证券代码：600678 证券简称：四川金顶 公告编号：2025-053 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 四川金顶（集团）股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (二)股东大会召集人：董事会 召开地点：四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组 166 号公司二楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 21 日 至2025 年 8 月 21 日 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 ...

证券日报网讯 8月5日晚间，四川金顶发布公告称，公司第十届监事会第十三次会议审议通过了《关于 拟为参股公司提供同比例担保暨关联交易的议案》。 （文章来源：证券日报） ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月5日晚间，四川金顶发布公告称，公司第十届董事会第十八次会议审议通过了《关于 拟为参股公司提供同比例担保暨关联交易的议案》《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议 案》。 ...

Group 1 - The stock price of Sichuan Jinding reached 9.50 yuan as of the close on August 5, 2025, reflecting a 0.64% increase from the previous trading day, with a trading volume of 1.95 billion yuan [1] - The price fluctuation range for the day was between 9.41 yuan and 9.53 yuan, with a turnover rate of 5.89% [1] - Sichuan Jinding's main business includes building materials, logistics, and online freight, with the building materials sector accounting for nearly 80% of its revenue [1] Group 2 - The company operates in sectors including cement building materials, new energy vehicles, and hydrogen energy [1] - On August 5, 2025, Sichuan Jinding held a board meeting to review the proposal for convening the second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 [1] - On the same day, there was a net inflow of 4.0675 million yuan in main funds, although the overall trend over the past five trading days showed a net outflow of 60.113 million yuan [1]

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2025—052 四川金顶（集团）股份有限公司 关于拟为参股公司提供同比例担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：四川开物信息技术有限公司（以下简称"开物 信息"）为四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称"公司或四川金 顶"）下属参股公司，公司直接持有开物信息 33.3%的股权； ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次拟为下 属参股公司——开物信息在银行申请续贷按照33.3%的持股比例提供连 带责任担保，担保金额不超过人民币266.4万元。截至本公告日，公司为 开物信息提供的实际担保本金余额为1,700万元； ● 本次担保是否有反担保：公司董事长梁斐先生和开物信息董事 长魏飞先生个人为本次公司按照持股比例为参股公司开物信息续贷提 供连带责任担保事项向公司提供反担保； ● 特别风险提示： 特别提示 截至2025年6月30日，公司及控股子公司实际对外担保余额 32,348.29万元，占最近一期经审计净资产 ...

召开的日期时间：2025 年 8 月 21 日 13 点 30 分 召开地点：四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组 166 号公司二楼会议室 股东大会召开日期：2025年8月21日 本次股东大会的股权登记日为：2025年8月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 证券代码：600678 证券简称：四川金顶 公告编号：2025-053 四川金顶（集团）股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 21 日 至2025 年 8 月 21 日 采用上海证券交易所 ...

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2025—051 四川金顶（集团）股份有限公司 第十届监事会第十三次会议决议公告 特别提示 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监 事会第十三次会议通知以电子邮件、微信及电话等方式于 2025 年 7 月 31 日发出，会议于 2025 年 8 月 5 日在四川省乐山市峨眉山市九里镇新 农村一组 166 号公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次 会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名，其中监事张桂旋女士通讯 方式参会。公司监事会主席杜沅锜女士主持本次会议，公司董事会秘 书和证券事务代表现场列席会议，会议符合《公司法》《公司章程》的 有关规定。会议决议如下： 一、审议通过《关于拟为参股公司提供同比例担保暨关联交易的 议案》； 四川开物信息技术有限公司（以下简称"开物信息"）原为公司 下属控股子公司，截至本公告日，公司为其在金融机构贷款提供连带 责任担保本金余额共计 1700 万元，具体情况详见下表： ...

特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称"公司或四川金顶"）第 十届董事会第十八次会议通知以电子邮件、微信及电话等方式于 2025 年 7 月 30 日发出，会议于 2025 年 8 月 5 日以通讯表决方式召开。应参会董 事 7 名，实际参会董事 7 名。会议由公司董事长梁斐先生主持，公司董事 会秘书参加会议，公司监事和高管列席会议。会议符合《公司法》《公司 章程》有关规定。会议决议如下： 一、审议通过《关于拟为参股公司提供同比例担保暨关联交易的议 案》； 四川开物信息技术有限公司（以下简称"开物信息"）原为公司下属 控股子公司，截至本公告日，公司为其在金融机构贷款提供连带责任担保 本金余额共计 1700 万元，具体情况详见下表： 证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2025—050 四川金顶（集团）股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告 具体事项详见同日披露的公司临2025-052号公告。 单位：人民币万元 | 被担保方 | 融资机构 | /债权 ...

Group 1 - The company Sichuan Jinding announced that its 10th Board of Directors held a meeting on August 5, 2025, via communication voting to discuss the proposal for the second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 [2] - For the year 2024, the company's revenue composition is as follows: construction materials account for 78.98%, logistics accounts for 10.57%, online freight accounts for 6.75%, and others account for 3.71% [2]

Group 1 - The company Sichuan Jinding (Group) Co., Ltd. has approved a comprehensive credit limit of up to RMB 650 million for the year 2025, which includes guarantees for financing within this limit [1][2] - The approved guarantee limit for subsidiaries with a debt-to-asset ratio below 70% is up to RMB 500 million, while for those above 70%, the limit is up to RMB 150 million [1] - The company has disclosed the progress of external guarantees provided by itself and its subsidiaries as of July 31, 2025 [2][3] Group 2 - The guarantees utilized by the company are within the authorized limit set by the shareholders' meeting [3]