证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临 2024-042 北京电子城高科技集团股份有限公司 2024 年半年度业绩预告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。 三、本期业绩预亏的主要原因 报告期内，公司针对园区地产业务积极开展市场营销，但受地产行业市场环 境影响，虽然出台了相关政策，但需求端未呈现明显好转，市场竞争激烈，公司 园区地产项目的销售去化及出租业务仍存在压力，对业绩有较大影响。 （二）业绩预告情况 经公司财务部门初步测算： 1. 公司预计 2024 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为-5,600 万 元至-3,800 万元。与上年同期（法定披露数据）相比，将出现亏损。 2. 公司预计 2024 年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润为-5,800 万元至-4,000 万元。 3.本次预计的经营情况未经注册会计师审计。 二、上年同期经营业绩和 ...

会议资料 2024 年 7 月 2024 年第三次临时股东大会文件 议案 北京电子城高科技集团股份有限公司 拟注册发行中期票据及超短期融资券的议案 各位股东： 2024 年第三次临时股东大会文件 北京电子城高科技集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 本次拟向中国银行间市场交易商协会提交不超过 15 亿元（含 15 亿元）人民币超短期融资券的注册申请，发行的对象为中国银行间债 券市场机构投资者，在注册有效期内分期发行，每期发行期限不超过 270 天（含 270 天），筹集资金拟用于置换现有债务及监管部门认可 的其他用途，具体发行规模、发行期限、资金用途将根据公司资金需 求确定。债券发行利率将根据各期发行时银行间债券市场的市场状况 确定，单利计息，到期一次还本付息。 为保证公司本次中期票据及超短期融资券顺利发行，提请董事会 授权公司管理层办理与发行有关的相关事宜，包括但不限于如下事项： 1、确定发行的具体金额、期限、利率、发行期数及发行时机等 2024 年第三次临时股东大会文件 具体发行事宜； 2、负责签署申报与发行有关的相关协议和法律文件，并办理相 关申报、注册手续； 3、聘请本次发行相应的承销机构 ...

证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：2024-041 北京电子城高科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 18 日 9 点 30 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年7月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 18 日 至 2024 年 7 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 ...

北京电子城高科技集团股份有限公司 第十二届董事会第三十三次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十 二届董事会第三十三次会议于 2024 年 7 月 2 日在公司会议室召开， 会议通知、会议相关文件于会议召开前 5 天以书面、邮件、专人送达 方式递呈董事会成员。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。公司监事、 部分高管人员及总法律顾问列席了会议，会议由公司董事长齐战勇先 生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席 会议董事以记名表决方式审议通过了如下议案： 证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临 2024-040 一、审议通过《公司拟注册发行中期票据及超短期融资券的议案》 表决情况：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2、负责签署申报与发行有关的相关协议和法律文件，并办理相 关申报、注册手续； 3、聘请本次发行相应的承销机构、信用评级机构、律师事务所 等中介机构； 4、如监管政策或市场条件发生变化，可依 ...

证券代码：600658 证券简称：电子城 投资者关系活 □特定对象调研 □分析师会议 动类别 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 参与公司网上2023年年度业绩说明会的投资者 时间 2024年05月30日（周四）15:00-16:00 地点 上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 公司接待人员 董事长：齐战勇先生 副总裁、董事会秘书：张玉伟先生 财务总监：朱卫荣女士 独立董事：宋建波女士 形式 网络互动 投资者关系活 动主要内容介 1. 电控集团对电子城的具体定位是什么？公司的业务板块，未来几年规划 绍 如何？ 答：投资者您好！电子城高科作为北京电控科技服务平台，致力于服务 国家创新驱动发展、北京国际科技创新建设和北京电控芯屏产业生态，以“科 技无限可能，服务无处不在”为使命，以“打造国际知名、国内领先的科技 服务企业”为愿景，充分发挥自身的空间规模和布局优势，坚持科技服务发 展方向。 根据行业趋势变化以及公司战略评估，公司业务由原六大业务板块调整 为科技产业服务、信息与数字化服务 ...

证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临 2024-037 北京电子城高科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 30 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更 全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 30 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者 关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：2024 年 5 月 30 日(星期四) 下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： （一） 会议召开时间：2024 年 5 月 30 日 下午 15:00-16:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话：（86-10）5809-1000 传真：（86-10）5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于北京电子城高科技集团股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书 致：北京电子城高科技集团股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受北京电子城高科技集 团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司于 2024 年 5 月 20 日 9 点 30 分在公司会议室召开的 2023 年年度股东大会（以下称"本 次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》等中国法律、法规和相关规范性文件（以下称"中国 法律法规"）及《北京电子城高科技集团股份有限公司章程》（以下称"公司章 程"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人 资格、会议表决程序和表决结果等事宜（以下称"程序事宜"）出具本法律意见 书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文 件，包括但不限于第十二届董事会第三十一次会议 ...

北京电子城高科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长齐战勇先生主持。会议采用现场投票和 网络投票相结合的方式进行。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章 程》的规定，会议合法有效。 证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：2024-035 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 543,224,240 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 48.5635 | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份 ...

北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十 二届监事会第十三次会议于 2024 年 5 月 20 日在公司会议室召开，会 议应到监事 3 人，实到监事 3 人，部分高级管理人员列席会议，本次 会议的召开及会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由安立红先生主持，出席会议监事一致审议通过了《公司选举监 事会主席的议案》。 证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临 2024-036 北京电子城高科技集团股份有限公司 第十二届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于更换监事的议案》， 选举安立红先生为公司第十二届监事会监事，任期与第十二届监事会 保持一致。按照《公司法》《公司章程》的有关规定，本次监事会选 举安立红先生担任公司第十二届监事会主席，任期与公司第十二届监 事会保持一致。 公司第十二届监事会将由监事会主席安立红先生、监事张一先 生、职工代表监事孙博先生组成。 特此公告。 北京电子城高科技集团股份有 ...

北京电子城高科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 议案 1 北京电子城高科技集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 各位股东： 2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是北京 电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"电子城高科"） 实施"十四五"科技服务发展战略承前启后的关键一年。面对复杂严 峻的形势和繁重的任务，电子城高科在公司党委、董事会的领导下， 坚持"稳字当头、稳中求进"的工作总基调，以促进产业发展为主线， 以满足企业技术创新、数字化转型、产业生态打造需求为导向，深入 推进构建科技服务创新生态。 一、2023 年董事会重要工作 （一）主要经营工作完成情况 1.科技服务业态进一步聚焦，各业务板块向纵深发展。 持续加强科技创新资源整合，着力提升科技服务能力，公司核心 竞争优势持续提升。光电双集成创新示范园区功能不断完善，电子 城IC/PIC创新中心年内引入12家优质的集成电路、光电子企业落户， 累计入园企业已达 40 余家。通过资源整合，园区"集成电路研发服 务平台"和"光电芯片封测验证平台"正式投入运营。集成电路公司 获国家高新技 ...