| 证券代码：600713 | 证券简称：南京医药 公告编号：ls2025-025 | | --- | --- | | 债券代码：110098 | 债券简称：南药转债 | 南京医药股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：南京市雨花台区安德门大街 55 号 2 幢 8 层会议室 股东大会召开日期：2025年4月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 11 日 至 20 ...

| | | 债券代码：110098 债券简称：南药转债 南京医药股份有限公司 第九届监事会 2025 年第一次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 监事会会议召开情况 南京医药股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 2025 年第一次 临时会议于 2025 年 3 月 8 日以电话及邮件方式发出会议通知及材料，并于 2025 年 3 月 14 日以现场加通讯方式在公司 14 楼 1403 会议室召开，会议召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席徐媛媛女士主持，应到会监事 3 人，实到 3 人，监事姚霞女士、杨庆女士现场出席了本次会议，监事会主席徐 媛媛女士以通讯方式出席了本次会议。会议经过充分讨论，以记名投票方式审议 通过本次监事会全部议案。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《南京医药股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》 及其摘要； 经审核，监事会认为：《南京医药股份有限公司 2025 年限制性股票激励计 划（草案）》的内容符合《公 ...

南京医药股份有限公司监事会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股 权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《关于 规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等法律法规、规范性 文件以及《公司章程》的规定，并参照《中央企业控股上市公司实施股权激励工 作指引》的规定，南京医药股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对《南京 医药股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励 计划（草案）》"、"本激励计划"）及其他相关资料进行核查后，现发表如下 意见： 一、关于《激励计划（草案）》及其摘要的核查意见 （一）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件 规定的禁止实施股权激励计划的下列情形： 1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表 示意见的审计报告； 2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法 表示意见的审计报告； 3、上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利 润分配的情形； ...

南京医药股份有限公司 | 证券代码：600713 | 证券简称：南京医药 | 编号：ls2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110098 | 债券简称：南药转债 | | 第九届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 南京医药股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2025 年第一次 临时会议于 2025 年 3 月 7 日以电话及邮件方式发出会议通知及材料，并于 2025 年 3 月 14 日以现场加通讯方式在公司 14 楼 1403 会议室召开，会议召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长周建军先生主持，应到会董事 9 人， 实到会董事 9 人，董事周建军先生、张靓先生、徐健男女士、陆志虹先生、骆训 杰先生，独立董事王春晖先生、陆银娣女士、吕伟先生现场出席了本次会议，董 事 Marco Kerschen 先生以通讯方式出席了本次会议。公司监事及董事会秘书列 席会议。会议经过充 ...

| | | 债券代码：110098 债券简称：南药转债 南京医药股份有限公司关于公司及子公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理产品名称：南京医药股份有限公司（以下简称"公司"）本次 使用部分暂时闲置募集资金 2 亿元购买结构性存款。 履行的审议程序：公司于2025年1月20-22日召开了第九届董事会临时会 议及第九届监事会临时会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分暂时闲置 募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过7亿元（含本数） 暂时闲置募集资金进行现金管理，投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、 风险较低的保本型理财产品。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有 效，上述额度在使用期限内可以滚动使用，到期后归还至募集资金专户。 特别风险提示：尽管公司购买的结构性存款安全性较高、流动性较好、 风险较低，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市 场的变化合理地进行投资，但 ...

证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2025-016 一、本次现金管理概况 债券代码：110098 债券简称：南药转债 南京医药股份有限公司关于公司及子公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理受托方：中国民生银行股份有限公司（以下简称"民生银行"） 本次现金管理金额：2亿元（人民币，下同） 现金管理产品名称：南京医药股份有限公司（以下简称"公司"）本次 使用部分暂时闲置募集资金 2 亿元购买结构性存款。 履行的审议程序：公司于2025年1月20-22日召开了第九届董事会临时会 议及第九届监事会临时会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分暂时闲置 募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过7亿元（含本数） 暂时闲置募集资金进行现金管理，投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、 风险较低的保本型理财产品。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有 效，上述额度在使用期限内可以滚动使用，到期后归还至募集资金专户 ...

| | | 债券代码：110098 债券简称：南药转债 南京医药股份有限公司 2025 年度第一期超短期融资券发行结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次超短期融资券发行审议情况： 南京医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 31 日召开公司 2023 年年度股东大会，会议审议通过《关于公司发行超短期融资券的议案》，同 意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协会"）申请注册发行不 超过人民币 60 亿元（含）的超短期融资券。 2024 年 10 月 30 日，公司收到交易商协会《接受注册通知书》（中市协注 【2024】SCP335 号），交易商协会决定接受公司超短期融资券注册，注册金额为 人民币 60亿元，注册额度自通知书落款之日（2024年 10月 29日）起 2年内有效。 公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券。 二、公司前期发行的超短期融资券情况： 公司目前已发行但尚未到期兑付的超短期融资券具体情况如下： 1、2024 年 5 月 23 日，公司在全国银行间市 ...

证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2025-014 债券代码：110098 债券简称：南药转债 南京医药股份有限公司 2024 年度第一期中期票据 2025 年付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 15、存续期管理机构：招商银行股份有限公司 16、登记托管机构：银行间市场清算所股份有限公司 二、付息相关事宜 托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其付息资金由发行人在规定 时间之前划付至银行间市场清算所股份有限公司指定的收款账户后，由银行间市 场清算所股份有限公司在付息日划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日 如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更， 应在付息前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债 券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能 及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任 何损失。 为保证南京医药股份有限公司 2024 年度第一期中期票据（债券简称：24 南 京医 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600713 证券简称：南京医药 公告编号：ls2025-013 债券代码：110098 债券简称：南药转债 南京医药股份有限公司 关于 2021 年非公开发行股票限售股上市流通公告 2023 年 7 月，公司回购 2021 年限制性股票激励计划 4 名因离职已不符合激励 条件的激励对象全部已获授但尚未解除限售的限制性股票 84,000 股并注销，公司 总股本减少至 1,310,231,012 股。 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为 250,753,768 股。 本次股票上市流通总数为 250,753,768 股。 本次股票上市流通日期为 2025 年 2 月 21 日。 一、本次限售股上市类型 南京医药股份有限公司（ 以下简称（ 公司"或（ 南京医药"）本次上市流通的 限售股类型为 2021 年非公开发行 A 股股票向特定对象南京新工投资集团有限责任 公司 以下简称 新工集团"）发行的有限售条件的流通股 250,75 ...

中信建投证券股份有限公司 关于南京医药股份有限公司 2021 年非公开发行 A 股股票限售股解禁上市流通的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称 "中信建投证券"、"保荐机构"或"保 荐人"）作为南京医药股份有限公司（以下简称 "南京医药"、"公司"或"发行人"） 2021 年非公开发行 A 股股票以下简称 "本次发行"）的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等规定，对南京医药非公开 发行股票限售股解禁上市流通事项发表如简核查意见： 一、本次限售股上市类型 2022 年 1 月 14 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准南京医药股份有 限公司非公开发行股票的批复》以证监许可【2022】57 号）核准批文，核准本 次发行。本次发行新增股份已于 2022 年 2 月 21 日在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次发行新增股份在其限售期满的次一 交易日可在上海证券交易所上市交易以非交易日顺延）。 本次发行认购对象认购股份数量及锁定期限情况如简： 二、本次限售股形成后至今公司 ...