一、按照中国银行间市场交易商协会的相关规定，在不同债务融资工具的可 发行额度范围内，根据公司融资需要，确定具体发行规模； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为促进公司业务发展，优化负债结构，降低融资成本，结合公司自身具体情 况以及外部市场环境等因素，公司拟适时发行债务融资工具（以下简称"本次发 行"）。 本次发行的债务融资工具为向中国银行间市场交易商协会申请统一注册的 短期融资券、超短期融资券、中期票据、永续票据、资产支持票据、绿色债务融 资工具、定向债务融资工具等产品。具体每期发行品种、发行规模、发行期限等 要素由管理层依照《公司法》《证券法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工 具管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定以及届时的市场条件，从维 护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理本次发行的相关事宜，包括但不限 于： 二、在法律、法规允许的范围内，根据公司资金需求和发行时市场的情况， 确定每次发行的债务融资工具的发行条款和条件以及相关事宜； 证券代码：600704 证券简称： 物产中大 公告编号 ...

证券代码：600704 证券简称：物产中大 公告编号：2024-028 物产中大关于监事辞职的公告 物产中大集团股份有限公司监事会 2024 年 4 月 27 日 根据《公司法》和《公司章程》的规定，江建军先生的辞职不会导致公司监 事会成员低于法定最低人数，不会影响公司监事会的正常运作，江建军先生的辞 职报告自送达监事会时生效。公司将按照相关法律法规的有关规定，尽快完成监 事的补选工作。 江建军先生在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司监事会对 江建军先生在公司规范运作、健康发展等方面发挥的积极作用，表示衷心的感谢！ 特此公告。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 物产中大集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司监事江建 军先生的辞职报告。由于工作调整原因，申请辞去公司监事会监事职务。 ...

物产中大集团股份有限公司 2023年度任期内,公司共召开9次董事会、2次股东大会。本人作为公司独 立董事亲自出席了任期内召开的董事会,认真履行了独立董事的义务并行使表决 权,没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人因工作时 间冲突,未能出席公司召开的股东大会,在会议召开前认真审阅了公司股东大会 议案资料，与公司管理层及工作人员了解了会议召开内容。 2023 年度独立董事述职报告 本人陈三联,作为物产中大集团股份有限公司(以下简称"公司")的独 立董事,在2023年任职期间,根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规和《公司章程》的有关规定,勤勉、忠实、尽责地履行职责,确保董 事会决策的公平、有效。现就2023年度履职情况述职如下: 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人陈三联,1964年11月出生,研究生学历。曾任《律师与法制》杂志社 编辑部主任、副主编，省律协对外联络部主任、副秘书长、秘书长等职。现任浙 江省律师协会副会长，兼任浙江省政协常委。2022 年 5 月起任物产中大集团股 份有限公司独立董事。 (二)不存在影响独立性的情况说明 本人及本人 ...

证券代码：600704 证券简称：物产中大 编号：2024-016 物产中大关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 物产中大集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）相关文件规定，实施《企业会计准则解释第 17 号》，预计不会对公司财务报告产生重大影响。 一、会计政策变更情况概述 对于企业贷款安排产生的负债，企业将负债清偿推迟至资产负债表日后一 1 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《准则解释第 17 号》，其中规定"关于 流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租 回交易的会计处理"的内容，《准则解释第 17 号》自 2024 年 1 月 1 日起施行， 允许企业自发布年度提前执行。 根据财政部上述通知规定，公司自 2024 年 1 月 1 日起执行《准则解释第 17 号》。 二、本次会计政策变更的具体内容及对公司的影响 （一）会计政策变更的性质、内容和原因 1、关于流动负债与非流动 ...

