光明房地产集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 | 序号 | 材料目录 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 会议议程 | 2 | | 2 | 会议须知 | 4 | | 3 | 2023 年度独立董事达职报告 | 7 | | 4 | 会议提案 | 27 | | 提案- | 2023 年度董事会工作报告 | 27 | | 提案二 | 2023 年度监事会工作报告 | 39 | | 提案三 | 2023 年年度报告及摘要 | 48 | | 提案四 | 2023 年财务决算报告 | 49 | | 提案五 | 2024 年财务预算报告 | 50 | | 提案六 | 关于 2023年度利润分配的预案 | 51 | | 提案七 | 关于续聘会计师事务所的提案 | 53 | | 提案八 | 关于 2024年度预计对外提供财务资助额度的提案 | 57 | | 提案九 | 关于 2024 年度预计日常关联交易的提案 | 73 | | 提案十 | 关于 2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬情况的提案 | 90 | | 提案十一 | 关于支付独立董事 2024年度津贴的提案 | 92 ...

2024 年 1-3 月，公司新增房地产储备面积为 0 万平方米，上年同期为 0 万平方米，同比无变化。权益新增房地产储备面积为 0 万平方米，上年 同期为 0 万平方米，同比无变化。 证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号：临 2024-029 光明房地产集团股份有限公司 2024 年第一季度房地产业务主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第一号—房地产》 要求，现将光明房地产集团股份有限公司（下称"公司"）2024 年第一季 度房地产业务主要经营数据公告如下： 一、新增房地产储备面积 截至 2024 年 3 月 31 日，公司出租房地产总面积 42.94 万平方米，权 益出租房地产总面积 41.78 万平方米。 二、新开工面积 2024 年 1-3 月，公司新开工面积为 0 万平方米，上年同期为 0 万平方 米，同比无变化。权益新开工面积为 0 万平方米，上年同期为 0 万平方米， 同比无变化。 三、竣工面积 2024 年 1-3 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 1,951,585,051.08, representing a decrease of 3.11% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 8,235,699.92, an increase of 7.26% year-on-year[5]. - The net profit for Q1 2024 is CNY 2,363,436.09, an increase from CNY 831,139.88 in Q1 2023, representing a growth of approximately 184.5%[29]. - The total profit for Q1 2024 was CNY 22,449,173.30, compared to CNY 15,678,648.44 in Q1 2023, marking an increase of about 43.5%[28]. - The company's basic earnings per share for Q1 2024 were CNY 0.0037, reflecting an increase of 8.82% year-on-year[5]. - The basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were CNY 0.0037, compared to CNY 0.0034 in Q1 2023, reflecting an increase of approximately 8.82%[29]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -2,358,973,306.41, reflecting a decrease of 13.36% compared to the previous year[5]. - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was -CNY 2,358,973,306.41, an improvement compared to -CNY 2,722,582,759.81 in Q1 2023[32]. - The investment activities generated a net cash flow of CNY 66,074,766.17 in Q1 2024, compared to -CNY 23,596,882.10 in Q1 2023, showing a significant turnaround[33]. - The financing activities resulted in a net cash flow of CNY 1,085,519,765.59 in Q1 2024, down from CNY 1,229,531,928.42 in Q1 2023[33]. - Cash received from operating activities increased to CNY 1.93 billion in Q1 2024, up from CNY 1.12 billion in Q1 2023, a growth of 72%[41]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were CNY 63,392,366,446.29, down 0.48% from the end of the previous year[6]. - The company's total liabilities were CNY 51,876,045,457.17, compared to CNY 52,181,426,918.14 at the end of 2023[24]. - The company’s non-current liabilities increased to CNY 30,172,924,493.91 from CNY 27,833,834,636.41 at the end of 2023[24]. - Total liabilities rose to CNY 26.51 billion as of March 31, 2024, compared to CNY 25.54 billion at the end of 2023, an increase of 3.8%[37]. - The company’s equity decreased slightly to CNY 10.53 billion from CNY 10.59 billion, a decline of 0.6%[37]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 38,491[10]. - The largest shareholder, Bright Food (Group) Co., Ltd., holds 784,975,129 shares, accounting for 35.22% of total shares[10]. - The second-largest shareholder, Shanghai Metropolis Asset Management Co., Ltd., holds 358,249,294 shares, representing 16.07%[10]. - The company has established relationships with several major shareholders, indicating potential coordinated actions among them[11]. Operational Highlights - The company reported a significant increase in contract assets by 274.51%, primarily due to increases in subsidiary contract assets[8]. - The company completed construction of 17.39 million square meters in Q1 2024, with a signed area of 10.49 million square meters and a signed amount of CNY 935 million[19]. - As of March 31, 2024, the total rental area was 429,400 square meters, generating total rental income of CNY 45.9 million[19]. Land Acquisition - The company has completed the acquisition of two land parcels totaling 28,856.10 square meters, with a total compensation amount of 504.26 million RMB[15]. - The compensation for the first land parcel is 414.32 million RMB, while the second parcel is compensated at 89.94 million RMB[15]. - The land acquisition is expected to increase the company's pre-tax profit by approximately 84 million RMB in 2024[17]. Expense Management - The company experienced a 65.98% decrease in selling expenses, attributed to changes in the sales structure and reduced marketing commissions[8]. - The total operating costs decreased to CNY 2,065,005,160.78 from CNY 2,246,285,549.72, a reduction of about 8.06%[28]. - The company reported a decrease in sales expenses to CNY 32,548,076.95 from CNY 95,674,488.53, a reduction of approximately 66%[28]. - Management expenses decreased to CNY 19.24 million in Q1 2024 from CNY 23.84 million in Q1 2023, a decline of 19.5%[38]. - Financial expenses significantly reduced to CNY 19.12 million in Q1 2024 from CNY 131.45 million in Q1 2023, a decrease of 85.5%[38]. Other Information - The company has engaged in share lending activities, with 2,405,000 shares still outstanding at the end of the reporting period[12]. - The company did not apply new accounting standards or interpretations for the first quarter of 2024[44].

