南京证券股份有限公司 关于南京医药股份有限公司 控股股东及其子公司向公司全资子公司江苏中健之康信息技术有限 公司增资暨关联交易的核查意见 截至 2024 年 12 月 31 日，公司向新工投资集团借款余额为 0 元。本次新工 投资集团及其控股子公司紫金山科技共同对公司全资子公司中健信息增资 6,469.518 万元，公司放弃优先购买权。除此之外，过去 12 个月内公司与新工投 资集团之间（日常关联交易除外）或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关 的关联交易均没有超过 3,000 万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝 对值 5%以上的情况。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的 相关规定，本次关联交易无需提交公司股东大会审议。 二、关联方基本情况 南京证券股份有限公司（以下简称"南京证券""保荐机构"）作为南京医 药股份有限公司（以下简称"南京医药""公司""发行人"）向不特定对象发 行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号— —持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对南京医药控 ...

中信建投证券股份有限公司 关于南京医药股份有限公司 控股子公司向其少数股东借款暨关联交易的核查意见 子公司向其少数股东借款之关联交易的议案》，同意公司控股子公司南药湖北向 其少数股东湖北中山医疗申请额度不超过 2 亿元借款，用于南药湖北日常经营资 金周转。截至 2024 年 12 月 31 日，南药湖北向湖北中山医疗借款余额为 4,977 万元。 三、关联方介绍 1、关联方 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券""保荐机构"）作 为南京医药股份有限公司（以下简称"南京医药""公司""发行人"）向不特 定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对南京医药控股 子公司向其少数股东借款暨关联交易事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见 如下： 一、本次借款暨关联交易概述 1、2025 年 3 月 14 日，公司第九届董事会 2025 年第一次临时会议审议通过 《关于公司控股子公司向其少数股东借款之关联交易的议案》，同意公司控股子 公司南京医药湖北有 ...

北京市竞天公诚律师事务所上海分所 关于 南京医药股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 之 法律意见书 上海市徐汇区淮海中路 1010 号嘉华中心 45 层 邮编：200031 Suite 45/F, K.Wah Centre, 1010 Huaihai Road (M), Xuhui District, Shanghai 200031, China 电话/Tel: +86 21 5404 9930 传真/Fax: +86 21 5404 9931 网址/Website: http://www.jingtian.com 二〇二五年三月 北京市竞天公诚律师事务所上海分所 关于南京医药股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 之 法律意见书 行办法》（以下简称"《试行办法》"）、《关于规范国有控股上市公司实施股 权激励制度有关问题的通知》等国家现行法律、法规、规范性文件的有关规定发 表法律意见。 3、对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所律 师有赖于有关政府部门、南京医药或者其他有关单位出具的证明文件及主管部门 公开可查的信息作为制作本法律意见书的依据。 4、本所律师依据《证券法》 ...

证券代码：600713 公司简称：南京医药 上海荣正企业咨询服务（集团） 股份有限公司 关于 南京医药股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2025 年 3 月 | 一、释义 3 | | | --- | --- | | 二、声明 4 | | | 三、基本假设 5 | | | 四、激励计划的主要内容 6 | | | （一）激励对象的范围 6 | | | （二）标的股票来源和数量 6 | | | （三）限制性股票的分配情况 7 | | | （四）激励计划的时间安排 7 | | | （五）限制性股票的授予价格 10 | | | （六）限制性股票的获授条件及解除限售条件 10 | | | （七）激励计划的其他内容 15 | | | 五、独立财务顾问意见 16 | | | （一）对激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 16 | | | （二）对公司实施激励计划可行性的核查意见 16 | | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 17 | | | （四）对激励计划权益授出额度的核查意见 17 | | | （五）对激励计划权益授予价格确定方式的核查意见 18 | | | （六）对 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 二〇二五年三月十四日 江苏中健之康信息技术有限公司拟增资所涉及的该公司股东全部权益项目资产评估报告 目 录 | 资产评估报告声明 . | | --- | | 资产评估报告摘要 … | | 资产评估报告正文 … | | 一、委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人的概况 4 | | 二、评估目的………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 | | 三、评估对象和评估范围………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14 | | 四、价值类型 … | | 五、评估基准日 | | 六、 评估依据 | | 七、评估方法………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

