天地源股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议文件 天地源股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议文件 二〇二三年十二月二十一日 西 安 天地源股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议文件 天地源股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议文件 目 录 | 一、关于召开 | 2023 年第五次临时股东大会的通知 | 2 | | --- | --- | --- | | 二、2023 | 年第五次临时股东大会会议议程 | 6 | | 三、2023 | 年第五次临时股东大会会议须知 | 7 | | 四、会议议题 | | | | | 关于第十届董事会董事变更的议案 | 8 | 1 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次：2023 年第五次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 21 日 14 点 45 分 天地源股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议文件 天地源股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东 ...

ิ永嘉信律师事务所 YONG JIA XIN 陕西永嘉信律师事务所 关于天地源股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 之 法律意见书 (2023) 陕永律意字 02b| 号 2023年 12月4日 陕西永嘉信律师事务所 -- 天地源 2023年第四次临时股东大会法律意见书 西安市高新区锦业一路10号中投国际 B 座 24、25层 Block B, CIC International, No 10, Jinye First RD, High-tech zone. Xi'an. Shaanxi. China 邮编 POST CODE · 710000 陝西永嘉信律师事务所 关于天地源股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 之 法律意见书 (2023) 陕永律意字 02b] 号 致天地源股份有限公司: 陕西永嘉信律师事务所(以下简称"本所")接受天地源股份有限 公司(以下简称"公司")的委托,指派孙秀律师、白家羽律师出席公 司2023年第四次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),对本 次股东大会的召开和表决程序进行了审核和见证,并出具本法律意见 书。 1 陕西永嘉信律师事务所 天地源 2023 年第 ...

T a n d e C o . , L t d. 天 地 源 股 份 有限 公司 天地源股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二十五次会议于 2023 年 12 月 4 日在西安市高新区科技路 33 号高新国际商务中心 20 层会议室召开。 会议审议通过了《关于第十届董事会董事变更的议案》。现将具体情况公告如下： 一、董事变更暨提名董事候选人情况 公司第十届董事会董事陈慧女士、王智刚先生因组织工作变动原因，不再担 任公司第十届董事会董事。根据《公司法》《公司章程》相关规定，提名张穆强 先生、王子芳女士为公司第十届董事会董事候选人，任期自股东大会批准之日起 至公司第十届董事会任期届满。 公司董事会对陈慧女士和王智刚先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的 感谢！ 上述董事候选人的任职资格已经公司董事会提名委员会会议审议通过，其任 职资格、选任程序和任职期限符合《公司法》《上海证券交易所上市规则》和《公 司章程》等相关规定。 本议案尚需提交公司股东大会以累计投票方式审议表决。 二、备查文件 | 证券代码：600665 | 证券简称：天地源 | | 公告编号：临2023-088 | | --- | --- | -- ...

天地源股份有限公司第十届董事会独立董事专门会议决议 天地源股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议决议 天地源股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会独立董事专门会议于 2023 年 12 月 4 日（星期一）在西安市高新区科技路 33 号高新国际商务中心 20 层会议室召开。会议对公司《关于与西安紫薇地产开发有限公司签订股权托管协 议补充协议的议案》进行了审议，形成如下决议： 一、本次股权托管费用，是公司与关联方基于公平、公正、对等的原则，结 合受托管理项目实际状况确定； 二、本次股权托管费用的确定符合公司目前的实际情况，具备合理性和必要 性,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形； 三、同意将上述关联交易事项提交公司第十届董事会第二十五次会议审议。 在公司董事会审议本议案时，关联董事应当回避表决。 - 1 - www.tande.cn 天地源股份有限公司第十届董事会独立董事专门会议决议 （以下无正文，为公司董事会独立董事专门会议决议之签字页） 公司独立董事： 强 力、张俊瑞 、李 成、杨乃定 二〇二三年十二月四日 、 - 2 - www.tande.cn ...

