| 证券代码： | A 600689 | 证券简称： | 上海三毛 | 编号：临 | 2023-034 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | B 900922 | | 三毛 B 股 | | | 本次业绩说明会活动将采取网络互动形式召开，公司将针对2023 年三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流 和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回 答。 会议召开时间：2023 年 11 月 15 日（周三）上午 10:00 至 11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：网络文字互动方式 投资者可于 2023 年 11 月 8 日（周三）至 11 月 14 日（周二）16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱 wuxy@600689.com 提前留言提问。公司将在业绩说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 11 月 15 日（周三）上午 1 ...

上海三毛企业（集团）股份有限公司 内部控制系列文件 SHSM-ZJ-01 资金管理制度系列 资金管理制度 1.0 目的 本制度规定了上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下称"公司"）有关资金 管理的要求，旨在规范公司资金管理过程中的各项具体工作，提高管理水平 并防范管理过程中的潜在风险。 2.0 定义与范围 2.1 定义 2.1.1 资金：本制度所称的"资金"是指公司所拥有的现金、银行存款和其他货 币资金，包括人民币和按国家有关法规允许单位保留的外币。 2.2 范围 2.2.1 本制度适用于公司资金管理业务，涉及现金管理、银行账户及银行存款管 理、票据管理等方面。 3.0 关键控制点 3.1 公司应书面规定库存现金及现金支付的最高限额，超过限额的支付必须通过 银行账户办理，以避免超额支付或库存现金过高造成违规或资产损失。 3.2 公司只能由出纳人员接触现金，负责现金的安全保管工作，并每日进行清点、 与日记账进行核对，以避免账实不符。 3.3 出纳人员保管现金过程中，应防止"白条入库"，以避免违规管理遭受处罚 或损失。 3.4 现金收入应及时入账，并按规定存入银行，禁止直接用于支付公司自身的支 出，以避免私设" ...

二、《关于修订〈上海三毛企业（集团）股份有限公司内部控制系列 文件〉部分制度的议案》 根据现行监管相关要求并结合制度运行实际，董事会同意废止 《内部控制系列文件》中《资金管理制度系列——备用金及个人借款 管理制度》（制度编号：SHSM-ZJ-02），并修订《资金管理制度系列— —资金管理制度》（制度编号：SHSM-ZJ-01）。除上述修订事项外，按 公司现行部门设置调整《内部控制系列文件》所涉部门名称，其余内 容保持不变。 | 证券代码： | A 600689 | 证券简称： | 上海三毛 | | 编号：临 | 2023-032 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | B 900922 | | 三毛 B | 股 | | | 上海三毛企业（集团）股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 上海三毛企业（集团）股份有限公司于 2023 年 10 月 20 日以电 子邮件形式向全体董事发出了关于召开公司第十一届董事 ...

| 证券代码： | A 600689 | 证券简称： | 上海三毛 | 编号：临 | 2023-031 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | B 900922 | | 三毛 B 股 | | | 上海三毛企业（集团）股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 邮政编码：200023 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开第十一届董事会 2023 年第三次临时会议，审议通 过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，董事 会提名委员会对董事会秘书人选及其任职资格进行审核，董事会同意 聘任何贵云先生为公司董事会秘书（简历见附件），任期自本次董事 会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。 公司独立董事对聘任何贵云先生为董事会秘书的事项发表了同 意 的 独 立 意 见 （ 内 容 详 见 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.co ...

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 上海三毛企业（集团）股份有限公司 | 证券代码： | A 600689 | 证券简称： | 上海三毛 | 编号：临 | 2023-030 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | B 900922 | | 三毛 B 股 | | | 上海三毛企业（集团）股份有限公司 第十一届董事会 2023 年第三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 上海三毛企业（集团）股份有限公司于 2023 年 10 月 20 日以电 子邮件形式向全体董事发出了关于召开公司第十一届董事会 2023 年 第三次临时会议（通讯方式）的通知，并于 2023 年 10 月 25 日召开。 会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。会议 经审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 董事会同意聘任何贵云先生为公司 ...

