证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2024-019 光明房地产集团股份有限公司 关于 2024 年度预计对外提供财务资助额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、提供财务资助情况概述 房地产开发多采用项目公司模式，项目开发前期，为支付土地款、工 程款等日常经营支出，需要项目公司股东或合作方提供资金支持（即股东 借款等）；项目开发后期，存在闲置富余资金时，为盘活存量资金，加快 资金周转，增加项目公司收益，在符合当地预售款管理规定的前提下，控 股项目公司股东按照持股比例同等条件调用闲置富余资金。 2 鉴于上述情况，光明房地产集团股份有限公司（下称"公司"、"本 公司"、"光明地产"、"上市公司"）及下属子公司向项目公司提供短 期股东投入（借款）以及项目公司股东临时调用项目公司阶段性盈余资金， 构成《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号—规范运作》规定的提供财务资助事项。 二、2023 年度实际提供财务资助情况 （一）合联营企业情况 因经营发展需 ...

本人作为光明房地产集团股份有限公司（下称"公司"、"本公 司"、"光明地产"）董事会之独立董事，严格按照《公司法》、《证 券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》 相关要求，在工作中充分发挥专业优势，认真履职，本着恪尽职守、 勤勉尽责的工作态度，积极参加公司董事会及各专门委员会会议、股 东大会，在董事会日常工作及决策中尽职尽责，对董事会审议的重大 事项发表了独立客观的意见，为董事会的科学决策提供支撑，促进公 司可持续发展，维护了公司和股东，特别是中小股东的合法利益。在 2023 年工作中，本人积极出席了公司相关会议，认真审议董事会各项 议案，对相关事项发表了独立意见。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人张晖明，男，汉族，1956 年 7 月生，中国共产党党员，博士， 经济学教授。最近五年曾任复旦大学企业研究所所长、复旦大学经济 学院教授、光明房地产集团股份有限公司独立董事。现任复旦大学企 业研究所所长、复旦大学经济学院教授、兼任锦江国际酒店股份有限 公司、上海紫江实业集团股份有限公司独立董事、光明房地产集团股 份有限公司独立董事。 本人还在公司董事会下属专 ...

《光明地产 2023 年度独立董事述职报告》（朱凯） 本人作为光明房地产集团股份有限公司（下称"公司"、"本公 司"、"光明地产"）董事会之独立董事，严格按照《公司法》、《证 券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》 相关要求，在工作中充分发挥专业优势，认真履职，本着恪尽职守、 勤勉尽责的工作态度，积极参加公司董事会及各专门委员会会议、股 东大会，在董事会日常工作及决策中尽职尽责，对董事会审议的重大 事项发表了独立客观的意见，为董事会的科学决策提供支撑，促进公 司可持续发展，维护了公司和股东，特别是中小股东的合法利益。在 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 15 日期间，本人积极出席了公司相关 会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立意见。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人朱凯，男，汉族，1974 年 3 月生，中国共产党党员，博士， 会计学教授。曾任上海财经大学会计学院副院长、上海财经大学会计 学院教授、博士生导师、光明房地产集团股份有限公司独立董事、上 海莘泽创业投资管理股份有限公司（新三板证券简称：莘泽股份；证 券代码 ...

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2024-017 光明房地产集团股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 光明房地产集团股份有限公司（下称"公司"、"本公司"）第九届监 事会第十次会议通知于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件、电话通知的方式发 出，会议于 2024 年 4 月 23 日上午 11:00 在西藏北路 199 号光明地产总部 大厦 17 楼智能会议室以现场表决方式召开，应参加表决监事 3 人，实际 参加表决监事 3 人，会议由公司监事会主席黄超先生主持。本次会议的召 集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定， 会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经本次会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议： （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚须提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《2023 年年度报告及摘 ...

光明房地产集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 否由具有执业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 报告编码:沪24 光明房地产集团股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023年01月01日至2023年12月31日止) | 目录 | 页次 | | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-6 | | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | | ર-୧ | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | | 9-12 | | 财务报表附注 | | 1-170 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11686 号 光明房地产集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了光明房地产集团股份有限公司（以下简称贵公司）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的 ...

