广州珠江发展集团股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 22-00004 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 22-00004 号 广州珠江发展集团股份有限公司全体股东： 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具 ...

公司代码：600684 公司简称：珠江股份 广州珠江发展集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 广州珠江发展集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况 ...

广州珠江发展集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人石水平作为广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，以及《公司章程》等有 关规定，勤勉尽责地履行职责和义务，维护公司及全体股东特别是中小股东的合 法权益。 在 2023 年度的工作中，凭借丰富的会计专业知识和经验，积极参加公司董 事会及各专门委员会会议、股东大会，在董事会日常工作及决策中尽职尽责，对 董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见，为董事会的科学决策提供支撑， 促进公司规范运作，有效保障全体股东权益不受损害， 现将本人 2023 年度履行 独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及报告期内任职情况如下，不存在 影响独立性的情况。 石水平，男 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 证券代码：600684 证券简称：珠江股份 公告编号：2024-012 广州珠江发展集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开的日期时间：2024 年 4 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：广州市越秀区环市东路 371-375 号世贸中心大厦南塔 11 楼第一 会议室 股东大会召开日期：2024年4月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 18 日 至 2024 年 4 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...

广州珠江发展集团股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等要求，广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会，就公司在任独立董事石水平、毕亚林、陈琳的独立性情况进行评估，并出 具如下专项意见： 广州珠江发展集团股份有限公司 董 事 会 2024 年 3 月 28 日 广州珠江发展集团股份有限公司 独立董事 2023 年度独立性情况的自查报告 本人石水平，担任广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"上市公 司"）独立董事，在 2023 年度任职时间为 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立 性。本人 2023 年度独立性自查情况如下： | 序号 | 事项 | 自查结果 | | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 | 否 | ...

2023 年度监事会工作报告 作为广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）的监事，根据《公 司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，以及 《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度，我们监事会本着对全体股东负责 的态度，严格遵守相关规定，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司 董事、高级管理人员履职情况进行监督，为企业规范运作和发展起到了积极作用。 现将 2023 年度的工作报告如下： 广州珠江发展集团股份有限公司 一、监事会工作情况 报告期内，监事会共召开 9 次会议，情况如下： （一）2023 年 1 月 19 日，公司召开了第十届监事会 2023 年第一次会议， 逐项审议《关于公司重大资产置换及重大资产出售暨关联交易方案的议案》等， 审议《关于<广州珠江发展集团股份有限公司重大资产置换及重大资产出售暨关 联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等。 （二）2023 年 2 月 22 日，公司召开了第十届监事会 2023 年第二次会议， 逐项审议《关于签署附条件生效的<资产置换协议><资产出售协议 ...

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2024-010 广州珠江发展集团股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备及金融资 产公允价值变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《企业会计准则》和广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公 司"）会计政策相关规定，为真实反映公司的财务状况及经营成果，基于谨慎性 原则，公司对各类资产进行清查梳理及减值测试。经资产减值测试，2023 年资 产减值准备变动金额为-192,260.34 万元，其中因合并范围变动影响的金额为 -136,033.52 万元，因当期计提资产减值准备减少利润总额金额为 1,618.37 万元， 本年转回应收账款减值准备增加利润总额 21.78 万元，结转存货跌价准备 772.86 万元，结转投资性房地产减值准备 133.89 万元，因其他变动影响的金额为- 56,916.66 万元。2023 年确认其他非流动金融资产公允价值变动损失金额为 400.00 万。 一、2023 年期末减值准备余额及当年计提情况 | | | | ...

委托单位：广州珠江发展集团股份有限公司 审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-82330558 关于广州珠江发展集团股份有限公司 关于广州珠江发展集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 非经营性资 金占用 资金占用方 名称 占用方与上市 公司的关联关 系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年期 初占用资 金余额 2023 年度占 用累计发生 金额(不含利 息) 2023 年度 占用资金 的利息 (如有) 2023 年度 偿还累计 发生金额 2023 年期 末占用资 金余额 占用形成原因 占用性质 现控股股 东、实际控 制人及其附 属企业 非经营性占 用 非经营性占 用 小计 / / / / / 前控股股 东、实际控 制人及其附 属企业 非经营性占 用 非经营性占 用 小计 / / / / / 其他关联方 及其附属企 业 非经营性占 用 非经营性占 用 小计 / / / / / 单位：万元 附表 2 | 总计 | / | / | / | | | | ...

广州珠江发展集团股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 22-00016 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) བྷؑՊ䇑ᐸһ࣑ᡰ ेӜᐲ⎧⏰४⸕᱕䐟 1 ਧ ᆖ䲒ഭ䱵བྷ 22 ቲ 2206 䛞㕆 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 ⭥䈍 Telephone˖+86˄10˅82330558 Րⵏ Fax˖ +86˄10˅82327668 㖁൰ Internet˖ www.daxincpa.com.cn ᇗ䇗ᣛ བྷؑᇑᆇ>@ㅜ ਧ ᒯᐎ⨐⊏ਁኅ䳶ഒ㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ жȽᇗ䇗ᝅ㿷 ᡁԜᇑ䇑Ҷᒯᐎ⨐⊏ਁኅ䳶ഒ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕлㆰ〠Ā䍥ޜਨā˅Ⲵ䍒࣑ᣕ㺘ˈवᤜ ᒤ ...

广州珠江发展集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人毕亚林作为广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，以及《公司章程》等有 关规定，勤勉尽责地履行职责和义务，维护公司及全体股东特别是中小股东的合 法权益。 二、独立董事出席股东大会、董事会及其专门委员会情况 2023 年度，公司董事会进行了换届选举，本人被选举为公司第十一届董事 会独立董事，任期为三年。 （一）股东大会 2023 年度，公司共召开股东大会 5 次，分别是 2022 年年度股东大会、2023 年第一次临时股东大会、2023 年第二次临时股东大会、2023 年第三次临时股东 大会、2023 年第四次临时股东大会。本人出席了 3 次。 在 2023 年度的工作中，凭借丰富的法律专业知识和经验，积极参加公司董 事会及各专门委员会会议、股东大会，在董事会日常工作 ...