| 证券代码： | A 600689 | 证券简称： | 上海三毛 | 编号：临 | 2024-004 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | B 900922 | | 三毛 B 股 | | | 上海三毛企业（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 会议召开时间：2024 年 4 月 9 日（星期二）下午 15:00 至 16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 3 月 29 日（星期五）至 4 月 8 日（星期一） 16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 wuxy@600689.com 提前留言提问。公司将在业绩 说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 4 月 9 日（星期二）下午 15:00 至 16:00 （二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadsh ...

| 证券代码： | A 600689 | 证券简称： | 上海三毛 | 编号：临 | 2024-003 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | B 900922 | | 三毛 B 股 | | | 上海三毛企业（集团）股份有限公司 关于子公司合作设立基金的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、事项概述 上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2015 年 11 月 2 日召开第八届董事会 2015 年第五次临时会议审议通 过由下属子公司出资 5000 万元合作设立宁波梅山保税港区麟毅创新 壹号投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"创新壹号基金"）， 用于专项投资沪江网项目（即沪江教育科技（上海）股份有限公司， 现已更名为上海行藏科技（集团）股份公司，以下简称"沪江公司"、 "上海行藏"）。 2019 年 10 月，公司收到创新壹号基金函告，知悉基金提出的股 份回购等相关仲裁申请获得了上海国际贸易仲裁委员会（上海国际仲 裁中心）仲裁裁 ...

重庆轻纺控股(集团)公司 关于上海三毛企业(集团)股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回函 上海三毛企业(集团)股份有限公司: 你司关于股票交易异常波动的问询函已收悉。经核查,现函 复如下: 一、截至本函回复之日,除上海三毛已经公开披露的信息外, 本公司不存在涉及你公司的应披露而未披露的重大信息,包括但 不限于与你公司相关的重大资产重组、股份发行、重大交易类事 项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、 引进战略投资者等重大事项。 二、在你司本次股票交易异常波动期间,我司不存在买卖你 司股票(600689、900922）的行为。 特此函复。 八戸 ...

| 证券代码： | A 600689 | 证券简称： | 上海三毛 | 编号：临 | 2024-002 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | B 900922 | | 三毛 B 股 | | | 上海三毛企业（集团）股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海三毛企业（集团）股份有限公司A股股票（600689）于2024 年1月30日、2024年1月31日和2024年2月1日连续三个交易日内日收盘 价格跌幅偏离值累计超过20%。 经公司自查，并向公司控股股东征询，截至公告日，公司、公 司控股股东均不存在应披露而未披露的重大信息。 公司股价短期波动幅度较大，敬请广大投资者理性投资，注意 投资风险。 一、股票交易异常波动的具体情况 上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）A股 股票（600689）于2024年1月30日、2024年1月31日和2024年2月1日连 续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过 ...

上海三毛企业（集团）股份有限公司 关于子公司诉讼事项再审裁定结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、诉讼的基本情况 上海北蔡资产管理有限公司（以下简称"北蔡资管公司"）于2020 年以土地租赁合同纠纷为由提起诉讼，请求本公司下属全资子公司上 海三联纺织印染有限公司（以下简称"三联印染公司"）返还位于浦 东新区高科西路3019地块（房产登记簿记载地址：北蔡镇北川公路 2590号）内约6.076亩土地，并支付场地占有使用费。 2022年2月14日，浦东新区人民法院判决三联印染公司返还北蔡 资管公司涉案土地及地上建筑物，同时北蔡资管公司向三联印染公司 支付房屋补偿款1346万元等。三联印染公司后提起上诉，上海市第一 中级人民法院于2022年10月二审判决驳回上诉，维持原判。三联印染 公司不服以上民事判决，向上海市高级人民法院递交民事再审申请书， 上海市高级人民法院于2023年1月立案审查。 因二审判决已生效，为履行生效法律文书，三联印染公司与北蔡 资管公司就判决中的整体土地及房屋移交、 ...

