证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2024—020 四川金顶（集团）股份有限公司 关于收到四川证监局《行政措施决定书》的公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日收到中国证券监督管理委员会四川监管局（以下简称"四 川证监局"）出具的行政监管措施决定书【2024】17 号《关于对洛 阳均盈私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、洛阳国苑投资控股 集团有限公司采取出具警示函措施的决定》（以下简称"《行政措施 决定书》"）。现将相关内容公告如下： 一、《行政措施决定书》的主要内容 "洛阳均盈私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、洛阳国苑 投资控股集团有限公司： 2023 年 1 月 5 日，你们作为信息披露义务人共同公告《四川金 顶（集团）股份有限公司收购报告书》，披露你们及四川金顶（集团） 股份有限公司 （以下简称四川金顶）实际控制人为洛阳高新技术产 业开发区管理委员会，2023 年 2 月 22 日，洛阳均盈私募 ...

上 海 证 券 交 易 所 1 制人变更为洛阳市人民政府。但洛阳均盈、洛阳国苑在 2023 年 1 月 5 日、2 月 22 日披露的《收购报告书》中对实际控制人仅披露到洛 阳高新技术产业开发区管理委员会，未完整披露到洛阳市人民政府， 直至 2023 年 12 月 29 日披露的《收购报告书》（修订稿）才对实际 控制人信息作出更正。 上证公监函〔2024〕0056 号 关于对四川金顶(集团)股份有限公司控股股东 洛阳均盈私募股权投资基金合伙企业（有限合 伙）、间接控股股东洛阳国苑投资控股集团有 限公司予以监管警示的决定 当事人： 洛阳均盈私募股权投资基金合伙企业（有限合伙），四川金顶 （集团）股份有限公司控股股东； 洛阳国苑投资控股集团有限公司，四川金顶（集团）股份有限 公司间接控股股东。 经查明，2023 年 1 月 5 日、2 月 22 日，四川金顶（集团）股份 有限公司（以下简称四川金顶或者公司）控股股东洛阳均盈私募股 权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称洛阳均盈）、间接控股 股东洛阳国苑投资控股集团有限公司（以下简称洛阳国苑）两次披 露《收购报告书》称，洛阳均盈、洛阳国苑的实际控制人为洛阳高 新技 ...

四川金顶(集团)股份有限公司: lm IXI 特此函复 洛阳均盈私募股权投资基 合伙) 月４日 复 函 四川金顶(集团)股份有限公司: 贵司《关于股票交易异常波动的问询函》已收悉,本企业作为四 川金顶第一大股东,现就贵司询证事项回复如下: 一、截至目前,除了已公开披露的信息外,本企业不存在影响公 司股票交易异常波动的应披露而未披露的重大事项,亦不存在涉及公 司应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发 行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、 重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 二、在本次股票交易异常波动期间,本企业不存在买卖四川金顶 股票的情形。 特此函复 贵司《关于股票交易异常波动的问询函》已收悉,本企业作为四 川金顶控股股东,现就贵司询证事项回复如下: 一、截至目前,除了已公开披露的信息外,本企业及实际控制人 洛阳市人民政府不存在影响公司股票交易异常波动的应披露而未披露 的重大事项,亦不存在涉及公司应披露而未披露的重大信息,包括但不 限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回 购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事 项。 ...

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2024—019 四川金顶（集团）股份有限公司 股票交易异常波动公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 业绩预亏风险：公司预计2023年年度实现归属于上市公司股 东的净利润约为-3,185万元到-3,893万元；归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益事项后的净利润约为-3,030万元到-3,738万元。敬请 广大投资者注意生产经营风险。 ● 热点概念风险：截止目前，公司无任何形成收入的氢能源相 关产品。 ● 公司郑重提醒广大投资者充分了解股票交易市场风险，切实 提高风险意识，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票 2024 年 2 月 29 日、3 月 1 日、3 月 4 日连续三个交易 日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所股票 上市规则》有关规定，属于股票交易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 公司主营业务为非金属矿开采、加工及产品销售；公司预计2023 年年 ...

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2024—018 四川金顶（集团）股份有限公司 股票交易风险提示公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 二级市场交易风险：四川金顶（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"）股票于2024年2月26日至2024年2月29日连续4个交易 日期间，公司股票收盘价格累计涨幅达35.66%，同期上证指数上涨 0.34%，公司股票涨幅显著高于同期上证指数，敬请广大投资者理性 决策，注意投资风险。 ● 业绩预亏风险：公司于2024年1月30日披露了2023年度业绩预 亏公告，经公司财务部门初步测算，预计2023年年度实现归属于上市 公司股东的净利润约为-3,185万元到-3,893万元，预计2023年年度实 现归属于上市公司股东扣除非经常性损益事项后的净利润约为 -3,030万元到-3,738万元，敬请广大投资者注意生产经营风险。 ● 热点概念风险：截止目前，公司无任何形成收入的氢能源相 关产品。 ● 公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决 ...

