物产中大关于召开2023年度业绩说明会的公告 证券代码：600704 证券简称： 物产中大 公告编号：2024-031 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议内容：物产中大 2023 年度业绩说明会 会议时间：2024 年 5 月 10 日下午 3:00-4:00 会议网络地址：同花顺路演平台（http://board.10jqka.com.cn/rs/） 会议召开方式：网络在线交流 物产中大集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 27 日披露 公司《2023 年度报告》。为方便广大投资者更加全面深入地了解公司经营情况、 未来发展等情况，公司定于 2024 年 5 月 10 日通过同花顺路演平台召开公司 2023 年度业绩说明会。 一、说明会召开的时间、地点 会议时间：2024 年 5 月 10 日下午 3:00-4:00 会议地点：同花顺路演平台（http://board.10jqka.com.cn/rs/） 会议召开方式：网络在线交流 二、公司参会人员 公司董事长、 ...

物产中大集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 物产中 4 月 26 日 的要求。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运 作》等法律法规、规范性文件等要求,并结合公司独立董事出具的《独立董事独 立性自查情况表》,物产中大集团股份有限公司("本公司"、"公司")董事会就 于 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间任职的四位独立董事曹茂喜先生、 陈三联先生、郑春燕女士和陈俊先生的独立性进行评估并出具如下意见: 经独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况,董事会认为公司 2023 年度任职的四位独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其 配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职,未在公司主要 股东及其附属企业任职,未与公司存在重大的持股关系,与公司及主要股东之间 不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。因此,公 司独立董事不存在妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性 的情形,符合《上市公 ...

二、人力及资源配置 大华会计师事务所配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市 公司审计经验，并拥有中国注册会计师等专业资质。项目合伙人和项目质量复核 人均由资深审计合伙人担任；签字会计师和项目现场负责人均由资深审计经理担 任。大华会计师事务所后台支持团队包括税务、信息系统、内部控制、风险管理、 财务管理、金融工具及可持续发展服务等多领域专家，且技术专家后台前置，全 程参与对公司审计服务的支持。 物产中大集团股份有限公司 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告 物产中大集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）作为公司 2023 年度财务及内 部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和 要求，公司对大华会计师事务所 2023 年度的履职情况进行评估。经评估，公司 认为大华会计师事务所的资质条件合规有效，履职保持独立性，客观、公正、公 允地审计公司财务状况、经 ...

物产中大集团股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，更好地发挥独 立董事作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《物 产中大集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事之外的其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律 法规、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司担任独立董事，并 确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事职责。 第九条 担任公司独立董事应当符合 ...

1．2021 年 4 月 16 日，公司召开九届十六次董事会会议，审议通过了《关 于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事 会办理公司 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等相关议案。公司独 立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开九届九次监事会会议，审议通过了《关于公司<2021 年限制 性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激 励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划激 励对象名单>的议案》。公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了 相关核查意见。 2．2021 年 4 月 27 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 了《物产中大集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划获浙江省人民政府 国有资产监督管理委员会批复的公告》(公告编号：2021-031)，公司收到浙江省 人民政府国有资产监督管理委员会《浙江省国资委关于物产中大集团公司实施 202 ...

物产中大集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 | 涉及主要行业 | | 制造业、信息传输软件和信息技术服务 业、批发和零售业、房地产业、建筑业 | | --- | --- | --- | | | 本公司同行业上市公司审计家数 | 18家 | 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所）按照中国注册会 计师执业准则及《企业内部控制审计指引》等的相关要求，审计了公司2023年12 月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注，及公司 2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，物 产中大集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司 2023 年度董事 ...

证券代码：600704 证券简称：物产中大 编号：2024-014 物产中大2023年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例 每股派发现金红利 0.21 元。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股权激励授予股 份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应 调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 －1－ 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 二、董事会会议的召开、审议和表决情况 2024 年 4 月 26 日公司召开十届十六次董事会，以同意 10 票，反对 0 票， 弃权 0 票，审议通过了《2023 年度利润分配预案》。该项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、利润 ...

大华核字[2024]0011000558 号 物产中大集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 务所(特殊营 testin 物产中大集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 (2023 年度) | | | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 一、 1-2 i í 物产中大集团股份有限公司 2023 年度募集资 1-8 金存放与实际使用情况的专项报告 t 区 两 四 环 中 8 16 号院 7 号楼 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011000558 号 物产中大集团股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的物产中大集团股份有限公司(以下简称物产中 大公司)《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下 简称"募集资金专项报 ...

./01234567'(+,- 898: ;<=4>?@ABCDEFGHIJKL- 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 物产中大集团股份有限公司（以下简称"物产中大"、"公司"或"发行人"）非公开 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律法规的规定，对物产中大在 2023 年度募集资金存放与使用情况进行 了核查，核查情况如下： !"#$%&'()*+, （一）实际募集资金金额和资金到账时间 募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 !"#$%&'()*+,- 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1159 号文核准，物产中大由 主承销商华泰联合证券采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通 股（A 股）股票 755,499,623 股，发行价为每股人民币 5.05 元，共计募集资金 381,527.31 万元，坐扣承销和保荐费用 1,236.00 万元（含税）（应扣除承销 ...

证券代码：600704 证券简称：物产中大 公告编号：2024-018 物产中大关于 2024 年度使用自有闲置资金进行短期 理财计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 短期理财投资范围：主要是流动性好、安全性高的金融产品，包括但不限于银行、信托、 证券公司或其他金融机构发行的理财产品、信托产品、资管计划等。 短期理财投资额度：2024 年度单日最高短期理财投资余额不超过公司2023 年末经审计 归母净资产的50％，在上述额度内，理财资金可以滚动使用。 履行的审议程序：物产中大集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十 六次会议审议通过《物产中大关于 2024 年度使用自有闲置资金进行短期理财计划的议案》。该 议案尚需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：公司短期理财的投资范围主要是流动性好、安全性高的金融产品，主要 风险包括宏观政策发生变化带来的系统性风险、金融市场波动带来的市场风险、操作失误可能 导致的操作风险，以及理财投资实际收益存在不确定性的风险。 一、 委托理财情况 ...