东软集团股份有限公司 关于 2024 年股票期权激励计划授予登记完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《上市公司股权激励管理办法》的规定，按照上海证券交易所、中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司的有关要求，公司已完成 2024 年股票期权 激励计划（以下简称"本激励计划"）授予登记工作，现将相关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2024-039 于 2024 年 2 月 26 日召开的公司十届八次董事会审议通过了《关于<东软集 团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于< 东软集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划考核管理办法>的议案》以及 《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2024 年股票期权激励计划相关事宜的 议案》。具体内容，详见本公司于 2024 年 2 月 28 日刊登在《中国证券报》《上 海证券报》上的相关公告。 于 2024 年 2 月 ...

2023三季报点评:管理效能稳步提升,受益 于数据要素建设提速 —2023-11-05 2023上半年点评：营收结构优化，研发投入 前瞻性布局 —2023-09-01 22 年&23Q1点评：新订单储备较好，新方向 投入稳健 —2023-04-26 [证券研究报告] 中航证券先进制造团队：研究所所长邹润芳领衔，曾获得 2012 至 2013 年新财富最佳分析师军工机械第一名，2015 至 2017 新财富最佳分析师机械行业第一 名，团队在先进制造、军民融合、新能源、新材料等领域有较深的产业资源积淀，擅长自上而下的产业链研究和资源整合，着眼中国制造的转型升级，致力 于探索战略产业和新兴产业的发展方向，全面服务一二级市场，拓展产融结合的深度与广度，为市场创造价值。 5 证券研究报告 我们认为，公司业务布局彰显发展韧性，营收规模连续三年稳增。开启全面 战略变革或带来创新发展活力，股权激励带施进一步坚定了。 展信心。预计公司 2024-2026 年时别业收入分别为"四元" 135.04亿 元、156.44 亿元； 归母净和沟利为 4.47元 - 2.97 10.78元、4.42亿元 对应目前卫互分别为 39X /33 ...

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2024-038 http://roadshow.sseinfo.com 说明会召开方式：视频+网络文字互动方式 投资者可于 2024 年 5 月 10 日前，通过上证路演中心"提问预征集"栏 目 提 问 ， 或 将 有 关 问 题 通 过 电 子 邮 件 的 形 式 发 送 至 公 司 邮 箱 investor@neusoft.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2024 年 4 月 24 日披露《2023 年年度报告》，并与本公告同日披露 《2024 年第一季度报告》。为加强与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深 入地了解公司情况，公司将于 2024 年 5 月 13 日 16:00-17:00 召开业绩说明会， 就 2023 年度以及 2024 年第一季度经营情况与投资者进行交流。公司现就 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会提前向广大投资者征集相关问题，广泛听取 投资者的意见和建议，具体情况如下： 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动方式召开，届时针对公司 2023 年度以及 2024 年第一季 ...

证券代码：600718 证券简称：东软集团 东软集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司董事长刘积仁、高级副总裁兼首席财务官张晓鸥及会计机构负责人（会计主管 人员）宋林晏保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3、第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------| | （一）主要会计数据和财务指标 \n项目 | | 本报告期 | 单位：元 币种：人民币 ...

公司业绩扭亏为盈，AI 创新助力增势 点评：公司业绩扭亏为盈，增长潜力开始显现。2023 年，公司实现归母净利润 7391 万元，去年同期为-3.43 亿元，同比增长 4.17 亿元。分行业看，医疗健康及社会保 障方面，实现收入 25.71 亿，同比增长 29.74%；智能汽车互联方面，实现收入 39.16 亿，同比增长 9.36%；智慧城市方面，实现收入 16.23 亿，同比下降 2.41%；企业互 联及其他方面，实现收入 24.33 亿，同比增长 8.64%。分产品看，自主软件、产品 及服务方面，实现收入 90.35 亿，同比增长 12.21%；系统集成方面，实现收入 13.32 亿，同比增长 7.58%；物业广告方面，实现收入 1.77 亿，同比增长 0.61%。 设立科技研究院，持续推进 AI 等领域创新。2023 年，公司设立东软魔形科技研究 院，专注推动大语言模型系统工程战略。公司推出"AI+医疗"领域的垂域大模型 "添翼医疗领域大模型"，以及一系列"AI+医疗行业应用"，包括飞标医学影像标 注平台 4.0、虚拟内窥镜等，其中，飞标医学影像标注平台已在多家知名医疗机构 得到应用，多个 AI+应用已 ...

