奥瑞德光电股份有限公司独立董事 2、独立意见 我们认为：该日常关联交易预计是为了满足公司子公司正常经营的需要，促进公 司子公司业务发展。中科融合算力的业务开展需要公司子公司提供的算力技术服务。 该项关联交易不会影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益的情形。在审议该 事项时，公司关联董事王钊先生回避表决，表决程序合法有效，符合《公司法》《公 司章程》的相关规定。因此，我们一致同意该事宜。 独立董事：刘鹏、余应敏、陈东梅 2023 年 12 月 18 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所 股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，作为奥瑞德光电股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，本着认真负责、实事求是，切实维护广大中小股东利益的原 则，对公司第十届董事会第七次会议审议的相关议案，发表专门会议审核意见及独立 意见如下： 关于与北京中科融合算力科技有限公司日常关联交易预计的议案 1、专门会议审核意见 经认真审阅相关资料，我们认为：公司对日常关联交易的预计是合理的，该等日 常关联交易是为满足公司子公司正常经营需要，促进公司子公司业务发展。该等日常 关联交易不影响公司的 ...

奥瑞德光电股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年 12 月 股票代码：600666 奥瑞德 2023 年第二次临时股东大会会议资料 奥瑞德光电股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 奥瑞德光电股份有限公司 2023 年 12 月 20 日 2 时间：2023年12月20日下午14:30 地点：哈尔滨市松北区智谷大街288号深圳(哈尔滨)产业园区科创总部A区2栋5层 公司会议室 会议主持人：江洋 会议议程： 一、会议主持人宣布会议开始，并介绍会议议程及须知； 二、审议会议议案； 三、股东代表发言或提问（如有）以及对有关询问进行回答（若有）； 四、大会对各项议案进行审议并表决； 五、宣读会议现场及网络投票表决结果； 六、宣读股东大会决议； 七、律师宣读关于本次现场股东大会的法律意见； 八、董事在股东会议决议上签名； 九、宣布会议结束。 股票代码：600666 奥瑞德 2023 年第二次临时股东大会会议资料 奥瑞德光电股份有限公司 2023年第二次临时股东大会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会高效有序顺利进行，根据有关 法律法规和中国证监会《上市公司股东大会规则 ...

证券代码：600666 证券简称：ST 瑞德 公告编号：临 2023-081 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 公司第十届董事会审计委员会第四次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权， 已经审议通过本议案。 奥瑞德光电股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 奥瑞德光电股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第六次会议于 2023 年 12 月 1 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 11 月 27 日以专人送达、 电子邮件的形式向全体董事发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，本 次董事会由公司董事长江洋先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、 《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过以下议案： 一、关于续聘会计师事务所的议案 2023 年 12 月 1 日 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计 师事务所的公告》（公 ...

证券代码：600666 证券简称：ST 瑞德 公告编号：临 2023-082 奥瑞德光电股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 奥瑞德光电股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第五次会议于 2023 年 12 月 1 日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 11 月 27 日以专人送达、 电子邮件的形式向全体监事发出。本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，会议由监事会主席王彬彬先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》 与《公司章程》的有关规定。经审议，与会监事一致通过如下决议： 一、关于提名公司第十届监事会监事候选人的议案 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更监事 的公告》（公告编号：临 2023-084）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 本议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。 奥瑞德光电股份有限公司监事会 2023 年 12 月 1 日 ...

证券代码：600666 证券简称：ST 瑞德 公告编号：临 2023-085 奥瑞德光电股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：哈尔滨市松北区智谷大街 288 号深圳(哈尔滨)产业园区科创总部 A 区 2 栋 5 层公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 19 日 至 2023 年 12 月 20 日 投票时间为：自 2023 年 12 月 19 日 15:00 至 2023 年 12 月 20 日 15:00 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按 ...

