证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2025—074 四川金顶（集团）股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟续聘的会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"中审亚太"） 四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召开第十届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务 报表和内部控制审计机构的议案》。同意拟续聘中审亚太为公司 2025 年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年，本事项尚需提交公司 股东会审议。具体事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 1 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 1 注册地址：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206 首席合伙人：王增明 截止 ...

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2025—073 四川金顶（集团）股份有限公司 关于会计估计变更的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和 差错更正》 的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计 处理，不会对以前年度的财务状况、经营成果和现金流量产生影响， 无需对已披露的财务数据进行追溯调整。 ● 本次会计估计变更拟自 2025 年 7 月 1 日执行。 ● 本次会计估计变更已经公司第十届董事会第二十一次会议审 议通过，无需提交公司股东会审议。 一、概述 四川金顶（集团）股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 10 月 29 日召开了第十届董事会第二十一次会议，以 7 票同意，0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于会计估计变更的议案》。本次会计估计变更 无需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下： 二、会计估计变更具体情况 （一）变更原因及日期 1、公司全资子公司——四川金顶顺采矿业有 ...

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2025—077 四川金顶（集团）股份有限公司 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 会议召开时间：2025 年 11 月 7 日（星期五）下午 15:00-16:00 ● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） ● 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ● 问题征集方式：投资者可于2025年10月31日（星期五）至11月 6日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集" 栏目或通过公司邮箱scjd600678@scjd.cn进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）将于2025 年10月31日发布公司2025年第三季度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2025 年11月7日下午15:00-16:00举行2025年第三季度业绩 ...

四川金顶（集团）股份有限公司 关于收购四川开物启源科技有限公司 50%股权 暨关联交易的公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 交易简要内容：四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）下属全资子公司——四川金顶快点物流有限责任公司（以下简称 "快点物流"）拟以 502,766.105 元收购四川开物信息技术有限公司（以 下简称"开物信息"）持有的四川开物启源科技有限公司（以下简称"开 物启源"）50%股权。本次交易完成后，开物启源成为公司下属参股子公 司，不增加公司合并报表范围。 ● 本次交易不构成上市公司重大资产重组。 证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2025—075 ● 本次股权转让方开物信息为公司参股子公司，且公司副总经理 魏飞先生担任开物信息董事长，本次交易构成关联交易。 ● 本次关联交易在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会 审议。 一、关联交易概述 （一）本次关联交易基本情况 开物启源为公司原下属控股子公司开物信息持股 50%的参股公司， 持 ...

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 公告编号：2025-076 四川金顶（集团）股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 18 日 至2025 年 11 月 18 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第四次临时股东会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 18 日 13 点 30 分 召开地点：四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组 166 号公司二楼会议室 股东会召开日期：2025年11月18日 本次股东会的股权登记日为：2025年11月11日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统 ...

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2025—072 表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。 四川金顶（集团）股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称"公司或四川金顶"）第 十届董事会第二十一次会议通知以电子邮件、微信及电话等方式于 2025 年 10 月 19 日发出，会议于 2025 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。应 参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。会议由公司董事长梁斐先生主持，公 司董事会秘书参加会议，公司高管及相关人员列席会议。会议符合《公司 法》《公司章程》有关规定。会议决议如下： 一、审议通过《关于选举牛欧洲先生为公司第十届董事会战略委员 会委员的议案》； 经公司董事长提名，会议选举牛欧洲先生为公司第十届董事会战略委 员会委员，任期与本届董事会一致，自2025年10月29日起至2026年5月4 日止。 截至本公告日，杜沅锜女士未持有公司股票，与公司其他董事、高级 管理人员及 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.mcf.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.mof.gov.co）"进行查 四川开物启源科技有限公司 二〇二五年１月-7 月 审计报告 北京中名国成会计师事务所 (特殊普通合伙) | 1 | | | --- | --- | | 1 | L | | 11 | 1 | | 7 | | 四川开物启源科技有限公司 中名国成专审字【2025】第0937号 北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙） 北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙) BEILINGZHONGMINGGUOCHENG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址:北京市东城区建国门大街 18 号恒基中心 1 座 910 单元 邮编: 100005 电话:(010)53396165 审计报告 中名国成专审字【2025】第 0937 号 四川开物启源科技有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了四川开物启源科技有限公司(以下简称"开物启源公司")财务 报表,包括 2025年07月 3 ...

四川金顶（集团）股份有限公司信息披露管理制度 四川金顶（集团）股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 10 月修订） （第十届董事会第二十一次会议审议通过） 第一条 为了规范四川金顶（集团）股份有限公司(以下简称"公司")的信 息披露行为，提高公司信息披露事务管理，做好信息披露及相关工作，保护公司 及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司 法》、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《上市 公司信息披露管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律法规及规范性文件以及 《四川金顶（集团）股份有限公司章程》，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指以定期报告和临时报告等形式，把公司及 与公司相关的信息，向投资者和社会公众公开披露的行为。 第三条 本制度适用于如下人员和机构: 第四条 公司董事、高级管理人员应当保证公司及时、公平地披露信息，以 及信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 公司董事和高级管理人员不能保证公司披露的信 ...

四川金顶（集团）股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 10 月修订） （第十届董事会第二十一次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为完善四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，规范总经理工作行为，保证总经理依法行使职权、履行职责、承担义 务，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 上市规则》等法律、法规，以及《四川金顶（集团）股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）等公司内部制度，制定本细则。 第二条 本细则适用人员范围为总经理和《公司章程》所规定的其他高级管 理人员。 第五条 存在《公司法》规定不得担任高级管理人员、被相关监管部门采取 市场禁入措施且期限尚未解除、或监管部门规定的其他限制任职的情形的人员， 不得担任公司总经理和其他高级管理人员。 第六条 总经理每届任期为三年，连聘可以连任。 第三章 总经理的职责 第七条 总经理对董事会负责，接受审计委员会监督。 第八条 总经理和其他高级管理人员应当认真履行职责，落实股东会及董事 会决议和要求，完成年度和任期经营绩效考核指标。 第九条 总经理对董事会负责，行使下列职责: 第三条 总经理和《公 ...

四川金顶（集团）股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 10 月修订） （第十届董事会第二十一次会议审议通过） 第一章 总 则 第八条 董事会办公室为薪酬与考核委员会日常办事机构，主要负责薪酬 与考核委员会的日常联系与会议组织工作，并执行薪酬与考核委员会的有关决 议。 第三章 职责权限 第一条 为建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员(以下简称 "经理人员")的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司设立董 事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，负责制定公司董事及高级管 理人员的考核标准并进行考核，对董事会负责。 第三条 本制度所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及由总经理提请 董事会认定的其他管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由3名董事组成，其中独立董事2名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长提名 ...