公司股票自 2024 年 12 月 17 日起因筹划发行股份购买资产并募集配套资金 事项停牌。公司本次停牌前第 21 个交易日（2024 年 11 月 18 日）收盘价格为 10.30 元/股，停牌前一交易日（2024 年 12 月 16 日）收盘价格为 10.49 元/股， 股票收盘价累计上涨 1.84%。 东软集团股份有限公司董事会 关于本次交易信息公布前 20 个交易日 公司股票价格波动情况的说明 东软集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份的方式购买大 连东软控股有限公司持有的上海思芮信息科技有限公司 43%股权并募集配套资 金（以下简称"本次交易"）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》的 规定，现就相关期间公司股票价格波动情况，公司董事会经自查后说明如下： 本次交易信息公布前 20 个交易日期间，公司股票价格累计上涨 1.84%，同 期上证综指（000001.SH）累计上涨 1.88%，信息技术行业指数（882008.WI）累 计上涨 3.65%。剔除上述大盘因素和同行业板块因素影响后，公司股票价格在本 次停牌前 20 个交易日期间内的累计涨跌幅未达到 ...

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2024-065 东软集团股份有限公司 十届十一次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 东软集团股份有限公司十届十一次监事会于 2024 年 12 月 30 日以通讯表决 方式召开。本次会议召开前，公司已向全体监事发出书面通知，所有会议材料均 在监事会会议召开前书面提交全体监事。本次会议应到会监事 5 名，实到 5 名。 本次监事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： （一） 审议通过《关于现金收购上海思芮信息科技有限公司 57%股权的议 案》 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二） 审议通过《关于公司签署附条件生效的支付现金购买资产协议的议 案》 同意公司就本次现金收购事宜，与上海瑞应人才科技集团有限公司、天津芮 屹企业管理咨询中心（有限合伙）分别签署附条件生效的支付现金购买资产协议。 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交 ...

除上述情形外，截至本说明出具日，公司在本次交易前 12 个月内不存在其 他需纳入本次交易相关指标累计计算范围的购买、出售资产的情形。 特此说明。 东软集团股份有限公司董事会 二零二四年十二月三十日 东软集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份的方式购买大 连东软控股有限公司持有的上海思芮信息科技有限公司（以下简称"思芮科技"） 43%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条第一款第（四）项："上 市公司在十二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分 别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交 易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的 重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一 交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定 的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。" 公司拟与上海瑞应人才科技集团有限公司、天津芮屹企业管理咨询中心（有 限合伙）分别签署支付现金购买资产协议，约定以现金收购思芮科技 57%的股权。 该项现金收购 ...

特此说明。 东软集团股份有限公司董事会 二零二四年十二月三十日 董事会对本次交易是否构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定 的重组上市情形进行了审慎分析，认为： 本次交易前 36 个月内，公司实际控制权未发生变更。截至本次交易前，公 司无控股股东、实际控制人，公司第一大股东为大连东软控股有限公司；本次交 易完成后，预计公司第一大股东不会发生变化，且公司仍将无实际控制人。本次 交易预计不会导致公司控制权发生变更，因此，本次交易预计不构成《上市公司 重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形。 东软集团股份有限公司董事会 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 第十三条规定的重组上市情形的说明 东软集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份的方式购买大 连东软控股有限公司持有的上海思芮信息科技有限公司 43%股权并募集配套资 金（以下简称"本次交易"）。 ...

东软集团股份有限公司董事会 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号 ——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》 第十二条规定情形的说明 东软集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份的方式购买大 连东软控股有限公司持有的上海思芮信息科技有限公司 43%股权并募集配套资 金（以下简称"本次交易"）。 特此说明。 东软集团股份有限公司董事会 二零二四年十二月三十日 经核查，本次交易相关主体均不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公 司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定的不得参与任何上市公司 重大资产重组的情形，即均不存在因涉嫌与本次交易有关的内幕交易被立案调查 或者立案侦查的情形、最近三十六个月内不存在因与重大资产重组有关的内幕交 易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。 根据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交 易监管》第十二条，董事会就本次交易相关主体是否存在不得参与任何上市公司 重大资产重组情形说明如下： ...

