广州珠江发展集团股份有限公司 2023 年度年审会计师履职情况评估报告 广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"大信所"）作为公司 2023 年年度报告审计机 构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对大信所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估， 公司认为大信所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意 见，具体情况如下： 一、资质条件 截至 2023 年 12 月 31 日，大信所基本情况如下： | 事务所名称 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2012-03-06 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 北京市海淀区知春路1号22层2206 | | | | 首席合伙人 | 谢泽敏 年末合伙人数量 | | 160人 | | 年末执业人员 | 注册会计师 | | 971人 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 超过500人 | | | 2022年业务收入 ...

二、审计委员会换届选举的情况 2023 年度，公司第十届董事会完成换届选举，第十一届董事会审计委员会 由第十届董事会审计委员会 3 名董事连任。 广州珠江发展集团股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，并按照《公司章程》《董事 会审计委员会实施细则》等有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，认真履行了审计监督职责。现将审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第十一届董事会审计委员会由 2 名独立董事石水平、毕亚林及 1 名董事 伍松涛组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事石水平担任。 三、审计委员会召开会议的情况 2023 年度，公司审计委员会共召开了 8 次会议，全体委员亲自出席了全部 会议，并对相关会议决议进行了签字确认。 （一）2023 年 1 月 13 日，公司召开第十届董事会审计委员会 2023 年第一 次会议： 1、同意《关于公司重大资产置换及重大资产出售暨关联交易方案的议案》； 2、同意《关于批准本次交易相关 ...

广州珠江发展集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人陈琳作为广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，以及《公司章程》等有关 规定，勤勉尽责地履行职责和义务, 维护公司及全体股东特别是中小股东的合法 权益。 在 2023 年度的工作中，凭借丰富的管理专业知识和经验，积极参加公司董 事会及各专门委员会会议、股东大会，在董事会日常工作及决策中尽职尽责，对 董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见，为董事会的科学决策提供支撑， 促进公司规范运作，有效保障全体股东权益不受损害， 现将本人 2023 年度履行 独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及报告期内任职情况如下，不存在 影响独立性的情况。 陈琳，女， ...

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2024-009 广州珠江发展集团股份有限公司 第十一届监事会 2024 年第一次会议决议 公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会 2024 年第一次会议以书面送达和电子邮件方式于 2024年 3月 18日发出会议通知和会 议材料，并于 2024 年 3 月 28 日在广州市越秀区环市东路 371-375 号世贸中心大 厦南塔 11 楼第一会议室以现场表决方式召开。应参加会议监事 5 人，实际参加 会议监事 5 人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。会议由钟小萍监事会主席主持，形成了如下决议： 一、审议通过《2023 年年度报告全文及摘要》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2023 年年度报告的内容和 格式符合中国证监会和上海证券交 ...

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2024-008 广州珠江发展集团股份有限公司 第十一届董事会 2024 年第二次会议决议 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 2024 年第二次会议以书面送达和电子邮件方式于 2024 年 3 月 18 日发出会议通 知和会议材料，并于 2024 年 3 月 28 日在广州市越秀区环市东路 371-375 号世 贸中心大厦南塔 11 楼第一会议室以现场方式召开。应参加会议董事 9 人，实际 参加会议董事 9 人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的规定，会议由卢志瑜董事长主持，形成了如下决议： 一、审议通过《2023 年年度报告全文及摘要》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过， 尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 二、审议通过《 ...

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2024-011 广州珠江发展集团股份有限公司 关于重大资产置换及重大资产出售暨关联交 易之 2023 年度盈利预测实现情况说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理 办法》等法律法规的要求，公司于 2024 年 3 月 28 日第十一届董事会第二次会议审 议通过《关于重大资产置换及重大资产出售暨关联交易之 2023 年度盈利预测实现情 况说明的议案》。现将重大资产置换及重大资产出售暨关联交易（以下简称"本次交 易"）标的公司广州珠江城市管理服务集团股份有限公司（以下简称"标的公司"或 "珠江城服"）业绩承诺方做出的关于珠江城服 2023 年度业绩承诺的实现情况说明 如下： 一、业绩承诺和补偿安排 本公司与广州珠江实业集团有限公司（以下简称"珠江实业集团"）签订了《业 绩补偿协议》。根据中国证监会《监管规则适用指引——上市类第1号》规定，业绩 承诺方需要对基于未来收益预期的方法进行评估或者估 ...

广州珠江发展集团股份有限公司 审计委员会对 2023 年度年审会计师履行监督职 责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 截至 2023 年 12 月 31 日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "大信所"）基本情况如下： | 事务所名称 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2012-03-06 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 北京市海淀区知春路1号22层2206 | | | | 首席合伙人 | 谢泽敏 年末合伙人数量 | | 160人 | | 年末执业人员 | 注册会计师 | | 971人 | | 数量 | 签 ...

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2024-007 广州珠江发展集团股份有限公司 关于诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称 "公司"）于近日收到中华人民 共和国最高人民法院（以下简称"最高院"）出具的《应诉通知书》，案号为（2024） 最高法民申 879 号，通知如下：颐和地产集团有限公司（以下简称"颐和集团"） 因不服广东省高级人民法院（2022）粤民终 2009 号民事判决，向最高院申请再 审，最高院已立案审查。 一、诉讼基本情况 2020 年 6 月 8 日，公司依法向广东省广州市中级人民法院对广州东湛房地 产开发有限公司（以下简称"东湛公司"）、禾盛财务投资有限公司（以下简称"禾 盛投资公司"）、广州保税区远洋仓储贸易有限公司（以下简称"远洋贸易公司"） 和颐和集团等四被告提起诉讼，详见公司 2020 年 6 月 10 日披露的《关于涉及诉 案件所处的诉讼阶段：再审立案。 上市公司所处的当事人地位：再审被申请人、原审原告。 ...

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2024-006 广州珠江发展集团股份有限公司 关于确认 2023 年度日常关联交易暨预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《规则》"）《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》以及公司《关联交易管 理制度》等规定，公司结合业务发展情况对日常关联交易进行预计，并将提交股 东大会审议。具体情况如下： 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 2 月 27 日，公司第十一届董事会 2024 年第一次会议审议通过了《关 于确认 2023 年度日常关联交易暨预计 2024 年度日常关联交易的议案》，关联董 事伍松涛回避表决；尚需提交股东大会审议，关联股东回避表决。 公司第十一届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议一致审议通过了该议 案，一致认为：公司与关联方发生的日常关联交易是正常和必要的业务往来，有 利于提高 ...

广州珠江发展集团股份有限公司 第十一届董事会 2024 年第一次会议 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 2024 年第一次会议以书面送达和电子邮件方式于 2024 年 2 月 22 日发出会议通 知和会议材料，并于 2024 年 2 月 27 日以通讯表决方式召开。应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称" 《公司法》"）和《公司章程》的规定。会议由卢志瑜董事长主持，形成 了如下决议： 一、审议通过《关于确认 2023 年度日常关联交易暨预计 2024 年度日常关 联交易的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 为满足公司业务发展需要，同意公司确认 2023 年度日常关联交易金额为 19,497.55 万元，同意公司预计 2024 年度日常关联交易金额为 27,325.41 万元。 关联董事伍松涛回避表决。本议案已经公司第十一届董事会 2024 年第一次 独 ...