苏美达股份有限公司 证券代码：600710 证券简称： 苏美达 公告编号：2024-011 公司第十届董事会独立董事2024年第一次专门会议审议通过该事项，独 立董事茅宁先生、李东先生、应文禄先生一致同意将该议案提交公司董事会审议。 公司第十届董事会第五次会议审议通过该议案，会议应到董事9名，实到董事9 名，关联董事杨永清先生、金永传先生、王玉琦先生、周亚民先生已对该议案回 避表决，非关联董事赵维林先生、刘耀武先生，独立董事茅宁先生、李东先生、 应文禄先生均对本议案投赞成票。 根据经营发展需要，为促进苏美达股份有限公司（以下简称"公司"） 重点业务的可持续、高质量的发展，本着专业协作、优势互补的合作原则，公司 全资子公司江苏苏美达集团有限公司（以下简称"苏美达集团"）拟与中国机械 工业集团有限公司（以下简称"国机集团"）间接控制的企业国机财务有限责任 公司（以下简称"国机财务"）继续签署金融服务协议，自公司股东大会批准该 协议之日起有效期三年。在协议期内，公司在国机财务的日存款余额不超过人民 币90亿元，贷款综合授信额度不超过人民币90亿元。 关于与国机财务有限责任公司续签金融服务协议 暨关联交易公告 本公司 ...

苏美达股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人李东，作为苏美达股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在任 职期间，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关 法律、法规、规范性文件的规定，忠实勤勉、客观公正地履行独立董事义务，切 实维护公司整体利益及全体股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人李东，博士研究生学历。长期从事企业管理、商业模式创新、资源经济 与发展战略、数字经济等方面教学。主讲的管理和战略课程分别获得教育部首批 "一流课程"等多项荣誉。先后主持完成了多项国家自然科学基金项目，以及 863 高科技计划项目、江苏省重点软科学研究等多项部省级课题研究，获得中国 企业管理研究权威奖"蒋一苇企业改革与发展学术奖"和中国高等教育杰出贡 献奖——"宝钢教育奖"。曾任石油工业部地球物理勘探局助理工程师，金陵石 油化工公司工程师。现任东南大学教授、博士生导师、创业教育研究中心主任， 全国工商管理专业学位研究生教育指导委员会委员，中国管理现代化研究会理事， 公司独立董事以及南京国睿科技股份有限公司 ...

苏美达股份有限公司 证券代码：600710 证券简称：苏美达 公告编号：2024-019 苏美达股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2369 号文核准，并经上海证券 交易所同意，苏美达股份有限公司（以下简称"公司"）由主承销商中信建投证 券股份有限公司（以下简称"中信建投"）采用非公开发行方式，向十名参与配 套资金募集的特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 22,624.43 万股， 发行价为每股人民币 6.63 元，扣除承销费用、律师费和验资费等发行费用 3,409.60 万元后，公司本次募集资金净额为 146,590.40 万元，相应募集资金 已由主承销商中信建投于 2016 年 11 月 9 日汇入公司募集资金监管账户。上述 募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验 资报告》（天健验〔2016〕450 号）。 ...

苏美达股份有限公司 苏美达股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护苏美达股份有限公司(以下简称"公 司")及公司股东的合法权益，明确股东大会的职责权限， 保证股东大会规范、高效运作及依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司股东大会规 则》等规定及《苏美达股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公 司股东大会规则》《公司章程》及本规则的相关规定召开股 东大会，保证股东能够依法行使权利。 第二条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时 组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大 会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》 规定的范围内行使职权。 第二章 股东大会的召集 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。 年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后 的六个月内举行。临时股东大会不定期召开。公司在上述 期限内不能召开股东大会的，应 ...

2024-2026 年度股东回报规划 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上 市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关文件的要求，为增强公司 利润分配尤其是现金分红的透明度，便于股东对公司经营和利润分配进行监督， 明确公司对股东的合理回报，公司制定《2024-2026年度股东回报规划》，具体内 容如下： 苏美达股份有限公司 苏美达股份有限公司 第一条 考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际、股东要求和 意愿、资金成本状况、外部融资环境等因素的基础上，对利润分配作出制度性安 排，从而建立持续、稳定、科学的分红回报机制，以保证公司利润分配政策的连 续性和稳定性。 第二条 制定原则 （一）公司的利润分配政策要充分考虑对股东的合理回报。每年按当年实现 的合并报表归属于上市公司股东可供分配净利润的规定比例向股东分配股利。 （二）公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益 、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。 （三）公司董事会和股东大会在利润分配政策的决策过程中可以通过电话、 传真、邮件等方式听取独立董事和公众投资者尤其是中小股东的意见。 ...

