四川金顶（集团）股份有限公司关联交易管理制度 四川金顶（集团）股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 10 月修订） 第二条 公司进行关联交易应符合下列原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开以及等价有偿"的 原则，并以书面协议方式予以确定； （三）对于必须发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定； （四）关联董事和关联股东回避表决的原则； （五）必要时聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告的原则。 第三条 公司在处理与关联人之间的关联交易时，不得损害全体股东特别是 中小股东的合法权益。 第二章 关联交易的定义 （第十届董事会第二十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的关 联交易行为，保证公司关联交易的公允性及合理性，以保障公司、股东和债权人 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及《四川金顶（集团）股份有限公司章 程》 ...

四川金顶（集团）股份有限公司内幕信息管理制度 四川金顶（集团）股份有限公司 内幕信息管理制度 （2025 年 10 月修订） （第十届董事会第二十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强四川金顶（集团）股份有限公司(以下简称"公司")内幕信 息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")、《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—信息披露事务管理》《上市公司监管指引第 5 号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所股票上市规则》 及《四川金顶（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构。 第三条 公司董事会秘书和证券事务部具体负责公司内幕信息的监控、披露 以及知情人登记、备案等日常管理工作。 第四条 公司任何机构及个人不得以任何形式对外报道、传送或发布任何涉 及公司内幕信息的内容和资料，除非系履行法律法规所要求的义务或已经获得有 效授权 ...

四川金顶（集团）股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 10 月修订） （第十届董事会第二十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）对外担 保行为，加强公司银行信用和担保管理，有效控制和防范公司对外担保风险，保 证公司资产的安全和完整，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《上市规则》)、《上市公司 监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、 规章、规范性文件和《四川金顶（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适应于公司及公司的全资、控股子公司。公司的全资、控股 子公司要在其董事会或股东会做出决议后，及时通知公司按规定履行信息披露义 务。 第三条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债权 人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者 承担责任的行为。本办法所述对外担保包括公司对子公司的担保（本制度所称子 公司是指全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控制权的参股公 ...

四川金顶（集团）股份有限公司董事会 战略委员会工作细则 （2025 年 10 月修订） （第十届董事会第二十一次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细 则。 第二条 董事会战略委员会是董事会的专门委员会，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 1 名。 第四条 战略委员会委员由董事长提名、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，原则上由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会以公司战略发展部日常办事机 ...

四川金顶（集团）股份有限公司董事会 审计委员会工作细则 （2025 年 10 月修订） （第十届董事会第二十一次会议审议通过） 第一条 为充分发挥审计委员会对公司财务信息、内部控制、内外 部审计等工作的监督作用，健全公司内部监督机制，根据《公司法》、 《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、 《上市公司审计委员会工作指引》、《四川金顶（集团）股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司设立董事会审计委员 会，制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责, 向董事会报告工作。审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员 会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司的内外部审计工 作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第三条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，公司内部审计 部承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常 工作。审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 审计委员会的人员组成 第四条 审计委员会由 3 名以上董事组成，成员不得在公司担任高 级管理人员，独 ...

四川金顶（集团）股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （2025 年 10 月制定） （第十届董事会第二十一次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职相关事宜，保障公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及 股东的合法权益。公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、行政法规、部门规 章及规范性文件和《四川金顶（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满 未连任、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相 关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和 治理结构 （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法 ...

四川金顶（集团）股份有限公司 第一条 为规范四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）投资者 关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公司 质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规章，以及 《四川金顶（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《章程》"）的规定，结合 公司实际情况，制定本管理制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司 的了解和认同，以提升公司治理水平和整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、 保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的原则 第三条 投资者关系管理的基本原则 1、合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上 开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规章 制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则； 2、平等性原则。公 ...

四川金顶（集团）股份有限公司 反舞弊与举报制度 （2025 年 10 月修订） 第六条 公司董事会审计委员会是公司反舞弊工作的领导机构，对公司反 舞弊工作进行指导和监督。 （第十届董事会第二十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的内 部控制，防治舞弊，降低公司风险，规范公司管理层和普通员工的行为，维护 公司和股东合法权益，确保公司经营目标的实现以及公司持续、稳定、健康的 发展，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各职能部门、全资或控股子公司。 第二章 反舞弊制度的宗旨 第三条 反舞弊工作的宗旨是规范公司全体员工的职业行为，严格遵守相关 法律法规、行业规范、职业道德及公司的规章制度，树立廉洁和勤勉敬业的良 好风气，防止损害公司的利益的行为发生。 第四条 本制度所称舞弊是指公司内、外部人员采用欺骗、隐瞒等违法违规 手段，损害公司正当经济利益来谋取个人不正当利益的行为；或谋取不当的公 司经济利益，同时可能为个人带来不正当利益的行为。 第三章 反舞弊组织架构及职责 第五条 公司董事会负责督促管理层营造公司范围内的反舞弊文化环境， 建立健全包括预防舞弊在内 ...

四川金顶（集团）股份有限公司 公司应根据国家有关法律法规的规定，明确董事会和经营管理层的职责权 限、任职条件、议事规则和工作程序，确保决策、执行和监督相互独立，并互相 制衡。 组织架构管理制度 （2025 年 10 月修订） （第十届董事会第二十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了更高效地实现公司战略目标和各项经营目标，进一步明确公司 治理结构和企业内部各层级机构设置、职责权限、人员编制、工作程序和相关要 求，根据财政部《企业内部控制基本规范》、上海证券交易所等相关法律法规的 规定，制定本制度。 第二条 本制度适用范围为集团公司及全资子公司，控股子公司据此制定制 度并通过内部决策程序审批后执行；参股公司可参照执行。公司内部制度、策略 方针的制定、管理方式方法的运用、经营活动的开展均以此为基础，各级管理人 员在生产经营管理活动中均要遵守此制度。 第二章 组织架构设置和运行的基本原则 第三条 组织架构设置的原则 董事会应对股东会负责，依法行使企业的经营决策权。公司应在董事会下设 立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，明确各专门委员会的职责权限、 任职资格、议事规则和工作程序，为董事会科学决策提供支 ...

Core Insights - Sichuan Jinding reported a third-quarter revenue of 134 million yuan, representing a year-on-year increase of 83.71% [1] - The net profit for the third quarter was 5.753 million yuan, showing a year-on-year growth of 15.10% [1] - For the first three quarters, the total revenue reached 412 million yuan, with a year-on-year increase of 84.41% [1] - The net profit for the first three quarters amounted to 32.0585 million yuan [1]