上海三毛企业（集团）股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （赵晓雷） 作为上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性 文件以及《公司章程》《独立董事制度》《独立董事年报工 作制度》等有关规定，在2023年度的工作中，勤勉忠实地履 行职责，按时出席相关会议，认真审议各项议案，运用自身 专长对公司规范运作和经营发展提出意见和建议，为董事会 的科学决策提供支撑，促进公司规范运作，切实维护全体股 东的合法权益。现将本人2023年度履行独立董事职责的情况 报告如下： （一）出席董事会及股东大会的情况 2023年度，公司共召开董事会会议7次，本人亲自出席 了全部会议，并依法依规、独立审慎地行使职权。在董事会 会议召开前，认真审阅董事会会议资料，获取必要信息和资 料，为审议决策做好充分准备，按需对议案发表明确的事前 认可意见；按时出席公司董事会会议，结合自身专业优势和 实务经验，秉持客观、独立、公正的立场发表意见建议，并 行使表决权，为董事会科学决策发挥积极作用。报告期内， 本人对董事会会议审议的全部议案均 ...

一、基本情况 公司现任审计委员会由5名董事组成，其中3名为独立董事， 全部成员均具有能够胜任工作职责的专业知识和商业经验，且均 不在公司担任高级管理人员，其中主任委员由具有会计专业资格 的独立董事担任。审计委员会的组成符合监管要求及《公司章程》 等相关制度的要求。 二、会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开6次定期会议，共审议议案12 项，听取报告7项，具体情况如下： | 召开时间 | 会议内容 | 重要意见和建议 | | --- | --- | --- | | | 第十一届董事会审计委员会 | 1. 会议审议了公司年度财务报表（初稿， | | 2023 年 1 月 | 2023 年第一次会议审议通过： | 未经审计），同意将公司年度财务报表提交 | | 19 日 | 1. 《公司 2022 年度财务报表 | 会计师事务所审计； | | | （公司初稿）》 | 2. 会议听取了中兴华会计师事务所（特殊 | 上海三毛企业（集团）股份有限公司 2023 年度审计委员会履职情况报告 2023年度，上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会，严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司治理准 ...

上海三毛企业（集团）股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （刘战尧） 刘战尧：法学硕士研究生，律师。曾任上海新华控制技 术（集团）有限公司法务总监；北京市惠诚律师事务所上海 分所执业律师；上海锦天城律师事务所执业律师。现任北京 盈科（上海）律师事务所股权高级合伙人；2019年5月起先 后任公司第十届、第十一届董事会独立董事。 （二）关于独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人没有在公司担任除独立董事 及董事会专门委员会委员以外的任何职务，与公司或公司控 股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，没 有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得 额外的、未予披露的其他利益，不存在影响上市公司独立性 和独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会的情况 2023年度，公司共召开董事会会议7次，本人亲自出席 了全部会议，并依法依规、独立审慎地行使职权。在董事会 会议召开前，认真审阅董事会会议资料，获取必要信息和资 料，为审议决策做好充分准备，按需对议案发表明确的事前 认可意见；按时出席公司董事会会议，结合自身专业优势和 实务经验，秉持客观、独立、公正的立场发表意 ...

公司董事会认为：公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 上海三毛企业（集团）股份有限公司 上海三毛企业（集团）股份有限公司 董事会关于 2023 年度公司独立董事 独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，上海三毛企业（集团）股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2023 年度在任独 立董事曹惠民、赵晓雷、刘战尧的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查独立董事曹惠民、赵晓雷、刘战尧的任职经历以 及签署的年度独立性自查文件，上述人员未在公司担任除独 立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，且与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系。 董事会 二〇二四年三月二十八日 ...

| 证券代码： | A 600689 | 证券简称： | 上海三毛 | 编号：临 | 2024-006 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | B 900922 | | 三毛 B 股 | | | 上海三毛企业（集团）股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关要求，并结合《公司 章程》第一百六十六条之规定："公司母公司该年度实现的可分配利 润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值"为公 司实施现金分红的必备条件之一，鉴于母公司 2023 年末累计未分配 利润为负，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：拟不进行利润分配， 也不进行资本公积金转增股本或其他形式的分配。 2023 年度利润分配预案：拟不进行利润分配，也不进行资本 公积金转增股本或其他形式的分配。 本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 三、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 2024 年 3 月 28 日，公司召开第十一 ...