物产中大集团股份有限公司 企业在资产负债表日没有将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的实 质性权利的,该负债应当归类为流动负债。企业是否有行使上述权利的主观可 能性,并不影响负债的流动性划分。对于符合《企业会计准则第 30 号—财报表 列报》非流动负债划分条件的负债,即使企业有意图或者计划在资产负债表日 后一年内(含一年,下同)提前清偿该负债,或者在资产负债表日至财务报告 批准报出日之间已提前清偿该负债,该负债仍应归类为非流动负债。 对于企业贷款安排产生的负债,企业将负债清偿推迟至资产负债表日后一 年以上的权利可能取决于企业是否遵循了贷款安排中规定的条件(以下简称契 约条件）。企业根据《企业会计准则第 30 号 -- 财务报表列报》第十九条(四) 对该负债的流动性进行划分时,应当区别以下情况考虑在资产负债表日是否具 董事会关于会计政策变更的说明 物产中大集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024年 4 月 26 日召开 第十届董事会第十六次会议,会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,根 据上海证券交易所的相关规定,公司董事会就本次会计政策变更事项说明如下: 一、会计政策变更情况概述 (一) 变更原 ...

公司代码：600704 公司简称：物产中大 物产中大集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 物产中大集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

证券代码：600704 证券简称：物产中大 公告编号：2024-012 物产中大十届十六次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 物产中大集团股份有限公司（以下简称"公司"）十届十六次董事会会议通 知于 2024 年 4 月 16 日以书面、传真和电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 26 日在公司三楼视频会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长陈新 先生主持。应参与表决董事 10 人，实际参与表决董事 10 人。公司监事及高管列 席了此次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通 过如下议案： 一、2023年度总经理工作报告；(同意票10票，反对票0票，弃权票0票) 二、2023年度董事会工作报告；(同意票10票，反对票0票，弃权票0票) 本议案经董事会战略投资与 ESG 委员会审议通过。 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 三、2023年年度报告及摘要；(同意票10票，反对票0票，弃权票0票) [详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 ...

回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售 的限制性股票及调整回购价格事项 之 证券代码：600704 公司简称：物产中大 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 物产中大集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 独立财务顾问报告 2024 年 4 月 | | | | | | 一、释义 3 1. 物产中大、公司：指物产中大集团股份有限公司。 2. 本激励计划、激励计划、本计划：指物产中大集团股份有限公司 2021 年限 制性股票激励计划。 3. 限制性股票：公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数 量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激励计划规定的 解除限售条件后，方可解除限售流通。 4. 激励对象：本激励计划中获得限制性股票的公司高级管理人员，中级管理人 员、核心技术（业务）骨干。 5. 授予日：指公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易日。 6. 授予价格：指物产中大授予激励对象每一股限制性股票的价格。 7. 有效期：指自限制性股票授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票 全部解除限售或回购之日止。 8. 限售期：激励对象行使权益的条件尚未成就， ...

物产中大十届八次监事会决议公告 证券代码：600704 证券简称：物产中大 公告编号：2024-013 2、关于提名公司监事候选人的议案；(同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票) 公司监事江建军因工作调整，辞去公司监事会监事职务。根据《公司法》《公 司章程》以及中国证监会的有关规定，公司股东提名赵珏女士为公司监事候选人， 任期自股东大会审议通过之日起至第十届监事会届满。（简历附后） 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 3、关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案；(同意票5票，反 对票0票，弃权票0票) 公司实施了 2021 年年度权益分派方案，根据《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 "《激励计划》"）的相关规定，应对限制性股票的回购价格进行调整，限制性股 票回购价格由 2.78 元/股调整为 2.63 元/股。 上述调整符合《管理办法》等法律法规、规范性文件以及《激励计划》的规 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 ...

物产中大集团股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应现代企业制度要求，建立健全本公司法人治理结构，规范董 事会运作，提高董事会专门委员会议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，特制定董事会专门委员会 工作细则。 三、对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作，资产经营项目进 行研究并提出建议； 第二条 公司董事会下设战略投资与 ESG 委员会、提名委员会、审计委员会、 薪酬与考核委员会、投资者关系管理委员会、法治建设委员会等专门工作机构。 第二章 战略投资与 ESG 委员会工作细则 第三条 设立战略投资与 ESG 委员会的目的是适应公司战略发展需要，增强 公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提 高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构。 第四条 战略投资与 ESG 委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策及 ESG 发展进行研究并提出 建议。其主要职责权限为： 一、对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； 二、对《公司章程》规定须经 ...