《公司选举董事长的议案》，选举齐战勇先生为公司第十二届董事 会董事长。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 24 日披露的《公司第十 二届董事会第二十七次会议决议公告》（编号：临 2024-012）。根 据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人。 近日，公司完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得了北京 市朝阳区市场监督管理局换发的《营业执照》，公司法定代表人变更 为齐战勇先生。 特此公告。 北京电子城高科技集团股份有限公司 ...

证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临 2024-019 北京电子城高科技集团股份有限公司 2024 年度第二期超短期融资券发行情况公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）经 2021 年 11 月 26 日召开的第十一届董事会第四十二次会议审议通过《公司 拟注册发行中期票据及超短期融资券的议案》（具体内容详见公司于 2021 年 11 月 30 日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及 上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《公司第十 一届董事会第四十二次会议决议公告》（临 2021-057））。 公司于 2024 年 3 月 20 日发行了"北京电子城高科技集团股份有 限公司 2024 年度第二期超短期融资券"，现将发行情况公告如下： | | 北京电子城高科技集团 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 股份有限公 ...

证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临 2024-018 为了更好地落实经理层职业经理人新一任期（2024 年-2026 年） 选聘工作，推进公司高质量转型发展，公司依法依规深化开展经理层 职业经理人新一任期选聘相关工作。公司董事会同意本次选聘工作方 案，并授权公司管理层组织实施。 特此公告。 北京电子城高科技集团股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 14 日 北京电子城高科技集团股份有限公司 第十二届董事会第二十九次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十 二届董事会第二十九次会议于 2024 年 3 月 14 日在公司会议室召开， 会议通知、会议相关文件于会议召开前 5 天以书面、邮件、专人送达 方式递呈董事会成员。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。公司监事 及部分高管人员列席了会议，会议由公司董事长齐战勇先生主持，会 议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以 记名表决方式全票审议通过《公司经理 ...

证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：2024-015 北京电子城高科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 510,716,073 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 45.6573 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长齐战勇先生主持。会议采用现场投票和 网络投票相结合的方式进行。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章 程》的规定，会议合法有效。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 (一) 累积投票议案 ...