一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管 理总局核准，改制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为"中兴华富华会计师 事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙制转制，转制后的 事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。 2022 年度末合伙人数量 170 人、注册会计师人数 839 人、签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 463 人。 2022 年度经审计的业务收入 184,514.90 万元，其中审计业务 收入 135,088.59 万元，证券业务收入 32,011.50 万元。 2022 年度上市公司年报审计 115 家，上市公司涉及的行业包 括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业； 房地产业；建筑业;科学研究和技术服务业；水利、环境和公共设 施管理业等，审计收费总额 14,809.90 万元。 上海三毛企业（集团）股份有限公司 对年审会计师事务所 2023 年度履职情况的 评估报告 上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称 ...

上海三毛企业（集团）股份有限公司 章 程 （2024 年拟修订） | 第一章 总 则 2 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 股 份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 4 | | 第三节 股份转让 5 | | 第四章 股东和股东大会 6 | | 第一节 股东 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 股东大会的召集 10 | | 第四节 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 股东大会的召开 12 | | 第六节 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 董事会 18 | | 第一节 董事 18 | | 第二节 董事会 21 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 24 | | 第七章 监事会 26 | | 第一节 监事 26 | | 第二节 监事会 26 | | 第八章 党的建设工作 28 | | 第一节 党组织的机构设置 28 | | 第二节 公司党委职权 28 | | 第三节 公司纪委职权 29 | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 30 | | 第一节 财务会计制度 30 | | 第二节 内部审计 32 ...

上海三毛企业（集团）股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2002 年 4 月 15 日第四届董事会第四次会议审议通过；2008 年 4 月 24 日第六届董事会第四次 会议第一次修订；2013 年 8 月 29 日第八届董事会第二次会议第二次修订；2014 年 4 月 10 日第 八届董事会第四次会议第三次修订；2022 年 4 月 13 日第十届董事会第十一次会议第四次修订； 2024 年 3 月 28 日第十一届董事会第七次会议第五次修订） 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计， 确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》《公司章程》及其他有关规定，上海三毛企业（集团） 股份有限公司（以下简称"公司"）特设立董事会审计委员会， 并制定本实施细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负 责，向董事会报告工作，主要负责审核公司财务信息及其披露、 监督及评估公司内外部审计工作和内部控制，并提出建议。 第十条 公司董 ...

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关 于上市公司做好选聘会计师事务所工作的提醒》《公司章程》《董 事会审计委员会实施细则》《董事会审计委员会年报工作规程》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职，对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"中兴华所"）审计资质和工作情况履行了监督职责，现将 2023 年度相关情况报告如下： 一、资质审查情况 上海三毛企业（集团）股份有限公司 审计委员会 2023 年度对年审会计师事务所 履行监督职责情况的报告 审计委员会对中兴华所的专业资质、业务能力、投资者保护 能力、诚信状况、独立性、审计工作情况及其执业质量等进行了 严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业 能力，能够满足公司审计工作的要求。 2023 年 5 月 23 日，第十一届董事会审计委员会 2023 年第四 次会议审议通过 《关于聘请 2023 年度财务报告和内部控制审计 机构的提案》，建议续聘中兴华所为公司 2023 年度财务报告和内 部控制审计机构，并将议案提交公司董事会审议。 二、工作监督情况 1. 审计委员会与中兴华所负责公司年审项目 ...

| 证券代码： | A 600689 | 证券简称： | 上海三毛 | 编号：临 | 2024-004 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | B 900922 | | 三毛 B 股 | | | 上海三毛企业（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 会议召开时间：2024 年 4 月 9 日（星期二）下午 15:00 至 16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 3 月 29 日（星期五）至 4 月 8 日（星期一） 16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 wuxy@600689.com 提前留言提问。公司将在业绩 说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 4 月 9 日（星期二）下午 15:00 至 16:00 （二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadsh ...