哈药集团股份有限公司 对北京兴华会计师事务所 2023 年度 履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和哈 药集团股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《哈药集 团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，公司对 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京兴华"）2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为近一年北京兴 华本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 机构名称:北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期: 2013 年 11 月 22 日 组织形式:特殊普通合伙企业 注册地址:北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间 首席合伙人:张恩军 截止 2023 年 12 月 31 日，事务所合伙人数量为 100 人，注册会 计师433 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 166 人， 2022 年度业务收入为 82,053.14 ...

证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临 2024-004 哈药集团股份有限公司 十届二次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 哈药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二次会 议以书面方式发出通知，于 2024 年 4 月 10 日以现场结合通讯形式召开。 会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议召开符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案： 一、2023 年年度报告全文及摘要（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的 2023 年年度报告全文及摘要。 本议案已经董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。 二、关于 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算的议案（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年营业 收入 154.57 亿元，同比增长 11.93%；归属于上市 ...

证券代码:600664 证券简称:哈药股 份 编号:临 2024-007 哈药集团股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本 公司董 事会及全 体董事 保证公 告内容不 存在任 何虚假 记载、误 导性陈 述 或 者 重 大 遗漏，并 对其内容的 真实性、准 确性和完整 性承担法律责 任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：公司 2024 年度日常关联交 易预计符合公司业务经营和发展的实际需要，关联交易涉及的价格遵 循了公平、公开、公正的定价原则，公司未对关联方形成依赖。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 4 月 10 日召开的十届二次董事会审议通过了《关 于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》（5 票同意，4 票回避， 0 票反对，0 票弃权，关联董事胡晓萍女士、孙峙峰先生、尹世炜先 生、刘墨先生回避表决）。 公司召开了独立董事专门会议 2024 年第一次会议，公司全体独 立董事对公司日常关联交易情况进行审查后，一致认为：公司 2023 年度关联交易执行情况及 2024 年度关联交易预计均为公司正 ...

证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临 2024-003 哈药集团股份有限公司 关于所属企业药品通过仿制药一致性评价的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，哈药集团股份有限公司（以下简称"公司"）子公司哈药 集团生物工程有限公司（以下简称"哈药生物"）收到国家药品监督 管理局颁发的关于注射用盐酸罗沙替丁醋酸酯的《药品补充申请批准 通知书》【75mg（按 C19H28N2O4·HCl 计），通知书编号：2024B00611】， 本品通过仿制药质量和疗效一致性评价。 一、 药品的基本情况 药品名称：注射用盐酸罗沙替丁醋酸酯 原药品批准文号：国药准字 H20140084 审批结论：本品通过仿制药质量和疗效一致性评价 二、 药品的相关信息 注射用盐酸罗沙替丁醋酸酯（规格 75mg）最早于 1995 年 3 月由 帝国脏器制药（ASKA 制药）株式会社在日本获批上市，商品名为 ALTAT ®，规格为 75mg。原研产品未在国内上市。 盐酸罗沙替丁醋酸酯为第 4 代组胺 H2受体阻滞药，适用于"上 消化道 ...

哈药集团股份有限公司 关于分公司药品通过仿制药一致性评价的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，哈药集团股份有限公司（以下简称"公司"）分公司哈药 集团制药总厂（以下简称"哈药总厂"）收到国家药品监督管理局颁 发的关于注射用头孢曲松钠的《药品补充申请批准通知书》【0.5g（按 C₁₈H₁₈N₈O₇S₃计），通知书编号：2024B00396；1.0g（按 C₁₈H₁₈N₈O₇S₃ 计），通知书编号：2024B00397】，本品通过仿制药质量和疗效一 致性评价。 证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临 2024-002 一、 药品的基本情况 药品名称：注射用头孢曲松钠 剂型：注射剂 规格：0.5g（按 C₁₈H₁₈N₈O₇S₃计）、1.0g（按 C₁₈H₁₈N₈O₇S₃计） 注册分类：化学药品 申请人：哈药集团制药总厂 原药品批准文号：0.5g（按 C₁₈H₁₈N₈O₇S₃计）：国药准字 H23021720 1.0g（按 C₁₈H₁₈N₈O₇S₃计）：国药准字 H23021721 审批结论：本品通 ...

