证券代码：600678 证券简称：四川金顶 公告编号：2025-076 四川金顶（集团）股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 18 日 至2025 年 11 月 18 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第四次临时股东会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 18 日 13 点 30 分 召开地点：四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组 166 号公司二楼会议室 股东会召开日期：2025年11月18日 本次股东会的股权登记日为：2025年11月11日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统 ...

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2025—072 表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。 四川金顶（集团）股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称"公司或四川金顶"）第 十届董事会第二十一次会议通知以电子邮件、微信及电话等方式于 2025 年 10 月 19 日发出，会议于 2025 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。应 参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。会议由公司董事长梁斐先生主持，公 司董事会秘书参加会议，公司高管及相关人员列席会议。会议符合《公司 法》《公司章程》有关规定。会议决议如下： 一、审议通过《关于选举牛欧洲先生为公司第十届董事会战略委员 会委员的议案》； 经公司董事长提名，会议选举牛欧洲先生为公司第十届董事会战略委 员会委员，任期与本届董事会一致，自2025年10月29日起至2026年5月4 日止。 截至本公告日，杜沅锜女士未持有公司股票，与公司其他董事、高级 管理人员及 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.mcf.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.mof.gov.co）"进行查 四川开物启源科技有限公司 二〇二五年１月-7 月 审计报告 北京中名国成会计师事务所 (特殊普通合伙) | 1 | | | --- | --- | | 1 | L | | 11 | 1 | | 7 | | 四川开物启源科技有限公司 中名国成专审字【2025】第0937号 北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙） 北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙) BEILINGZHONGMINGGUOCHENG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址:北京市东城区建国门大街 18 号恒基中心 1 座 910 单元 邮编: 100005 电话:(010)53396165 审计报告 中名国成专审字【2025】第 0937 号 四川开物启源科技有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了四川开物启源科技有限公司(以下简称"开物启源公司")财务 报表,包括 2025年07月 3 ...

四川金顶（集团）股份有限公司信息披露管理制度 四川金顶（集团）股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 10 月修订） （第十届董事会第二十一次会议审议通过） 第一条 为了规范四川金顶（集团）股份有限公司(以下简称"公司")的信 息披露行为，提高公司信息披露事务管理，做好信息披露及相关工作，保护公司 及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司 法》、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《上市 公司信息披露管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律法规及规范性文件以及 《四川金顶（集团）股份有限公司章程》，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指以定期报告和临时报告等形式，把公司及 与公司相关的信息，向投资者和社会公众公开披露的行为。 第三条 本制度适用于如下人员和机构: 第四条 公司董事、高级管理人员应当保证公司及时、公平地披露信息，以 及信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 公司董事和高级管理人员不能保证公司披露的信 ...

四川金顶（集团）股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 10 月修订） （第十届董事会第二十一次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为完善四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，规范总经理工作行为，保证总经理依法行使职权、履行职责、承担义 务，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 上市规则》等法律、法规，以及《四川金顶（集团）股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）等公司内部制度，制定本细则。 第二条 本细则适用人员范围为总经理和《公司章程》所规定的其他高级管 理人员。 第五条 存在《公司法》规定不得担任高级管理人员、被相关监管部门采取 市场禁入措施且期限尚未解除、或监管部门规定的其他限制任职的情形的人员， 不得担任公司总经理和其他高级管理人员。 第六条 总经理每届任期为三年，连聘可以连任。 第三章 总经理的职责 第七条 总经理对董事会负责，接受审计委员会监督。 第八条 总经理和其他高级管理人员应当认真履行职责，落实股东会及董事 会决议和要求，完成年度和任期经营绩效考核指标。 第九条 总经理对董事会负责，行使下列职责: 第三条 总经理和《公 ...

四川金顶（集团）股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 10 月修订） （第十届董事会第二十一次会议审议通过） 第一章 总 则 第八条 董事会办公室为薪酬与考核委员会日常办事机构，主要负责薪酬 与考核委员会的日常联系与会议组织工作，并执行薪酬与考核委员会的有关决 议。 第三章 职责权限 第一条 为建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员(以下简称 "经理人员")的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司设立董 事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，负责制定公司董事及高级管 理人员的考核标准并进行考核，对董事会负责。 第三条 本制度所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及由总经理提请 董事会认定的其他管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由3名董事组成，其中独立董事2名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长提名 ...

四川金顶（集团）股份有限公司 董事会秘书工作制度 2025 年 10 月修订 第十届董事会第二十一次会议审议通过 第一章 总 则 第一条 为提高四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）公司治 理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和其他规范性文 件及《四川金顶（集团）股份有限公司章程》，制订本工作制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和 董事会负责。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。公司指 定董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员、证券事务代表与上海证券交易所联 系，以公司名义办理信息披露、公司治理、股票及其衍生品种变动管理等其相关职 责范围内的事务。 第四条 公司设立董事会办公室，董事会秘书分管董事会办公室。 第二章 选 任 第五条 公司董事会在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。 第六条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质 ...

四川金顶（集团）股份有限公司 内部控制管理办法 （2025 年 10 月修订） （第十届董事会第二十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为建立健全和有效实施内部控制制度，提高本公司风险管理水平， 保护投资者的合法权益，依据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－规范运作》等法律法规及规范性 文件的规定，并结合本公司的实际情况，制定本办法。 第二条 内部控制是指公司董事会、高级管理人员及全体员工为实现下列目 标而提供合理保证的过程，它是由公司董事会、管理层及全体员工共同参与的一 项活动： 第三条 公司应当按照法律法规、部门规章以及《上市规则》的规定建立健 全内部控制制度（以下简称内控制度），保证内控制度的完整性、合理性及实施 的有效性，以提高公司经营的效果与效率，增强公司信息披露的可靠性，确保公 司行为合法合规。 第四条 公司董事会对公司内控制度的建立健全、有效实施及其检查监督负 责，董事会及其全体成员应保证内部控制相关信息披露内容的真实、准确、完整。 第二章 内部控制的框架 （一）公司层面； （二）公司下属部门及附属企业层面； （三）公司各业务环节层 ...

四川金顶（集团）股份有限公司 独立董事专门会议制度 （2025 年 10 月制订） （第十届董事会第二十一次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，确保独立董事履职质量。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第四条 公司非独立董事及高级管理人员及独立董事专门会议议案涉及的相 关人员可列席独立董事专门会议，但对会议议案没有表决权。 第五条 独立董事专门会议的所有与会人员均对会议所议事项负有保密义 务，不得擅自泄露或披露有关信息。 第二章 职 责 第七 ...

四川金顶（集团）股份有限公司董事会 提名委员会工作细则 （2025 年 10 月修订） （第十届董事会第二十一次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范四川金顶（集团）股份有限公司（下称"公司"）董事和高级 管理人员的产生，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司治理准则》《四 川金顶（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法 律、行政法规、部门规章和规范性文件规定，公司设立董事会提名委员会，并制定 本工作细则。 (二)研究董事、高级管理人员的选择标准和程序,并向董事会提出建议； 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司董事 和高级管理人员的选任程序、标准和任职资格进行审议并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事成员需超过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员 ...