哈药集团股份有限公司 董事会战略决策委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应哈药集团股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决 策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治 理准则》、《哈药集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会战略决策委员会，并制定本工作 细则。 第二条 董事会战略决策委员会是董事会按照股东大会决议设立 的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行 研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略决策委员会成员由 3 名董事组成。 第四条 战略决策委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略决策委员会设主任委员 1 名，负责主持委员会工作。 第六条 战略决策委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员 资格，并由委员会根据上述第三条至五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七 ...

证券代码：600664 证券简称：哈药股份 公告编号：2023-061 哈药集团股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 27 日 15 点 召开地点：哈药集团股份有限公司四楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 27 日 至 2023 年 12 月 27 日 股东大会召开日期：2023年12月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时 ...

哈药集团股份有限公司 独立董事候选人声明公告 独立董事候选人声明与承诺 本人娄爱东，已充分了解并同意由提名人哈药集团有限公司提名为哈药集团股 份有限公司第十届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任哈药集团股份有限公司独立董事独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章 及其他规范性文件，具有5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独 立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管 规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社 会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹 ...

哈药集团股份有限公司独立董事 关于公司九届四十次董事会相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性 文件及《公司章程》的有关规定，我们作为哈药集团股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，基于客观、独立的立场、审慎负责的态度对 公司九届四十次董事会审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 芦传有先生为第十届董事会董事候选人，并同意将上述事项提交股东大会 审议。 三、关于选举公司第十届董事会独立董事候选人的独立意见 经审议关于公司第十届董事会独立董事候选人的简历和相关资料。我 们认为公司第十届董事会独立董事候选人的提名程序及表决程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。 经审查，娄爱东女士、李兆华女士、卢卫红女士、雷英女士均已获得 独立董事资格证书，具备履行独立董事职责的任职条件和工作经验，具有 担任公司独立董事的资格。 综上所述，我们同意娄爱东女士、李兆华女士、卢卫红女士、雷英女 士为公司第十届董事会独立董事人选，并同意将上述事项提交股东大会审 议 ...

哈药集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范董事会的决策行为，保障董事会决策合法化、科 学化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》及《哈药集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 特制定本规则。 第二条 公司设董事会，董事会对股东大会负责，在《公司法》、 《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使决策权。 第三条 公司董事会成员 9 名，其中独立董事 4 名。设董事长一 名，可以设副董事长，均由全体董事的过半数选举产生和罢免。 公司董事由股东大会选举产生，每届任期为三年，董事任期届满， 可连选连任。独立董事连任不得超过六年。董事任期从就任之日起计 算，至本届董事会任期届满时为止，但股东大会会议决议另行规定就 任时间的从其规定。 第四条 董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略决策 委员会、提名委员会等专门委员会。委员会成员全部由董事组成，其 中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半 数并担任召集人，审计委员会 ...

哈药集团股份有限公司 证券代码：600664 证券简称：哈药股份 哈药集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-006 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 投资者关系 □ 新闻发布会 □ 路演活动 活动类别 □ 现场调研 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 活动参与人 投资者网上提问 员 时间 2023年11月9日(周四) 下午15:00~16:00 公司通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）采 地点 用网络远程的方式召开业绩说明会 1、董事、总裁 林国人 2、独立董事 李兆华 上市公司接 3、副总裁、财务负责人 刘波 待人员姓名 4、副总裁、董事会秘书 孟晓东 5、副总裁 夏继成 投资者提出的问题及公司回复情况 ...

哈药集团股份有限公司 证券代码：600664 证券简称：哈药股份 哈药集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-005 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 投资者关系 □ 新闻发布会 □ 路演活动 活动类别 √ 现场调研 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 活动参与人 东方财富证券股份有限公司、杭州世喜资产管理有限公司 员 时间 2023年11月8日 13:00-15:00 地点 现场会议 上市公司接 证券事务代表：马昆宇先生 待人员姓名 公司证券事务代表马昆宇先生对公司基本情况、发展历程以及公 司2023年前三季度经营情况等方面进行介绍，并与来访人员进行互动 交流，主要沟通内容如下： 1.公司拥有大量的产品品种，目前公司产品中营业收入过亿的品种有 哪些？ ...

2023 年第三季度报告 证券代码：600664 证券简称：哈药股份 哈药集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中 财务信息的真实、准确、完整。 3、第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 1 / 12 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%) 年初至报告期末 年初至报告期末 比上年同期增减 变动幅度(%) 营业收入 3,790,463,897.95 6.03 11,493,851,773.09 15.05 归属于上市公司股东的净利润 107,788,860.25 213.43 290,501,340.84 85.72 归属于上市公司股东的 ...

2023 年半年度报告 公司代码：600664 公司简称：哈药股份 哈药集团股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 248 √适用 □不适用 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性描述，该陈述不构成对投资者的实质承诺 ，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整 性 2023 年半年度报告 重要提示 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、前瞻性陈述的风险声明 否 十、重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在 本报告中详细阐述公司在生产经营过程中面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第 三节管理层讨论与分析五、其他披露事项中"可能面对的风险"部分。 十一、其他 □适用 √不适用 2 / 248 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实 性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 二、公司全体董事出 ...

证券代码:600664 证券简称:哈药股 份 编号:临 2023-036 哈药集团股份有限公司 关于参加黑龙江辖区上市公司 2023 年投资者 网上集体接待日活动暨 2022 年度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 5 月 15 日(星期一)下午 14:00-16:30 会议召开地点："全景路演"网站（http://rs.p5w.net） 会议召开方式：网络远程方式 投资者可于 2023 年 5 月 10 日(星期三)至 5 月 12 日(星期五)16:00 前 将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱：master@hayao.com。 公司将在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。 为进一步加强与投资者的互动交流，哈药集团股份有限公司（以 下简称"公司"）将参加由黑龙江证监局、黑龙江省上市公司协会与 深圳市全景网络有限公司联合举办的"2023 年黑龙江辖区上市公司 投资者集体接待日活动暨 2022 年度业绩说明会"，现将相关事项公 ...