公司代码:600708 公司简称:光明地产 光明房地产集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 光明房地产集团股份有限公司全体股东; 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求〈以下简称企业内部 控制规范体系 )，结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上,我们对公司2023年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

光明房地产集团股份有限公司 极与独立董事、中小股东进行沟通和交流，充分听取独立董事、中小股 东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。 未来三年（2024-2026 年度）股东回报规划 一、2024-2026 年度股东回报规划的基本情况 为完善和健全光明地产科学、持续、稳定的分红政策和监督机制积 极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）《关于进一步落实上市公司现金分红有 关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》 （2023 年修订）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范 运作》（2023 年 12 月修订）的要求以及《公司章程》等相关规定，综合 考虑公司发展战略规划、行业发展趋势、股东回报、社会资金成本以及 外部融资环境等因素，公司特制订 2024 年-2026 年股东回报规划。 二、股东回报规划制定的考虑因素 公司制订本规划，着眼于公司的长远和可持续发展，综合考虑公司 实际经营情况、发展目标、股东要求和意愿等因素，建立对股东持续、 稳定、科学的回报规划与机 ...

光明房地产集团股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 光明地产董事会审计委员会根据《公司法》、《证券法》、《上市 公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易 所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》及《公司董事 会审计委员会工作细则》有关规定，在2023年度尽职尽责，积极开展工 作，认真履行职责。现对审计委员会2023年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 2023年10月25日，公司董事会收到原独立董事朱凯先生的书面辞职 申请。因作为公司独立董事连续任职即将满六年，朱凯先生请求辞去公 司独立董事及董事会审计委员主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。 鉴于朱凯先生的辞职将导致公司薪酬与考核委员会中独立董事不占多数 且审计委员会中无一名独立董事是会计专业人士。根据相关规定，朱凯 先生的辞职报告将在公司召开股东大会选出新任独立董事后生效。在公 司未选举出新任独立董事之前，朱凯先生仍按照有关法律、法规，继续 履行公司独立董事职责。2023年12月15日，公司召开2023年第三次临时 股东大会，审议通过《关于补选公司独立董事的提案》，选举王扬女士 为公司独 ...

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2024-016 光明房地产集团股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 光明房地产集团股份有限公司（下称"公司"、"本公司"、"光明 地产"）第九届董事会第十八次会议通知于 2024 年 4 月 13 日以电子邮 件、电话通知的方式发出，会议于 2024 年 4 月 23 日上午 10:00 在西 藏北路 199 号光明地产总部大厦 17 楼智能会议室以现场表决方式召 开，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，公司监事、高级 管理人员列席了会议，会议由公司董事长陆吉敏先生主持。本次会议 的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关 规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经本次会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议： 1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚须提交公司股东大 ...

一、财务公司基本情况 财务公司成立于 2014年12月29日,是经中国银行保险监督管 理委员会批准成立的非银行金融机构。 注册地址:上海市静安区南京西路1539 号办公楼二座 33 层 法定代表人:王伟 光明房地产集团股份有限公司 关于对光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告 按照证监会及上海证券交易所相关工作要求,通过查验光明食品 集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》、《企业 法人营业执照》等证件资料,并审阅了财务公司截至 2023年第四季 度的财务报表(未经审计),对财务公司的经营资质、业务开展和内 部控制等风险管理体系的制定及实施情况进行了评估。具体情况如 下： 企业法人营业执照注册号:91310106324270568D 税务登记证号码:91310106324270568D (一) 股东情况 财务公司注册资本金20亿元(人民币,下同),其中:光明食品 (集团)有限公司为51%,上海轻工业对外经济技术合作有限公司为 39%,上海大都市资产经营管理有限公司为10%。 (二) 经营范围 1.吸收成员单位存款;2.办理成员单位贷款;3.办理成员单位票据 T 贴现;4.办理成员单位资金结算 ...