证券简称：南宁百货 证券代码：600712 编号：临 2025-029 南宁百货大楼股份有限公司 关于涉及诉讼的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 近日，南宁百货大楼股份有限公司（以下简称"我公司"）收到钦州市 钦南区人民法院（以下简称"钦南区法院"）送达的（2025）桂 0702 民初 3732 号《受理案件通知书》，钦南区法院已受理我公司与广西金鸿物业管 理有限公司（以下简称"金鸿物业"）等三名被告租赁合同纠纷一案。现 将相关信息公告如下： 一、诉讼情况 1.诉讼各方当事人 原告：南宁百货大楼股份有限公司 被告一：广西金鸿物业管理有限公司 住所地：钦州市永福西大街 24 号 法定代表人：甘润汉 被告二：甘润汉 1 / 3 （2）判令被告一金鸿物业向原告支付租金、场地占用费合计 3,520,000 元（计算标准：按照每季度 220,000 元计算，自 2021 年 7 月 1 日起计至被 告实际腾退场地、钢结构房屋及临时建筑之日止，现暂计至 2025 年 6 月 30 日为 3,520 ...

南宁百货大楼股份有限公司 关于诉讼结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ? 案件所处的诉讼阶段：一审 ? 上市公司所处的当事人地位：原告 ? 涉案的金额：人民币约 1719 万元 ? 是否会对上市公司损益产生负面影响：公司将依据判决结果的执行 情况转回已计提的相应坏账准备。具体会计处理及相关财务数据以 经会计师事务所审计的结果为准。 近日，我公司收到南宁市兴宁区人民法院（以下简称"兴宁区法院"） 送达的（2025）桂 0102 民初 2534 号《民事判决书》。现将相关信息公告 如下： 证券简称：南宁百货 证券代码：600712 编号：临 2025-028 （以上各项标的暂合计为人民币 17,192,208.88 元） 具 体 内 容 详 见 我 公 司 于 2025 年 4 月 4 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn 及《上海证券报》、《证券日报》披露的公告。 （二）本次判决情况 近日，我公司收到兴宁区法院送达的《民事判决书》。判决如下： 元为 ...

证券简称：南宁百货 证券代码：600712 编号：临 2025-028 南宁百货大楼股份有限公司 关于诉讼结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 近日，我公司收到南宁市兴宁区人民法院（以下简称"兴宁区法院"） 送达的（2025）桂 0102 民初 2534 号《民事判决书》。现将相关信息公告 如下： 一、本次诉讼案件的基本情况 原告：南宁百货大楼股份有限公司（以下简称"南宁百货"） 被告：广西南宁嘉芬商业管理有限公司（以下简称"南宁嘉芬"） （一）案件基本情况 南宁百货与南宁嘉芬因房屋租赁合同纠纷，南宁百货向兴宁区法院对南 宁嘉芬提起诉讼，诉讼请求如下： 1 / 3 案件所处的诉讼阶段：一审 上市公司所处的当事人地位：原告 涉案的金额：人民币约 1719 万元 是否会对上市公司损益产生负面影响：公司将依据判决结果的执行 情况转回已计提的相应坏账准备。具体会计处理及相关财务数据以 经会计师事务所审计的结果为准。 1.请求法院判令被告向原告支付房屋租金及占用费共计人民币 16,780,57 ...

南宁百货大楼股份有限公司 董事会向经理层授权管理制度 （2025 年 6 月 10 日第九届董事会 2025 年第四次临时会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善南宁百货大楼股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，规范董事会对经理层的授权事项，加强内部控制 和风险管控，提高经营决策效率，提升公司的规范运作水平，根据《中 华人民共和国公司法》《南宁百货大楼股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等相关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称"经理层"，指负责公司经营管理工作的人员， 包括总经理、副总经理等有关法律法规和《公司章程》确定的高级管理 人员。 第三条 本制度所称"授权"是指董事会在不违反法律、法规和规 范性文件的前提下，在一定条件和范围内，将其职权中的部分事项决定 权授予经理层行使。 第二章 授权原则及授权事项 第四条 董事会对经理层授权遵循下列原则: （一）审慎授权原则。授权应当优先考虑风险防范目标的要求，从 严控制。 1 / 3 （二）授权范围限定原则。授权应当严格限定在《公司章程》对董 事会授权范围内，董事会不得将法定董事会行使的职权授权经理层决策。 （ ...

证券代码：600712 证券简称：南宁百货 公告编号：临 2025-027 南宁百货大楼股份有限公司 第九届董事会 2025 年第四次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南宁百货大楼股份有限公司第九届董事会 2025 年第四次临时会议通 知及相关文件，会前以邮件方式发出，于 2025 年 6 月 10 日上午 9:00 以 通讯方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。参加 表决人员符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下 议案： 二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关 于制定<董事会向经理层授权管理制度>的议案》。同意公司制定《董事会 向经理层授权管理制度》。 三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关 于与南宁医药有限责任公司签署<借款展期协议>并修改部分条款的议 案》。同意向南宁医药有限责任公司分两笔借款共约 2990 万元、展期均一 年，分别为： 2025 年 8 月 19 日至 2026 ...

