南京医药股份有限公司 2024 年半年度报告 公司代码：600713 公司简称：南京医药 南京医药股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 149 南京医药股份有限公司 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人周建军、主管会计工作负责人孙剑及会计机构负责人（会计主管人员）李菁声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司半年度未进行利润分配。 公司2023年度利润分配方案经公司2024年5月31日召开的2023年年度股东大会审议通过，以实 施权益分派股权登记日登记的总股本1,309,326,040股为基数分配利润，向股权登记日登记在册的 全体股东每10股派发现金红利1.60元(含税) 共计派发现金红利209,492,166.40元（含税）。本次现 金红利发放日为2024年6月28日，截止本报告 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 南京医药股份有限公司下属子公司拟资产转让所涉及的 辽宁康大彩印包装有限公司持有的位于沈阳经济技术开发 区细河九北街 31 号的房屋、构筑物、土地使用权的 资产评估报告 信资评报字（2024）第 B10001 号 上海立信资产评估有限公司 2024 年 01 月 15 日 沈阳经济技术开发区细河九北街31号的房屋、构筑物、土地使用权的市场价值评估资产评估报告 声 明 （一）本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协 会发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。 （二）委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定和资 产评估报告载明的使用范围使用资产评估报告；委托人或者其他资产评估报告使用人 违反前述规定使用资产评估报告的，本资产评估机构及其资产评估专业人员不承担责 任。 市场价值评估 （三）本资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估 报告使用人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人使用；除此之外，其他任何 机构和个人不能成为本资产评估报告的使用人。 （四）本资产评估机构及其资产评估专业人员提示本资产评估报告使用人应当 正确理 ...

证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号:ls2024-049 南京医药股份有限公司 关于全资子公司辽宁康大彩印包装有限公司公开挂牌处置 相关资产的公告 、 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 南京医药股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司辽宁康大彩印包装 有限公司（以下简称"康大彩印"）拟公开挂牌处置其拥有的部分土地使用权及房 屋建筑物等。 ● 该土地使用权及房屋建筑物的评估价值为 3,735.04 万元（人民币，下同）， 最终评估结果以经国资监管部门备案后为准。挂牌底价为 3,735.04 万元，最终交 易价格及受让方将根据公开挂牌结果予以确定。 ● 本次资产处置相关议案已经公司于 2024 年 8 月 28 日召开的第九届董事 会第八次会议审议通过。 ● 本次资产处置采用公开挂牌方式转让，暂不构成关联交易，也未构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。不存在未决诉讼、资产权 属瑕疵等可能影响本次交易的风险事项。 ● 本次资产处置通过公开挂牌方式进行，可能存在流拍 ...

证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2024-047 南京医药股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 同意9票、反对0票、弃权0票 2、审议通过《南京医药股份有限公司 2024 年半年度报告》及其摘要； 同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票 （具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn） 本议案在提交董事会审议前，已提交公司第九届董事会审计与风险控制委员 会 2024 年第三次会议审议通过（同意 5 票，反对、弃权均为 0 票），委员一致同 意将本议案提交董事会审议。 3、审议通过关于公司子公司投资建设南京医药江苏零售物流一体化项目的 议案； 1 南京医药股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第八次会议于 2024 年 8 月 19 日以电话及邮件方式发出会议通知及材料，并于 2024 年 8 月 28 日以现场加通讯方式在公司九楼会议室召开，会议召开符合《公司法》和《公司 ...

证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号:ls2024-048 南京医药股份有限公司 关于全资子公司南京医药国药有限公司 投资建设南京医药江苏零售物流一体化项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●项目名称：南京医药江苏零售物流一体化项目（以下简称"本项目"） ●南京医药股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司南京医药国药有限公司（以 下简称"南京医药国药"）租赁安博南京六合物流中心4#库部分区域用于改造并建设本 项目，本项目总改造面积约10,920.34 m2，租赁及建设总投资不超过3,746.74万元（人民 币，下同）。 ●本次投资建设事项已经公司于 2024 年 8 月 28 日召开的第九届董事会第八次会议 审议通过，无需提交公司股东大会审议。 ●风险提示：项目建设期间可能受宏观经济形势、国家医药零售行业政策的调整、 市场、工程改造、项目进度把控、筹资渠道等因素影响，影响项目建设进展及收益，存 在一定项目风险。敬请广大投资者理性投资，注意风险。 一、项目投资概述 （一）为满足 ...

证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号:ls2024-046 南京医药股份有限公司 三、本次中期票据发行情况： 2024 年 8 月 7-8 日，公司在全国银行间市场发行了 2024 年度第二期中期票 据，发行总额为 10 亿元。本期募集资金已于 2024 年 8 月 9 日全额到账，将用于 补充流动资金，置换银行贷款。现将发行结果公告如下： 2024 年度第二期中期票据发行结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次中期票据发行审议情况： 南京医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 14 日召开公 司 2022 年第二次临时股东大会，会议审议通过《关于公司发行中期票据的议案》， 同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协会"）申请注册发 行不超过 50 亿元（含 50 亿元，人民币，下同）的中期票据。具体内容详见公司 于 2022 年 11 月 15 日对外披露的编号为 ls2022-074 之《南京医药股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告》 ...

北京市竞天公诚律师事务所 关于 南京医药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮编：100025 34th Floor, Tower 3, China Central Place, 77 Jianguo Road, Chaoyang District, Beijing 100025, China 电话/Tel: +86 10 5809 1000 传真/Fax: +86 10 5809 1100 网址/Website: www.jingtian.com 二〇二四年六月 北京市竞天公诚律师事务所 法律意见书 北京市竞天公诚律师事务所 关于南京医药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：南京医药股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（下称"本所"）受南京医药股份有限公司（下 称"公司"）委托，就公司 2024 年第一次临时股东大会（下称"本次股东大会"） 召集、召开、表决程序、出席会议人员资格和有效表决等事项所涉及的法律事项 出具本法律意见书（下称"本法律意见书"）。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法 ...

南京医药股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600713 证券简称：南京医药 公告编号：ls2024-045 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.16 元 相关日期 | | | | | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股份类别 Ａ股 | 股权登记日 2024/6/27 | 最后交易日 － | 除权（息）日 2024/6/28 | 现金红利发放 2024/6/28 | 差异化分红送转： 否 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案已经公司 2024 年 5 月 31 日召开的 2023 年年度股东大会审 议通过。 二、分配方案 1、发放年度：2023 年年度 2、分派对象： 三、相关日期 | | | | | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股份类别 Ａ股 | 股权登记日 2024/6/27 | 最后交易日 － | 除权（息）日 2024/6/ ...

证券代码：600713 证券简称：南京医药 公告编号：ls2024-044 南京医药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 6 月 21 日 (二)股东大会召开的地点：南京市雨花台区宁双路 19 号云密城 A 幢 3 层 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 727,900,079 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 55.5934 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长周建军先生主持。本次股东大会的 召开及表决符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交 ...

证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2024-043 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 南京医药股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年 6月 5日发布《南京医药 股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》，上述公告已刊登在 《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 根据相关规定，公司现发布本次股东大会的提示性公告如下： 召开地点：南京市雨花台区宁双路 19 号云密城 A 幢 3 层 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 21 日 至 2024 年 6 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...