证券代码：600688 证券简称：上海石化 公告编号：临2025-016 中国石化上海石油化工股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"毕马威华振"）和毕马威会计师事务所（以下简称"毕马威香 港"） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） （1）基本信息 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师 事务所（特殊普通合伙），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 1 毕马威华振 2023 年上市公司年报审计客户家数为 98 家，上市公司财务报表 审计收费总额约为人民币 5.38 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融 业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力 ...

中国石化上海石油化工股份有限公司（以下简称"上海石化"或"公司"） 深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，认真落实国务院《关于进一步提 高上市公司质量的意见》，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质 增效重回报"专项行动的倡议》，制定了 2024 年度"提质增效重回报"行动方案， 并于 2024 年 8 月 21 日经公司第十一届董事会第九次会议审议通过。半年来，公 司积极落实方案中的相关工作，并在多方面取得了较好的工作成果。具体情况总 结如下： 一、转型发展稳步推进，增强创新驱动力 公司代码：600688 公司简称：上海石化 公告编号：临 2025-021 中国石化上海石油化工股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报" 行动方案的评估报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 持续加快重点项目落地建设，部分项目取得阶段性进展。全面技术改造和提 质升级项目完成纳规，稳步推进；热电机组清洁提效改造工程全面土建施工；弹 性体及其配套项目机械完工；国家危化品应急救援上海基地项目完成基础设计； 建成投用 ...

中国石化上海石油化工股份有限公司 中国石化上海石油化工股份有限公司董事会 二零二五年三月十九日 董事会关于 2024 年度独立非执行董事独立性 评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及 《中国石化上海石油化工股份有限公司独立董事工作制度》的规 定，中国石化上海石油化工股份有限公司（以下简称"本公司"） 董事会，就本公司在任独立非执行董事唐松、陈海峰、杨钧、周 颖、黄江东的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查上述人员的任职经历以及其签署的相关自查报告，本 公司在任独立非执行董事于 2024 年度不存在影响其自身独立性 的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》及《中国石化上海石油化工股份有限公司独立董 事工作制度》中对独立非执行董事应具有独立性的相关要求。 ...

环境、社会和治理报告 20 | 應對氣候變化頂層設計 | 21 | | --- | --- | | 減少溫室氣體排放 | 22 | | 推進能源低碳轉型 | 24 | 目錄 第一章 公司治理 | 治理架構 | 06 | | --- | --- | | 議題重要性評估 | 08 | | 利益相關方溝通 | 09 | | 發展戰略 | 11 | | ESG風險管理 | 12 | | 誠信合規 | 14 | | 科技創新 | 16 | | 數智轉型 | 18 | 第二章 應對氣候變化 | 董事長致辭 | 01 | | --- | --- | | 關於我們 | 03 | | ESG榮譽 | 04 | 05 | 25 | | | 35 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三章 | 綠色安全 | | 第四章 | 服務社會 | | | 強化安全管理 | 26 | | 履行產品責任 | | 加強環境保護 | 28 | 建設責任供應鏈 | 38 | | --- | --- | --- | --- | | 發展循環經濟 | 32 | 員工權益與發展 | 40 | | 生物多樣性保護 | ...

毕马威华振已经按照本公司与其签订的审计业务约定 书，遵循中国注册会计师审计准则和其他执业规范及中国 注册会计师职业道德守则，结合国务院国有资产监督管理 委员会对本公司年度财务决算的统一工作要求，对本公司 2024 年度财务报表及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控 制的有效性进行了审计，出具了审计报告；对涉及财务公 司关联交易的存贷款等金融业务情况、非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况执行了相关鉴证的工作，并出具 了鉴证报告。 中国石化上海石油化工股份有限公司 对 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及 《中国石化上海石油化工股份有限公司章程》的有关规定， 中国石化上海石油化工股份有限公司（以下简称"本公 司"）对本公司 2024 年度的财务报表及内部控制审计机构 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "毕马威华振"）和毕马威会计师事务所（以下简称"毕 马威香港"）的履职情况作出如下评估： 在执行审计及其他鉴证工作的过程 ...