上海三毛企业(集团)股份有限公司 独立董事制度 （2002 年 4 月 14 日第四届董事会第四次会议审议通过；2012 年 11 月 12 日第七届董事会 2012 年第六次临时会议第一次修订；2023 年 12 月 18 日第十一届董事会 2023 年第四次临时会议第 二次修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海三毛企业（集团）股份有限公司（以 下简称公司）的法人治理结构，促进公司规范化运作，充分发挥 独立董事在公司治理中的作用，更好地维护公司及股东的合法利 益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关规定以及公司章程，制定本制度。 本公司全体独立董事应当遵守本制度的规定。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务， 并与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 - 1 - 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应 当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称 ...

上海三毛企业（集团）股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2008 年 2 月 26 日第六届董事会 2008 年第一次临时会议审议通过；2013 年 8 月 29 日第八届 董事会第二次会议第一次修订；2023 年 12 月 18 日第十一届董事会 2023 年第四次临时会议第 二次修订） 第一条 为进一步提高上海三毛企业（集团）股份有限公司（以 下简称公司）信息披露质量，充分发挥独立董事在年度报告编制、 信息披露工作中的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——规范运作》《上 海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理：附件 第六号——定期报告》等有关法律法规以及公司章程的有关规定， 特制定本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应 当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中 国证监会）规定、上海证券交易所业务规则和公司章程的规定， 认真履行职责。独立董事应在公司年度报告编制和披露过程中切 实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责地开展工作，维护公司 整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第三条 独立董 ...

| 证券代码： | A 600689 | 证券简称： | 上海三毛 | 编号：临 | 2023-037 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | B 900922 | | 三毛 B 股 | | | 上海三毛企业（集团）股份有限公司 第十一届董事会 2023 年第四次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 上海三毛企业（集团）股份有限公司于 2023 年 12 月 12 日以电 子邮件形式向全体董事发出了关于召开公司第十一届董事会 2023 年 第四次临时会议（通讯方式）的通知，并于 2023 年 12 月 18 日召开。 会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。会议 经审议通过了以下议案： 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》 修订后的《独立董事年报工作制度》详见同日披露于上海证券交 易所网站 www ...

| 证券代码： | A 600689 | 证券简称： | 上海三毛 | 编号：临 | 2023-036 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | B 900922 | | 三毛 B 股 | | | 上海三毛企业（集团）股份有限公司 关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 二、投资者提问及公司回复情况 本次业绩说明会中投资者提出的主要问题及公司回复情况整理 如下： 提问 1：请问 2023 年全年收入是多少，和 2022 年相比较如何呢？ 回复：您好，截至 2023 年 9 月 30 日，公司营业收入为 79,796.01 万元，较 2022 年同期增长约 11.85%。目前 2023 年度报告期尚未结 束，关于 2023 年全年收入情况敬请关注后续公司发布的业绩预告及 定期报告。感谢关注。 提问 2：公司的出口模式是什么类型的？今年收益大头是否也是 出口的东西呢？ 上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司" ...

| 证券代码： | A 600689 | 证券简称：上海三毛 | 编号：临 | 2023-035 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | B 900922 | 三毛 B 股 | | | 上海三毛企业（集团）股份有限公司 关于股东权益变动的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、本次权益变动基本情况 根据《重庆市国有资产监督管理委员会关于无偿划转重庆轻纺控 股（集团）公司 80%股权的通知》（渝国资﹝2023﹞379 号），经请 示重庆市市政府同意，重庆市国有资产监督管理委员会（以下简称 "重庆市国资委"）决定将其所持本公司控股股东重庆轻纺控股（集 团）公司（以下简称"轻纺集团"）80%股权无偿划转重庆渝富控股 集团有限公司（以下简称"渝富控股"）。 本次权益变动后，渝富控股将间接控制本公司约25.95%的股份， 轻纺集团仍为公司控股股东，重庆市国资委仍为公司实际控制人。 （详见公司于 2023 年 8 月 15 日、2023 年 10 月 10 日、2023 年 ...