三、为保证本次交易的相关事宜不被泄漏，公司与本次交易涉及的相关主体 分别签署了保密协议，对于本次交易相关的信息保密事项进行了约定。 四、公司多次提示相关内幕信息知情人履行保密义务和责任，在内幕信息依 法披露前，不得公开或泄露该信息，不得利用内幕信息买卖或建议他人买卖上市 公司股票。 综上，公司已按照相关法律、法规及规范性文件的要求，采取必要措施防止 保密信息泄露，严格履行了本次交易信息在依法披露前的保密义务。 东软集团股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 东软集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份的方式购买大 连东软控股有限公司持有的上海思芮信息科技有限公司 43%股权并募集配套资 金（以下简称"本次交易"）。 公司就本次交易采取了严格的保密措施及保密制度，现就关于本次交易采取 的保密措施及保密制度情况具体说明如下： 一、公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露 管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求，遵循《公司章程》及内部管理制 度的规定，就本次交易采取了充分必要的保密措施，严格控制参与本次交易的人 员范围，尽可能地缩小知悉本次交易相关敏感信息的 ...

根据《重组管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规 定，董事会对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有 效性说明如下： 一、关于本次交易履行法定程序的说明 1、公司与交易对方就本次交易事宜进行初步磋商时，采取了必要且充分的 保密措施，限定本次交易相关敏感信息的知悉范围，确保信息处于可控范围之内。 2、公司已于 2024 年 12 月 17 日披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金事项的停牌公告》，经向上海证券交易所申请，公司股票自 2024 年 12 月 17 日开市起停牌。 3、停牌期间，公司已按照相关规定于 2024 年 12 月 24 日披露了《关于筹划 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌进展公告》。 东软集团股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性 及提交法律文件有效性的说明 东软集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份的方式购买大 连东软控股有限公司（以下简称"东软控股"）持有的上海思芮信息科技有限公 司 43%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下 ...

东软集团股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》 第十一条规定的说明 东软集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份的方式购买大 连东软控股有限公司持有的上海思芮信息科技有限公司 43%股权并募集配套资 金（以下简称"本次交易"）。 董事会认为，公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的 不得向特定对象发行股票的情形： （三）现任董事、监事和高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚，或 者最近一年受到证券交易所公开谴责； （四）上市公司或者其现任董事、监事和高级管理人员因涉嫌犯罪正在被司法 机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查； （五）控股股东、实际控制人最近三年存在严重损害上市公司利益或者投资者 合法权益的重大违法行为； （六）最近三年存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行 为。 特此说明。 东软集团股份有限公司董事会 二零二四年十二月三十日 （一）擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东大会认可； （二）最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相 关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否 ...

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2024-064 东软集团股份有限公司 十届十七次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 东软集团股份有限公司十届十七次董事会于 2024 年 12 月 30 日以通讯表决 方式召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出书面通知，所有会议材料均 在董事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议应到会董事 9 名，实到 9 名。 本次董事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于现金收购上海思芮信息科技有限公司 57%股权的议案》 同意公司通过现金方式收购上海思芮信息科技有限公司（以下简称"思芮科 技"或"标的公司"）57%的股权（对应思芮科技 3,135 万元注册资本，以下简 称"本次现金收购"），包括上海瑞应人才科技集团有限公司持有的思芮科技 46%的股权（对应思芮科技 2,530 万元注册资本）和天津芮屹企业管理咨询中心 （有限合伙）持有的思 ...

东软集团股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号—— 上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》 第四条规定的说明 东软集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份的方式购买大 连东软控股有限公司持有的上海思芮信息科技有限公司 43%股权并募集配套资 金（以下简称"本次交易"）。 董事会认为，本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和 实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定，具体如下： 1、本次交易的标的资产为上海思芮信息科技有限公司 43%股权，不涉及立 项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。本次交易的标的 资产和本次交易所涉及的相关报批事项，已在《东软集团股份有限公司发行股份购 买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中详细披露，并对可能无法获得批准的风 险作出特别提示。 2、本次交易标的资产权属清晰、完整，不存在受限制或禁止转让的情形，标 的公司不存在出资不实或者影响其合法存续的情况。 3、公司购买的资产有利于提高公司资产的完整性，有利于公司在人员、采购、 生产、销售和知识产权等方面保持独立。 4、本次交易有利于公司改善财务状况、增强持续经营 ...