南京医药股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划考核管理办法 为了建立与公司业绩和长期战略紧密挂钩的激励机制，完善整体 薪酬结构体系，充分调动公司董事、高级管理人员、核心技术（业务） 骨干的积极性，为公司业绩长期持续发展奠定人力资源竞争优势。南 京医药股份有限公司（以下简称"南京医药"或"公司"）根据国家有关 规定和公司实际，特制定本考核管理办法（以下简称"本办法"）。 一、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和 考核对象的业绩进行评价，以实现本激励计划与激励对象工作业绩、 贡献紧密结合，从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最 大化。 二、考核范围 本办法适用于参与公司股权激励计划的所有激励对象。 三、考核机构 （一）董事会薪酬与绩效考核委员会负责领导和审核对激励对象 的考核工作。 1 | | （1）以 2021-2023 年均值为基数，2025 年净利润增长率不低于 | | --- | --- | | | 10%，比授予权益时已公告的该指标所处同行业分位值水平有所 | | 第一个解除限售期 | 提高，且该指标不低于同行业平均水平； | | | （2）2025 年净资产 ...

南京医药股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划管理办法 (提交股东大会审议) 第一章 总则 第一条 为贯彻落实南京医药股份有限公司（以下简称"公司"）2025年限制 性股票激励计划，明确2025年限制性股票激励计划的管理机构及其职责、实施流 程、授予及解除限售程序、特殊情况的处理、信息披露、财务会计与税收处理、 监督管理等各项内容，特制定本办法。 第二条 本办法根据国家相关法律、法规及规范性文件的有关规定，结合 《南京医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《2025年限制性股 票激励计划（草案）》（以下简称"激励计划"、"本计划"）制订而成，经公司股 东大会审议通过后生效。除特别指明，本办法中涉及用语的含义与激励计划中该 等名词的含义相同。 第二章 管理机构及其职责 第三条 股东大会作为公司的最高权力机构，负责审议批准本激励计划的 实施、变更和终止。股东大会可以在其权限范围内将与本激励计划相关的部分事 宜授权董事会办理。 第四条 董事会是本激励计划的执行管理机构，负责本激励计划的实施。董 事会薪酬与绩效考核委员会负责拟订和修订本激励计划并报董事会审议，董事会 对激励计划审议通过后，报股东大 ...

证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2025-023 债券代码：110098 债券简称：南药转债 南京医药股份有限公司 2、中山医疗为南药湖北股东，直接持有南药湖北49%股权，南药湖北2023年 实现营业收入54.10亿元，净利润9,791.41万元，为公司重要控股子公司。根据《上 海证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定，按照实质重于形式的原则，公司认为 中山医疗为公司关联法人，本次借款事项构成关联交易。 3、根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，本次 关联交易无需提交公司股东大会审议。 二、前期借款情况 2024年4月2日，公司第九届董事会第七次会议审议通过《关于公司控股子公 司向其少数股东借款之关联交易的议案》，同意公司控股子公司南药湖北向其少 数股东湖北中山医疗申请额度不超过2亿元借款，用于南药湖北日常经营资金周 转。截止2024年12月31日，南药湖北向中山医疗借款余额为4,977万元。 关于控股子公司向其少数股东借款之关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 ...

| | | 债券代码：110098 债券简称：南药转债 南京医药股份有限公司 关于控股股东及其子公司向公司全资子公司江苏中健之康 信息技术有限公司增资之关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为满足南京医药股份有限公司（以下简称"公司"）数字化转型需求，提 升公司核心竞争力，公司控股股东南京新工投资集团有限责任公司（以下简称"新 工投资集团"）、新工投资集团控股子公司南京紫金山科技产业发展集团有限公司 （以下简称"紫金山科技"）拟共同对公司全资子公司江苏中健之康信息技术有 限公司（以下简称"中健信息"）进行增资。新工投资集团增资 3,300.7745 万元， 其中 735.2941 万元计入注册资本；紫金山科技增资 3,168.7435 万元，其中 705.8824 万元计入注册资本。公司不参与本次增资。 新工投资集团为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》 6.3.3 的规定，新工投资集团及其控股子公司紫金山科技为公司关联法人，本次 增资事项构成关联交易。 本次关联交易未构成重 ...

证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2025-024 南京医药股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 征集投票权的起止时间：2025年4月8-9日（每日上午9:00-11:30，下午 13:30-17:00）。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《公司章程》的有关规定，南 京医药股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事陆银娣女士受公司其他独立 董事的委托作为征集人，就公司拟于 2025 年 4 月 11 日召开的 2025 年第一次临 时股东大会审议的公司 2025 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征 集投票权。 债券代码：110098 债券简称：南药转债 一、征集人的基本情况 （一）征集人基本信息与持股情况 征集人为独立董事陆银娣女士，截至本公告披露之日，陆银娣女士未持有 公司股份，亦不存在股份代持等代他人征集的情形。 （二）征集人利益关系情况 ...