证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2024-035 南京医药股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年 4月 8日发布《南京医药 股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》，上述公告已刊登在《中国 证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。根据相 关规定，公司现发布本次股东大会的提示性公告如下： 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 31 日 9 点 00 分 召开地点：南京市雨花台区宁双路 19 号云密城 A 幢 3 层 1 股东大会召开日期：2024年5月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上 ...

证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号:ls2024-034 南京医药股份有限公司关于 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京医药股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月24日(星期五)通过 上海证券交易所上证路演中心线上召开了公司2023年度暨2024年第一季度业绩 说明会，现将具体情况公告如下： 一、本次业绩说明会召开情况简介 2024年5月11日，公司对外披露《南京医药股份有限公司关于召开2023年度 暨2024年第一季度业绩说明会的公告》（公告编号：ls2024-032）。公司于2024 年5月24日(星期五)下午15:00-16:30，通过上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/）以网络视频、图文展示及文字互动的方式召开了公 司2023年度暨2024年第一季度业绩说明会，公司董事长周建军先生，董事、总裁 张靓先生，独立董事胡志刚先生，副总裁、董事会秘书李文骏先生，总会计师 ...

南京医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 5 月 15 日收到公司独立董事胡志刚先生提交的书面辞职报告。胡志刚先生 因担任公司独立董事任期届满六年，申请辞去公司第九届董事会独立 董事、董事会审计与风险控制委员会主任委员、战略决策与投融资管 理委员会委员、提名与人力资源规划委员会委员、薪酬与绩效考核委 员会委员职务，辞去上述职务后不在公司担任任何职务。 胡志刚先生的辞职将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于 三分之一，且独立董事中欠缺会计专业人士。根据《上市公司独立董 事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、公司章程等法律 法规及相关规范性文件的规定，胡志刚先生的辞职报告将在公司股东 大会选举产生新任独立董事后生效。在辞职报告生效前，胡志刚先生 仍将按照法律法规、相关规范性文件的规定继续履行职责。公司将尽 快完成增补独立董事必要法定程序，并及时履行信息披露义务。 证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2024-033 南京医药股份有限公司 关于独立董事任期届满辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真 ...

競天公誠律師事務所 JINGTIAN & GONGCHENG 北京市竞天公诚律师事务所 关于 南京医药股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 补充法律意见书（一） 北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮编：100025 34th Floor, Tower 3, China Central Place, 77 Jianguo Road, Chaoyang District, Beijing 100025, China 电话/Tel: +86 10 5809 1000 传真/Fax: +86 10 5809 1100 网址/Website： http: // www.jingtian.com 二〇二四年四月 北京市竞天公诚律师事务所 补充法律意见书（一） 北京市竞天公诚律师事务所 关于南京医药股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 补充法律意见书（一） 致：南京医药股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受南京医药股份有限 公司（以下简称"发行人"或"南京医药"）的委托，担任南京医药向不特定 对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"或"本次发行 ...

关于南京医药股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的 审核问询函回复的专项说明 上海证券交易所： 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) (以下简称"本所"或"我们") 接受南京医药 股份有限公司 (以下简称"公司"或"发行人") 的委托，按照中国注册会计师审计准则审计 了发行人 2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日及 2023 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表，2021 年度、2022 年度及 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注（以下简称"财务报 表"），并于 2022 年 3 月 24 日、 2023 年 3 月 29 日及 2024 年 4 月 2 日签发了无保留 意见的审计报告，报告号分别为毕马威华振审字第 2202319 号、毕马威华振审字第 2303691 号及毕马威华振审字第 2404658 号。我们的目标是对财务报表整体是否不存在 由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证。我们审计的目的并不是对上述财务报表中 的任何个别账户或项目的余额或金额、或个别附注单独发 ...

关于 股票简称：南京医药 股票代码：600713 南京医药股份有限公司 与 中信建投证券股份有限公司、 南京证券股份有限公司 南京医药股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的审核问询函的回复 （修订稿） 保荐人（主承销商） 二〇二四年四月 上海证券交易所： 贵所于 2024 年 2 月 2 日出具的《关于南京医药股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）【2024】 40 号）（以下简称"审核问询函"）。南京医药股份有限公司（以下简称"南 京医药""发行人"或"公司"）会同本次向不特定对象发行可转换公司债券 的联合保荐人中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机 构"）和南京证券股份有限公司（以下简称"南京证券"或"保荐人"）、发 行人律师北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"发行人律师"）和毕马威华 振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）等相关各方， 本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就审核问询函所提问题逐项进行认真讨论、 核查与落实，并逐项进行了回复说明。 如无特殊说明，本回复中的简称与《南京医药股份有限公司向不特定对象 ...

南京医药股份有限公司 2023 年年度股东大会材料 2024 年 5 月 31 日 目 录 南京医药股份有限公司 2023 年年度股东大会议程..............................3 审议议案： | 议案一：《南京医药股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要 5 | | --- | | 议案二：南京医药股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 6 | | 议案三：南京医药股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 14 | | 议案四：南京医药股份有限公司 2023 年度财务决算报告 21 | | 议案五：南京医药股份有限公司 2024 年度财务预算报告 25 | | 议案六：南京医药股份有限公司 2023 年度利润分配预案 27 | | 议案七：关于公司 2024 年度日常关联交易的议案 29 | | 议案八：关于公司续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案..35 | | 议案九：关于公司对部分子公司贷款提供担保的议案 40 | | 议案十：关于公司向公司控股股东南京新工投资集团有限责任公司借 | | 款之关联交易的议案 46 | | 议案十一：关于公司发行超短期融资券的议案 ...

证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2024-032 南京医药股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 会议召开方式：上证路演中心网络视频、图文展示及文字互动 ● 投资者可于2024年5月17日(星期五)至5月23日(星期四)16:00前登录上证路演 中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱600713@njyy.com进行提问。 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 南京医药股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月8日发布公司2023 年年度报告，于2024年4月30日发布公司2024年第一季度报告。为便于广大投资者 更全面深入地了解公司2023年度及2024年第一季度的经营成果、财务状况，公司计 划于2024年5月24日下午15:00-16:30举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召 ...

南京医药股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：600713 证券简称：南京医药 南京医药股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | | | | 变动幅度(%) | | 营业收入 | 13,952,545,044.79 | -0.92 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 159,082,706.83 | 6.65 | 1 / 16 单位：元 币种：人民币 南京医药股份有限公司 2024 年第一季度报告 | 归属于上市公司 ...

二、公司前期发行的超短期融资券情况： 公司目前已发行但尚未到期兑付的超短期融资券具体情况如下： 证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2024-031 南京医药股份有限公司 2024 年度第一期超短期融资券发行结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次超短期融资券发行审议情况： 南京医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 4 月 28 日召开公司 2021 年年度股东大会，会议审议通过《关于公司 2022 年注册发行超短期融资券的 议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协会"）申请 注册发行不超过人民币 60 亿元的超短期融资券。 2022 年 8 月，公司收到交易商协会《接受注册通知书》（中市协注【2022】 SCP301 号），交易商协会决定接受公司超短期融资券注册，注册金额为人民币 60 亿元，注册额度自通知书落款之日（2022 年 8 月 23 日）起 2 年内有效。公司在注 册有效期内可分期发行超短期融资券。 南京医药股份有限公司董事会 20 ...