T a n d e C o . , L t d . 天 地 源 股 份 有限 公 | 证券代码：600665 | 证券简称：天地源 | 司 公告编号：临2023-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：185167 | 债券简称：21天地一 | | | 债券代码：185536 | 债券简称：22天地一 | | | 债券代码：137566 | 债券简称：22天地二 | | 天地源股份有限公司 关于与西安紫薇地产开发有限公司签订股权托管协 议补充协议暨关联交易的公告 本公司董事会及全体出席会议的董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 天地源股份有限公司（以下简称公司）拟与实际控制人西安高科集团有 限公司（以下简称高科集团）下属公司西安紫薇地产开发有限公司（以下简称紫 薇地产）签订《股权托管协议补充协议》。紫薇地产每年向公司支付委托管理费 用 50 万元人民币。 高科集团持有紫薇地产 100%的股权，故本次交易构成关联交易。 过去 12 个月，公司未与紫薇地产发生关联交易；2021 年，公司受托 ...

T a n d e C o . , L t d. 天 地 源 股 份 有限 公司 证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临 2023-085 | 债券代码：185167 | 债券简称：21 | 天地一 | | --- | --- | --- | | 债券代码：185536 | 债券简称：22 | 天地一 | | 债券代码：137566 | 债券简称：22 | 天地二 | 天地源股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 4 日 (二) 股东大会召开的地点：西安市高新区科技路 33 号高新国际商务中心 数码大厦 20 层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 497, ...

T a n d e C o . , L t d . 天 地 源 股 份 有限 公司 | 证券代码：600665 | 证券简称：天地源 | | 公告编号：2023-086 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185167 | 债券简称：21 | 天地一 | | | 债券代码：185536 | 债券简称：22 | 天地一 | | | 债券代码：137566 | 债券简称：22 | 天地二 | | 天地源股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 独立董事李成因出差，未能出席亲自出席，委托独立董事强力出席并表 决。 一、董事会召开情况 天地源股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二十五次会议于 2023 年 12 月 4 日在西安市高新区科技路 33 号高新国际商务中心 20 层会议室召开。 会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。独立董事李成因出差，未能出席亲 自出席，委托独立董事强力出席并表决。公司已于 2 ...

T a n d e C o . , L t d . 天 地 源 股 份 有限 公司 | 证券代码：600665 | 证券简称：天地源 | 2023-089 | | --- | --- | --- | | 债券代码：185167 | 债券简称：21 天地一 | | | 债券代码：185536 | 债券简称：22 天地一 | | | 债券代码：137566 | 债券简称：22 天地二 | | | | | 公告编号：临 | 天地源股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年12月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第五次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 ...

T a n d e C o . , L t d . 天 地 源 股 份 有限 公司 | 证券代码：600665 | 证券简称：天地源 | | 公告编号：临2023-084 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185167 | 债券简称：21 | 天地一 | | | 债券代码：185536 | 债券简称：22 | 天地一 | | | 债券代码：137566 | 债券简称：22 | 天地二 | | 天地源股份有限公司 关于西安创典智库商务咨询管理有限责任公司签订 劳务合同暨关联交易的公告 本公司董事会及全体出席会议的董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 天地源股份有限公司（以下简称公司）下属控股子公司西安创典智库商 务咨询管理有限责任公司（以下简称创典公司）因经营业务需要，拟与公司实际 控制人西安高科集团有限公司（以下简称高科集团）及其下属公司西安高科建材 科技有限公司（以下简称高科建材）签订劳务合同。其中为高科集团提供项目策 划及设计制作业务，金额 4 万元；为高科建材提供市场调研 ...

T a n d e C o . , L t d . 天 地 源 股 份 有限 公司 | 证券代码：600665 | 证券简称：天地源 | | 公告编号：2023-082 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185167 | 债券简称：21 | 天地一 | | | 债券代码：185536 | 债券简称：22 | 天地一 | | | 债券代码：137566 | 债券简称：22 | 天地二 | | 天地源股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会召开情况 天地源股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二十四次会议于 2023 年 11 月 27 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。公司已于 2023 年 11 月 23 日以邮件、短信、企业微信等方式将会议通知、 会议文件发送至各位董事。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过以下议案： ...