证券代码：600666 证券简称：奥瑞德 公告编号：临2024-071 奥瑞德光电股份有限公司 关于变更公司董事长及总经理的公告 公司于 2024 年 10 月 21 日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘 任总经理的议案》。公司聘任罗小峰先生（简历附后）为公司总经理，任期自董事会审 议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。罗小峰先生的任职资格已经公司董事 会提名委员会审查通过。 罗小峰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚；最近三年内未受到证券交 易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌 违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证 券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的 情形；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。罗小峰先生在 专业能力、工作经验上能够很好地与岗位职责相匹配。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公 ...

证券代码：600666 证券简称：奥瑞德 公告编号：临 2024-074 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 修订<公司章程>及附件的公告》（公告编号：临 2024-072）。 特此公告。 奥瑞德光电股份有限公司监事会 奥瑞德光电股份有限公司 第十届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 奥瑞德光电股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十三次会议于 2024 年 10 月 21 日以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 10 月 14 日以专人送达、电话方 式通知全体监事。本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，会议由监 事会主席张玉红女士主持，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》与《公司章 程》的有关规定。经审议，与会监事一致通过如下决议： 一、关于修订《监事会议事规则》的议案 2024 年 10 月 21 日 ...

证券代码：600666 证券简称：奥瑞德 公告编号：临 2024-068 奥瑞德光电股份有限公司 奥瑞德光电股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十七次会议于 2024 年 10 月 21 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 14 日以电话、专 人送达的形式向全体董事发出。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，本次 董事会由公司董事朱三高先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、 《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过以下议案： 一、关于全资孙公司七台河奥瑞德光电技术有限公司申请破产清算的议案 公司全资孙公司七台河奥瑞德光电技术有限公司拟向人民法院申请破产清算。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 全资孙公司申请破产清算的公告》（公告编号：临 2024-069）。 二、关于对全资子公司深圳市智算力数字科技有限公司增资的议案 公司拟向全资子公司深圳市智算力数字科技有限公司增资 9,000 万元。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 ...

证券代码：600666 证券简称：奥瑞德 公告编号：临2024-069 奥瑞德光电股份有限公司 关于全资孙公司申请破产清算的公告 重要提示： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 10 月 21 日，公司第十届董事会第十七次会议审议通过了《关于全资孙公 司七台河奥瑞德光电技术有限公司申请破产清算的议案》，鉴于公司全资孙公司七台 河奥瑞德严重资不抵债，为保护公司和股东合法权益，公司同意七台河奥瑞德以资产 不足以清偿全部债务且明显缺乏清偿能力为由向人民法院申请破产清算。现将有关情 况公告如下： （二）财务状况 七台河奥瑞德最近三年又一期的主要财务指标如下： 二、申请破产清算的原因 一、七台河奥瑞德基本情况 （一）基本情况 7、成立日期：2014 年 05 月 22 日 8、经营范围：对蓝宝石晶体材料项目、半导体、激光及光电窗口材料项目进行 投资与管理;蓝宝石生产技术开发、技术咨询、技术服务,工矿机械配件、机电产品、 奥瑞德光电股份有限公司（以下简称"公司"）全资孙公司七台河奥瑞德光 电技术有限公司（简称"七 ...

证券代码：600666 证券简称：奥瑞德 公告编号：临2024-072 奥瑞德光电股份有限公司 关于修订《公司章程》及附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 奥瑞德光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 21 日召开第十 届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及附件的议案》；召开第 十届监事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。 为进一步提升规范运作水平、完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章 程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，公 司结合实际情况，对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》 《监事会议事规则》的部分条款进行修订。修订后的《公司章程》及其附件《股东会 议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》尚需提交公司股东大会审议。 序 号 公司章程（修订前） 公司章程（修订后） 1 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长或总经理为公司的法定代 表人。 2 新增 第十 ...

奥瑞德光电股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600666 证券简称：奥瑞德 公告编号：临2024-067 财务总监：王晓辉先生 投资者可于 2024 年 10 月 11 日(星期五)至 10 月 17 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目提问，或通过奥瑞 德光电股份有限公司（以下简称"公司"）邮箱（zhengquan@aurora-sapph ire.cn）以邮件的形式进行提问。公司将在信息披露允许的范围内，于说明 会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2024 年 8 月 10 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资 者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 10 月 18 日(星期五)上午 09:00-10:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投 资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络文 ...

奥瑞德光电股份有限公司: 本公司于 2024年 10月 10 目收到贵司发来的《股票交易异 常波动问询函》,经自查,现就有关情况回复如下: 关于奥瑞德股票交易异常波动问询函的回复 截至本回函出具日,我司不存在应披露而未披露事项,包括 但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离 和资产注入等重大事项。 青岛智算信息产 (有限合伙) 10 目 特此回复。 本次股票交易异常波动期间,我司不存在买卖贵公司股票的 情况。 我司将严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》等有关规 定,依法履行信息披露义务。 ...

证券代码：600666 证券简称：奥瑞德 公告编号：临2024-066 奥瑞德光电股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、奥瑞德光电股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易于 2024 年 10 月 8 日、 2024 年 10 月 9 日、2024 年 10 月 10 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计 超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情 形。经自查，公司及子公司生产经营正常，未发生其他重大变化，所处市场环境、行 业政策未发生重大调整。 2、经公司董事会自查并向公司控股股东青岛智算信息产业发展合伙企业（有限合 伙）（以下简称"青岛智算"）函证，除已披露的事项外，截至本公告披露之日，公 司及公司控股股东青岛智算不存在应披露而未披露的重大信息。 3、业绩亏损风险：公司 2024 年半年度营业收入 19,919.10 万元（未经审计）， 归属于上市公司股东的净利润-527.79 万元（未经审计），请投资者注意公司生 ...

证券代码：600666 证券简称：奥瑞德 公告编号：临 2024-065 奥瑞德光电股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/6/4，由董事会提议 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 6 日~2024 年 9 月 | 月 | 21 | 20 日 | | 预计回购金额 | 5,000 万元~10,000 万元 | | | | | 回购价格上限 | 2.11 元/股 | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | | | | □用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | | √为维护公司价值及股东权益 | | | | | 实际回购股数 | 35,721,000 股 | | | | | 实际回购股数占总股本比例 | 1.29% | | | | | 实际回购金额 | 50,025 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600666 证券简称：奥瑞德 公告编号：临 2024-064 奥瑞德光电股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到 1%暨 股份回购进展公告 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，回购期间，公司回购股份占总股本的比例每增加 1%的，应当在事实发生之日起 3 个交易日内予以披露。现将公司回购股份的进展 情况公告如下： 截至 2024 年 9 月 12 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式已累计回购公司股份 28,900,000 股，占公司总股本比例的 1.05%，与上次披 露数相比增加 0.47%，回购成交的最高价格为 1.49 元/股，最低价格为 1.30 元/ 股，支付的总金额为人民币 40,557,964.20 元（不含印花税、交易佣金等交易费 用）。上述回购股份进展符合法律法规的规定及公司回购股份方案。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交 ...