证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临2025-050 北京电子城高科技集团股份有限公司 拟注销部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年8月28日召开第十二届董事会第四十八次会议、第十二届监事 会第十九次会议，审议通过了《关于注销公司2019年股票期权激励 计划预留授予部分第三个行权期已到期未行权股票期权的议案》， 根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《关于公司股票期权激 励计划（草案）及其摘要》等相关规定，鉴于公司2019年股票期权 激励计划预留授予部分第三个行权期（行权有效期2024年6月17日起 至2025年6月16日止）已到期，激励对象未行权的当期股票期权应当 终止行权，需对预留授予部分第三个行权期已到期未行权的13名激 励对象所持共计188,667份股票期权予以注销，有关事项具体如下： 一、股权激励计划批准及实施情况 （一）本次激励计划已履行的相关审批程序 1、公司于2019年4月10日召开第十届董事会第四 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于北京电子城高科技集团股份有限公司 注销 2019 年股票期权激励计划预留授予部分 第三个行权期已到期未行权股票期权相关事项 的法律意见书 致：北京电子城高科技集团股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下称"本所"）接受北京电子城高科技集团 股份有限公司（以下称"公司"或"电子城"）的委托，根据《中华人民共和国 公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下称"《管理办法》"）《国 有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（以下称"《试行办法》"）、 《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等有关法律、 法规和规范性文件及《北京电子城高科技集团股份有限公司章程》（以下称"《公 司章程》"）、《北京电子城投资开发集团股份有限公司股票期权激励计划（草 案）》（以下称"《激励计划（草案）》"）的规定，就公司注销 2 ...

北京电子城高科技集团股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为适应社会主义市场经济发展要求，建立中国特色现代国有企业制度，规范公 司的组织和行为，维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《上市公司章程指引》《中国共产党章程》（以下简称党章）和其他有关规定， 制定本章程。 第二条 公司系依照《股份制企业试点办法》和《股份有限公司规范意见》和其他有关 规定成立的股份有限公司（以下简称公司）。 公司经北京市崇文区人民政府"崇政通(87)004 号"文批复，以北京市崇文区物资回收公 司(现改为北京市崇文天龙公司)和北京市供销合作社崇文区网点开发公司为发起人，以社会募 集方式设立了北京市天龙股份有限公司；在北京市朝阳区市场监督管理局注册登记，取得营业 执照。公司按照有关规定，对照《公司法》进行了规范，并依法履行了重新登记手续，营业执 照号[1100001100764（1--1）]，统一社会信用代码 91110000101514043Y。 第三条 公司于 1987 年 3 月经中国人民银行北京市 ...

北京电子城高科技集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益， 公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市 规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，并结合公司实际情况，制订本 制度。 第二条 本制度适用于公司董事因任期届满未连任、主动辞职、被解除职务 或其他原因离职的情形。独立董事因任期届满未连任、主动辞职或其他原因离职 的情形，适用《公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》《独立董事工作制 度》的规定。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： 董事离职管理制度 （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定 性； （四）保护股东权益原则：维护 ...

北京电子城高科技集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 宗旨： 为了进一步规范北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规 则》和《公司章程》等有关规定，并结合公司实际情况，制订本规则。 第二章 职责内容 第二条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案； （十二）管理公司信息披露事项； （十三）向股东会提请聘请或者更换为公司审计的会计师事务所； （十四）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式 的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 ...

北京电子城高科技集团股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称公司）行为，保证股 东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》和公司章程的规定， 并结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股东 会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责， 确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于上 一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十 三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管理委员会 （以下简称中国证监会）派出机构和上海证券交易所，说明 ...

北京电子城高科技集团股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 北京电子城高科技集团股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：600658 公司简称：电子城 北京电子城高科技集团股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 167 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人齐战勇、主管会计工作负责人吴敌及会计机构负责人（会计主管人员）丁谦声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 ...

北京电子城高科技集团股份有限公司董事会 关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确 和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担法律责任。 按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》及相关格式指引的要求，现将公司截至 2025 年 6 月 30 日止募集资金存放与实际使用情 况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1313 号文核准，公司以非公开发行方式 发行人民币普通股（A 股）218,891,916 股，募集资金总额为 2,409,999,995.16 元，扣除承 销和保荐费用 33,444,999.93 元后的募集资金 2,376,554,995.23 元，已由主承销商广州证 券股份有限公司于 2016 年 8 月 23 日汇入公司募集资金监管账户。另减除其他发行费用人民 币 879,426. ...

证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临 2025-052 北京电子城高科技集团股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及相关制度的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开第十二届董事会第四十八次会议、第十二届监事会 第十九次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议 案》、《关于修订<股东会议事规则><董事会议事规则>的议案》、《关于 制订<董事离职管理制度>的议案》、《关于废止<监事会议事规则>的议 案》。上述议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议，现将 有关事项公告如下： 一、取消监事会的情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件 的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会 的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止， 同时对《公司章程》进行相应修订。 在公司 2025 年第四次临时股东大会审议通过取消监事会事项前， 公 ...

证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临2025-051 北京电子城高科技集团股份有限公司 续聘会计师事务所的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）2025年度拟续聘的会计师事务所名称：天职国际会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"） 一、拟续聘会计师事务所基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）创立于 1988 年 12 月， 总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务 咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值 的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄 西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得 证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取 得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格 ...