上海三毛企业（集团）股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2002 年 4 月 15 日第四届董事会第四次会议审议通过；2008 年 4 月 24 日第六届董事会第四次 会议第一次修订；2013 年 8 月 29 日第八届董事会第二次会议第二次修订；2014 年 4 月 10 日第 八届董事会第四次会议第三次修订；2022 年 4 月 13 日第十届董事会第十一次会议第四次修订； 2024 年 3 月 28 日第十一届董事会第七次会议第五次修订；2025 年 7 月 16 日第十一届董事会 2025 年第五次临时会议第六次修订） 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计， 确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》《公司章程》及其他有关规定，上海三毛企业（集团） 股份有限公司（以下简称"公司"）特设立董事会审计委员会， 并制定本实施细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负 责，向董事会报告工作，主要负责审核公司财务 ...

上海三毛企业（集团）股份有限公司 董事会战略与可持续发展（ESG）委员会 实施细则 （2002 年 4 月 15 日第四届董事会第四次会议审议通过；2019 年 3 月 28 日第九届董事会第十二 次会议第一次修订；2024 年 3 月 28 日第十一届董事会第七次会议第二次修订；2024 年 11 月 4 日第十一届董事会 2024 年第二次临时会议第三次修订；2025 年 7 月 16 日第十一届董事会 2025 年第五次临时会议第四次修订） 第一章 总 则 第一条 为适应上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）战略发展需要，增强公司核心竞争能力，确定公司发 展规划，健全投资决策程序，加强战略决策的科学性、有效性和 决策质量，完善公司治理结构，提升公司环境、社会和公司治理 （以下简称"ESG"）绩效，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》《公 司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略与可持续发展 （ESG）委员 ...

上海三毛企业(集团)股份有限公司 董事会议事规则 （尚需经本公司股东会审议通过后生效） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范上海三毛企业（集团）股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指 引》《上海证券交易所股票上市规则》和公司章程等有关规定，制 订本规则。 第二条 公司设董事会，对股东会负责。 第三条 董事会在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职 权。 第二章 董事会的职权与议事范围 第四条 董事会行使下列职权： — 1 — （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他 证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、 解散及变更公司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售 资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐 赠等事项； （八）决 ...

上海三毛企业（集团）股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2010 年 4 月 15 日第六届董事会第十二次会议审议通过；2013 年 10 月 29 日第八届董事会第 三次会议第一次修订；2021 年 4 月 19 日第十届董事会第七次会议第二次修订；2023 年 8 月 29 日第十一届董事会第五次会议第三次修订；2025 年 7 月 16 日第十一届董事会 2025 年第五次临 时会议第四次修订） 第一章 总则 记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人 档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 第四条 董事会办公室为内幕信息登记管理的日常工作部门。 公司下属各部门、分公司、控股子公司及公司能够对其实施重大 影响的参股公司及其负责人负责其业务范围内的内幕信息知情人 登记工作，并及时报送董事会办公室。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人 第五条 本制度所称内幕信息，是指《证券法》第五十二条所 规定的，涉及公司的经营、财务或者对公司证券市场价格有重大 影响的尚未公开的信息，以及《证券法》第八十条第二款、第八 十一条第二款所列重大事件。尚未公开是指该信息未被依法披露。 （一）可能对公司的股票 ...

上海三毛企业（集团）股份有限公司 累积投票制实施细则 （尚需经本公司股东会审议通过后生效） 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海三毛企业（集团）股份有限公司 （以下简称"公司"）的法人治理结构，规范公司选举董事（不 包括职工董事，下同）行为，保证股份充分行使权利，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和公司章程等有关 规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举 两名以上的董事时采用的一种投票方式。即公司股东会选举董事 时，股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事 总人数相等的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数 与应选董事总人数的乘积。股东既可以用所有的投票权集中投票 选举一位候选董事，也可以将投票权分散行使，投票给数位候选 董事的一种投票制度。 第三条 本实施细则适用于选举或变更两名以上的董事的议 案。 第四条 在下列情况下，公司股东会选举董事时应当采取累 积投票制： 1. 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在百 分之三十及以上； 2. 选举两名以上独立董事。 公司董事会应当在召开股东会的通知中，明确提示该次董事 选举是否将采 ...

（尚需经本公司股东会审议通过后生效） 第一章 总则 第一条 为规范上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简 称公司）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》、 《上海证券交易所股票上市规则》等规定，并结合公司实际情况， 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章 程的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公 司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行 使职权。 上海三毛企业（集团）股份有限公司 股东会议事规则 第二章 股东会的职权和议事范围 第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； — 1 — （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； （六）对公司合 ...

上海三毛企业（集团）股份有限公司 章 程 （尚需经本公司股东会审议通过后生效） 2025 年【】月 | 第一章 总 则… | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股 份 | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 … | | 第四章 股东和股东会 | | 第一节 股东的一般规定 . | | 第三节 股东会的一般规定 | | 第四节 股东会的召集 | | 第五节 股东会的提案与通知 . | | 第六节 股东会的召开 | | 第七节 股东会的表决和决议…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… – 26 – | | 第五章 董事和董事会 . | | 第一节 董事的一般规定 | | 第二节 董事会 | | 第三节 独立董事 | | 第四节 董事会专门委员会 | | 第六章 高级管理人员 . | | 第七章 党的建设工作 . | | 第一节 党组织的机构设置 . | | 第二节 公司党委 ...

上海三毛企业（集团）股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2002 年 4 月 15 日第四届董事会第四次会议审议通过；2019 年 3 月 28 日第九届董事会第十二 次会议第一次修订；2024 年 3 月 28 日第十一届董事会第七次会议第二次修订；2025 年 7 月 16 日第十一届董事会 2025 年第五次临时会议第三次修订） 第一章 总 则 第一条 为规范上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）董事和高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及其他有关规 定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的 专门工作机构，主要负责对公司董事、高级管理人员的选择标准 和程序进行研究、拟定；对董事、高级管理人员人选及其任职资 格进行遴选、审核、并对相关事项提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由五名董事组成，其中独立董事三名。 第四条 提名委员会委员由 ...

上海三毛企业（集团）股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2008 年 2 月 26 日第六届董事会 2008 年第一次临时会议审议通过；2013 年 8 月 29 日第八届 董事会第二次会议第一次修订；2023 年 12 月 18 日第十一届董事会 2023 年第四次临时会议第 二次修订；2025 年 7 月 16 日第十一届董事会第五次临时会议第三次修订） 第一条 为进一步提高上海三毛企业（集团）股份有限公司（以 下简称公司）信息披露质量，充分发挥独立董事在年度报告编制、 信息披露工作中的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——规范运作》《上 海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理：附件 第六号——定期报告》等有关法律法规以及公司章程的有关规定， 特制定本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应 当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中 国证监会）规定、上海证券交易所业务规则和公司章程的规定， 认真履行职责。独立董事应在公司年度报告编制和披露过程中切 实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责地开展工作，维护 ...

上海三毛企业（集团）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2002 年 4 月 15 日第四届董事会第四次会议审议通过；2019 年 3 月 28 日第九届董事会第十二 次会议第一次修订；2024 年 3 月 28 日第十一届董事会第七次会议第二次修订；2025 年 7 月 16 日第十一届董事会 2025 年第五次临时会议第三次修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全上海三毛企业（集团）股份有限公 司（以下简称"公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及其他有 关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细 则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议 设立的专门工作机构，主要负责研究、制定公司董事及高级管理 人员考核的标准，进行考核；负责研究、制定和审查董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案；对相关事项提出建议；并对董事会 负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级 管 ...