公司独立董事关于第十届董事会第二十四次会议审议相关事项的独立意见 天地源股份有限公司独立董事 关于第十届董事会第二十四次会议审议相关事项的 独立意见 （三）本议案在审议过程中，关联董事回避了表决。决策程序符合《公司法》 《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情 形。 www.tande.cn 作为天地源股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》以及《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定，本着认真负责、实事求 是的态度，就公司 2023 年 11 月 27 日第十届董事会第二十四次会议审议的《关于 与西安紫薇地产开发有限公司签订股权托管协议的议案》和《关于西安创典智库商 务咨询管理有限责任公司关联交易的议案》发表如下独立意见： 一、关于与西安紫薇地产开发有限公司签订股权托管协议的议案 （一）本次股权托管事项是公司实际控制人西安高科集团有限公司履行避免同 业竞争承诺的具体举措，有助于进一步消除同业竞争影响 ...

T a n d e C o . , L t d . 天 地 源 股 份 有限 公 | 证券代码：600665 | 证券简称：天地源 | 司 公告编号：临2023-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：185167 | 债券简称：21天地一 | | | 债券代码：185536 | 债券简称：22天地一 | | | 债券代码：137566 | 债券简称：22天地二 | | 天地源股份有限公司 （二）2023 年 11 月 27 日，公司第十届董事会第二十四次会议审议通过了 《关于与西安紫薇地产开发有限公司签订股权托管协议的议案》。关联董事回避 表决。表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。本次关联交易不构成《上市 公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。 - 1 - www.tande.cn 关于与西安紫薇地产开发有限公司签订股权托管协 议暨关联交易的公告 本公司董事会及全体出席会议的董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 天地源股份有限公司（以下简称公司） ...

天地源股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议文件 天地源股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议文件 二〇二三年十二月四日 西 安 天地源股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议文件 天地源股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议文件 目 录 | 一、关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 | 2 | | --- | --- | | 二、2023 年第四次临时股东大会会议议程 | 7 | | 三、2023 年第四次临时股东大会会议须知 | 8 | | 四、会议议题 | | | （一）关于修订《公司章程》的议案 | 9 | | （二）关于修订《董事会议事规则》的议案 | 12 | | （三）关于修订《董事会审计委员会工作条例》的议案 | 14 | | （四）关于修订《董事会提名委员会工作条例》的议案 | 17 | | （五）关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作条例》的议案 | 19 | | （六）关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 21 | | （七）关于修订《年薪制补充管理办法》的议案 | 31 | | （八）关于调整公司第十届董事会独立董事津贴的议案 | 34 ...

T a n d e C o . , L t d . 天 地 源 股 份 有限 公司 天地源股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范天地源股份有限公司（以下简称公司）董事会的议事方式和决策程序， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》以及《天地源股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）等有关规定，制订本议事规则（以下简称本规则）。 第二条 董事会应当在《公司法》《公司章程》规定的范围内行使职权。 第三条 公司董事会按照股东大会的有关决议，设立战略、审计、提名、薪酬与考核等 四个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与 考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计 专业人士。 第四条 战略委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提 出建议。 第五条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和 内部控制。下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议： （一）披露财务会计报告 ...

| 证券代码：600665 | 证券简称：天地源 | | 公告编号：临 | 2023-080 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185167 | 债券简称：21 | 天地一 | | | | 债券代码：185536 | 债券简称：22 | 天地一 | | | | 债券代码：137566 | 债券简称：22 | 天地二 | | | 天地源股份有限公司 T a n d e C o . , L t d . 天 地 源 股 份 有限 公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年12月4日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 网络投票起止时间：自 2023 年 ...

T a n d e C o . , L t d . 天 地 源 股 份 有限 公司 | 证券代码：600665 | 证券简称：天地源 | | 公告编号：临2023-078 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185167 | 债券简称：21 | 天地一 | | | 债券代码：185536 | 债券简称：22 | 天地一 | | | 债券代码：137566 | 债券简称：22 | 天地二 | | 天地源股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 天地源股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二十三次会议于 2023 年 11 月 16 日在西安市高新区科技路 33 号高新国际商务中心 20 层会议室召开。 会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。公司已于 2023 年 11 月 13 日以邮 件、短信等方式将会议通知、会议文件发送至各位董事。本次会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议 ...

T a n d e C o . , L t d . 天 地 源 股 份 有限 公司 天地源股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作条例 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理 制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《天地源股份有限公司公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事 会薪酬与考核委员会，并制定本工作条例。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负 责制定、审核公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案；负责制定公司董事及高级管理人 员的考核标准并进行考核，对董事会负责。 第三条 本工作条例所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理人员是 指公司的总裁、副总裁、财务总监和董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应不少于两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 ...

T a n d e C o . , L t d . 天 地 源 股 份 有限 公司 天地源股份有限公司 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，负责审核 公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 董事会审计委员会工作条例 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经营管理的 有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 《天地源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，天地源股份有限 公司（以下简称公司）特设立董事会审计委员会，并制定本工作条例。 第三条 审计委员会委员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董事应不 少于两名，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提 名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由为会计专业人士的独立董事担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举 ...

T a n d e C o . , L t d . 天 地 源 股 份 有限 公司 | 证券代码：600665 | 证券简称：天地源 | 公告编号：临2023-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：185167 | 债券简称：21天地一 | | | 债券代码：185536 | 债券简称：22天地一 | | | 债券代码：137566 | 债券简称：22天地二 | | 天地源股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 天地源股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第十次会议于 2023 年 11 月 16 日在西安高新区科技路 33 号高新国际商务中心 21 层会议室召开。会议 应参与表决监事 7 名，实际参与表决监事 7 名。公司已于 2023 年 11 月 13 日以 邮件、短信等方式将会议通知、会议文件发送至各位监事。本次会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过以下 ...

天 地 源 股 份 有限 公司 天地源股份有限公司 董事会提名委员会工作条例 第一章 总 则 第一条 为规范天地源股份有限公司（以下简称公司）董事候选人和高级管理人员候选 人的提名，优化董事会组成，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《天地源股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作条例。 T a n d e C o . , L t d . 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责 拟定公司董事和高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格 遴选、审核，并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，独立董事应不少于两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提 名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任 ...