2023 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 本人1966年生，北京大学法学学士，国际公法专业。曾任哈 药集团股份有限公司第九届董事会独立董事、董事会薪酬与考核 委员会主任委员、董事会审计委员会委员。现任北京市康达律师 事务所合伙人、律师，维信诺科技股份有限公司独立董事，湖北 凯龙化工集团股份有限公司独立董事，奥克斯国际控股有限公司 独立非执行董事，北京长城华冠汽车科技股份有限公司独立非执 行董事，哈药集团股份有限公司第十届董事会独立董事、董事会 薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会委员。 报告期内，除公司外，本人还同时担任湖北凯龙化工集团股 份有限公司（002783）、维信诺科技股份有限公司（002387）的 独立董事，共计3家，满足《上市公司独立董事管理办法》第八 条的规定。 （二）独立性说明 本人作为哈药集团股份有限公司独立董事，任职符合《上市 公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响 独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）董事会、股东大会履职情况 1 / 10 报告期内，公司共召开了9次董事会、2次股东大会。秉持勤 勉尽责的原则，本人以通讯方式 ...

证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临2024-013 捐赠用途：用于开展扶贫济困、乡村振兴、一老一小、突发灾害等公益 活动。 二、捐赠协议的主要条款 依照《中华人民共和国慈善法》《中华人民共和国公益事业捐赠法》等相 关法律法规的规定，公司（甲方）与黑龙江省慈善总会、黑龙江省青少年发 展基金会等公益组织（乙方）双方在平等、自愿、协商一致的基础上，达成 如下协议： 1.甲方自愿向乙方捐赠物资，用于乙方开展公益活动使用。 2.甲方应保证捐赠的物资符合国家质量及安全标准。甲方需提供企业资 质、产品资质、公允价值证明等材料。 哈药集团股份有限公司 关于对外捐赠的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 哈药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年4 月 10 日召开第 十届董事会第二次会议审议通过了《关于对外捐赠的议案》，同意公司向公益 组织捐赠价值不超过 3,700 万元人民币的药品及医疗器械，用于开展扶贫济 困、乡村振兴、一老一小、突发灾害等公益活动。现将有关情况公告如下： 一、捐赠事项概述 捐 ...

关于哈药集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：哈药集团股份有限公司 审计单位：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：+86-10-82250666 关于哈药集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项说明 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行主题 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行主题 。 哈药集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,根据中国注册会计师审计准则审计了哈药集团股份有限公司 (以下简称"贵公司")2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益, 变动表以及财务报表附注(以下简称"财务报表"),并于 2024年4月10日签发 了" (2024)京会兴审字第 00040006 号"无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公 ...

哈药集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监 督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和 《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 22 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间 首席合伙人：张恩军 截止 2023 年 12 月 31 日，事务所合伙人数量为 100 人，注册会 计师433 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 166 人， 2022 年度业务收入为 82,053.14 万元。 北京兴华上市公司年报审计项目涉及的主要行业包括仪器仪表 制造业、医药制造业、批发业、专用设备制造业、有色金属 ...

一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 本人1966年生，北京大学经济学硕士，政治经济学专业。曾 任黑龙江财政专科学校教师，哈尔滨商业大学会计学教授、博士 生导师，哈药集团股份有限公司第九届董事会独立董事、董事会 审计委员会主任委员。现任广东金融学院教师，哈尔滨银行股份 有限公司外部监事，哈药集团股份有限公司第十届董事会独立董 事、董事会审计委员会主任委员。 2023 年度独立董事述职报告 1 / 10 论，同时提出合理建议以对董事会决策起到正向作用。各项议案 均已投同意票，无反对和弃权。 （二）董事会专门委员会履职情况 本人严格履行《上市公司独立董事管理办法》以及《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规 定，积极参与公司董事会专门委员会会议，具体情况如下： 报告期内，本人未在其他公司担任独立董事，满足《上市公 司独立董事管理办法》第八条的规定。 （二）独立性说明 本人作为哈药集团股份有限公司独立董事，任职符合《上市 公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响 独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）董事会、股东大会履职情况 报告期内，公司共召开了9次董事会、2 ...