Core Viewpoint - The company has established a management authorization system to enhance its corporate governance structure, strengthen internal controls, and improve operational efficiency [1][2]. Group 1: General Principles - The authorization system aims to refine the governance structure of the company and regulate the board's authorization to the management team [1]. - The term "management team" refers to personnel responsible for the company's operational management, including the general manager and deputy general managers [1]. - Authorization is defined as the delegation of certain decision-making powers from the board to the management team, within legal and regulatory limits [1]. Group 2: Authorization Principles and Matters - The board's authorization to the management team follows several principles, including: - Cautious authorization, prioritizing risk prevention [2]. - Limiting the scope of authorization to what is defined in the company’s articles of association [2]. - Adjusting authorization matters based on internal and external changes [2]. - Effective supervision of the execution of authorized matters by the board [2]. - The board's authorized matters include: - Powers defined in the company’s articles of association [2]. - Powers outlined in the general manager's work guidelines [2]. - Temporary authorization matters decided by board resolutions [2]. Group 3: Management and Supervision of Authorized Matters - The board is responsible for supervising the implementation of authorized matters, with the general manager reporting on decision-making and execution [3]. - If the management team misuses its authorized powers, leading to significant losses or adverse effects, accountability measures will be enforced according to company regulations [3]. Group 4: Miscellaneous Provisions - In case of conflicts between this system and other legal documents, the latter will take precedence [4]. - The board is responsible for the formulation, modification, and interpretation of this system, which takes effect upon board approval [4].

Core Points - The company held its fourth temporary board meeting of the ninth session on June 10, 2025, with all nine directors participating and voting [1] - The board approved the revision of the "14th Five-Year Plan" overall strategic plan with unanimous support [1] - The board also approved the establishment of a "Board Authorization Management System" with unanimous support [1] - The company agreed to sign a loan extension agreement with Nanning Pharmaceutical Co., Ltd., involving two loans totaling approximately 29.9 million yuan, with adjusted interest rates [1] Summary by Categories Strategic Planning - The board unanimously approved the revision of the "14th Five-Year Plan" overall strategic plan, which had previously been reviewed by the Strategic and Investment Committee [1] Governance - The board unanimously approved the establishment of a "Board Authorization Management System" to enhance management efficiency [1] Financial Agreements - The company will extend two loans to Nanning Pharmaceutical Co., Ltd., totaling approximately 29.9 million yuan, with the new interest rate adjusted from 1.81‰ to no more than 1.60‰, while other loan conditions remain unchanged [1]

南宁百货大楼股份有限公司 董事会向经理层授权管理制度 第三条 本制度所称"授权"是指董事会在不违反法律、法规和规 范性文件的前提下，在一定条件和范围内，将其职权中的部分事项决定 权授予经理层行使。 第二章 授权原则及授权事项 第四条 董事会对经理层授权遵循下列原则: （一）审慎授权原则。授权应当优先考虑风险防范目标的要求，从 严控制。 1 / 3 （二）授权范围限定原则。授权应当严格限定在《公司章程》对董 事会授权范围内，董事会不得将法定董事会行使的职权授权经理层决策。 （2025 年 6 月 10 日第九届董事会 2025 年第四次临时会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善南宁百货大楼股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，规范董事会对经理层的授权事项，加强内部控制 和风险管控，提高经营决策效率，提升公司的规范运作水平，根据《中 华人民共和国公司法》《南宁百货大楼股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等相关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称"经理层"，指负责公司经营管理工作的人员， 包括总经理、副总经理等有关法律法规和《公司章程》确定的高级管理 人员。 （ ...

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关 于公司<"十四五"总体战略规划>修编的议案》。同意修编《公司"十四 五"总体战略规划》。本议案提交董事会审议前已经公司第九届董事会战 略与投资委员会审议通过。 二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关 于制定<董事会向经理层授权管理制度>的议案》。同意公司制定《董事会 向经理层授权管理制度》。 三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关 于与南宁医药有限责任公司签署<借款展期协议>并修改部分条款的议 案》。同意向南宁医药有限责任公司分两笔借款共约 2990 万元、展期均一 年，分别为： 2025 年 8 月 19 日至 2026 年 8 月 18 日约 1790 万元； 2025 年 11 月 2 日至 2026 年 11 月 1 日约 1200 万元。除月利率由 1.81‰调整 为不高于 1.60‰以外，其他借款条件不变。授权公司经营层就本事项与 南宁医药有限责任公司签订《借款展期协议》。 特此公告。 南宁百货大楼股份有限公司董事会 2025 年 6 月 11 日 证券代码：60071 ...

证券简称：南宁百货 证券代码：600712 编号：临 2025-026 南宁百货大楼股份有限公司 关于 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南宁百货大楼股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月6日 16:00-17:00通过上海证券交易所上证路演中心，以网络互动形式召开 2024年度暨2025年第一季度业绩说明会。现将有关情况公告如下： 一、业绩说明会召开情况 总经理/主管会计工作负责人覃春明女士、董事会秘书周宁星先生以 及独立董事李骅先生、独立董事葛靖先生、独立董事李立民先生参加本次 业绩说明会，就投资者关心的问题与广大投资者进行交流和沟通。 二、交流的问题及回复情况 1.问：行业以后的发展前景怎样？ 答：您好！公司认为未来一段时间零售行业仍面临巨大的挑战，公司 也将努力优化经营模式，适应市场变化，努力提升公司业绩。谢谢您的关 注！ 3. 问：公司之后的盈利有什么增长点？ 1 / 3 答：您好！公司目前的营收及利润主要来源于商业零售及 ...