证券代码：600666 证券简称： ST瑞德 公告编号：临2023-083 奥瑞德光电股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 拟聘任的会计师事务所：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1993 年 3 月 2 日（中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）前身为中 国审计事务所，后经合并改制于 2013 年 1 月 18 日变更为中审亚太会计师事务所（特 殊普通合伙））。 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206 首席合伙人：王增明 上年度末合伙人数量：64 人 上年度末注册会计师人数：419 人 上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：157 人 最近一年收入总额（经审计）：71,385.74 万元 最近一年审计业务收入（经审计）：53,315.48 万元 最近一年证券业务收入 ...

证券代码：600666 证券简称：ST瑞德 公告编号：临2023-084 奥瑞德光电股份有限公司 关于变更监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 奥瑞德光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日召开第十届 监事会第五次会议，审议通过了《关于提名公司第十届监事会监事候选人的议案》， 现将有关情况公告如下： 2023 年 12 月 1 日，公司收到第十届监事会主席王彬彬先生与监事刘静雯女士关于 辞去公司监事职务的报告。王彬彬先生与刘静雯女士因个人原因，申请辞去公司第十 届监事会主席与监事职务。王彬彬先生与刘静雯女士的辞职会导致公司监事会人数低 于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》等规定，在股东大会选举出新任监 事前，王彬彬先生与刘静雯女士将继续履行其监事会主席与监事的职责。本次监事人 员变更完成后，王彬彬先生与刘静雯女士将在公司继续担任其他职务。 公司及监事会对王彬彬先生与刘静雯女士在任职期间的努力和贡献，表示衷心感 谢。 同日，公司监事会审议通过了《关于提名公司第十届监事会 ...

