哈药集团股份有限公司监事会 二〇二三年十二月二十八日 1 证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临2023-065 哈药集团股份有限公司 关于选举职工监事的公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 哈药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会任期即将届满， 根据《公司章程》的规定，经公司 2023 年职工代表大会第二次联席会议决定， 选举邱芳菊女士为公司第十届监事会职工监事（后附简历）。 邱芳菊女士将与公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职 工监事共同组成公司第十届监事会，任期至第十届监事会届满为止。 特此公告。 附件： 第十届监事会职工代表监事简历 1、邱芳菊女士，1981 年生，中共党员，硕士研究生，高级政工师。曾 任哈药集团销售公司办公室主任、党群工作部部长，哈药集团股份有限公司 政府事务部公共关系专员、党群工作部团委干事，黑龙江省哈药公益基金会 秘书长。现任哈药集团技术中心党委书记、纪委书记、工会主席，本公司第 十届监事会职工监事。 邱芳菊女士持有本公司股票共计24,500 ...

海华永泰(哈尔滨)律师事务所 海华永泰律师事务 上海市海华永泰（哈尔滨）律师事务所 关于 哈药集团股份有限公 n 2023 年第一次临时股东大会 永泰 (师事务 所 11:2 法律意见书 第 1 页 共 10 页 海华永泰(哈尔滨)律师事务所 上海市海华永泰(哈尔滨)律师事务所 关于哈兹集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之 法律意见书 致:哈药集团股份有限公司 上海市海华永泰(哈尔滨)律师事务所(以下简称"本所")受 哈药集团股份有限公司(以下简称"贵公司"或"公司")的委托, 依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》") 等法律、行政法规、规范性文件以及《哈药集团股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的规定,本所指派律师出席贵公司 2023年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),现就 贵公司本次股东大会召开的有关事宜出具法律意见书。 本所声明:本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席 会议人员及召集人资格、会议的表决程序、表 ...

十届一次董事会决议公告 证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临 2023-063 哈药集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 哈药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第一次会 议以书面方式发出通知，于 2023 年 12 月 27 日以现场结合通讯方式召开。 会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议召开符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案： 一、关于选举公司第十届董事会董事长的议案（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 经董事会审议通过，选举胡晓萍女士为公司第十届董事会董事长，任 期自本次董事会决议通过之日起，至公司第十届董事会届满为止。 胡晓萍女士的简历详见公司于 2023 年 12 月 12 日披露的《哈药集团 股份有限公司九届四十次董事会决议公告》（公告编号：2023-057） 二、关于确定公司董事会各专门委员会组成人员的议案（同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票） 经董事会审议通过，选举如下人员为公司第十 ...

证券代码：600664 证券简称：哈药股份 公告编号：2023-062 哈药集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 27 日 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (二) 股东大会召开的地点：哈药集团股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 44 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,244,095,884 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 49.3621 | | 份总数的比例（%） | | 1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人； 2、 公司 ...

证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临2023-064 哈药集团股份有限公司 十届一次监事会决议公告 附件： 第十届监事会监事会主席简历 1、彭文广先生，1975 年生，哈尔滨工业大学工商管理专业硕士研究生。 曾任哈药集团股份有限公司人力资源部副部长、党群工作部部长、工会主席。 现任哈药集团生物工程有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 哈药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第一次会议以 书面方式发出通知，于 2023 年 12 月 27 日以现场表决方式召开。会议应到 监事 3 人，实到监事 3 人，会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于选举 公司第十届监事会监事会主席的议案》（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票） 经过全体监事审议，推选彭文广先生为公司第十届监事会监事会主席， 任期自本次监事会决议通过之日起，至本届监事会任期届满时止。彭文广先 生的简历详见附件。 特此公告 ...

哈药集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议材料 哈药集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议材料 （股票代码：600664） 会议日期：二〇二三年十二月二十七日 目 录 | 股东大会会议须知 3 | | --- | | 2023 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一：关于修订《公司章程》的议案 6 | | 议案二：关于修订《股东大会议事规则》的议案 35 | | 议案三：关于修订《董事会议事规则》的议案 36 | | 议案四：关于修订《独立董事制度》的议案 37 | | 议案五：关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 38 | | 议案六：关于选举公司第十届董事会董事的议案 39 | | 议案七：关于选举公司第十届董事会独立董事的议案 42 | | 议案八：关于选举公司第十届监事会监事的议案 44 | 哈药集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议材料 股东大会会议须知 为维护投资者合法权益，确保公司股东大会正常秩序和顺利召开，根据《公 司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会 议须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、为保 ...

哈药集团股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善哈药集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，切实保护中小股东的合法权益，促进公司的规范 运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制 度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及 《哈药集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相 关规定，并结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监 会）规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益 ...

哈药集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全哈药集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事（不包括独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管 理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《哈药集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会， 并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进 行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案， 对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高 级管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责 人及董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中包括 2 名 独立董事。 （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获 授权益、行使权益条件成就； 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 ...

一、《关于聘任公司高级管理人员的议案》（同意 8 票，反对 0 票， 弃权 0 票） 经公司董事会提名委员会资格审查，董事会决定聘任芦传有先生为公 司副总裁。任期自本次董事会决议通过之日起至公司第九届董事会届满为 止。芦传有先生简历详见附件。 公司独立董事对聘任芦传有先生为公司高级管理人员发表了独立意 见，认为："本次公司高级管理人员的任职资格和聘任程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，同意对本次高级管理人员的聘任。" 二、《关于选举公司第十届董事会董事的议案》（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票） 证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临 2023-057 哈药集团股份有限公司 九届四十次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 哈药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四十次 会议以书面方式发出通知，于 2023 年 12 月 11 日以通讯表决方式召开。 会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人，会议召开符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定， ...

哈 药 集 团 股 份 有 限 公 司 章 程 （二〇二三年十二月十一日） 章程 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 党组织 | 24 | | 第六章 | 董事会 | 27 | | 第一节 | 董事 | 27 | | 第二节 | 独立董事 | 30 | | 第三节 | 董事会 | 39 | | 第四节 | 董事会秘书 | 47 | | 第七章 | 总裁及其他高级管理人员 | 49 | | 第八章 | 监事会 | 51 | | 第一节 | 监事 | ...