截至本公告披露日，本次交易涉及的审计、评估工作尚未完成，公司董事会 决定暂不召开股东大会审议本次交易事项。公司将在相关审计、评估工作完成后， 再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并依照法定程序发布股东大会通知， 提请股东大会审议本次交易的相关事项。 特此公告。 东软集团股份有限公司董事会 二〇二四年十二月三十日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 东软集团股份有限公司（以下简称"公司"或"东软集团"）拟以支付现金 购买 57%股权及发行股份购买剩余 43%股权的方式合计购买上海思芮信息科技有 限公司 100%股权事项并募集配套资金。 于 2024 年 12 月 30 日召开的公司十届十七次董事会审议通过了《关于现金 收购上海思芮信息科技有限公司 57%股权的议案》《关于公司发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，具体内容，详见与本公告 同时披露的相关公告及文件。 证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2024-067 东软集团股份有限公司 关于暂不召集股东大会的公告 ...

证券代码：600718 证券简称：东软集团 上市地点：上海证券交易所 东软集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案（摘要） 1 东软集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要） 请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件， 做出谨慎的投资决策。本公司将根据本次交易进展情况，及时披露相关信息，提 请股东及其他投资者注意。 | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份购买资产 | 大连东软控股有限公司 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名特定投资者 | 二〇二四年十二月 东软集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要） 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案摘要内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整 性承担相应的法律责任。如因提供的信息、出具的说明及确认存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。 本公司第一大股东、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易所披露或 提供的信息涉嫌虚假记 ...

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2024-066 东软集团股份有限公司 关于现金收购上海思芮信息科技有限公司 57%股权 签署支付现金购买资产协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 东软集团股份有限公司（以下简称"公司"或"东软集团"）拟以支付现 金方式向上海瑞应人才科技集团有限公司（以下简称"瑞应人才"）及天津芮 屹企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称"天津芮屹"）购买上海思芮信 息科技有限公司（以下简称"思芮科技"或"标的公司"）合计 57%股权（以 下简称"本次交易"）。本次交易完成后，公司将持有思芮科技 57%股权，思 芮科技将成为公司控股子公司。 本次交易不构成关联交易，预计不构成重大资产重组。 本次交易已经公司十届十七次董事会审议通过，但与本次交易相关的审 计、评估工作尚未完成，待本次交易相关审计、评估报告出具后，公司将再 次召开董事会审议本次交易相关事项并签署补充协议。本次交易尚需提交公 司股东大会审议批准、尚需通过国家市场监督管理总局经营者集中审查 ...

证券代码：600718 证券简称：东软集团 上市地点：上海证券交易所 东软集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案 | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份购买资产 | 大连东软控股有限公司 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名特定投资者 | 二〇二四年十二月 东软集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案内容及其摘要内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性和完整性承担相应的法律责任。如因提供的信息、出具的说明及确认存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。 本公司第一大股东、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易所披露或 提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者 被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益 的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账 户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和证券登记 ...

东软集团股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》 第十一条规定的说明 东软集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份的方式购买大 连东软控股有限公司持有的上海思芮信息科技有限公司 43%股权并募集配套资 金（以下简称"本次交易"）。 董事会认为，公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的 不得向特定对象发行股票的情形： （三）现任董事、监事和高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚，或 者最近一年受到证券交易所公开谴责； （四）上市公司或者其现任董事、监事和高级管理人员因涉嫌犯罪正在被司法 机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查； （五）控股股东、实际控制人最近三年存在严重损害上市公司利益或者投资者 合法权益的重大违法行为； （六）最近三年存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行 为。 特此说明。 东软集团股份有限公司董事会 二零二四年十二月三十日 （一）擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东大会认可； （二）最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相 关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否 ...