经向上海证券交易所申请，公司股票自 2024 年 12 月 17 日（星期二）开市起 停牌，预计停牌时间不超过 10 个交易日。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 17 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。 证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2024-069 东软集团股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金事项的一般风险提示 暨公司股票复牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项,本公司的相关证 券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 600718 | 东软集团 | A 股 | 复牌 | | | 2024/12/30 | 2024/12/31 | 东软集团股份有限公司 ...

证券时报e公司讯，东软集团(600718)12月25日晚间公告，公司与沈阳地铁签署合同协议书，承接沈阳 地铁2024年—2027年1号线视频监控、广播和PIS系统及BAS系统服务器更新改造项目，合同总价款为 1.24亿元。 ...

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2024-062 东软集团股份有限公司 关于与沈阳地铁集团有限公司签订供货合同的 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 对上市公司的影响：本次与沈阳地铁集团有限公司（以下简称"沈阳地 铁"）签约，承接沈阳地铁 2024 年-2027 年 1 号线视频监控、广播和 PIS 系统及 BAS 系统服务器更新改造项目，合同总价款为 124,098,058 元人民币。预计 2024 年度，基于上述合同，本公司向沈阳地铁销售产品、商品实现收入共计为 0 万元， 约占本公司 2024 年度同类交易的 0%。本事项不会形成公司对关联方的较大依赖。 审议程序：本事项不需要提交公司股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 （一）审议程序 独立董事专门会议 2024 年第 2 次会议对《关于与沈阳地铁集团有限公司签 订合同的议案》进行了事前审议，独立董事认为：本次审议的关联交易事项，为 公司正常经营业务所需，交易价格确定方式符合相关规定，对公司财务 ...

董事会同意公司与沈阳地铁集团有限公司（以下简称"沈阳地铁"）签署合 同协议书。根据协议约定，公司承接沈阳地铁 2024 年-2027 年 1 号线视频监控、 广播和 PIS 系统及 BAS 系统服务器更新改造项目，合同总价款为 124,098,058 元人民币。公司为沈阳地铁提供 1 号线通信传输系统、视频监视系统、乘客信息 系统、广播系统、时钟系统设备及相关服务。 证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2024-061 东软集团股份有限公司 十届十六次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 东软集团股份有限公司十届十六次董事会于 2024 年 12 月 25 日以通讯表决 方式召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出书面通知，所有会议材料均 在董事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议应到会董事 9 名，实到 9 名。 本次董事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： （一）关于与沈阳地铁集团有 ...

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2024-063 东软集团股份有限公司 关于追加 2024 年度日常关联交易预计金额的公告 重要内容提示： 对上市公司的影响：本次追加关联交易预计金额符合公司的实际经营和 未来发展的需要，遵循市场公允定价原则，符合公司及全体股东利益。本交易不 会形成公司对关联方的较大依赖，不影响公司独立性，不会对本年度公司业绩构 成重大影响。 审议程序：本事项不需要提交公司股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 （一）审议程序 于 2024 年 4 月 22 日召开的公司十届十次董事会、于 2024 年 5 月 24 日召开 的公司 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计情 况的议案》。具体内容，详见本公司于 2024 年 4 月 24 日刊登在《中国证券报》 《上海证券报》上的相关公告。 公司独立董事专门会议 2024 年第 2 次会议对《关于追加 2024 年度日常关联 交易预计金额的议案》进行了事前审议，独立董事认为：本次追加的日常关联交 易是基于公司正常经营业务所需，交易价格确定方式符合相关规定，对公司财务 状况、经营成果 ...