证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2025—085 四川金顶（集团）股份有限公司 关于拟为参股公司提供同比例担保暨关联交易的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保的情况。 一、本次担保情况概述 （一）担保基本情况 开物信息原为公司下属控股子公司，截至本公告日，公司为其在金 融机构贷款提供连带责任担保本金余额共计 1,066.5 万元，具体情况详 见下表： 重要内容提示： ● 被担保人名称：四川开物信息技术有限公司（以下简称"开物 信息"）为四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称"公司或四川金 顶"）下属参股公司，公司直接持有开物信息 33.3%的股权。 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次拟为下 属参股公司——开物信息在银行申请续贷按照33.3%的持股比例提供连 带责任担保，担保金额不超过人民币299.7万元。截至本公告日，公司为 开物信息提供的实际担保本金余额为1066.5万元。 ● 本次担保是否有反担保：公司董事长梁斐 ...

| 相应条款 | 修订前内容 | 修订后内容 | | --- | --- | --- | | 第十四条 | 公司的经营宗旨：顺应国家发展 与改革战略，……。 本公司为集团母公司，致力于构 | 公司的经营宗旨：顺应国家发展 与改革战略，……。 本公司为集团母公司，集团名称 | | | 建以资本为纽带、规范运营的母 | 为：四川金顶集团 | | | 子公司体制。…… | 致力于构建以资本为纽带、规范 | | | | 运营的母子公司体制。…… | | 第十八条 | 公司发行的股票，以人民币标明 | 公司发行的股票，以人民币标明 | | | 面值。 | 面值，每股面值为 1 元人民币。 | | 第一百三十 五条 | 公司董事会设置审计委员会，行 使《公司法》规定的监事会的职 | 公司董事会设置审计委员会，行 使《公司法》规定的监事会的职 权，审计委员会成员由董事会会 | | | 权。 | 议选举产生。 | 证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2025—084 四川金顶（集团）股份有限公司 关于拟修订《公司章程》的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 证券代码：600678 证券简称：四川金顶 公告编号：2025-086 四川金顶（集团）股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东会的通知 2025年第五次临时股东会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 5 日 13 点 30 分 召开地点：四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组 166 号公司二楼会议室 股东会召开日期：2025年12月5日 本次股东会的股权登记日为：2025年11月28日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 5 日 至2025 年 12 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 ...

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2025—083 四川金顶（集团）股份有限公司 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称"公司或四川金顶"）第 十届董事会第二十二次会议通知以电子邮件、微信及电话等方式于 2025 年 11 月 13 日发出，会议于 2025 年 11 月 19 日以通讯表决方式召开。应 参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。会议由公司董事长梁斐先生主持，公 司董事会秘书参加会议，公司高管列席会议。会议符合《公司法》《公司 章程》有关规定。会议决议如下： 一、审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》； 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引 （2025 年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定及相关监管要求，结 合公司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。 公司董事会提请股东会授权公司经营管理层全权办理上述《公司章 程》修订的登记和备案等相关事宜。上述修订最终以登记管理部门核准、 登记的内容为准。 ...

Meeting Overview - The shareholders' meeting was held on November 18, 2025, at the company's office in Emeishan, Sichuan Province [1] - The meeting was convened by the board of directors and was presided over by Chairman Liang Fei, utilizing both on-site and online voting methods [1] Attendance and Voting - Out of 7 current directors, 3 attended the meeting, while 4 were absent due to work commitments [1] - The company secretary and two deputy general managers were present, indicating a significant level of management involvement [1] Proposal Review - A key proposal to reappoint Zhongshun Yatai Accounting Firm as the auditor for the company's 2025 financial statements was approved [2] - The voting process for this proposal was conducted separately for minority investors, highlighting the company's commitment to protecting their interests [2] Legal Verification - The meeting was witnessed by Taihe Tai Law Firm, confirming that all procedures and qualifications met legal requirements [3] - The legal opinion concluded that the resolutions made during the meeting were legitimate and valid [3]

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 公告编号：2025-082 四川金顶（集团）股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 11 月 18 日 (二)股东会召开的地点：四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组 166 号公司二 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 751 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 73,806,151 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 21.1485 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | -- ...