特此函复 洛阳均盈私募股权投资基: "伏） 28 日 复 函 四川金顶(集团)股份有限公司: 贵司《关于股票交易异常波动的问询函》已收悉,本企业作为四 川金顶第一大股东,现就贵司询证事项回复如下: 一、截至目前,除了已公开披露的信息外,本企业不存在影响公 司股票交易异常波动的应披露而未披露的重大事项,亦不存在涉及公 司应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发 行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、 重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 low KI 四川金顶(集团)股份有限公司: 贵司《关于股票交易异常波动的问询函》已收悉,本企业作为四 川金顶控股股东,现就贵司询证事项回复如下: 一、截至目前,除了已公开披露的信息外,本企业及实际控制人 洛阳市人民政府不存在影响公司股票交易异常波动的应披露而未披露 的重太事项,亦不存在涉及公司应披露而未披露的重大信息,包括但不 限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回 购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事 项。 | 二、在本次股票交易异常波动期间,本企业及实际控制人洛阳市 人民政府不存在买 ...

特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 四川金顶（集团）股份有限公司 股票交易异常波动公告 ● 四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）股票 2024年2月26日、2月27日、2月28日连续三个交易日内收盘价格涨幅 偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。 ● 经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人函证确认，除 在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的相关信息外， 不存在应披露而未披露的重大信息。 证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2024—017 （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前日常生产经营情况正常，市场环境、行业 政策没有发生重大调整，公司内外部经营环境未发生重大变化。 （二）重大事项情况 公司于2023年2月16日召开第九届董事会第二十八次会议审议通 过公司2023年度向特定对象发行A股股票方案等相关议案，并于2023 年3月6日召开公司2023年度第二次临时股东大会审议批准上述议案。 截至目前，公司向特定对象发行A股股票的审核工作正在上海证 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第七次会议通知以电子邮件、微信及电话等方式于 2024 年 2 月 23 日发出， 会议于 2024 年 2 月 27 日在四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组 166 号公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。应参会董事 7 名，实际 参会董事 7 名，其中董事赵质斌先生、太松涛先生，独立董事吴韬先生、 江文熙先生、蔡春先生通讯方式参会。公司董事长梁斐先生主持本次会议， 公司董事会秘书参加会议，公司部分监事和高管列席会议，会议符合《公 司法》《公司章程》有关规定。会议决议如下： 一、审议通过《关于选举蔡春先生为公司第十届董事会审计委员会 主任委员的议案》； 经公司董事长提名，会议选举蔡春先生为公司第十届董事会审计委员 会主任委员，任期与本届董事会一致，自 2024 年 2 月 27 日起至 2026 年 5 月 4 日止。 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于选举蔡春先生为公司第十届董事 ...

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2024—016 四川金顶（集团）股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告 四川金顶（集团）股份有限公司监事会 2024 年 2 月 27 日 个人简历 杜沅锜女士：1988年5月出生，中国国籍，无境外长期居留权。本 科学历，学士学位，持有中级会计师和国际注册内部审计师证书。历 任上海乾爻商务咨询有限公司咨询项目经理，顶新国际集团审计经理 和高级投资分析师，四川岚庭家居有限公司审计监察经理。现任公司 第十届监事会监事、风控中心负责人，公司下属子公司——四川金铁 阳物流有限公司董事、四川顺采兴蜀钙业有限公司监事、四川顺采建 筑材料有限公司监事、深圳银讯科技实业有限公司监事。 特别提示 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监 事会第五次会议通知以电子邮件、短信及电话等方式于 2024 年 2 月 23 日发出，会议于 2024 年 2 月 27 日在四川省乐山市峨眉山市九里镇新 农村一组 166 号公司二楼会议室 ...

关于四川金顶（集团）股份有限公司 召开 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 （2024）泰律意字（金顶）第 1 号 2024 年 2 月 27 日 中国 • 成都市高新区天府大道中段 199 号 棕榈泉国际中心 16 楼 16/F, Palm Springs International Center, No. 199 Tianfu Avenue (M), High-tech Zone, Chengdu, People's Republic of China 电话 | TEL：86-28-8662 5656 传真 | FAX：86-28-8525 6335 www.tahota.com 本所及经办律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证劵法》《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规 则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业 务执业规则》等法律法规、规范性文件及《四川金顶（集团）股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，及本法律意见书出具日以前已经发生或 者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， ...