案件所处的诉讼阶段：已立案尚未开庭 上市公司所处的当事人地位：原告 涉案的金额：共 400,897,517 股奥瑞德光电股份有限公司（以下简称"奥瑞 德"或"公司"）股份或按照 2.06 元/股折算现金共 825,848,885 元及相关 费用 是否会对上市公司损益产生负面影响：因案件尚未开庭审理，暂时无法判断 本次诉讼对公司本期或期后利润的影响，最终会计处理以审计机构年度审计 确认后的结果为准。公司将持续关注相关案件进展情况，及时履行信息披露 义务，请广大投资者注意投资风险。 被告一：左洪波 证券代码：600666 证券简称：ST 瑞德 公告编号：临 2023-080 奥瑞德光电股份有限公司 关于公司提起诉讼的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 近日，公司就与左洪波、褚淑霞、江苏高投成长价值股权投资合伙企业（有限合 伙）、深圳市瑞盈价值创业投资合伙企业（有限合伙）、苏州松禾成长二号创业投资 中心（有限合伙）、深圳市神华投资集团有限公司、山南市玄通管理咨询有限公司（更 名前名称为鄂尔多斯市东达 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥116,851,935.72, representing a year-on-year increase of 17.64%[4] - The net profit attributable to shareholders for the same period was -¥110,152,094.04, with a year-to-date net profit of -¥170,766,022.72, indicating a significant loss[4] - The basic earnings per share for Q3 2023 was -¥0.0399, compared to -¥0.0618 for the same period last year[5] - The weighted average return on equity was -6.80% for Q3 2023, down from -10.35% year-on-year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥54,011,467.18 for Q3 2023[4] - The net loss for the third quarter of 2023 was RMB 174,061,488.85, compared to a net loss of RMB 537,470,541.86 in the same quarter of 2022[21] - The net profit attributable to the parent company for Q3 2023 was -170,766,022.72 RMB, compared to -537,520,319.78 RMB in Q3 2022, showing an improvement[22] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both -0.0618 RMB, compared to -0.1945 RMB in Q3 2022[22] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 were ¥2,642,583,884.67, a decrease of 23.66% compared to the end of the previous year[5] - Total assets as of September 30, 2023, amount to CNY 1,225,421,355.80, a decrease from CNY 2,386,425,025.83 at the end of 2022[16] - The total liabilities for the third quarter of 2023 were RMB 1,059,886,832.68, down from RMB 1,705,063,141.98 in the same period last year[18] - The total equity attributable to shareholders of the parent company decreased to RMB 1,565,057,349.39 from RMB 1,735,823,372.11 year-over-year[18] Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date period was -¥259,716,659.51, reflecting a significant decline[4] - Cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2023 was 98,384,494.19 RMB, down from 316,541,512.29 RMB in the same period of 2022, representing a decrease of approximately 68.9%[23] - The net cash outflow from operating activities for Q3 2023 was -259,716,659.51 RMB, compared to a net inflow of 14,175,064.91 RMB in Q3 2022[24] - Cash flow from investing activities for the first three quarters of 2023 was -481,512,013.37 RMB, compared to -6,419,270.10 RMB in the same period of 2022, indicating a significant increase in cash outflow[24] - Cash inflow from financing activities for Q3 2023 was 919,627,107.63 RMB, with a net cash flow of 919,627,102.63 RMB after outflows, compared to -13,030.69 RMB in Q3 2022[24] - The total cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 were 190,240,955.58 RMB, up from 10,706,680.69 RMB at the end of Q3 2022[24] Shareholder Information - The top shareholder, Qingdao Zhichuan Information Industry Development Partnership, holds 359,781,840 shares, representing 13.02% of total shares[13] - The second-largest shareholder, Qiongqing Cheng Kunshun Venture Capital Partnership, owns 253,968,253 shares, accounting for 9.19%[13] - The company has a total of 10 major shareholders, with the top 10 holding a significant portion of the shares[13] Operational Insights - The company reported a decrease in revenue from sapphire products and single crystal furnace sales, contributing to the overall decline in performance[10] - The financial expenses and non-operating expenditures decreased year-on-year, leading to a reduction in net loss[10] - The company is focusing on restructuring efforts to improve financial stability and operational efficiency[9] - There are no significant changes in the company's operational strategies or market expansion plans mentioned in the report[14] Research and Development - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were RMB 47,350,744.01, compared to RMB 24,739,803.84 in the same period of 2022, reflecting an increase of approximately 90.9%[20] Inventory and Receivables - Accounts receivable rose to CNY 183,705,634.52, up from CNY 144,160,519.12 in the previous year, indicating a growth of approximately 27.5%[16] - Inventory levels increased to CNY 408,539,184.23 compared to CNY 380,630,678.55, reflecting a growth of about 7.4%[16] - Other receivables decreased significantly to CNY 344,422,291.40 from CNY 1,823,480,175.41, a decline of approximately 81.1%[16] Audit and Compliance - The company is currently not subject to any audit opinions for the third quarter of 2023[15] - The company has not adopted new accounting standards for the current year, indicating continuity in financial reporting practices[25]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 奥瑞德光电股份有限公司（以下简称"公司"）于近日搬迁至新址办公，公司办 公地址变更为"哈尔滨市松北区智谷大街 288 号深圳(哈尔滨)产业园区科创总部 A 区 2 栋 5 层"，传真号码变更为 0451-51076628。除办公地址与传真号码变更外，公司其他 联系方式不变。 现将公司新办公地址、传真号码及其它联系方式公告如下： 办公地址：哈尔滨市松北区智谷大街 288 号深圳(哈尔滨)产业园区科创总部 A 区 2 栋 5 层 证券代码：600666 证券简称：ST瑞德 公告编号：临2023-079 奥瑞德光电股份有限公司 关于变更办公地址及传真号码的公告 敬请广大投资者关注以上信息变更，若由此给您带来不便，敬请谅解。 特此公告。 奥瑞德光电股份有限公司董事会 2023 年 10 月 27 日 1 / 1 邮政编码：150000 电话：（0451）51076628 传真：（0451）51076628 电子邮箱：zhengquan@aurora-sapphire.cn ...