哈药集团股份有限公司 证券代码：600664 证券简称：哈药股份 哈药集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 投资者关系 □ 新闻发布会 □ 路演活动 活动类别 √ 现场调研 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 活动参与人 博时基金管理有限公司 员 时间 2024年 1月19日 10:30-12:00 地点 现场会议 上市公司接 董事会秘书：孟晓东先生 待人员姓名 证券事务代表：马昆宇先生 公司董事会秘书孟晓东先生从公司发展历程、控股股东股权结 构变更、管理团队及公司2023年前三季度经营情况等方面向投资者 进行详细介绍，并与来访人员进行互动交流，主要沟通内容如下： 1.公司产品营销方面采取哪些措施？ 答：公司在产品营销方面主要推动以下工作： ...

证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临 2024-001 哈药集团股份有限公司 关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 2023 年第四季度自主行权结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 同日，公司召开第九届监事会第三次会议，审议通过了《关于<哈药集团股 份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、 《关于<哈药集团股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考 核管理办法>的议案》、《关于核查<哈药集团股份有限公司 2021 年股票期权与限 制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计 划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。 2、2021 年 2 月 24 日至 2021 年 3 月 12 日，公司对本激励计划首次授予部 分激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公示期间没有收到任何组织或 个人提出异议或不良反映，无反馈记录。2021 年 3 月 13 日，公司在上海证券交 易所网站（www. ...

证券代码:600664 证券简称:哈药股 份 编号:临 2023-066 哈药集团股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 重要内容提示： 哈药集团股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 27 日，累计收到与收益相关的政府补助金额为 5,104.73 万 元，将增加 2023 年当期损益 5,104.73 万元。 （二）补助具体情况 单位：万元 序号 获得时间 补助类型 补助金额 入账科目 占公司最近一期经审 计归属母公司所有者 净利润的比例（%） 1 2023 年 1 月 与收益相关 23.22 其它收益 0.05 2 2023 年 2 月 与收益相关 209.14 其它收益 0.45 3 2023 年 3 月 与收益相关 1,498.71 其它收益 3.23 4 2023 年 4 月 与收益相关 57.30 其它收益 0.12 5 2023 年 6 月 与收益相关 1.50 其它收益 0.0032 6 2023 年 ...

海华永泰(哈尔滨)律师事务所 海华永泰律师事务 上海市海华永泰（哈尔滨）律师事务所 关于 哈药集团股份有限公 n 2023 年第一次临时股东大会 永泰 (师事务 所 11:2 法律意见书 第 1 页 共 10 页 海华永泰(哈尔滨)律师事务所 上海市海华永泰(哈尔滨)律师事务所 关于哈兹集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之 法律意见书 致:哈药集团股份有限公司 上海市海华永泰(哈尔滨)律师事务所(以下简称"本所")受 哈药集团股份有限公司(以下简称"贵公司"或"公司")的委托, 依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》") 等法律、行政法规、规范性文件以及《哈药集团股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的规定,本所指派律师出席贵公司 2023年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),现就 贵公司本次股东大会召开的有关事宜出具法律意见书。 本所声明:本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席 会议人员及召集人资格、会议的表决程序、表 ...

哈药集团股份有限公司监事会 二〇二三年十二月二十八日 1 证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临2023-065 哈药集团股份有限公司 关于选举职工监事的公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 哈药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会任期即将届满， 根据《公司章程》的规定，经公司 2023 年职工代表大会第二次联席会议决定， 选举邱芳菊女士为公司第十届监事会职工监事（后附简历）。 邱芳菊女士将与公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职 工监事共同组成公司第十届监事会，任期至第十届监事会届满为止。 特此公告。 附件： 第十届监事会职工代表监事简历 1、邱芳菊女士，1981 年生，中共党员，硕士研究生，高级政工师。曾 任哈药集团销售公司办公室主任、党群工作部部长，哈药集团股份有限公司 政府事务部公共关系专员、党群工作部团委干事，黑龙江省哈药公益基金会 秘书长。现任哈药集团技术中心党委书记、纪委书记、工会主席，本公司第 十届监事会职工监事。 邱芳菊女士持有本公司股票共计24,500 ...