关于四川金顶（集团）股份有限公司 召开 2025 年第四次临时股东会的 法律意见书 （2025）泰律意字（金顶）第 05 号 2025 年 11 月 18 日 中国 • 成都市天府新区正兴街道隆和西巷 299 号 泰和泰中心 24—33F 24-33f, Tahota Center, No. 299 Longhe West Lane, Zhengxing Street Tianfu New Area, Chengdu, People's Republic of China 电话 | TEL：86-28-8662 5656 传真 | FAX：86-28-8525 6335 www.tahota.com 泰和泰律师事务所 关于四川金顶（集团）股份有限公司 召开2025年第四次临时股东会的 法律意见书 根据泰和泰律师事务所（以下简称本所）与四川金顶（集团）股份有限公司 （以下简称"公司"）签订的《常年法律顾问合同》，本所指派律师出席公司于 2025 年 11 月 18 日召开的 2025 年第四次临时股东会（以下简称"本次股东会"）， 对本次股东会进行见证并发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师查询了公司本次 ...

Market Overview - The cement sector experienced a decline of 1.75% on November 18, with Fujian Cement leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3939.81, down 0.81%, while the Shenzhen Component Index closed at 13080.49, down 0.92% [1] Individual Stock Performance - Fujian Cement saw a significant drop of 10.00%, closing at 7.65, with a trading volume of 401,000 shares and a turnover of 311 million yuan [2] - Other notable declines included Qing Song Jianhua (-3.98%), Xizang Tianlu (-3.33%), and Xibu Jianshe (-2.95%) [2] - Conversely, companies like Hongzhiwu and Sichuan Jinding showed slight increases, with gains of 2.36% and 0.77% respectively [1] Capital Flow Analysis - The cement sector experienced a net outflow of 251 million yuan from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 279 million yuan [2] - Major stocks like Conch Cement had a net inflow of 39.53 million yuan from institutional investors, while Qing Song Jianhua had a net inflow of 18.40 million yuan [3] - In contrast, stocks like Sanhe Guanzhuang and Jinju Jidong faced net outflows from both institutional and retail investors [3]

Core Viewpoint - Sichuan Jinding's stock price has shown significant volatility, with a year-to-date increase of 63.30% but a recent decline of 12.17% over the past five trading days [1] Group 1: Stock Performance - As of November 18, Sichuan Jinding's stock price rose by 2.69% to 10.68 CNY per share, with a trading volume of 354 million CNY and a turnover rate of 9.76%, resulting in a total market capitalization of 3.727 billion CNY [1] - The company has appeared on the trading leaderboard 17 times this year, with the most recent appearance on November 12, where it recorded a net buying of 949,500 CNY [1] - The stock has experienced a 14.22% increase over the past 20 days but a slight decline of 1.29% over the past 60 days [1] Group 2: Financial Performance - For the period from January to September 2025, Sichuan Jinding achieved a revenue of 412 million CNY, representing a year-on-year growth of 84.41%, while the net profit attributable to shareholders was 32.058 million CNY, up 620.08% year-on-year [2] - The company's main business revenue composition includes limestone (86.66%), logistics and transportation (7.41%), calcium oxide (3.16%), and other minor segments [2] Group 3: Shareholder Information - As of September 30, 2025, Sichuan Jinding had 68,200 shareholders, an increase of 0.84% from the previous period, with an average of 5,113 circulating shares per shareholder, a decrease of 0.84% [2] - The top ten circulating shareholders include new entrants such as Guotai Zhongzheng All Index Building Materials ETF and Guangfa Zhongzheng All Index Building Materials A, holding 1.1934 million shares and 853,300 shares respectively [3]

Market Overview - The cement sector experienced a decline of 0.22% on November 14, with Sichuan Jinding leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3990.49, down 0.97%, while the Shenzhen Component Index closed at 13216.03, down 1.93% [1] Individual Stock Performance - Notable gainers in the cement sector included: - Hainan Ruize (002596) with a closing price of 4.80, up 5.26% on a trading volume of 1.4978 million shares and a turnover of 721 million yuan [1] - Fujian Cement (600802) closed at 8.20, up 4.19% with a trading volume of 886,600 shares and a turnover of 711 million yuan [1] - Major decliners included: - Sichuan Jinding (600678) which closed at 10.29, down 5.77% with a trading volume of 715,100 shares and a turnover of 748 million yuan [2] - Qingsong Jianhua (600425) closed at 4.84, down 1.43% with a trading volume of 310,500 shares and a turnover of 151 million yuan [2] Capital Flow Analysis - The cement sector saw a net outflow of 194 million yuan from institutional investors, while retail investors contributed a net inflow of 174 million yuan [2] - The capital flow for specific stocks showed: - All Yu Group (601992) had a net inflow of 17.78 million yuan from institutional investors, but a net outflow of 2.87 million yuan from retail investors [3] - Fujian Cement (600802) experienced a net inflow of 12.18 million yuan from institutional investors, but a net outflow of 15.99 million yuan from retail investors [3]