上海三毛企业(集团)股份有限公司 独立董事制度 （尚需经本公司股东会审议通过后生效） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海三毛企业（集团）股份有限公司（以 下简称公司）的法人治理结构，促进公司规范化运作，充分发挥 独立董事在公司治理中的作用，更好地维护公司及股东的合法利 益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关规定以及公司章程，制定本制度。 本公司全体独立董事应当遵守本制度的规定。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务， 并与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应 当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中 国证监会）规定、上海证券交易所业务规则和公司章程以及本制 度的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 - 1 - 第四条 公司独立董事占 ...

上海三毛企业（集团）股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人重庆轻纺控股（集团）公司，现提名张勇、杨克泉、 刘志强为上海三毛企业（集团）股份有限公司第十二届董事会独 立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任上海三毛企业（集团）股份有限公司第十二届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上海三毛 企业（集团）股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指 ...

上海三毛企业（集团）股份有限公司 关于控股股东变更的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 2025 年 7 月 16 日，上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"或"上海三毛"）控股股东重庆轻纺控股（集团）公司 （以下简称"轻纺集团"）与重庆机电控股（集团）公司（以下简称 "机电集团"）签订《关于上海三毛企业（集团）股份有限公司股份 无偿划转协议》（以下简称"《无偿划转协议》"），约定将其持有的公 司 52,158,943 股股份（占上海三毛股份总数的 25.95%）无偿划转给 机电集团（以下简称"本次无偿划转"或"本次权益变动"）。 | | | 本次权益变动完成后，公司控股股东将由轻纺集团变更为机电集 团，公司的实际控制人仍为重庆市国有资产监督管理委员会（以下简 称"重庆市国资委"）。本次权益变动不触及要约收购，不会对公司日 常生产经营活动构成重大影响。 本次权益变动尚需取得有权国资主管机构审核同意，及相关法律 法规要求的其他必要批准或核准等程序，具有不确定性。所涉及的 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规 章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 1 上海三毛企业（集团）股份有限公司 独立董事候选人声明 本人杨克泉，已充分了解并同意由提名人重庆轻纺控股（集 团）公司提名为上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称 "该公司"）第十二届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公 司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 事、独立监事的通知》的 ...

本人刘志强，已充分了解并同意由提名人重庆轻纺控股（集 团）公司提名为上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称 "该公司"）第十二届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公 司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规 章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； 上海三毛企业（集团）股份有限公司 独立董事候选人声明 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定 ...

| | | 上海三毛企业（集团）股份有限公司 关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通 合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局 核准，改制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009年吸收合 并江苏富华会计师事务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责 任公司"。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为"中 兴华会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址：北京市丰台区丽泽 路20号院1号楼南楼20层。首席合伙人李尊农。 2024年度末合伙人数量199人、注册会计师人数1052人、签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师人数522人；2024年收入总额（经 审计）203,338.19万元，审计业务收入（经审计）154,719.65万元， 证券业务收入（经审计）33,220.05万元；2024年 ...

上海三毛企业（集团）股份有限公司 独立董事候选人声明 本人张勇，已充分了解并同意由提名人重庆轻纺控股（集团） 公司提名为上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称"该 公司"）第十二届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人 具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独 立董事独立性的关系，具体声明如下： 1 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规 章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （二） ...

| | | 上海三毛企业（集团）股份有限公司 关于修订《公司章程》、取消监事会及修订部分公司治 理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 上海三毛企业（集团）股份有限公司于 2025 年 7 月 16 日召开公 司第十一届董事会 2025 年第五次临时会议（通讯方式），审议通过《关 于修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》《关于修订部分公司治理 制度的议案》。现将有关情况公告如下： 一、关于修订《公司章程》并取消监事会的说明 为进一步规范公司运作，提高科学治理水平，保护投资者合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（2024 年 7 月 1 日起施行）、中 国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上 市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司治理准则》等法律法规 的规定，结合公司实际情况，公司对现行《公司章程》进行修订。本 次修订后，公司将不再设置监事会，《公司法》规定的监事会的相关 职责，由董事会审计委员会承接；公司监事自动解任，章程附件《监 事会议事规则》相应废止。 二、《 ...

| 证券代码：600689 | 证券简称：上海三毛 | 公告编号：2025-035 | | --- | --- | --- | | 900922 | 三毛 B 股 | | 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票 程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股 通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不适用 上海三毛企业（集团）股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 股东大会召开日期：2025年8月1日 本次股东 ...

| | 证券代码： | | --- | --- | | B 900922 | A 600689 | | 三毛 B 股 | 证券简称： 上海三毛 | | | 编号：临 2025-032 | 上海三毛企业（集团）股份有限公司 第十一届董事会 2025 年第五次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 上海三毛企业（集团）股份有限公司于 2025 年 7 月 11 日以电子 邮件形式向全体董事发出了关于召开公司第十一届董事会 2025 年第 五次临时会议（通讯方式）的通知，并于 2025 年 7 月 16 日召开。会 议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。会议经审 议通过了以下议案： 一、《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》 为进一步规范公司运作，提高科学治理水平，保护投资者合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司 治理准则》等法律法规的规定，结合公司实际情况，修订《公司章程》。 ...