关于苏美达股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 委托单位：苏美达股份有限公司 审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：（010）88827799 2、 附表 关于苏美达股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 单位：万元 | | 资金占用方 | 占用方与上市公司 | 上市公司核 | 2023 年期 | 2023 年度占 用累计发生 | 2023 年度 | 2023 年度偿 | 2023 年期 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 名称 | 的关联关系 | 算的会计科 | 初占用资 | 金额(不含 | 占用资金的 | 还累计发生 | 末占用资金 | 原因 | 占用性质 | | | | | 目 | 金余额 | 利息) | 利息(如有) | 金额 | 余额 | | | | 现控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | ...

苏美达股份有限公司 证券代码：600710 证券简称： 苏美达 公告编号：2024-017 | 序号 | 制度名称 | 变更情况 | 是否提交股东大会 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 审议 | | 1 | 公司股东大会议事规则 | 修订 | 是 | | 2 | 公司董事会议事规则 | 修订 | 是 | | 3 | 公司监事会议事规则 | 修订 | 是 | | 4 | 公司总经理办公会议事规则 | 制定 | 否 | 1 苏美达股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏美达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开第十届 董事会第五次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<公司 股东大会议事规则>的议案》《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》《关于 制定<公司总经理办公会议事规则>的议案》；召开第十届监事会第四次会议，审 议通过《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》，现将 ...

苏 美 达 股 份 有 限 公 司 2023 年度涉及财务公司关联交易的 存 款 、 贷 款 等 金 融 业 务 的 专 项 说 明 天 职 业 字 [2024]1427 号 目 录 2 0 2 3 年 度 涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款 、 贷 款 等 金 融 业 务 的 专 项 说 明 -- -1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 关于苏美达股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 天职业字[2024]1427 号 苏美达股份有限公司董事会: 我们接受委托,审计了苏美达股份有限公司及其子公司(以下简称"苏美达公司"及"贵 公司")2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表和财务报表附注(以下简称"财务报 表")，并于 2024年4月11日出具了"天职业字[202 ...

二、国机财务内部控制基本情况 （一）控制环境 一、国机财务有限责任公司基本情况 国机财务有限责任公司（以下简称"国机财务"）成立 于 1989 年 1 月 25 日，原为海南机设信托投资公司，1996 年 2 月更名为中工信托投资公司，2003 年 8 月 19 日，根据 中办发[1999]1 号文件精神，经原中国银行业监督管理委员 会银监复（2003）23 号文件批准，正式移交中国机械工业 集团有限公司（以下简称"国机集团"）并改组为国机财务， 属非银行金融机构。2024 年 1 月 16 日取得北京市海淀区市 场监督管理局换发的企业法人营业执照。公司住所：北京 市海淀区丹棱街 3 号 A 座 5 层 519、520、521、522、523、 525、8 层，法定代表人：王惠芳，金融许可机构编码： L0010H211000001 ，统一社会信用代码： 9111010810001934XA，注册资本：175,000 万元。 经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴 证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项 的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托 贷款及委托投资；对成员单位办理票据承 ...

重大经营管理事项必须经党委研究讨论后，再由董事 会按照职权和程序作出决定。 苏美达股份有限公司 苏美达股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范苏美达股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等有关法律、 法规和规范性文件及《苏美达股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，制订《苏美达股份有限 公司董事会议事规则》（以下称"本规则"）。 第二条 党委 公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实， 依照规定讨论和决定公司重大事项。 第三条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书负责管理董事会办公室，保管董事会印章。 证券事务代表协助董事会秘书的工作。 第四条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年召开四次定期会议，其中应当至少在上下 两个半年度各召开一次定期会议。 第五条 定期会议的提案 苏美达股份有限公司 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会 ...