./01234567'(+,- 898: ;<=4>?@ABCDEFGHIJKL- 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 物产中大集团股份有限公司（以下简称"物产中大"、"公司"或"发行人"）非公开 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律法规的规定，对物产中大在 2023 年度募集资金存放与使用情况进行 了核查，核查情况如下： !"#$%&'()*+, （一）实际募集资金金额和资金到账时间 募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 !"#$%&'()*+,- 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1159 号文核准，物产中大由 主承销商华泰联合证券采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通 股（A 股）股票 755,499,623 股，发行价为每股人民币 5.05 元，共计募集资金 381,527.31 万元，坐扣承销和保荐费用 1,236.00 万元（含税）（应扣除承销 ...

物产中大集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字|2024|0011007957 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 您可使用手机"打一打"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） · 京74K2 物产中大集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023 年 12 月 31 日) 目 页 次 录 十华会计师事务所 (特殊普通: 电话:86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024] 0011007957 号 物产中大集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了物产中 大集团股份有限公司(以下简称物产中大公司)2023年度财务报表, 包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合 并及母公司利润表、合并 ...

证券代码：600704 证券简称：物产中大 公告编号：2024-025 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 21 日 9 点 30 分 召开地点：公司三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 物产中大集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 21 日 股东大会召开日期：2024年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2024 年 5 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9: ...

证券代码：600704 证券简称： 物产中大 公告编号：2024-022 重要内容提示： 业务品种：商品品种包括金属、能源化工、农（副）产品、矿产品等，业务 品种包括商品远期合约、期货、期权、掉期等。 业务规模：2024 年度商品期货及衍生品交易业务的在手合约任意时点保证 金金额合计不超过 2023 年末经审计的归属于母公司所有者权益的 25%（不含标 准仓单交割占用的保证金规模），额度内可循环使用。 特别风险提示：商品期货及衍生品交易业务的收益和效果受市场风险、操作 风险、流动性风险、技术风险等影响，敬请广大投资者注意投资风险。 一、商品期货及衍生品交易业务概述 （一）开展商品期货及衍生品交易业务的目的 大宗商品受市场供求、行业周期、全球流动性、政策环境等多种因素作用， 价格波动频繁。为平滑商品价格大幅波动对公司正常生产经营的影响，保证公司 及控股子公司主营业务健康、稳定增长，公司具有开展商品期货及衍生品交易业 务的必要性。 公司及子公司开展的商品期货及衍生品交易业务与公司供应链业务的日常 经营紧密相关，以套期保值为原则，旨在规避大宗商品价格波动带来的经营风险、 提高盈利能力。 物产中大 2024 年度公司 ...

证券代码：600704 证券简称： 物产中大 公告编号：2024-023 物产中大关于 2024 年度公司开展外汇衍生品交易 业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 业务品种、业务场所：业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇期权、 外汇掉期等产品及上述产品的组合，公司及控股子公司将与国内外具有相应业务 资质的商业银行和其他金融机构签订合约，或参与港交所、新交所、芝交所等的 市场合约。 业务规模：2024 年度业务规模不超过上一年度经审计的营业收入的 20%， 额度内可循环使用。 已履行及拟履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 26 日召开第十届董事 会第十六次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司开展外汇衍生品交易业务的 议案》。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 特别风险提示：公司拟开展的外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安 全和有效的原则，但可能存在市场波动风险、交易对手信用风险、资金计划变 动风险、内部合规风险等风险，敬请投资者注意投资风险。 一、外汇衍 ...

证券代码：600704 证券简称：物产中大 编号：2024-029 一、通知债权人的理由 物产中大集团股份有限公司（以下简称"物产中大"或"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开十届十六次董事会会议及十届八次监事会会议，审议通过了《关于回 购注销 2021 年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限 制性股票的议案》。根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 "《激励计划》"）的相关规定，鉴于首次授予激励对象中：5 名激励对象因退休且 不继续在公司或下属子公司任职，1 名激励对象因不受个人控制的岗位调动离职， 1 名激励对象因死亡与公司终止劳动关系，6 名激励对象因个人原因已离职，已 不符合《激励计划》中有关激励对象的规定，董事会决定取消上述激励对象资格 并回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 800,250 股，占公司总股 本的 0.015%，回购价格为 2.63 元/股，回购价款总计 2,154,343.42 元，其中包括 公司向 5 名因退休、1 名因死亡、1 名因不受个人控制的岗位调动离职的激励对 象支付利息 49,685.92 元。资金来源为自有 ...

证券代码：600704 证券简称：物产中大 编号：2024-021 物产中大关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授 但尚未解除限售的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1．本次回购激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 800,250 股，涉及人数 13 人，占公司回购前总股本 0.016%；本次回购注销完成后，公司 总股本将由 5,193,362,040 股减少至 5,192,561,790 股。 2．限制性股票回购价格：2.63 元/股 物产中大集团股份有限公司（以下简称"物产中大"或"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开十届十六次董事会会议及十届八次监事会会议，审议通过了《关 于回购注销 2021 年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售 的限制性股票的议案》，同意将公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划》"）中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 800,250 股进行回购 ...

D 人 引 出 在 友 配 / 的 / 的 / 的 / 物产中大集团股份有限公司 内部控制审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.c 报告编码:京243CM4S2T5 物产中大集团股份有限公司 内部控制审计报告 (截止 2023 年 12 月 31 日 ) 目 页 次 一、 大华内字|2024|0011000193 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 1-2 大學於問題本的 6 次 好 下 时 时 2 路 16 号 0 7 品 1 2 】 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000193 号 物产中大集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了物产中大集团股份有限公司(以下简称物产中大 公司)2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 大华内字[2024] 0011000193 号内部控制审计报告 四、财务报 ...

公司于 1992 年 9 月经浙江省股份制试点工作协调小组浙股﹝1992﹞37 号文批准，以 募集设立方式设立；在浙江省市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照，统一社 会信用代码：913300001429101221。 第三条 公司于 1996 年 5 月经中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"或"中 国证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 3000 万股。其中，公司向境内投资 人发行的以人民币认购的内资股为 3000 万股，于 1996 年 6 月 6 日在上海证券交易所上市。 物产中大集团股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为了规范公司的组织和行为，维护公司、公司股东和债权人的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 第四条 公司注册名称：物产中大集团股份有限公司，英文名称：Wuchan Zhongda Group Co., Ltd. 第五条 公司 ...

(一)个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人陈俊,1977年5月出生,博士、教授、博士生导师。现任浙江大学管理 学院教授,博士生导师,浙江大学财务与会计学系主任,浙江大学财务与会计研 究所所长、浙江大学拔尖人才培养智能财务项目负责人、浙江大学全球浙商研究 院上市公司研究中心主任。兼任浙江省会计学会副会长、浙江省总会计师协会副 会长。2022年5月起任物产中大集团股份有限公司独立董事。 (二)不存在影响独立性的情况说明 本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业担任除独立董事 以外的其他职务,本人及本人直系亲属没有直接或间接持有公司股份。本人没有 为公司及其附属企业提供财务、法律、咨询等服务,与公司实际控制人及主要股 东之间不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系;本人没有从公司及公司主 要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益,其他兼职 单位与公司无任何关系,不存在任何影响独立董事独立性的情形。 物产中大集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人陈俊,作为物产中大集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事,在2023年任职期间,根据《公司法》《上市公司独立董事管 ...