公司代码：600688 公司简称：上海石化 中国石化上海石油化工股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 中国石化上海石油化工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由 ...

中国石化上海石油化工股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600688 股票简称：上海石化 编号：临 2025-019 中国石化上海石油化工股份有限公司（"本公司"或"公司"）于 2025 年 3 月 18 日召开第十一届监事会第八次会议，于 2025 年 3 月 19 日召开第十一届董 事会第十五次会议，会议审议同意，公司将在 2024 年计提资产减值准备，具体 如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 为客观反映公司 2024 年度的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》 等相关规定，基于谨慎性原则，公司于年末对可能出现减值迹象的相关资产进行 了减值测试。经测试，2024 年度公司因上述事项计提减值准备合计人民币 2.86 亿元。 二、计提资产减值准备具体情况说明 1、计提减值准备的方法、依据和标准 根据《企业会计准则第 1 号——存货》：按照资产负债表日成本与可变现净 值孰低计量，当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。 根据《企业会计准则第 8 号—— ...

中国石化上海石油化工股份有限公司 与中国石化财务有限责任公司关联交易的 风险持续评估报告 中国石化上海石油化工股份有限公司（以下简称"公司"） 与中国石化财务有限责任公司（以下简称"中石化财务公司"） 本着存取自由的原则，通过中石化财务公司金融平台，办理 贷款、代为收付款、贴现、结算、委托贷款及其他金融业务， 有关业务已纳入公司与中国石油化工集团有限公司的金融 服务持续关联交易中。公司按照《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第5号——交易与关联交易》的要求，通过查 验中石化财务公司《金融许可证》、《营业执照》等证件资料， 并审阅中石化财务公司的定期财务报告，对中石化财务公司 的经营资质、业务和风险状况进行了评估，结合公司实际业 务开展情况，报告如下： 一、中石化财务公司基本情况 中石化财务公司是经中国人民银行批准设立的非银行 金融机构，由原中国石化总公司独家发起，于1988年7月8日 正式成立。中石化财务公司法定代表人为程忠，成立时注册 资本为3亿元，其后经过7次增资，现注册资本为180亿元， 股东为中国石油化工集团有限公司（出资占51％）和中国石 油化工股份有限公司（出资占49％）。中石化财务公司总部 设 ...

证券代码：600688 证券简称：上海石化 公告编号：临2025-020 中国石化上海石油化工股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （二）会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更是根据财政部发布的相关新规定和要求而进行，符合相关 法律法规的规定和公司的实际情况。本次会计政策变更不会对公司的财务情况、 经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。 本次会计政策变更系依据财政部新颁布及修订的会计准则要求实施，执 行变更后的会计政策不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 二、会计政策变更对公司的影响 （一）会计政策变更具体情况 《解释第 17 号》主要对"流动负债与非流动负债的划分及列示"、 "供应商 融资安排的披露"、"售后租回交易的会计处理"作出了新的规定，《企业会计准 则应用指南汇编 2024》对"保证类质保费用的列报"作出了新的规定。据此， 公司对会计政策予以相应的变更。本次会计政策变更前，公司执行财政部发布 ...

证券代码：600688 证券简称：上海石化 公告编号：临 2025-014 中国石化上海石油化工股份有限公司 第十一届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国石化上海石油化工股份有限公司（"本公司"或"公司"）第 十一届监事会第八次会议（"会议"）于 2025 年 3 月 8 日以传真或送 达的方式通知各位监事，会议于 2025 年 3 月 18 日下午在上海市金山 区金山宾馆第一会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到监事 6 人， 实到 4 人。监事张晓峰先生、郑云瑞先生因公未能出席会议，监事张 晓峰先生授予监事会主席谢莉女士不可撤销的投票代理权；监事郑云 瑞先生授予监事陈宏军先生不可撤销的投票代理权。本次会议符合 《中华人民共和国公司法》、《中国石化上海石油化工股份有限公司公 司章程》的有关规定，合法有效。 本次会议议题经各位监事认真审议，作出如下决议： 决议一 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《2024 年 年度报告》。 决议二 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃 ...