天地源股份有限公司 2024 年年度股东大会会议文件 天地源股份有限公司 2024 年年度股东大会会议文件 二〇二五年五月三十日 西 安 | 一、关于召开 | 年年度股东大会的通知 2 | 2024 | | --- | --- | --- | | 二、2024 | 年年度股东大会会议议程 8 | | | 三、2024 | 年年度股东大会会议须知 9 | | | 四、会议议题 | | | | （一）2024 | 年度董事会工作报告 10 | | | （二）2024 | 年度监事会工作报告 16 | | | （三）2024 | 年度独立董事述职报告 20 | | | （四）关于公司 | 年度财务决算的议案 40 | 2024 | | （五）关于公司 | 年度利润分配预案的议案 41 | 2024 | | （六）关于公司 | 年年度报告及摘要的议案 42 | 2024 | | （七）关于预计对外提供财务资助的议案 43 | | | | （八）关于向金融机构申请融资额度授权的议案 46 | | | | （九）关于对下属公司担保的议案 47 | | | 天地源股份有限公司 2024 年年度股东大会会议文件 天地源股份有 ...

一、董事会召开情况 天地源股份有限公司 第十届董事会第四十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天地源股份有限公司 Tande Co.,Ltd. 证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2025-026 三、备查文件 公司第十届董事会第四十四次会议决议。 特此公告。 天地源股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第四十四次会议于 2025 年 5 月 15 日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事 11 名，实际参与表决董 事 11 名。公司已于 2025 年 5 月 9 日以邮件、短信、企业微信等方式将会议通知、 会议文件发送至各位董事。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过以下议案： 关于向西部信托有限公司申请融资的议案 公司向西部信托有限公司申请总金额不超过 3.1 亿元的信托融资，资金用于 公司下属公司合规项目的开发建设。本次融资期限不超过 27 个月，融资成本为 的部分商铺及车位为本次融资提供抵押担保。 本议案表 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会召开情况 | 证券代码：600665 | 证券简称：天地源 | 公告编号：临2025-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：137566 | 债券简称：22天地二 | | | 债券代码：242114 | 债券简称：24天地一 | | | 债券代码：242304 | 债券简称：25天地一 | | 天地源股份有限公司 第十届董事会第四十四次会议决议公告 Tande C o. , L td. 天 地 源股 份 有 限公 司 天地源股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第四十四次会议于 2025 年 5 月 15 日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事 11 名，实际参与表决董 事 11 名。公司已于 2025 年 5 月 9 日以邮件、短信、企业微信等方式将会议通知、 会议文件发送至各位董事。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 公司向西部信托有限公司申请总金额不超过 3.1 亿元的信托融资，资 ...

Core Viewpoint - The company, Tiandi Source Co., Ltd., is set to participate in the "2025 Shaanxi Listed Companies Investor Collective Reception Day and 2024 Annual Performance Presentation" on May 20, 2025, to discuss its 2024 annual performance and financial results with investors [1][2]. Group 1: Event Details - The performance presentation will take place on May 20, 2025, from 15:00 to 17:00 [2][3]. - The event will be conducted in an interactive online format via the "Panorama Roadshow" platform [3][4]. - Investors can submit questions from May 13 to May 19, 2025, through the designated channels [2][4]. Group 2: Participants - Key participants in the meeting will include Mr. Wang Tao, the CEO, Mr. Zhang Junrui, an independent director, and Ms. Yu Ling, the CFO [3]. Group 3: Contact Information - For inquiries, investors can contact the company's board office at phone number 029-88326035 or via email at irm@tande.cn [5].

| 200 M 7.5 | | --- | | AL | | 11 | | 毛地源 | 天地源股份有限公司 关于参加"2025 年陕西辖区上市公司投资者集体接待 日暨 2024 年度业绩说明会"的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 5 月 13 日（星期二）至 5 月 19 日（星期一）通过"全 景路演"投资者问题征集渠道（https://ir.p5w.net/zj）或公司邮箱（irm@tande.cn） 进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 天地源股份有限公司（以下简称公司）已于 2025 年 4 月 30 日发布公司 2024 年年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营成果、财 务状况，公司计划参加"2025 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨 2024 年 度业绩说明会"，并于 2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 15:00-17:00 就投资者关 心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩 ...

