证券代码：600712 证券简称：南宁百货 公告编号：2024-030 南宁百货大楼股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：广西南宁市朝阳路 39 号南宁百货大楼股份有限公司南七楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年7月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 26 日 至 2024 年 7 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

南宁百货大楼股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为了提高公司治理水平，规范公司董事会审计委员会的 运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》、《企业内部控制基本规则》等相关法律法 规、规范性文件以及《南宁百货大楼股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负 责，向董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会 工作职责，勤勉尽责，切实有效监督公司的外部审计，指导内部审计 工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务 报告。 第四条 公司董事会办公室承担审计委员会的工作联络、会议组 织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会履行职责时，公司 管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会委员原则上须独立于公司的日常经营管理 事务。由董事 ...

南宁百货大楼股份有限公司第九届监事会第八次会议于 2024 年 7 月 9 日 上午 9:00 以通讯方式召开，会议应参加表决监事 5 人，实际参加 5 人。会议 的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。 会议审议通过了以下议案： 以 5 票同意的表决结果，全票审议通过了《关于修订公司<监事会议事规 则>的议案》。修订内容详见同日公告。 本次修订需提交股东大会审议，股东大会会议通知详见同日公告。 证券代码：600712 证券简称：南宁百货 编号：临 2024-025 南宁百货大楼股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 南宁百货大楼股份有限公司监事会 2024 年 7 月 10 日 ...

证券代码：600712 证券简称：南宁百货 编号：临 2024-028 南宁百货大楼股份有限公司 关于修订《公司章程》及 股东大会议事规则 监事会议事规则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南宁百货大楼股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 9 日 召开公司第九届董事会 2024 年第三次临时会议，审议通过了《关于修订< 公司章程>及股东大会议事规则的议案》。同意公司根据《公司法》（2024 年 7 月 1 日施行）、中国证监会及上海证券交易所等相关规定对《公司章 程》及《股东大会议事规则》进行修订。同日召开的公司第九届监事会第 八次会议，审议通过了《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》，同意 修订《监事会议事规则》。具体如下： 一、《公司章程》修订明细表 | 序 | 原《公司章程》 | 拟修订为 | 修订 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | （红色字体为删除或修改部分） | （字体加黑及下划线部 | 依据 | | | | 分） | | | 1 | ...

南宁百货大楼股份有限公司 章 程 (2024 年 7 月修订) | | | | 第一章 | 总 | 则……………………………………………………………1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围…………………………………………………2 | | 第三章 | 股 | 份……………………………………………………………6 | | 第一节 | | 股份发行……………………………………………………6 | | 第二节 | | 股份增减和回购……………………………………………6 | | 第三节 | | 股份转让……………………………………………………7 | | 第四章 | | 股东和股东大会…………………………………………………8 | | 第一节 | | 股 东………………………………………………………8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定………………………………………10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 …………………………………………12 | | 第四节 | | 股东大会提案与通知 ……………………………………13 | | 第五节 | | 股东大会的召开…………………… ...

第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定 公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资 决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《公司法》、《上 市公司治理准则》、《南宁百货大楼股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略与投资委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与投资委员会是董事会下设的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略与重大投资决策进行研究并提出建 议。 南宁百货大楼股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作细则 （2024 年 7 月修订） 1 第五条 战略与投资委员会设立主任委员一名，由公司董事长担 任。 第六条 战略与投资委员会任期与董事会一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员 资格，并由董事会根据上述相关规定补足委员人数。 第七条 战略与投资委员会的日常工作机构为董事会办公室。 第三章 职责与权限 第八条 战略与投资委员会的主要职责与权限： （一）对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建 议； 第二章 人员组成 第三条 战略与投资委员会 ...

证券代码：600712 证券简称：南宁百货 公告编号：临2024-029 南宁百货大楼股份有限公司 关于增加2024年年度日常关联交易预计额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次增加的日常关联交易预计额约1000万元，无需提交股东大会审议 ●本次日常关联交易为公司日常经营行为，不会对公司的独立性产生不 利影响，不会导致公司对关联方形成依赖 2024年4月8日，南宁百货大楼股份有限公司 （以下简称"公司"）召 开第九届董事会2024年第一次正式会议，审议通过了《关于预计2024年年 度日常关联交易的议案》，预计2024年发生日常关联交易总额约为1005万 元。具体内容详见2024年4月10日刊登于上海证券交易所网站、《上海证券 报》及《证券日报》的《南宁百货大楼股份有限公司关于预计2024年年度 日常关联交易公告》（公告编号：临2024-012）。 因公司经营业务发展需要，计划增加2024年年度日常关联交易预计额 1000万元，即公司2024年年度日常关联交易预计总额约为2005万元 ...

证券代码：600712 证券简称：南宁百货 公告编号：临 2024-027 南宁百货大楼股份有限公司 关于补选董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 生、李立民先生为第九届董事会补选独立董事候选人，并同意提交公司董 事会审议，简历见附件。 独立董事候选人李骅先生、葛靖先生、李立民先生的任职资格已经上 海证券交易所备案审核无异议。 上述议案尚需提交股东大会审议，审议时将采用累积投票制对三位独 立董事候选人进行投票表决。 非独立董事孙洪先生、独立董事魏志华先生、独立董事孙韬先生、独 立董事施少斌先生在担任本公司独立董事期间，勤勉尽责地履行了法律法 规赋予的职责，为公司规范运作和发展发挥了积极作用。在此，公司董事 会对辞职已离任的非独立董事孙洪先生，以及即将离任的独立董事魏志华 先生、孙韬先生和施少斌先生表示衷心地感谢！ 特此公告。 南宁百货大楼股份有限公司董事会 2024 年 7 月 10 日 2 南宁百货大楼股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 9 日 召开第九届董事会 2024 ...

南宁百货大楼股份有限公司 关联交易管理制度 （2024 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范南宁百货大楼股份有限公司(以下简称"公司")的 关联交易行为，保证公司关联交易的公允性及合理性，以保障公司、股 东和债权人的合法权益，特别是保护中小投资者的合法权益，根据《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及《南宁 百货大楼股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，特制定 本制度。 第二条 公司进行关联交易应遵循公平、公开、公正、回避表决等 原则；应当定价公允、审议程序合规、信息披露规范，确保关联交易行 为不损害公司、非关联股东及债权人合法利益。 第二章 关联人与关联交易 第三条 关联交易，是指公司、控股子公司及控制的其他主体与公 司关联人之间发生的转移资源或者义务的事项，包括以下交易： （一）《股票上市规则》第 6.1.1 条规定的交易事项；1 （二）购买原材料、燃料、动力； （三）销售产品、商品； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公 司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（ ...

证券代码：600712 证券简称：南宁百货 编号：临 2024-026 南宁百货大楼股份有限公司 第九届董事会 2024 年第三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南宁百货大楼股份有限公司（以下简称 "公司"）第九届董事会 2024 年第三次临时会议通知会前以邮件、传真和专人送达等方式发出，于 2024 年 7 月 9 日上午 9:30 以现场+通讯方式召开。会议应参加表决董事 8 人， 实际参加表决董事 8 人，董事长覃耀杯先生作为关联董事回避表决第五项 议案。出席人员符合《公司章程》的有关规定。会议表决结果如下： 一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关 于补选苏庆威先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》。 同意补选苏庆威先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，经股 东大会选举后任职，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任 期届满之日止。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关 于补选公 ...