| | | 第九届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 监事会会议召开情况 南京医药股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第九次会议于 2025 年 3 月 21 日以电话及邮件方式发出会议通知及材料，并于 2025 年 4 月 8 日以现场方式在公司 14 楼 1403 会议室召开，会议召开符合《公司法》和《公司 章程》的规定。会议由监事会主席徐媛媛女士主持，应到会监事 3 人，实到 3 人，监事徐媛媛女士、姚霞女士、杨庆女士现场出席了本次会议。会议经过充分 讨论，以记名投票方式审议通过本次监事会全部议案。 二、监事会会议审议情况 债券代码：110098 债券简称：南药转债 南京医药股份有限公司 1、审议通过《南京医药股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要； 同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票 有关书面审核意见如下： （1）2024 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内 部管理制度的各项规定。 （2）2024 年年度报告的内容和格 ...

| 证券代码：600713 | 证券简称：南京医药 | 编号：ls2025-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110098 | 债券简称：南药转债 | | 南京医药股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《南京医药股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要； 同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票 （具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn） 本议案在提交董事会审议前，已提交公司第九届董事会审计与风险控制委员 会 2025 年第一次会议审议通过（同意 5 票，反对、弃权均为 0 票），委员一致 同意将本议案提交董事会审议。 2、审议通过公司 2024 年度董事会工作报告； 同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 南京医药股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第九次会议于 2025 年 3 月 21 日以电话及邮件方式发出会 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached CNY 53,696,173,895.80, representing a slight increase of 0.20% compared to CNY 53,589,664,728.20 in 2023[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 570,627,552.60, a decrease of 1.25% from CNY 577,825,648.39 in the previous year[22]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 575,411,077.04, showing a minor decline of 0.07% compared to CNY 575,823,047.46 in 2023[22]. - The net cash flow from operating activities increased by 12.03% to CNY 2,135,765,415.40 from CNY 1,906,405,193.03 in the previous year[22]. - As of the end of 2024, the total assets amounted to CNY 30,673,626,932.52, reflecting a growth of 7.97% from CNY 28,410,231,716.06 at the end of 2023[22]. - The net assets attributable to shareholders increased by 6.26% to CNY 6,838,027,007.12 from CNY 6,435,194,234.05 in 2023[22]. - The total profit reached 1.003 billion RMB, surpassing the 1 billion RMB mark, with a year-on-year growth of 2.59%[30]. - The company’s asset-liability ratio at the end of the reporting period was 74.61%, an increase of 0.15 percentage points year-on-year[30]. - The company’s weighted average return on equity decreased to 8.599% from 9.291% in the previous year, a decline of 0.692 percentage points[24]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 1.70 per 10 shares, totaling CNY 222,585,426.80 based on the current total share capital[6]. - The company distributed a total cash dividend of ¥209,492,166.40 for the 2023 fiscal year, exceeding 10% of the distributable profit and 30% of the net profit attributable to shareholders[125]. - The company plans to distribute a cash dividend of 1.60 RMB per 10 shares, totaling 209,636,961.92 RMB for the year 2023[152]. - The cash dividend amount represents 39.01% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements, which is 570,627,552.60 RMB[157]. Operational Developments - The company introduced new product categories, including radioactive drugs, which are expected to drive business growth[33]. - The retail business sales reached 2.431 billion RMB, a year-on-year increase of 3.98%[33]. - The "Internet+" pharmaceutical business generated sales of 1.233 billion RMB, with a year-on-year growth of approximately 23%[34]. - The company completed a refinancing project, raising a net amount of 1.069 billion RMB through the issuance of convertible bonds[31]. - The company has completed the construction of its digital management system and is advancing the development of a cloud ERP platform and mixed cloud infrastructure[35]. - The company is actively pursuing digital transformation and enhancing supply chain resilience, aligning with national healthcare reforms[42]. - The company has initiated multiple projects in digital supply chain management, including a digital marketing management system and a supply chain decision-making platform[35]. - The company is focusing on optimizing its asset utilization by disposing of ineffective assets and has completed the construction and relocation of its new headquarters[37]. Market Position and Competition - The company ranks 6th in the domestic pharmaceutical distribution industry in 2023 and 318th in the 2024 Fortune China 500 list[49]. - The pharmaceutical distribution market in China reached a total sales volume of 2.93 trillion yuan, with a year-on-year growth of 7.5%[41]. - The top 10 pharmaceutical wholesale companies accounted for 59.6% of the total market size, indicating a trend of increasing concentration in the industry[43]. - The company has seen sales growth rates consistently exceed the industry average, driven by its competitive advantages and market demand[54]. - The company faces intensified market competition due to changes in the pharmaceutical distribution landscape and the entry of third-party logistics firms[115]. Corporate Governance and Compliance - The company has received a standard unqualified audit opinion from KPMG Huazhen[5]. - The board of directors has confirmed that all members attended the board meeting, ensuring the integrity of the annual report[4]. - The company held 3 shareholder meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal regulations and protecting the rights of minority shareholders[120]. - A total of 7 board meetings were conducted, with all meetings following proper procedures and maintaining complete and accurate records[121]. - The company has implemented a risk-oriented internal control management system to improve operational efficiency and oversight[125]. - The company has maintained independence in operations, finance, and risk management, achieving a "five separations" strategy with its controlling shareholders[127]. - The company has not engaged in significant related party transactions that would affect its independence[127]. - The company has established a management system for insider information, maintaining records of individuals with access to sensitive information[126]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 5.1738 million yuan in environmental protection during the reporting period[176]. - The company has reduced carbon emissions by 1,451 tons through various measures, including the promotion of green logistics and packaging[181]. - The company has established two solar power stations with a total installed capacity of 1,250 KW, producing 1,455,856 kWh of green electricity annually[181]. - The company has invested a total of 1,334.61 million CNY in charitable donations and community health services, conducting 69 volunteer activities with 134 participants[184]. - The company has engaged in poverty alleviation projects with a total investment of 6.67 million CNY, benefiting 437 individuals[185]. Future Outlook and Strategic Goals - The company aims to become a leading and trusted provider of health products and services in the big health industry, focusing on digitalization and modern supply chain systems[108]. - By 2025, the company plans to complete its "14th Five-Year" strategic goals, emphasizing quality improvement and innovation while managing operational risks[109]. - The overall market outlook remains positive, with expectations of continued growth in the pharmaceutical sector[132]. - The company plans to invest in digital transformation to improve operational efficiency and customer engagement[132]. Employee Management and Compensation - The total number of employees at the parent company and major subsidiaries is 4,830, with 2,330 in sales roles[147]. - The company has established a comprehensive and scientific compensation management policy to enhance employee motivation and align salaries with market levels[149]. - The total remuneration for all directors, supervisors, and senior management at the end of the reporting period amounted to CNY 17.1176 million[136]. - The company has conducted training programs focusing on strategic goals and employee skill development, utilizing both online and offline learning methods[150]. Investment and Financial Management - The company has completed the first and second phases of capital contributions to the newly established private equity fund, with a total actual contribution of RMB 42 million by the end of the reporting period[98]. - The company has committed RMB 60 million as a limited partner in a private equity fund with a total scale of RMB 200 million, accounting for 30% of the fund[97]. - The company has reported a total of RMB 511,318,318.60 in related party transactions, accounting for 96% of similar transactions[199]. - The company has not encountered any violations regarding guarantees during the reporting period[192].

