四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）下属控股子公 司——四川新工绿氢科技有限公司（以下简称"新工绿氢"）于2024年12 月15日在微信公众号"天工绿氢"和"矿拉拉数字平台"发布了与成都罗 宾汉新能源科技有限公司（以下简称"成都罗宾汉"）签署产品购销协议 的信息。为避免给投资者造成误导，公司针对上述事项进行澄清并作风险 提示如下： 证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2024—066 四川金顶（集团）股份有限公司 澄清公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 截至本公告日，新工绿氢前述产品尚未实现交付，本协议履行存在较 大不确定性，公司将持续跟进协议执行情况并及时履行信息披露义务。 公司信息以在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信 息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》刊登的相关信息为 准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 四川金顶（集团）股份有限公司董事会 2024 年 12 月 16 日 2024年12月15日，新工绿氢 ...

重要内容提示： 证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2024—065 四川金顶（集团）股份有限公司 关于补充确认对外投资设立控股子公司的公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 ● 投资标的：四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称"公司 或四川金顶"）与北川禹创三元发展集团有限公司（以下简称"三元集 团"）合资成立北川禹顶新材料科技有限公司（以下简称"禹顶新材料 或标的公司"）； ● 投资金额：标的公司注册资本为 5,843.00 万元，公司认缴出资 2,980.00 万元，占股 51%；三元集团认缴出资 2,863.00 万元，占股 49%； 本次投资将增加公司合并报表范围。禹顶新材料于 2024 年 11 月 21 日 完成工商登记注册事宜，公司目前暂未实际缴纳认缴出资额； ● 本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组； ● 根据上海证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的规定， 本次对外投资事项在董事会审议权限范围内，无需提 ...

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2024—064 四川金顶（集团）股份有限公司 关于对外担保进展情况的公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司担保审批情况 四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024 年4月26日，2024年5月22日召开公司第十届董事会第八次会议和2023年年 度股东大会，审议通过了《关于2024年度向金融机构申请综合授信额度及 为综合授信额度内融资提供担保的议案》，自公司2023年年度股东大会审 议通过之日起12个月内（即2024年5月22日-2025年5月21日），合计新增 担保额度不超过人民币65,000万元。其中，为资产负债率低于70%的控股 子公司提供担保的额度不超过30,000万元，为资产负债率高于70%的控股 子公司提供担保的额度不超过35,000万元。相关事项详见公司临 2024-025、027、038、041、047、050、059号公告。 二、公司2024年度担保进展情况披露 | | 四川 金顶 | | | | 乐山农村 ...

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 公告编号：2024-063 四川金顶（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,430 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 76,713,497 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 21.9815 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司 董事长梁斐先生主持本次会议。会议召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组 166 号 公司二楼会议室 (三) 出席会议的普通股 ...

关于四川金顶（集团）股份有限公司 召开 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 （2024）泰律意字（金顶）第 03 号 2024 年 11 月 15 日 中国•成都市高新区天府大道中段 199 号 棕榈泉国际中心 16 楼 16/F,PalmSpringsInternationalCenter,No.199TianfuAvenue(M), High-techZone,Chengdu,People'sRepublicofChina 电话|TEL：86-28-86625656 传真|FAX：86-28-85256335 www.tahota.com 中国•成都市高新区天府大道中段 199 号棕榈泉国际中心 16 层 16/F,PalmSpringsInternationalCenter,No.199TianfuAvenue(M), High-techZone,Chengdu,People'sRepublicofChina 电话|TEL：86-28-86625656 传真|FAX：86-28-85256335 泰和泰律师事务所 关于四川金顶（集团）股份有限公司 召开2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 ...

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2024—062 四川金顶（集团）股份有限公司 关于2024年第三季度业绩说明会召开情况的公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年 11月13日下午15:00-16:00时，在上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/）以网络文字互动方式召开了公司2024年第 三季度业绩说明会，现将召开情况公告如下： 一、本次说明会召开情况 2024年11月6日，公司在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》 和上海证券交易所网站披露了《关于召开2024年第三季度业绩说明会 的公告》，具体事项详见公司临2024-060号公告。 2024年11月13日，公司董事长梁斐先生、总经理熊记锋先生、董 事会秘书杨业先生、财务负责人太松涛先生和独立董事江文熙先生出 席了本次业绩说明会。就公司2024年第三季度的经营成果、财务状况 等有关问题与投资者进行互动交流与沟通，在信息 ...

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 公告编号：2024-061 四川金顶（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 经公司第十届董事会第十一次会议审议通过，公司定于 2024 年 11 月 15 日 召开公司 2024 年第二次临时股东大会，并于 2024 年 10 月 31 日在《上海证券报》 《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站刊登了关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知。按照相关规定，现对本次股东大会发布提示性公 告，就本次股东大会的有关事项通知如下： (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 股东大会召开日期：2024年11月15日 本次股东大会的股权登记日为：2024年11月08日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 ...

四川金顶（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为2024年11月15日9:15—9:25，9:30—11:30及13:00—15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 四、会议召集人：公司董事会 四川金顶（集团）股份有限公司董事会 2024 年 11 月 四川金顶（集团）股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议议程 五、会议主持人：董事长梁斐先生 一、会议召开时间：2024年11月15日（星期五）下午13:30 六、会议主要议程： 二、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 （一）报告现场参会股东资格审核情况 三、现场会议地点：四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组166号公 司二楼会议室 议案一：关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构的议案。 （四）与会股东及股东代表提问、发言环节 （五）现场会议登记终止，与会股东及股东代表对议案进行书面表决 （六）工作人员在监票人监督下进行现场会议表决统计 （七）监票人宣布现场会 ...

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2024—060 四川金顶（集团）股份有限公司 关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 会议召开时间：2024 年 11 月 13 日（星期三）下午 15:00-16:00 ● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） ● 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ● 投资者可于2024年11月6日（星期三）至11月12日（星期二） 16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公 司邮箱scjd600678@scjd.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。 四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024 年10月31日发布公司2024年第三季度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司2024年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2024 年11月13日下午15:00-16 ...

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2024—059 四川金顶（集团）股份有限公司 关于对外担保进展情况的公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司担保审批情况 四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024 年4月26日，2024年5月22日召开公司第十届董事会第八次会议和2023年年 度股东大会，审议通过了《关于2024年度向金融机构申请综合授信额度及 为综合授信额度内融资提供担保的议案》，自公司2023年年度股东大会审 议通过之日起12个月内（即2024年5月22日-2025年5月21日），合计新增 担保额度不超过人民币65,000万元。其中，为资产负债率低于70%的控股 子公司提供担保的额度不超过30,000万元，为资产负债率高于70%的控股 子公司提供担保的额度不超过35,000万元。相关事项详见公司临 2024-025、027、038、041、047、050号公告。 二、公司2024年度担保进展情况披露 公司及子公司对子公司提供担保进展情况 单位：人民币万 ...