光明房地产集团股份有限公司 关于光明房地产集团股份有限公司 2023年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2024]第 ZA11687 号 涉及财务公司关联交易的 专项说明 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mncf.gov.cn）"进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acamof.jpg.co）"进行查验 " 文信 立信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LL 光明房地产集团股份有限公司全体股东: 我们审计了光明房地产集团股份有限公司(以下简称"光明地 产")2023年度的财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司 资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA11686 号的 无保留意见审计报告。 光明地产管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范 ...

光明房地产集团股份有限公司 （600708） 2023 年度企业社会责任报告 2024 年 4 月 光明地产（600708） 社会责任报告 前言 关于本报告 报告简介 中国社会科学研究院《中国企业社会责任报告编写指南》（CASS-CSR4.0） 国务院国资委《关于国有企业更好履行社会责任的指导意见》 中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》 《光明房地产集团股份有限公司 2023 年度社会责任报告》（以下简称："报告" 或"本报告"）是光明房地产集团股份有限公司自 2015 年重组上市以来发布的 第 9 份社会责任报告。本报告本着真实、准确、客观的原则，回顾了光明房地产 集团股份有限公司 2023 年度在履行社会责任方面的具体实践情况。 时间范围：2023 年 1 月 1 日～2023 年 12 月 31 日。为增强报告可比性和完整性， 部分内容适当溯及以往年份。 发布周期：本报告为年度报告。 组织范围：如无特别说明，本报告范围为光明房地产集团股份有限公司及其下属 子公司。 数据说明：本报告的数据与相关内容主要通过光明房地产集团股份有限公司内部 相关资料收集统计，如与公司年报有出入，以年报为准。 编制依据： ...

光明房地产集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》和光明房地产集团股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》、《公司董事会审计委员工 作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册 地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服 务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会 计监督委员会（PCAOB）注册登 ...

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2024-022 光明房地产集团股份有限公司 关于计提资产减值准备及信用损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次计提资产减值准备及信用损失，将影响公司 2023 年度利润总额 50,225.18 万元，影响公司 2023 年度净利润 46,472.17 万元，影响公司 2023 年度归属于母公司净利润 43,157.54 万元。 一、计提资产减值准备及信用损失情况概述 为客观反映光明房地产集团股份有限公司（下称"公司"、"本公司"、 "光明地产"、"上市公司"）财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》 及公司会计政策等相关规定，公司对相关资产进行了分析和评估。基于谨慎性 原则，公司对期末存在减值迹象的相关资产予以计提资产减值准备及信用损 失。 本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计 量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预 期信用损失进行估计。 报告期末，按照公司计提信用 ...

光明房地产集团股份有限公司 第九届董事会第一次独立董事专门会议的审核意见 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》和《上海证 券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，光明房 地产集团股份有限公司(下称"公司"、"本公司"、"光明地产")全体独 立董事于2024年4月23日召开第九届董事会第一次独立董事专门会议，审议 如下事项，并发表独立董事专门会议审核意见，意见如下： 一、《关于对光明食品集团财务有限公司的2023年年度风险持续评 估报告的议案》 本议案在提交公司董事会审议前，公司召开了第九届董事会第一次 独立董事专门会议，独立董事张晖明先生、朱洪超先生、王扬女士对该 关联交易事项进行了事前审核，一致认为，光明食品集团财务有限公司 具有合法有效的《金融许可证》和《企业法人营业执照》；公司与光明 财务公司之间的关联交易公平、公允，公司资金独立、安全，不存在被 关联人占用的风险；公司与财务公司之间发生的关联存、贷款等金融业 务目前风险可控，不存在损害公司及股东，特别是中小股东的合法权益。 独立董事专门会议全票同意该项关联交易事项，并提交董事会审议。 公司董事会审议该关联交易事项 ...

● 本次利润分配拟以实施 2023 年度权益分派股权登记日登记的总股本为 基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ● 如在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟 维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、 利润分配预案内容 证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2024-018 光明房地产集团股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例：拟每股派发现金红利 0.005 元（含税） 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司实现 2023 年度归属母 公司净利润为 33,837,625.12 元，加上年初未分配利润 6,457,862,882.21 元， 公司累计可分配的利润为 6,491,700,507.33 元。公司拟定 2023 年度利润分配 预案如下： 1、提取 10%法定盈余公积金 20,106,375.14 元（母公司报表）； 二、公司履行的决策程序 公司于 ...

光明房地产集团股份有限公司 2023 年度董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等要求,独立董事应当 每年对独立性情况进行自查,并将自查情况提交董事会。董事会应当每 年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见,与年度报告同 时披露。 光明地产董事会就独立董事朱凯先生（任职终止于 2023年 12 月 15 日)、张晖明先生、朱洪超先生、王扬女士(任职起始于 2023年 12 月 15 日) 在 2023 年度任职独立性自查情况进行评估并出具如下专项报告: 经核查,本公司独立董事朱凯先生、张晖明先生、朱洪超先生、王 扬女士的任职经历以及签署的相关自查文件,认为独立董事不存在如下 情况: (一)在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、 主要社会关系; (二)直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是上市 公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女; (三)在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或 者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女: (四)在公 ...

光明房地产集团股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 光明地产聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（下称"立 信"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》，公司对立信 2023 年度审计履职情况进行评 估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国 会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为 全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海 市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长 期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具 有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登 记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从 业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务 ...

关于光明房地产集团股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 二 0 二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册该审计报告是否用具有执业许可的会计师事务所出身 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.co）"进行登录 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 光明地产2023年度营业收入扣除情况表(以下简称"营业收入扣除情况 表")执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 光明地产管理层的责任是按照《上海证券交易所股票上市规则》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号 -- 业务办理》的相 关规定编制营业收入扣除情况表,确保营业收入扣除情况表真实、准 确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对营业收入扣除情况表 发表鉴证结论。 关于光明房地产集团股份有限公司2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA11673号 光明房地产集团股份有限公司全体股东: 我们审计了光明房地产集团股份有限公司(以下简称"光明地 产")2023年度的财务报表 ...

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临 2024-021 重要内容提示： 光明房地产集团股份有限公司（下称"公司"、"本公司"、"光明 地产"）聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）（下称"立信"） 在为公司提供 2023 年度审计服务工作中，能够遵守职业道德规范、 恪尽职守，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作相关要求，所 作的审计意见客观、公正，公司财务报表真实、准确、完整地反映了 公司的整体情况，较好地完成了公司委托的审计工作。 为了保障公司 2024 年审计工作的连续性，拟续聘立信为公司 2024 年度财务报告审计机构、内部控制审计机构，该事项尚须提请 公司股东大会授权公司管理层决定其 2024 年度审计费用、办理并签 署相关服务协议等事项。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（下称"立信"）由我国会计 泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全 1 / 5 光明房地产集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 ...