| | | 债券代码：110098 债券简称：南药转债 南京医药股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.17元（含税），不进行资本公积 金转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本(扣除公司股份 回购专用证券账户持有股数)为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 （二）如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转 股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公 司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将 另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 1 一、利润分配方案内容 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计 ...

南京医药（600713）公告，2024年营业收入536.96亿元，同比增长0.20%；归属于上市公司股东的净利 润5.71亿元，同比下降1.25%；基本每股收益0.438元／股，同比下降1.57%。公司2024年度利润分配预 案为拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利1.7 元(含税)。 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 2025年3月14日，南京医药股份有限公司（以下简称"公司"）召开第九届董事会2025年第一次临时会 议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金或自筹资 金通过集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施2025年限制性股票激励计划。本次回购的资金总额不 低于人民币7,000万元（含）且不超过人民币13,158万元（含）；回购价格不超过人民币7.31元/股 （含）；回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。详情请见公司于 2025年3月15日对外披露的编号为ls2025-021之《南京医药股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股 份方案的公告》，以及于2025年3月26日对外披露的编号为ls2025-030之《南京医药股份有限公司关于以 集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》。 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》的相 关规定，现将公司首次回购股份情况公告如下： 2025年4月8日，公司通过集中竞价交易方式首次回购股份158.5 ...

关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：600713 | 证券简称：南京医药 | 公告编号：ls2025-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110098 | 债券简称：南药转债 | | 南京医药股份有限公司 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——回购股份》的相关规定，现将公司首次回购股份情况公告如下： 2025 年 4 月 8 日，公司通过集中竞价交易方式首次回购股份 158.54 万股，已 回购股份占公司总股本的比例为 0.12%，成交的最高价为 4.76 元/股，最低价为 4.69 1 元/股，已支付的总金额为 749.8728 万元（不含交易费用）。 本次回购符合相关法律法规的规定及公司既定的回购股份方案。 三、其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况 ...

证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2025-033 债券代码：110098 债券简称：南药转债 南京医药股份有限公司 关于公司 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖 公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会 2025 年第一次临时会议、第九届监事会 2025 年第一次临时会议审议通过了 《南京医药股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相 关议案，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 15 日在上海证券交易所网站（http:// www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、 法规、规章及规范性文件的要求，公司遵照《南京医药股份有限公司内幕信息知 情人管理制度》的规定，针对本次公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称 "激励计划"）采取了充分必要的保密措施，同时对本次激励计划的内幕信息知情 人进行了必要登记。根据《管理办法》的相关规定， ...

南京医药股份有限公司监事会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）激励对象名 单的核查意见 根据《公司法》、 《证券法》、 《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《171 号文》"）的有关规定，2025 年 3 月 14 日，公司第九届董事会 2025 年第一次临 时会议及第九届监事会 2025 年第一次临时会议审议通过了《南京医药股份有限 公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（以下简称"《激励计划》"）， 示。根据《管理办法》和《公司章程》的规定，公司监事会结合公示情况对激励 对象名单进行了核查，核查意见如下: （以下简称"《管 理办法》"）、 《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》 （国资发分配 〔2006〕175 号） （以下简称"《175 号文》"）、 《关于规范国有控股上市公司实施 股权激励制度有关问题的通知》 （国资发分配〔2008〕171 号） 不得成为激励对象的情形。 （4）反馈方式：以设立反馈电话/电子邮箱或当面反映情况等方式进行反馈， 并对相关反馈进行记录。 （5）公示结果：在公示的时限内，没有任何组织或个人提出异议或不良反 映，无反馈记录。 公司 ...

证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2025-031 债券代码：110098 债券简称：南药转债 南京医药股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 15 日发布《南京医 药股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》，上述公告已刊登 在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 根据相关规定，公司现发布本次股东大会的提示性公告如下： 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：南京市雨花台区安德门大街 55 号 2 幢 8 层会议室 (五) 网络投票的系统、起 ...