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2024-037 东软集团股份有限公司 关于以集中竞价方式回购股份实施结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/1/25 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 3 个月 | | | 预计回购金额 | 1 亿元~2 | 亿元 | | 回购价格上限 | 12 元/股 | | | 回购用途 | □减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | | □用于转换公司可转债 | | | | √为维护公司价值及股东权益 | | | 实际回购股数 | 1,822.5976 | 万股 | | 实际回购股数占总股本比例 | 1.5020% | | | 实际回购金额 | 1.45 亿元 | | | 实际回购价格区间 | 6.41 元/股 | 元/股~8.72 | 一、回购审批情况和回购方案内容 （四）本次股份回购，未对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响， ...

东软集团股份有限公司 董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 东软集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度财务审计和内部控制审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规的要求，公司董事会审计委员会切实对立信 2023 年度的审计工作情况履行了监 督职责。具体情况如下： 一、聘请会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在 上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师 事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证， 具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 ...

东软集团股份有限公司 2023年度 社会责任报告 重要提示 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 报告范围 除非有特殊说明，本报告以东软集团股份有限公司（以下简称"东软"或"公司"）为主体， 涵盖境内外的分公司、子公司。报告主要描述东软2023年度面向社会、客户、股东、员 工等利益相关方的社会责任实践与绩效。 本报告所述2023年度为2023年1月1日至2023年12月31日，发布周期为年度。 报告编制原则 本报告为东软对外发布的第十六份社会责任报告。 本报告参照中国社科院《中国企业社会责任报告编写指南》，同时满足《上海证券交易 所上市公司环境信息披露指引》与《<公司履行社会责任的报告>编制指引》的相关要 求，结合东软的实际情况编写而成。 本报告中的财务数据来自公司按照企业会计准则编制并经立信会计师事务所（特殊 普通合伙）审计的2023年度财务报告，其他数据来自公司统计。 本报告中所涉及货币金额除特别说明外，均以人民币作为计量币种。 The Magic 股票代码：600718 of Software 报告概述 报 ...

限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 致:东软集团股份有限公司 北京市海间律师事务所(以下简称"本所")是具有中华人民共和国(以下简 称"中国")法律执业资格的律师事务所。本所接受东软集团股份有限公司(以 下简称"公司"或"东软集团"）的委托,担任东软集团实施限制性股票激励计 划(以下简称"股权激励计划")的专项法律顾问,就公司股权激励计划的限制 性股票回购注销部分限制性股票(以下简称"本次回购注销")的相关事宜,出 具本法律意见书。 本所根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《东 软集团股份有限公司章程》的规定,对东软集团提供的有关文件和本次回购注销 的有关事实进行了核查和验证,并就有关事项向公司有关人员做了询问并进行了 必要的讨论。 在核查过程中,东软集团保证已经提供了本所律师为出具本法律意见书要求 其提供的资料和信息,该等资料和信息真实、准确、完整,资料上的签字和/或印 章均是真实的,有关副本或复印件均与正本或者原件一致。 师事务所 HAIWEN & PARTNERS 北京市 ...

东软集团股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为健全和规范东软集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会议 事和决策程序，提高董事会工作效率和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、其他规范 性文件以及公司章程等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，负责经营和管理公司的法人财 产，对股东大会负责，维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经 营活动的决策。 第三条 董事会应认真履行有关法律、法规和公司章程规定的职责，确保公 司遵守法律法规，公平对待全体股东，并关注利益相关者的利益。 第二章 董事会构成及职责 第四条 董事会由 9 名董事组成，董事会设董事长 1 人，可以设副董事长。 董事会设独立董事 3 名，其中至少包括 1 名会计专业人士（指具有高级职称或注 册会计师资格人士）。 董事会应具备合理的专业结构，董事会成员应该具备履行职务所必须的知 识、技能和素质。 （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内， ...