南宁百货大楼股份有限公司 章 程 (2024 年 7 月修订) | | | | 第一章 | 总 | 则……………………………………………………………1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围…………………………………………………2 | | 第三章 | 股 | 份……………………………………………………………6 | | 第一节 | | 股份发行……………………………………………………6 | | 第二节 | | 股份增减和回购……………………………………………6 | | 第三节 | | 股份转让……………………………………………………7 | | 第四章 | | 股东和股东大会…………………………………………………8 | | 第一节 | | 股 东………………………………………………………8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定………………………………………10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 …………………………………………12 | | 第四节 | | 股东大会提案与通知 ……………………………………13 | | 第五节 | | 股东大会的召开…………………… ...

证券代码：600712 证券简称：南宁百货 公告编号：2024-030 南宁百货大楼股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：广西南宁市朝阳路 39 号南宁百货大楼股份有限公司南七楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年7月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 26 日 至 2024 年 7 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

证券代码：600712 证券简称：南宁百货 公告编号：临2024-029 南宁百货大楼股份有限公司 关于增加2024年年度日常关联交易预计额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次增加的日常关联交易预计额约1000万元，无需提交股东大会审议 ●本次日常关联交易为公司日常经营行为，不会对公司的独立性产生不 利影响，不会导致公司对关联方形成依赖 2024年4月8日，南宁百货大楼股份有限公司 （以下简称"公司"）召 开第九届董事会2024年第一次正式会议，审议通过了《关于预计2024年年 度日常关联交易的议案》，预计2024年发生日常关联交易总额约为1005万 元。具体内容详见2024年4月10日刊登于上海证券交易所网站、《上海证券 报》及《证券日报》的《南宁百货大楼股份有限公司关于预计2024年年度 日常关联交易公告》（公告编号：临2024-012）。 因公司经营业务发展需要，计划增加2024年年度日常关联交易预计额 1000万元，即公司2024年年度日常关联交易预计总额约为2005万元 ...

南宁百货大楼股份有限公司第九届监事会第八次会议于 2024 年 7 月 9 日 上午 9:00 以通讯方式召开，会议应参加表决监事 5 人，实际参加 5 人。会议 的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。 会议审议通过了以下议案： 以 5 票同意的表决结果，全票审议通过了《关于修订公司<监事会议事规 则>的议案》。修订内容详见同日公告。 本次修订需提交股东大会审议，股东大会会议通知详见同日公告。 证券代码：600712 证券简称：南宁百货 编号：临 2024-025 南宁百货大楼股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 南宁百货大楼股份有限公司监事会 2024 年 7 月 10 日 ...

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders of approximately 2.05 million yuan for the first half of 2024, an increase of about 12.7 million yuan compared to the same period last year, indicating a turnaround from a loss to profit [4]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is expected to be around -3.45 million yuan for the first half of 2024 [4]. - In the same period last year, the net profit attributable to shareholders was -10.65 million yuan, and the net profit after deducting non-recurring gains and losses was -11.36 million yuan [6]. Reasons for Profit Increase - The main reason for the profit increase is the continuous improvement in management and cost control at the company's main stores [7]. - Non-operating gains and losses are expected to positively impact net profit by approximately 5.5 million yuan, mainly due to reduced rental costs from the disposal of land by a subsidiary [8]. Earnings Forecast and Risks - The company emphasizes that there are no significant uncertainties affecting the accuracy of this earnings forecast [9]. - The earnings forecast is based on preliminary calculations by the company's finance department and has not been audited by registered accountants [10]. - Investors are advised to pay attention to investment risks as the forecast data is preliminary and subject to change [10].

第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会依法行使下列职权： (一)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的报酬事项； (二)审议批准董事会报告； 南宁百货大楼股份有限公司 股东大会议事规则 (2024 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范南宁百货大楼股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东大 会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）和《上市公司股东大会规则》、《南宁百货大楼股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，制定本规则。 (五)对公司增加或者减少注册资本作出决议； (六)对发行公司债券作出决议； (七)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； (八)修改《公司章程》； (九)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； (十)审议批准《公司章程》第四十二条规定的担保事项； ...

南宁百货大楼股份有限公司 监事会议事规则 (2024 年 7 月修订) 第一条 宗旨 为进一步规范南宁百货大楼股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的议事方式和表决程 序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司 治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《南宁百货大楼股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》），制订本规则。 第二条 监事会行使下列职权 (一)应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见，书面审核意见应当 说明报告编制和审核程序是否符合相关规定，内容是否真实、准确、完整，监事应当签署书面 确认意见； (二)检查公司财务； (三)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、《公司 章程》或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出解任的建议； (四)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正； (五)提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责 时召集和主持股 ...

南宁百货大楼股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年 7 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员 的考核、激励与约束机制，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、 规范性文件以及《南宁百货大楼股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设专门工作机构，主要 负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准、薪酬政策、薪酬方案并进 行考核。 第三条 本工作细则所称"董事"是指在本公司支取薪酬的董事，但 不包括独立董事；"高级管理人员"指在《公司章程》中明确的高级管理 人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事会从董事会成员中任命，并由 1 3 名或以上成员组成，其中独立董事委员应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长 ...

南宁百货大楼股份有限公司 总经理工作细则 （2024 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善南宁百货大楼股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 法人治理结构，保证公司经营规范、高效、平稳运作，保证总经理依法行使职 权，促进公司日常经营管理活动的有效开展，依照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、中国证监会《上市公司治理准则》、本公司《章程》及有 关法律法规的规定，制定本细则。 第二条 公司总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员应当遵守法 律法规和公司《章程》，忠实、勤勉、谨慎地履行职责。高级管理人员违反法律 法规和公司《章程》规定，致使公司遭受损失的，公司董事会将采取措施追究 其法律责任。 第二章 任职资格及任免程序 第三条 公司总经理由董事会聘任或解聘，在董事会授权的范围内主持公 司的生产经营和日常管理工作，执行董事会决议，对董事会负责。 （二）具有调动员工积极性的领导能力，建立合理的组织机构、协调各种 内外关系和统揽全局的能力； 第四条 公司设总经理 1 名，设副总经理 3-5 名。总经理经董事长提名， 由董事会聘任或解聘。副总经理由总经理提名，董事会任免。 第五条 总经 ...

截止本公告披露日，南宁富天持有南宁百货 47,052,831 股，占 南宁百货总股本的 8.64%，累计质押 47,052,831 股，占其持有南宁 证券代码：600712 证券简称：南宁百货 编号：临 2024-023 南宁百货大楼股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 公司股东南宁市富天投资有限公司（以下简称：南宁富天）持有 南宁百货股份 47,052,831 股，占南宁百货总股本 8.64%。本次质 押后，南宁富天累计质押股数为 47,052,831 股，占南宁富天所持 南宁百货股份的 100%，占南宁百货总股本的 8.64%。 公司于 2024 年 6 月 27 日收到南宁富天来函，获悉其所持有南宁 百货的部分股份被质押，具体事项如下： 2.股东累计质押股份情况 2024 年 6 月 29 日 2 1 股东 名称 是否 为控 股股 东 本次质押股 数 是否为 限售股 （如是， 注明限 售类型） 是否补 充质押 质押起始 日 质押到 期日 ...