上海三毛企业（集团）股份有限公司 Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co., Ltd 上海三毛企业（集团）股份有限公司 独立董事对第十一届董事会2023年第三次 临时会议相关事项发表的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票 上市规则》、《公司章程》等相关规定，作为上海三毛企业（集团） 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们参加了公司 第十一届董事会2023年第三次临时会议，在认真审阅本次会议相 关资料后，基于独立判断立场，发表独立意见如下： 1、《关于聘任公司董事会秘书的议案》 经审阅何贵云先生的相关履历，我们认为，何贵云先生符合 担任公司董事会秘书的任职条件，具备相适应的履职能力，不存 在不得担任董事会秘书的情形，其任职资格已经上海证券交易所 审核无异议。本次董事会秘书的提名方式、聘任程序及表决结果 符合法律法规及《公司章程》的有关规定。我们一致同意聘任何 贵云先生为公司董事会秘书。 上海三毛企业（集团）股份有限公司 独立董事：曹惠民、赵晓雷、刘战尧 二〇二三年十月二十五日 ...

上海三毛企业（集团）股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称：上海三毛企业（集团）股份有限公司 股票上市地：上海证券交易所 股票简称：上海三毛、三毛 B 股 股票代码：600689、900922 信息披露义务人：重庆渝富控股集团有限公司 住所：重庆市两江新区黄山大道东段 198 号 通讯地址：重庆市两江新区黄山大道东段 198 号 权益变动性质：股份增加 签署日期：二〇二三年十月 信息披露义务人声明 本声明所述的词语或简称与本报告书"释义"部分所定义的词语或简称具有 相同的含义。 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第 15 号-权益变动报告书》等相关法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人公司章程或者内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收 购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在上海三毛企业（集 团）股份有限公司拥有权益的股份变动情况 ...

| 证券代码： | A 600689 | 证券简称：上海三毛 | 编号：临 | 2023-029 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | B 900922 | 三毛 B 股 | | | 上海三毛企业（集团）股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、本次权益变动将导致重庆渝富控股集团有限公司间接收购重 庆轻纺集团（集团）公司持有的上海三毛企业（集团）股份有限公司 约 25.95%的股份。本次权益变动不触及要约收购。 2、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更。 本次权益变动完成后，轻纺集团仍为公司控股股东，重庆市国有资产 监督管理委员会仍为公司实际控制人。 一、本次权益变动基本情况 2023 年 8 月 14 日，上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"）收到控股股东重庆轻纺集团（集团）公司（以下简称 "轻纺集团"）通知，获悉公司实际控制人重庆市国有资产监督管理 委员会（以下简称"重庆市国资 ...

| 证券代码： | A 600689 | 证券简称：上海三毛 | 编号：临 | 2023-028 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | B 900922 | 三毛 B 股 | | | 为保证及时、公平地披露信息，维护广大投资者利益，现予以 公告。上述股权无偿划转事项尚需履行经营者集中申报及办理过户 登记等相关手续，具有不确定性。公司将严格按照分阶段信息披露 要求，持续关注有关进展并根据相关法律法规的要求及时履行信息 披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 1 上海三毛企业（集团）股份有限公司 关于实际控制人无偿划转所持控股股东国有股权的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 2023 年 10 月 8 日，上海三毛企业（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）收到控股股东重庆轻纺控股（集团）公司（以下 简称"轻纺集团"）转发的《重庆市国有资产监督管理委员会关于 无偿划转重庆轻纺控股（集团）公司 80%股权的通知》（渝国资 ﹝2023﹞379 号），为进一步深化 ...

| 证券代码： | A 600689 | 证券简称： | 上海三毛 编号：临 2023-027 | | --- | --- | --- | --- | | | B 900922 | | 三毛 B 股 | 上海三毛企业（集团）股份有限公司 关于 2023 年上海辖区上市公司集体接待日 暨中报业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 7 日 14:00 至 16:30 参加由上海证监局、上海上市公司协会与 深圳市全景网络有限公司联合举办的"2023 年上海辖区上市公司集 体接待日暨中报业绩说明会"。现将召开情况公告如下： 一、 业绩说明会召开情况 召开时间：2023 年 9 月 7 日（周四）14:00 至 16:30 召开地点："全景路演"网站（http://rs.p5w.net） 召开方式：网络互动方式 公司董事长胡渝先生（代行董事会秘书），董事、总经理刘杰先 生，独立董事刘战尧先生及董事、财务总监何贵云先生出 ...