证券代码：600712 证券简称：南宁百货 公告编号：2024-024 南宁百货大楼股份有限公司股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上述减持主体无一致行动人。 1 一、减持主体的基本情况 股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源 南宁富天 5%以上非第 一大股东 47,052,831 8.64% 协议转让 取 得 ： 24,140,522 股 司法划转 取 得 ： 22,912,309 股 股东持股的基本情况：截至本公告日，南宁百货大楼股份有限公司（以 下简称"南宁百货"或"公司"）持股 5%以上股东南宁市富天投资有 限公司（以下简称"南宁富天"）持有南宁百货股份 47,052,831 股， 占南宁百货总股本的 8.64%。 减持计划的主要内容：南宁富天因自身资金需求，拟通过集中竞价、 大宗交易方式减持南宁百货股份合计不超过 5,446,553 股，即不超过 南宁百货总股本的 1%。若减持实施期间南宁百货发生送股、资本公积 金转增股本、增长新股、 ...

南宁百货大楼股份有限公司 关于董事辞职的公告 证券代码：600712 证券简称：南宁百货 公告编号：临 2024-022 孙洪先生和施少斌先生在担任本公司董事期间，勤勉尽责地履行了法 律法规赋予的职责，为公司规范运作和发展发挥了积极作用。在此，公司 董事会对孙洪先生和施少斌先生在任职期间做出的贡献表示衷心地感谢！ 特此公告。 南宁百货大楼股份有限公司董事会 2024 年 6 月 13 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024年6月12日，南宁百货大楼股份有限公司（以下简称"本公司"） 董事会分别收到董事孙洪先生及独立董事施少斌先生提交的辞职书。董事 孙洪先生、独立董事施少斌先生因个人原因决定辞去本公司董事职务，同 时一并辞去各自担任的本公司第九届董事会其他各专门委员会委员职务。 孙洪先生的辞职不会导致本公司现有董事会成员人数低于《公司法》 规定的法定最低人数，根据《公司法》及本公司《章程》相关规定，孙洪 先生的辞职书自送达本公司董事会之日起生效。 鉴于施少斌先生的辞职将导致本公司独立董事占董事会全体成 ...

证券简称：南宁百货 证券代码：600712 编号：临 2024-021 南宁百货大楼股份有限公司 关于 2023 年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南宁百货大楼股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月29日 16:00-17:00通过上海证券交易所上证路演中心，以网络互动形式召开2023 年度业绩说明会。现将有关情况公告如下： 二、交流的问题及回复情况 1.问： 能请介绍下公司2023年的业绩表现？今年业绩预计模板是否能 够完成？ 答：您好！2023 年，公司实现营业收入 6.81 亿元，同比增长 3.79%； 利润总额 1,185.90 万元，净利润 725.24 万元，实现扭亏为盈，主要原因 为： （一）主营业务方面 百货零售行业呈现复苏态势，实体门店客流量逐步回升，公司对朝阳店 布局进行调改，营业收入同比略有增长。 （二）非经营性损益方面 公司本期非经营性损益对净利润的影响约 4500 万元，主要是公司部分 房屋征收，可确认资产处置收益及转回以前年度计提预计负债所 ...

证券代码：600712 证券简称：南宁百货 公告编号：2024-019 南宁百货大楼股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 10 日发布公司《2023 年年度报告》，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2023 年年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 29 日下午 16:00-17:00 举行 2023 年年度业绩说明会，就投资 者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 南宁百货大楼股份有限公司 关于召开 2023 年年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 29 日(星期三)下午 16:00-17:00 会议召开地点： 上海证券交易所上证路演中心（ 网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 22 日(星期三)至 05 月 28 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 ...