Tande C o. , L td. 天 地 源股 份 有 限公 司 | 证券代码：600665 | 证券简称：天地源 | 公告编号：临2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：137566 | 债券简称：22天地二 | | | 债券代码：242114 | 债券简称：24天地一 | | | 债券代码：242304 | 债券简称：25天地一 | | 天地源股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次计提资产减值准备的原因 Tande C o. , L td. 天 地 源股 份 有 限公 司 为真实、准确反映天地源股份有限公司（以下简称公司）财务状况和经营成 果，公司依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则， 对合并财务报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的存货、应收款项、其他应收款 项等进行了减值测试，同时聘请评估机构对存货进行了专项评估，拟对可能发生 减值损失的存货计提资产减值准备、对应 ...

为满足天地源股份有限公司（以下简称公司）下属公司日常运营资金需求， 保障各项目正常的生产经营和开发建设，公司及下属子公司拟于本议案生效之日 起至未来 12 个月内，根据实际业务需要向控股项目公司的少数股东提供财务资 助，具体情况如下： 一、财务资助事项概述 Tande C o. , L td. 天 地 源股 份 有 限公 司 | 证券代码：600665 | 证券简称：天地源 | | 公告编号：临2025-021 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：137566 | 债券简称：22 | 天地二 | | | 债券代码：242114 | 债券简称：24 | 天地一 | | | 债券代码：242304 | 债券简称：25 | 天地一 | | 天地源股份有限公司 关于预计对外提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 房地产开发多采用项目公司模式，项目开发前期，项目公司的注册资本金通 常不足以覆盖土地款、工程款等运营支出，需要项目公司股东或合作方提供资金 支持（即股东借款等 ...

Tande C o. , L td. 天 地 源股 份 有 限公 司 | 证券代码：600665 | 证券简称：天地源 | 公告编号：临 | 2025-023 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：137566 | 债券简称：22天地二 | | | | 债券代码：242114 | 债券简称：24天地一 | | | | 债券代码：242304 | 债券简称：25天地一 | | | 天地源股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 30 日 14 点 30 ...

二、监事会会议审议情况 会议审议并通过以下议案： Tande C o. , L td. 天 地 源股 份 有 限公 司 | 证券代码：600665 | 证券简称：天地源 | 公告编号：临2025-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：137566 | 债券简称：22天地二 | | | 债券代码：242114 | 债券简称：24天地一 | | | 债券代码：242304 | 债券简称：25天地一 | | 天地源股份有限公司 第十届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 天地源股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第十六次会议于 2025 年 4 月 28 日在西安市高新区科技路 33 号高新国际商务中心 21 层会议室召开， 会议应参与表决监事 7 名，实际参与表决监事 7 名。公司已于 2025 年 4 月 18 日以邮件、短信、企业微信等方式将会议通知、会议文件发送至各位监事。本次 会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 ...

Tande C o. , L td. 天 地 源股 份 有 限公 司 | 证券代码：600665 | 证券简称：天地源 | 公告编号：临2025-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：137566 | 债券简称：22天地二 | | | 债券代码：242114 | 债券简称：24天地一 | | | 债券代码：242304 | 债券简称：25天地一 | | 天地源股份有限公司 第十届董事会第四十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会召开情况 天地源股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第四十三次会议于 2025 年 4 月 28 日在西安市高新区科技路 33 号高新国际商务中心 20 层会议室召开。 会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。公司已于 2025 年 4 月 18 日以邮件、 短信、企业微信等方式将会议通知、会议文件发送至各位董事。本次会议的召开 符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议由董事长赵冀主持，公司监事会 成员及高级管理人员 ...