立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS L 光明房地产集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项报告 二 0 二三年度 .您可使用手机"扫一扣"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 c.mof.gov.cn) 报告编码:沪24LRPNV2L8 关于光明房地产集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA11665 号 光明房地产集团股份有限公司全体股东: 我们审计了光明房地产集团股份有限公司(以下简称"光明地 产")2023年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31 目的合并及母公司 资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 23 目出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA11686 号的 无保留意见审计报告。 光明地产管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 ...

二 0 二三年度 光明房地产集团股份有限公司 内部控制审计报告 三、内部控制的固有局限性 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） the state 报告编 辽信会计师事务所(特殊普通合伙 CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS L 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11688 号 光明房地产集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了光明房地产集团股份有限公司(以下简称"光明 地产")2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是光明地产董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可 ...

光明房地产集团股份有限公司 2023 年度董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等要求,独立董事应当 每年对独立性情况进行自查,并将自查情况提交董事会。董事会应当每 年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见,与年度报告同 时披露。 光明地产董事会就独立董事朱凯先生（任职终止于 2023年 12 月 15 日)、张晖明先生、朱洪超先生、王扬女士(任职起始于 2023年 12 月 15 日) 在 2023 年度任职独立性自查情况进行评估并出具如下专项报告: 经核查,本公司独立董事朱凯先生、张晖明先生、朱洪超先生、王 扬女士的任职经历以及签署的相关自查文件,认为独立董事不存在如下 情况: (一)在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、 主要社会关系; (二)直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是上市 公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女; (三)在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或 者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女: (四)在公 ...

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临 2024-021 重要内容提示： 光明房地产集团股份有限公司（下称"公司"、"本公司"、"光明 地产"）聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）（下称"立信"） 在为公司提供 2023 年度审计服务工作中，能够遵守职业道德规范、 恪尽职守，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作相关要求，所 作的审计意见客观、公正，公司财务报表真实、准确、完整地反映了 公司的整体情况，较好地完成了公司委托的审计工作。 为了保障公司 2024 年审计工作的连续性，拟续聘立信为公司 2024 年度财务报告审计机构、内部控制审计机构，该事项尚须提请 公司股东大会授权公司管理层决定其 2024 年度审计费用、办理并签 署相关服务协议等事项。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（下称"立信"）由我国会计 泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全 1 / 5 光明房地产集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 ...

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2024-023 光明房地产集团股份有限公司 关于申请注册发行中期票据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为满足光明房地产集团股份有限公司（下称"公司"、"本公司"、"光 明地产"、"上市公司"）经营发展资金需求，进一步调整和优化公司债务 结构，降低财务费用，保证公司可持续发展，根据《公司法》、《银行间债 券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及《银行间债券市场非金融企业 中期票据业务指引》等法律法规的规定，2024年公司拟向中国银行间市场交 易商协会申请注册发行不超过人民币43亿元（含43亿元）的中期票据，具体 内容如下： 一、发行方案 1、注册发行规模 本次申请注册发行总额不超过人民币43亿元（含43亿元）的中期票据， 具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准。 2、发行期限 根据市场环境在注册发行总额内及中国银行间市场交易商协会批准的中 期票据注册有效期内发行，发行期限不超过5年。 3、发行时间 待公司向中国银行间市场交 ...

光明房地产集团股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 光明地产董事会审计委员会根据《公司法》、《证券法》、《上市 公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易 所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》及《公司董事 会审计委员会工作细则》有关规定，在2023年度尽职尽责，积极开展工 作，认真履行职责。现对审计委员会2023年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 2023年10月25日，公司董事会收到原独立董事朱凯先生的书面辞职 申请。因作为公司独立董事连续任职即将满六年，朱凯先生请求辞去公 司独立董事及董事会审计委员主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。 鉴于朱凯先生的辞职将导致公司薪酬与考核委员会中独立董事不占多数 且审计委员会中无一名独立董事是会计专业人士。根据相关规定，朱凯 先生的辞职报告将在公司召开股东大会选出新任独立董事后生效。在公 司未选举出新任独立董事之前，朱凯先生仍按照有关法律、法规，继续 履行公司独立董事职责。2023年12月15日，公司召开2023年第三次临时 股东大会，审议通过《关于补选公司独立董事的提案》，选举王扬女士 为公司独 ...

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2024-020 光明房地产集团股份有限公司 关于 2024 年度预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●2023年度日常关联交易在实施执行中是否超出预计总金额：否 ●是否需要提交股东大会审议：是 ●日常关联交易对上市公司的影响（是否对关联方形成较大依赖）：否 | 表一 | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | | 关联交易类 | 关联方 | 2023 年度 | | 别 | | 交易金额 | | | 光明乳业股份有限公司及其下属公司 | 464.63 | | | 光明食品集团上海崇明农场有限公司及其下属公司 | 202.46 | | | 光明食品集团资产经营管理有限公司及其下属公司 | 4.76 | | | 光明食品国际有限公司及其下属公司 | 372.96 | | | 上海良友（集团）有限公司及其下属公司 | 92.67 | | | 上海市糖业烟酒（集团）有限公司及其下属公司 | 1,999. ...