证券代码：600712 证券简称：南宁百货 公告编号：临 2024-018 南宁百货大楼股份有限公司 关于收到房屋征收补偿（补助）余款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 近日，公司收到公司朝阳店南楼被征收部分房屋的第二期征收 补偿（补助）款￥11,681,795.32 元。至此，房屋征收补偿（补助） 款已全部到帐。 近日，公司收到南宁市兴宁区住房和城乡建设局支付"老南宁·三 街两巷"（二期）旧改项目（第一批）（旧百货大楼片区）房屋征收 款 人 民 币 壹 仟 壹 佰 陆 拾 捌 万 壹 仟 柒 佰 玖 拾 伍 元 叁 角 贰 分 （￥11,681,795.32）。 一、情况概述 1 审议通过《关于拟签署<房屋征收货币补偿协议>的议案》，同意并授 权公司经营层就上述房屋、占地及其配套用地被征收事项，与南宁市 住房和城乡建设局、南宁市兴宁区人民政府等相关单位签订相应协 议。 以上内容详见公司 2023 年 7 月 22 日、2023 年 10 月 18 日在上 海证券交易所网站及《上海证 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600712 证券简称：南宁百货 公告编号：2024-017 南宁百货大楼股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 202,863,576 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 37.2462 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 公司董事长覃耀杯先生主持本次会议。经过与会人员认真审议，并以现场投 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：广西南宁市朝阳路 39 号南宁百货大楼股份有限公 司南七楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 票和网络投票相结合的方式表决通过了本次股东大会的 ...

广西智尔律师事务所 关于南宁百货大楼股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 ZR-G-2024-006-01 广西南宁市青秀区东葛路 118 号万达金座 37 层 3721 室（530023） Room 3721, 37/F, Wanda Golden Mansion, Qingxiu district, No.118 Dongge Road, Nanning, Guangxi, China 法律意见书 广西智尔律师事务所 关于南宁百货大楼股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：南宁百货大楼股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法 律、行政法规、规范性文件及《南宁百货大楼股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的要求，广西智尔律师事务所（以下简称"本所"）接受南宁百货 大楼股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2023 年年 度股东大会（以下简称"本次股东大会"）并 ...

南宁百货大楼股份有限公司 2023 年年度股东大会 会 议 资 料 2024 年 5 月 2023 年年度股东大会文件 目 录 | 一、南宁百货 2023 | 年年度股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 二、2023 | 年年度股东大会会议议程 4 | | 三、会议议案 | | | 1.2023 年年度董事会工作报告 | 5 | | 2.2023 年年度监事会工作报告 | 17 | | 3.2023 年年度报告（全文、摘要） | 22 | | 4.2023 年年度财务决算报告 | 23 | | 5.关于 2023 | 年年度利润分配的方案 24 | | 6.2023 年年度内部控制评价报告 | 25 | | 7.关于向各商业银行申请授信的议案 | 26 | | 8.关于续聘公司 2024 年年度审计机构的议案 | 28 | | 9.关于修订《董事会议事规则》《独立董事工作制度》的议案 | 29 | | 9.1 关于修订《董事会议事规则》的议案 | 29 | | 9.2 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 29 | | 四、听取《2023 | 年年度独立董事述职报告》 30 | 1 20 ...

证券代码：600712 证券简称：南宁百货 公告编号：临 2024-016 南宁百货大楼股份有限公司 关于 2024 年第一季度经营数据的公告 本报告期内无新增或关闭门店。 二、主要经营数据情况 （一）主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比上 年同期增减 （%） 营业成本比 上年同期增 减（%） 毛利率比上 年同期增减 （%） 商品零售 136,158,195.01 104,536,195.49 23.22 -1.60 -3.06 1.15 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比上 年同期增减 （%） 营业成本比 上年同期增 减（%） 毛利率比上 年同期增减 （%） 百货业态 （含家电、团购） 95,636,669.41 69,353,223.14 27.48 -2.22 -5.60 2.59 超市业态 22,015,347.74 18,453,600.46 16.18 -16.42 -16.24 -0.18 | 汽车业态 | 18,501,484.59 | 16,721,412 ...