证券代码：600668 证券简称：尖峰集团 编号：临 2025-025 浙江尖峰集团股份有限公司 十二届9次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的 相关规定。 （二）2025 年 06 月 11 日，本次董事会会议以通讯表决的方式召开。 （三）公司现有八名董事，全体董事出席了会议。 1、通过了《关于控股子公司项目投资的议案》 经审议与表决，董事会通过了《关于控股子公司项目投资的议案》。同意本 公司的控股子公司云南尖峰新型建材有限公司投资29,985.21万元，在云南省普 洱市思茅区大白岩南部建筑石料用灰岩矿旁边建设一条年产300万吨骨料砂石生 产线。 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。 二、董事会会议审议情况 详见《尖峰集团关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（临 2025-027）。 三、相关附件 公司第十二届董事会第 9 次会议决议 2、通过了《关于补选公司董事的议案》 经审议与表决， ...

根据公司2025年4月18日召开的第十二届董事会第7次会议和2025年5月22日召开的2024年年度股东大会 审议通过的《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司尖峰供应链的期货交割仓库 业务提供无固定金额的担保，有效期至公司下一年度股东大会审议担保额度之日止。具体内容详见公司 于2025年4月22日在上海证券交易所网站披露的《尖峰集团关于为控股子公司提供担保的公告》。本次 担保事项在前述股东大会批准的担保额度范围之内，无需再提交董事会或股东大会审议。 证券简称：尖峰集团 证券代码：600668 编号：临2025-024 浙江尖峰集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：浙江尖峰集团股份有限公司（以下简称"本公司"）的全资子公司浙江尖峰供应链有限 公司（以下简称"尖峰供应链"） ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为尖峰供应链向上海期货交易所（简称：上期 所）开展铸造铝合金期货指定交割仓库业务提供 ...

证券简称：尖峰集团 证券代码：600668 编号：临2025-024 浙江尖峰集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为尖峰供应链向上海 期货交易所（简称：上期所）开展铸造铝合金期货指定交割仓库业务提供连带责 任担保，包括为尖峰供应链铸造铝合金期货商品入库、保管、出库、交割等全部 业务提供无固定金额的担保，承担不可撤销的全额连带保证责任。 ● 本次担保是否有反担保：无。 ● 对外担保逾期的累计数量：无。 一、担保情况概述 尖峰供应链系本公司全资子公司，尖峰供应链申请上期所铸造铝合金期货指 定交割仓库资质，上期所已于近期发布了《关于同意铸造铝合金期货首批交割仓 库的公告》，同意尖峰供应链为上期所铸造铝合金期货的交割仓库，核定库容为 1万吨。本公司同意为尖峰供应链的铸造铝合金期货交割仓库业务向上期所提供 担保，尽管由于期货仓单的注册量受期货品种、行情、交易活跃度以及现货市场 供求关系等因素影响，无 ...

Group 1 - The stock price of Jianfeng Group (600668) closed at 14.51 yuan on June 6, 2025, representing a 2.26% increase from the previous week's closing price of 14.19 yuan [1] - The highest intraday price reached 15.06 yuan on June 4, 2025, while the lowest intraday price was 14.06 yuan on June 3, 2025 [1] - The current total market capitalization of Jianfeng Group is 4.993 billion yuan, ranking 12th out of 21 in the cement sector and 2949th out of 5148 in the A-share market [1] Group 2 - The share repurchase plan was first disclosed on April 22, 2025, with an implementation period of 12 months from the board's approval date, and an expected repurchase amount of 20 million to 40 million yuan [2] - As of May 31, 2025, the company has not conducted any share repurchase transactions, with a cumulative repurchased share count of 0, accounting for 0.00% of the total share capital [2] - The board meeting on April 18, 2025, approved the share repurchase plan, allowing the use of self-owned and self-raised funds for repurchase, with a maximum repurchase price of 15.00 yuan per share [2]

证券简称：尖峰集团 证券代码：600668 编号：临 2025-023 浙江尖峰集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 回购方案首次披露日 2025年4月22日 回购方案实施期限 自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内 预计回购金额 2,000万元-4,000万元 回购用途 □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券 □为维护公司价值及股东权益 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日、2025 年 5 月 8 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《尖峰集团关于以集中竞价交易方式回购公司 股份方案的公告》 （临 2025-014）、 《尖峰集团关于以集中竞价交易方式回购公司 股份的进展公告》（临 2025-020）。 累计已回购股数 0股 累计已回购股数占总股本比例 0.00% 累计已回购金额 0.00元 实际回购价格区间 / 一、回购股份的基 ...

