上海泽昌律师事务所 关于 杭州天目山药业股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 上海市浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 11 层 电话：021-61913137 传真：021-61913139 邮编：200122 二〇二四年五月 上海泽昌律师事务所 法律意见书 上海泽昌律师事务所 关于杭州天目山药业股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 泽昌证字 2024-01-07-02 （一）本次会议的召集 一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 致：杭州天目山药业股份有限公司 上海泽昌律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州天目山药业股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股 东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委 员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法 律、法规、规章和其他规范性文件以及《杭州天目山药业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 ...

证券代码：600671 证券简称：*ST 目药 公告编号：临 2024-036 杭州天目山药业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 52,015,860 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 42.7338 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会提议召开，由董事长刘加勇先生通过现场方式主持，记名 投票方式表决。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开、 | 股东类型 | 同意 | 反对 | | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比 ...

证券代码：600671 证券简称： *ST 目药 公告编号：临 2024-034 杭州天目山药业股份有限公司 一、 说明会类型 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 6 月 5 日(星期三)下午 15:00-16:00 会议召开地点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 5 月 29 日(星期三)至 6 月 4 日(星期二)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 tianmuyaoye@126.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日 发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经 营成果、财 ...

杭州天目山药业股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 会议召开时间：二〇二四年五月二十日 会 议 议 程 1 / 32 现场会议时间：2024年5月20日下午2:00 现场会议地点：浙江省杭州市萧山区博亚时代中心1803会议室 会议召开方式：本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式，网络投票 系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统 会议主持人：公司董事长 会议议程： 五、宣读审议议案： 六、主持人宣读大会投票表决说明； 七、推荐两名股东代表、一名监事代表与律师一同参加计票、监票； 2 / 32 一、大会主持人介绍到会股东及来宾情况； 二、董事会秘书宣布到会股东代表资格情况； 三、董事会秘书宣读《2023 年年度股东大会会议须知》； 四、大会主持人宣布大会开始； 1、审议《2023 年度董事会工作报告》； 2、审议《2023 年度监事会工作报告》； 3、审议《2023 年度独立董事述职报告》； 4、审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》； 5、审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》； 6、审议《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》； 7、审议《关于公司 20 ...

杭州天目山药业股份有限公司 审计报告及财务报表 2023 年度 尤振审字[2024]第 0252 号 杭州天目山药业股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止) | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-9 | | 财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9 | | 母公司现金流量表 | | 10 | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 财务报表附注 | | 1-112 | 审计报告 尤振审字[2024]第0252号 杭州天目山药业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了杭州天目山药业股份有限公司(以下简称"天目药业")财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动 ...

杭州天目山药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司 章程》《独立董事制度》等有关规定，本人在 2023 年度任职期间，勤勉、尽责、 忠实履行职务，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项 发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和股东的利益， 有效促进了公司的规范运作。现就本人在 2023 年度任职期间履行独立董事职责 的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况： 聂学民，1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生学历。历 任北京国枫律师事务所律师，北京市北斗鼎铭律师事务所合伙人律师。现任北京 德恒律师事务所合伙人律师，2023 年 12 月起任杭州天目山药业股份有限公司第 十一届董事会独立董事，第十一届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员 职务。 是否存在影响独立 ...

证券代码：600671 证券简称：*ST 目药 公告编号：临 2024-029 杭州天目山药业股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第十一届董事会第二十九次会议、第十一届监事会第二十二次会议，审议通过 了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下： 为更加客观、 准确、真实地反映截至 2023 年 12 月 31 日的资产价值、财务 状况和经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，基于谨慎 性原则，公司及下属子公司对各类资产进行了全面分析和评估，经与年审会计师 的沟通，公司最终确定了 2023 年合并会计报表范围内相关资产进行了减值测试， 并对其中存在减值迹象的应收账款、其他应收账款、存货、长期股权投资等各类 资产计提减值准备。 一、本次计提各项资产减值准备情况 根据《企业会计准则》以及公司执行的会计政策的相关规定：资产 ...

杭州天目山药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司 章程》《独立董事制度》等有关规定，我在 2023 年度任职期间，勤勉、尽责、忠 实履行职务，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发 表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和股东的利益，有 效促进了公司的规范运作。现就本人在 2023 年度任职期间履行独立董事职责的 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况： 裴阳，男，中国国籍，澳门科技大学工商管理博士（DBA）在读，历任汇丰 银行(中国）有限公司青岛分行营运部员工主管、青岛葳尔资产管理有限公司投 资经理、青岛汇丰海富股权投资基金管理有限公司高级投资经理、青岛市市级创 业投资引导基金管理中心战略发展部副部长、青岛市创新投资有限公司生态部部 长、青岛聚创中瀛私募基金管理有限公司副 ...

证券代码：600671 证券简称：*ST 目药 公告编号：临 2024-031 杭州天目山药业股份有限公司 关于公司 2024 年度资金综合授信及对外担保 预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 杭州天目山药业股份有限公司于 2024 年 4 月 25 日召开第十一届董事会第 二十九次会议、第十一届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度资金综合授信预计额度的议案》和《关于公司 2024 年度对外担保预计额度 的议案》。本次资金综合授信预计及对外担保预计事项尚需提交公司股东大会审 议批准。 一、申请资金综合授信预计情况概述 杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"）为满足公司及下属全资 子公司和控股子公司 2024 年度日常经营和业务发展的需要，保证各项生产经营 被担保人名称：杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"） 及下属 全资子公司、控股子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次预计担保金额不超过人民 币 2.5 亿元；实际担保余额 5,945 ...

杭州天目山药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 议案三： 作为杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司 章程》《独立董事制度》等有关规定，我在 2023 年度任职期间，勤勉、尽责、忠 实履行职务，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发 表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和股东的利益，有 效促进了公司的规范运作。现就本人在 2023 年度任职期间履行独立董事职责的 情况报告如下： 二、独立董事年度履职概况 （一）会议出席情况 本人在任职期限内，共参加 9 次董事会会议和 5 次股东大会，通过现场结合 通讯方式及通讯方式表决，作为独立董事，本着勤勉尽责的态度，我积极参加公 司召开的董事会、股东大会和专门委员会，我们在审议提交董事会的相关事项尤 其是重大事项时，与公司及相关方保持密切沟通，认真阅读相关资料，认真审议 每 ...