证券代码：600668 证券简称：尖峰集团 编号：临 2023-034 浙江尖峰集团股份有限公司 关于子公司收到一类新药 JFAN-1001 胶囊 I 期临床试验总结报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 近日，浙江尖峰集团股份有限公司（以下简称"本公司"）的控股子公司 浙江尖峰亦恩生物科技有限公司（以下简称"尖峰亦恩"），收到一类新药 JFAN- 1001 胶囊 I 期临床试验总结报告。现将有关详情公告如下： 一、药物基本情况 药物名称：JFAN-1001 胶囊 注册分类：化学药品第 1 类 剂型：胶囊 适应症：EGFR-T790M 继发突变阳性的局部晚期或转移性非鳞非小细胞肺癌 规格：30mg 研究内容：I 期临床剂量探索研究 研究机构：上海市肺科医院 公司本次收到一类新药 JFAN-1001 胶囊 I 期临床试验总结报告不会 对公司近期经营业绩产生重大影响。 风险提示：由于药物研发的特殊性，药品的前期研发以及产品从研 制、临床试验到投产的周期长、环节多，容易受到一些不确定性因素 ...

浙江尖峰集团股份有限公司董事会提名委员会 关于董事会换届选举的决议 二〇二三年十一月二十日,浙江尖峰集团股份有限公司第十一届董事会提 名委员会以通讯方式召开了关于董事会换届选举的会议,公司提名委员会成员 3 人,参加会议的委员 3人,符合《公司法》、《公司章程》和《董事会专门委员会 议事规则》的有关规定。会议审议通过了如下决议: 审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。 一、经审阅董事会 9 名董事候选人蒋晓萌先生、虞建红先生、刘波先生、 张国平先生、黄速建先生、张峰亮先生、傅顾女士、杨大龙先生、黄从运先生的 履历材料,未发现董事候选人有《公司法》、《公司章程》及《上市公司独立董事 管理办法》中规定的不得担任公司董事、独立董事的情形,不存在被中国证券监 督管理委员会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。我们认为9名董事候选 人符合《公司章程》规定的任职条件,具备担任上市公司董事的资格。 二、同意将上述 9 名公司董事候选人提交公司十一届 16 次董事会审议。 表决结果为:3 票同意,0 票弃权,0 票反对。 浙江尖峰集团股份有限公司董事会提名委员会 关于董事会换届选举的决议 二〇二三年十一月二十日,浙江尖峰集 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人傅颀，已充分了解并同意由提名人浙江尖峰集团股份有限公司董事会提 名为浙江尖峰集团股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江尖峰集团股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江尖峰集团股份有限公司董事会，现提名傅颀女士为浙江尖峰集团 股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任浙江尖峰集团股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 浙江尖峰集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承 诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪 ...

证券代码：600668 证券简称：尖峰集团 公告编号：2023-033 浙江尖峰集团股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 12 日 至 2023 年 12 月 12 日 召开的日期时间：2023 年 12 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省金华市婺江东路 88 号尖峰大厦三楼会议室 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

独立董事提名人声明与承诺 （参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与浙江尖峰集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并 承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 提名人浙江尖峰集团股份有限公司董事会，现提名黄从运先生为浙江尖峰集 团股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任浙江尖峰集团股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央 ...

浙江尖峰集团股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应现代企业制度要求，建立健全本公司法人治理结构，规范董 事会运作，提高董事会议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治 理准则》和公司章程等有关规定，特制定董事会专门委员会议事规则。 第二条 公司董事会可根据股东大会的有关决议，在条件成熟的情况下设立 战略、提名、审计、薪酬与考核等专门委员会。 第二章 董事会战略委员会 第三条 设立董事会战略委员会的目的是为了更好地研究公司战略发展方向， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和质量，保护公司和全体股东的长远利益。 第四条 董事会战略委员会是董事会按股东大会决议设立的专门工作机构。 其职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。其主要权限 为： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对公司章程规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并提 出建议； （三）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； （四）对以上事项的实施进行检查； （五）董事会授权的其他事宜。 战略委员会对 ...

浙江尖峰集团股份有限公司独立董事 关于董事会任满换届的独立意见 根据中国证监会《关于上市公司独立董事制度改革的意见》、《上市公司治理 准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,我们作为 浙江尖峰集团股份有限公司的独立董事,对公司第十一届董事会第 16 次会议作 出的通过《关于董事会换届选举的议案》的决议,发表独立意见如下: 198576 二〇二三年十一月二十一日 傅顾 浙江尖峰集团股份有限公司独立董事 一、本次提名的非独立董事候选人具备法律、行政法规所规定的上市公司董 事任职资格,具备履行董事职责所必需的工作经验,符合《公司章程》的规定, 提名程序合法、有效; 二、本次提名的独立董事候选人具有独立性和履行独立董事职责所必需的工 作经验,符合《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》(国办发 (2023) 9 号)、《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》、《公司章 程》的规定,提名程序合法、有效; 三、未发现董事候选人有《公司法》、《公司章程》及《上市公司独立董事管 理办法》中规定的不得担任公司董事、独立董事的情形,不存在被中国证券监督 管理委员会确认为市场禁入者且禁入尚 ...

证券代码：600668 证券简称：尖峰集团 编号：临 2023-030 浙江尖峰集团股份有限公司 十一届16次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》 的相关规定。 （二）2023 年 11 月 15 日，公司以传真、电子邮件及专人送达的方式发出 了本次董事会会议通知。 （三）2023 年 11 月 21 日，本次董事会会议以通讯表决的方式召开。 （四）公司现有九名董事，全体董事出席了会议。 二、董事会会议审议情况 1、通过了公司新修订的《独立董事制度》 董事会审议并通过了该议案。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 《独立董事制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 该议案需提交股东大会审议。 2、通过了公司新修订的《董事会专门委员会议事规则》 《董事会专门委员会议事规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.c n）。 3、通过了公司新修订的《投资管理制度》 ...

一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》 的相关规定。 （二）2023 年 11 月 15 日，公司以传真、电子邮件及专人送达的方式发出 了本次监事会会议通知。 （三）2023 年 11 月 21 日，本次监事会会议以通讯表决的方式召开。 证券代码：600668 证券简称：尖峰集团 编号：临 2023-031 浙江尖峰集团股份有限公司 十届 15 次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经审议与表决，监事会通过了该议案。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权 详见《关于董事会、监事会换届选举的公告》（临 2023-032）。 三、相关附件 公司第十届监事会第 15 次会议决议 特此公告 浙江尖峰集团股份有限公司 监事会 二〇二三年十一月二十二日 （四）公司现有五名监事，全体监事出席了会议。 二、监事会会议审议情况 1、通过了《关于监事会换届选举的议案》 根据《公司章程》的规定监事会任期为三年，本届监事会任期已满须进行换 届。公司第一大股 ...