证券简称：尖峰集团 证券代码：600668 编号：临 2025-023 浙江尖峰集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 回购方案首次披露日 | 2025年4月22日 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内 | | 预计回购金额 | 2,000万元-4,000万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 0股 | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.00% | | 累计已回购金额 | 0.00元 | | 实际回购价格区间 / | | 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做 出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事 ...

证券代码：600668 证券简称：尖峰集团 公告编号：2025-022 浙江尖峰集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会 召集，董事长蒋晓萌先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和 《公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 22 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省金华市婺江东路 88 号尖峰大厦三楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 699 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 69,771,619 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总 ...

1、本次股东大会是由尖峰集团董事会依据《公司章程》于 2025 年 4 月 18 日召开的公司十二届董事会 7 次会议决议召集的。尖峰集团于 2025 年 4 月 22 日分别在《上海证券报》、《中国证券报》上刊登了《尖峰集团关于召开 2024 年 年度股东大会的通知》（以下简称：《通知》），本次股东大会的召开已以公告的方 式通知了股东。 浙江一剑律师事务所（以下简称"本所"）受浙江尖峰集团股份有限公司（以 下简称"尖峰集团"或"公司"）的委托，指派本所律师列席了尖峰集团 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等法律、法规及《浙江尖峰集团 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，按照律师行业公认的 业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的有关文件和事实进行了 核查和验证，并对本次股东大会的过程进行了见证，现出具本法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集和召开程序 浙江一剑律师事务所 关于浙江尖峰集团股份有限公司 202 ...

证券简称：尖峰集团 证券代码：600668 编号：临 2025-021 浙江尖峰集团股份有限公司 关于副总经理退休离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、提前离任的基本情况 浙江尖峰集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副 总经理项崇平先生的辞职报告，因其已达到法定退休年龄，申请辞去公司副总经 理职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，其辞职自辞职报告送达公 司董事会之日起生效。 | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期 到期日 | 离任原因 | 是否继续在上 市公司及其控 | 具体职务 | 是否存在 未履行完 毕的公开 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 股子公司任职 | | 承诺 | | 项崇平 | 副总经理 | 2025 年 5 月 | 2026 年 12 | 退休 | 否 | 无 | 否 | | | | 16 日 | 月 12 日 | | | | | 二、离任对公司 ...

Meeting Format and Details - The annual general meeting will be held on May 22, 2025, at 14:00 in Jinhua, Zhejiang Province [1] - Voting will be conducted both on-site and online, with specific time slots for each method [1] Attendance and Agenda - Shareholders registered by May 15, 2025, will be eligible to attend and vote [3] - The agenda includes listening to the independent director's report, appointing vote counters, discussing proposals, and legal opinions from witnessing lawyers [3] Business Performance Overview - In 2024, the company achieved a revenue of 2.876 billion yuan, a decrease of 0.58% year-on-year, facing challenges in both the construction materials and pharmaceutical sectors [4] - The construction materials segment is undergoing a transformation towards green and digital practices, with significant investments in energy-saving technologies [4] - The pharmaceutical segment has improved management and production efficiency, with several products receiving market approvals [5] Industry Trends and Company Strategy - The construction materials industry is expected to face continued demand decline due to real estate market stabilization and overcapacity issues [6][7] - The pharmaceutical industry is shifting towards innovation-driven growth, with a focus on enhancing research and development capabilities [7] - The company aims to extend its core businesses in construction materials and pharmaceuticals while maintaining a diversified business framework [8] Financial Performance - Total liabilities increased to 2.029 billion yuan, a rise of 28.54% from the previous year, with current liabilities accounting for a significant portion [16] - The net profit for 2024 was approximately 132.53 million yuan, reflecting a 49.72% increase year-on-year [16][25] - Cash flow from operating activities showed a substantial increase of 871.29%, reaching 412.11 million yuan [26] Profit Distribution - The company plans to distribute dividends amounting to 34.41 million yuan, adhering to its profit distribution policy [12]