信息披露文件 证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临 2024—014 福建东百集团股份有限公司 关于部分仓储物流项目开展光伏业务合作暨关联交易的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 3 日 - 1 - 公司及仓储物流子公司不涉及光伏业务，本次关联交易主要是相关子公司将名下仓储 物流项目建筑物的屋顶出租给相关主体用于建设、运营光伏发电系统，公司子公司收取固 定租金。 敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 福建东百集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 3 日披露了《关于 部分仓储物流项目开展分布式光伏业务暨关联交易公告》，现对该公告补充风险提示如下： 福建东百集团股份有限公司 六、风险提示 董事会 ...

会议资料 福建东百集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 福建 福州 二〇二四年四月十一日 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 议案一：关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案 4 | | 议案二：关于提请公司股东大会延长授权董事会办理本次向特定对象发行股票具体事宜 | | 有效期的议案 5 | 会议资料 福建东百集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保福建东百集团股份有限公司（以下简称"公司"、 "东百集团"）股东大会的顺利召开，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定，特制定本须知，望出席大 会的全体人员遵守执行。 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东合法权益，请出席本次股东 大会的相关人员准时签到参会，参会资格未得到确认的人员不得入场。 二、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东或股东代表 要求在股东大会上发言或质询的，应当在会议登记或现场签 ...

信息披露文件 证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临 2024—013 福建东百集团股份有限公司 关于部分仓储物流项目开展分布式光伏业务暨关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次关联交易系公司仓储物流项目开展分布式光伏业务需要而发生，双方根据公 平、公正的市场化原则进行，定价政策和定价依据符合市场原则，本次关联交易不存在损 害公司及全体股东利益的情形，公司不会因为上述关联交易形成对关联方的依赖。 是否需提交股东大会审议：否 信息披露文件 公司董事李毅先生同时担任华夏新能董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》 第 6.3.3 条相关规定，本次交易构成关联交易。 （二）审议程序 本次关联交易事项已经公司 2024 年 4 月 2 日召开的第十一届董事会第七次会议审议 通过，关联董事李毅先生已回避表决。本次关联交易在提交董事会审议前已经公司第十一 董事会独立董事 2024 年第二次专门会议审议通过。 本次关联交易无需提交公司股东大会审议，亦不构成重大资产重组。 一、交易概 ...

信息披露文件 证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临 2024—011 福建东百集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：福建省福州市鼓楼区八一七北路 88 号东百大厦 25 楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 11 日至 2024 年 4 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 - 1 - 股东大会召开日期：2024 年 4 月 11 日 ...

信息披露文件 证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临 2024—008 福建东百集团股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建东百集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第六次会议于 2024 年 3 月 25 日以通讯方式在东百大厦 25 楼会议室召开，会议通知已提前发出。本次董事会 应出席会议董事七人，实际出席会议董事七人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议由公司董事长施文义先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定。 与会董事以记名投票方式审议通过如下议案： 一、《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》（具体详见同 日公告） 鉴于公司尚未完成向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）事宜，为保证本次 发行后续工作的延续性和有效性，确保本次发行事项的顺利推进，同意将本次发行的股东 大会决议有效期自原届满之日起延长至中国证监会出具的同意注册批复有效期届满之日 （即 2024 ...

信息披露文件 证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临 2024—009 与会监事以记名投票方式审议通过《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议 有效期的议案》（具体详见同日公告） 监事会认为：本次延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期事项，有利于推 进公司向特定对象发行股票事项，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建东百集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第六次会议于 2024 年 3 月 25 日以通讯方式在东百大厦 25 楼会议室召开，会议通知已提前发出。本次监事会 应出席会议监事三人，实际出席会议监事三人。本次会议由公司监事会主席黄幸伟先生主 持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 表决结果：同意 1 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联监事黄幸伟和刘晟回避表决。 特此公告。 福建东百集团股份有限公司 监事会 2024 年 3 月 26 日 福建东百集团股份有限公司 第十一届监事会第六次会议决议公 ...

信息披露文件 公司向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）相关事项经公司 2022 年第一次 临时股东大会、2023 年第一次临时股东大会审议通过，公司本次向特定对象发行股票的决 议有效期为 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月，股东大会授权董事会办 理本次发行具体事宜的有效期为 2023 年第一次临时股东大会通过之日起 12 个月，若本次 发行在上述有效期内取得证券监督管理部门予以注册的决定，则授权有效期延长至本次发 行实施完成之日。公司于 2023 年 11 月收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）出具的《关于同意福建东百集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》， 批复自同意注册之日起 12 个月内有效（具体内容详见公司于 2022 年 12 月 22 日、2023 年 3 月 11 日、2023 年 11 月 21 日在上海证券交易所网站及其他指定信息披露媒体刊登的相 关公告）。 2024 年 3 月 25 日，公司召开第十一届董事会第六次会议，会议审议通过《关于延长 公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请公司股东大会延长授 权董事会办理 ...

证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临 2024—007 福建东百集团股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及再质押公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 信息披露文件 重要内容提示： 福建东百集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东福建丰琪投资有限公司（以 下简称"丰琪投资"）及其一致行动人施章峰先生、施霞女士合计持有公司股份547,859,599 股，占公司总股本的62.98%，相关股份均为无限售条件流通股。截至本公告披露日，丰琪投资 及施章峰先生合计质押公司股份358,710,000股，施霞女士不存在股份质押的情况，上述主体 合计质押股份数量占合计持有公司股份总数的65.47%，占公司总股本的41.24%。 近日，公司接到控股股东丰琪投资关于部分股份解除质押及再质押的通知，现将有关 情况公告如下： 一、本次股份解除质押情况 公司控股股东丰琪投资将其原质押给中信银行股份有限公司福州分行的无限售条件 流通股份部分解除质押，具体如下： | 股东名称 | 福建丰琪投资有限公司 | | | ...

信息披露文件 证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临 2024—006 福建东百集团股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及再质押公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司控股股东丰琪投资将其原质押给中国华融资产管理股份有限公司福建省分公司 的无限售条件流通股份部分解除质押，具体如下： | 股东名称 | 福建丰琪投资有限公司 | | | --- | --- | --- | | 本次解质股份 | 8,000,000 | 股 | | 占其所持股份比例 | | 1.73% | | 占公司总股本比例 | | 0.92% | | 解质时间 | 2024 年 2 月 6 | 日 | | 持股数量 | 463,611,503 | 股 | | 持股比例 | | 53.30% | | 剩余被质押股份数量 | 315,010,000 | 股 | | 剩余被质押股份数量占其所持股份比例 | | 67.95% | | 剩余被质押股份数量占公司总股本比例 | | 36.21% | 上述股份解除质押不 ...