证券代码：600712 证券简称：南宁百货 公告编号：临 2025-031 南宁百货大楼股份有限公司 第九届董事会 2025 年第二次正式会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南宁百货大楼股份有限公司第九届董事会 2025 年第二次正式会议通 知及相关文件，会前以邮件和专人送达等方式发出，于 2025 年 7 月 14 日上午 10:00 以现场方式在公司南七楼会议室召开。会议应到董事 9 人， 实到董事 7 人；董事岳成成女士因工作原因、独立董事李立民先生因个人 原因未能亲自出席本次会议，分别委托董事张俊玮先生、独立董事葛靖先 生代为表决。会议由董事长覃耀杯先生主持，公司全体监事列席了会议。 出席人员符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司全体董事为利 益相关方，回避表决议案五。本次会议审议情况如下： 公司拟取消设置监事会，由公司董事会审计委员会行使《公司法》 规定的监事会职权，并相应修订公司《公司章程》。具体内容详见同日公 告。 本议案需提交股东大会审议，股东大会召开时间详见同日公告。 二 ...

南宁百货大楼股份有限公司 章 程 (2025 年 7 月修订) | | | | 第一章 | 总 | 则……………………………………………………………1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围…………………………………………………2 | | 第三章 | 股 | 份……………………………………………………………3 | | 第一节 | | 股份发行……………………………………………………3 | | 第二节 | | 股份增减和回购……………………………………………4 | | 第三节 | | 股份转让……………………………………………………4 | | 第四章 | | 股东和股东会 …………………………………………………5 | | 第一节 | 股 | 东………………………………………………………5 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人……………………………………8 | | 第三节 | | 股东会的一般规定…………………………………………9 | | 第四节 | | 股东会的召集 ……………………………………………11 | | 第五节 | | 股东会提案与通知 …………………… ...

南宁百货大楼股份有限公司 章 程 (2025 年 7 月修订) | | | | 第一章 | 总 | 则……………………………………………………………1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围…………………………………………………2 | | 第三章 | 股 | 份……………………………………………………………3 | | 第一节 | | 股份发行……………………………………………………3 | | 第二节 | | 股份增减和回购……………………………………………4 | | 第三节 | | 股份转让……………………………………………………4 | | 第四章 | | 股东和股东会 …………………………………………………5 | | 第一节 | 股 | 东………………………………………………………5 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人……………………………………8 | | 第三节 | | 股东会的一般规定…………………………………………9 | | 第四节 | | 股东会的召集 ……………………………………………11 | | 第五节 | | 股东会提案与通知 …………………… ...

南宁百货大楼股份有限公司 股东会议事规则 (2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范南宁百货大楼股份有限公司（以下简称公 司）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）和《上市公司股东会规则》、《南宁百货大楼股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用 本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》 及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公 司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职 权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范 围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会 每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临 时股东会不定期召开，出现下列情形时，临时股东会应当在两个 月内召开。 (一)董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所 1 定人数的三分之二时； (二)公司未弥补的 ...

南宁百货大楼股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 7 月修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范南宁百货大楼股份有限公司（以下简称公 司）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履 行其职责，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定和《南宁百货大楼股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制订本规则。 第二条 权利与义务 董事会对股东会负责，执行股东会的决议。 董事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律法规和《公司 章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合 法权益。 第三条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书可兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事 会办公室印章。董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协 助其处理日常事务。 第四条 定期会议 1 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少 在上下两个 ...

南宁百货大楼股份有限公司标准 Q/NB DS003-1-2025 独立董事工作制度 （2025 年 7 月修订） 南宁百货大楼股份有限公司 发布 1. 目的 为规范南宁百货大楼股份有限公司（以下简称公司）行为，充分发挥独立董事在公司治理 中的作用，促进公司高质量发展，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》、《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》、《上市公司独 立董事管理办法》、《南宁百货大楼股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 2. 范围 本制度适用于本公司。 3. 定义 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人 不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 4. 独立性要求 4.1 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位或个人的影响。 4.2 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确保有足够的时间和精力 有效地履行独立董事的职责。 4.3 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事： 1）在公 ...

南宁百货大楼股份有限公司 章 程 (2025 年 7 月修订) | | | | 第一章 | 总 | 则……………………………………………………………1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围…………………………………………………2 | | 第三章 | 股 | 份……………………………………………………………3 | | 第一节 | | 股份发行……………………………………………………3 | | 第二节 | | 股份增减和回购……………………………………………4 | | 第三节 | | 股份转让……………………………………………………4 | | 第四章 | | 股东和股东会 …………………………………………………5 | | 第一节 | 股 | 东………………………………………………………5 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人……………………………………8 | | 第三节 | | 股东会的一般规定…………………………………………9 | | 第四节 | | 股东会的召集 ……………………………………………11 | | 第五节 | | 股东会提案与通知 …………………… ...

为了进一步规范南宁百货大楼股份有限公司（以下简称公 司）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履 行其职责，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定和《南宁百货大楼股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制订本规则。 第二条 权利与义务 董事会对股东会负责，执行股东会的决议。 南宁百货大楼股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 7 月修订） 第一条 宗旨 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少 在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第五条 定期会议的提案 董事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律法规和《公司 章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合 法权益。 第三条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书可兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事 会办公室印章。董事会秘书可以指定证券事务代表等有 ...

南宁百货大楼股份有限公司 股东会议事规则 (2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范南宁百货大楼股份有限公司（以下简称公 司）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）和《上市公司股东会规则》、《南宁百货大楼股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用 本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》 及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公 司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职 权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范 围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会 每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临 时股东会不定期召开，出现下列情形时，临时股东会应当在两个 月内召开。 (一)董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所 1 定人数的三分之二时； (二)公司未弥补的 ...

证券简称：南宁百货 证券代码：600712 编号：临 2025-034 南宁百货大楼股份有限公司 2025 年半年度业绩预亏公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日。 （二）业绩预告情况 1.经财务部门初步测算，预计公司 2025 年半年度实现归属于上市公 司股东的净利润为-1,300 万元左右，与去年同期（法定披露数据）相比， 将出现亏损。 1 / 3 适用情形：净利润为负值 预计 2025 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为-1，300 万元左右。 预计 2025 年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润为-1,990 万元左右。 三、本期业绩预亏的主要原因 （一）主营业务方面 一是因公司文化宫店整体承租方广西南宁嘉芬商业管理有限公司（以 下简称"南宁嘉芬"）违约，公司依约提前解除租赁合同并收回场地， 该事项导致营业收入减少及运营成本增加；另，公司自有门店的租 ...