证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临2024-012 哈药集团股份有限公司 关于哈药集团三精制药有限公司口服液一车间 数字化升级项目建设的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：哈药集团三精制药有限公司（以下简称"三精制药"） 口服液一车间数字化升级项目 投资金额：总投资 4,970 万元，项目资金来源于三精制药自有资金。 相关风险提示：本项目可能存在技术、市场、GMP 符合性检查等风险， 公司将采取相应措施，积极应对上述风险，详见本公告"项目风险分析"部 分。 一、 投资概述 哈药集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司三精制药为 公司口服液生产基地，基地位于哈尔滨市香坊区哈平路 233 号。根据公司 规划，拟对三精制药口服液一车间灭菌、包装工序进行工艺布局调整，引 进自动灭菌系统及装箱码垛系统；完成 SCADA 系统建设，搭建厂级 MES 平台；在数字化系统投入使用的同时，为后续车间接入预留端口。本项目 总投资 4,970 万元，项目资金来源于三精制药自有资金 ...

证券 代 码:600664 证 券简 称:哈 药股 份 编号 :临 2024-008 哈药集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 ， 并 对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 法 律 责 任 。 重要内容提示： 公司 2023 年度拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股 本。 本次利润分配预案已经公司第十届董事会第二次会议审议通 过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、 利润分配预案内容 经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年 度母公司实现净利润-145,490,768.91 元，依照《公司法》和《公司 章程》的规定，本年未提取法定盈余公积，加上年初未分配利润 -2,072,271,729.60 元，2023 年可供分配利润为-2,217,762,498.51 元。 哈药集团人民同泰医药股份有限公司、哈药集团三精制药有限公司等 公司盈利，合并后可供分配利润为正。 为维护投 ...

哈 药 集 团 股 份 有 限 公 司 章 程 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 党组织 | 24 | | 第六章 | 董事会 | 27 | | 第一节 | 董事 | 27 | | 第二节 | 独立董事 | 31 | | 第三节 | 董事会 | 39 | | 第四节 | 董事会秘书 | 47 | | 第七章 | 总裁及其他高级管理人员 | 49 | | 第八章 | 监事会 | 51 | | 第一节 | 监事 | 51 | | 第二节 | 监事会 ...

证券代码：600664 证券简称：哈药股份 编号：临 2024-015 哈药集团股份有限公司 关于公司向哈药集团有限公司借款暨关联交易的公告 本公 司董事会 及全体董 事保证公 告内容不 存在任何虚 假记载、 误导性陈 述或者重大 遗 漏 ， 并 对其内容 的真实性、 准确性和完 整性承担法 律责任。 重要内容提示： 一、交易概述 经公司 2024 年 4 月 10 日召开的第十届董事会第二次会议审议通过，公 司向控股股东哈药集团借款人民币不超过 5 亿元，借款将被作为生产经营备 用金，用于公司运营及业务发展。 哈药集团为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规 定，哈药集团是公司关联方，此次交易构成了关联交易。但不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，"关联人向上市公 司提供资金，利率水平不高于贷款市场报价利率，且上市公司无需提供担保 的，可以免于按照关联交易的方式审议和披露"。本次借款可免于按照关联 交易的方式进行审议和披露，根据《公司章程》的相关规定，该议案尚需提 交公司股东大会审议。 二、关联人介绍 1 公司拟向控股股东哈 ...

哈药集团股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善哈药集团股 份有限公司(以下称"公司")的法人治理结构，规范总裁及其他有关 高级管理人员的工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及其他 有关法律、法规、规范性文件及《哈药集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），并结合公司的实际情况，特制定本工作 细则。 第二条 总裁主持公司日常生产经营管理工作，在董事会领导下工 作，组织实施董事会决议，对公司董事会负责，执行董事会决议。 第三条 总裁及其他高级管理人员必须履行对公司诚信、忠诚、勤 勉的义务，以股东财富最大化作为其工作的核心任务，不得参与与公 司竞争、有损害的活动，不得损害国家安全和社会公共利益，从而危 害公司利益。 第二章 总裁的任职资格与任免程序 第四条 公司设总裁一名，由董事会聘任或解聘。董事可受聘兼任 总裁或者其他高级管理人员，但兼任总裁或者其他高级管理人员职务 的董事不得超过公司董事总数的二分之一。总裁每届任期 ...