证券代码：600720 证券简称：中交设计 中交设计咨询集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 ☑特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称 国调基金、国泰租赁、国新双百基金、中船投资、上海城建投 及人员姓名 资、小成私募基金、杭州城投资本 时间 2024年3月1日 地点 线上会议 范振宇 总经理 周育峰 总工程师、副总经理 上市公司接 ...

附件 5 中交设计咨询集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为促进中交设计咨询集团股份有限公司(以下 简称公司)董事会秘书依法行使职权，认真履行工作职责， 根据《中华人民共和国公司法》(以下称《公司法》)、《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规以及《中交设计咨询集团股份有限公司章程》规 定，制定本制度。 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董 事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 1 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指 定联络人，董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员负责以 公司名义办理信息披露、公司治理、股票及其衍生品种变动 管理、投资者关系管理等其相关职责范围内的事务。 第四条 公司设立董事会办公室，由董事会秘书分管。 第二章 选任 第五条 公司董事会应当在原任董事会秘书离职后 3 个 月内聘任董事会秘书。 第六条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： (三)具备履行职责所必需的工作经验； (四)取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书。 第七条 具有下列情形之一的人士 ...

附件 8 第一章 总则 第一条 为规范中交设计咨询集团股份有限公司（以下 简称公司）的关联交易行为，保护公司、股东、特别是中小 股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易决策行为的公 允性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、 行政法规和规范性文件以及《中交设计咨询集团股份有限公 司章程》的相关规定，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及附属公司（包括控股子公 司及控制的其他主体）与关联人之间关联交易的管理。 第二章 关联交易和关联人的确认 第三条 关联交易是指公司及附属公司与关联人之间 发生的任何转移资源或者义务的事项，包括以下交易事项： （一）购买或出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款 等）； 中交设计咨询集团股份有限公司 关联交易管理办法 （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租入或者租出资产； 1 （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权、债务重组； （九）签订许可使 ...

附件 7 第二条 相关术语定义 制度所指的定期报告具体包括年度报告、中期报告和季 度报告。 制度所指责任追究制度是指定期报告信息披露工作中有 关人员不履行或者不正确履行职责、义务或因其他个人原因， 对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时的追究与处 理制度。 第三条 制度适用于公司董事、监事、高级管理人员、公 司各部门及分公司的负责人、全资子公司和控股子公司及其负 责人，以及控股股东、持股5%以上的股东及实际控制人，以 及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条责任追究制度，应当遵循以下原则：实事求是、 客观公正、有错必究；过错与责任相适应；责任与权利对等原 则。 第五条 本制度所指定期报告信息披露重大差错，具体包 1 括如下情形： 中交设计咨询集团股份有限公司 定期报告信息披露重大差错责任追究制度 第一条 为了提高中交设计咨询集团股份有限公司（以下 简称公司）的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、 完整性和及时性，提高公司信息披露的质量和透明度，根据《上 市公司信息披露管理办法》以及中国证监会、上海证券交易所 的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 2 证券交易所相关规定的要求逐项如实披露更正、 ...

中交设计咨询集团股份有限公司董事会 战略委员会议事规则 第一章 总则 附件 1 第一条 为明确公司董事会战略委员会(以下简称委员 会)职责，规范工作程序，提高工作效率，确保科学决策， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《中 交设计咨询集团股份有限公司章程》《中交设计咨询集团股 份有限公司董事会议事规则》等有关规定，制定本规则。 第二条 委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事 会负责，在董事会领导下开展工作，负责对公司长期发展战 略和重大投资决策进行研究并提出咨询意见和建议。 第二章 战略委员会组织机构 第三条 委员会至少由 5 名董事组成，其中包含董事长 及执行董事。委员会设召集人（主任委员）1 名，由董事长 担任。委员会的办事机构设在公司战略发展部，负责委员会 的资料收集与研究、日常工作联络与会议组织等事务。 第四条 委员会成员应当具备以下条件： (一)熟悉国家有关法律、法规；熟悉公司的经营管理工 作；具有战略和投资等方面的专业知识； (二)遵守诚信原则，廉洁自律、忠于职守，为维护公司 和股东权益，积极开展工作； (三)具有较强的综合分析和判断能力，并具备独立工作 1 能力。 第五条 委员会 ...

附件 4 中交设计咨询集团股份有限公司董事会 审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确公司董事会审计委员会(以下简称委员 会)职责，规范工作程序，提高工作效率，确保科学决策， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《中 交设计咨询集团股份有限公司章程》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《中交设 计咨询集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、 《中交设计咨询集团股份有限公司董事会议事规则》《上市 公司独立董事管理办法》的规定，制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，向 董事会负责，在董事会领导下开展工作，负责审核公司的财 务信息及披露、审查内部控制制度等工作。 第二章 审计委员会组织机构 第三条 审计委员会由 3 名董事组成，设召集人 1 名。 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事， 独立董事占多数并担任召集人，且召集人为会计专业人士。 召集人由独立董事担任，由董事会决定。 审计委员会日常事务如工作联络、会议组织和决议落实 等日常事宜由董事会办公室负责协调。 1 ...

附件 3 第一章 总则 第一条 为明确公司董事会提名委员会(以下简称委员 会)职责，规范工作程序，提高工作效率，确保科学决策， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《中 交设计咨询集团股份有限公司章程》、《中交设计咨询集团 股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，制定本规则。 第二条 委员会是董事会设立的专门工作机构，向董事 会负责，在董事会领导下开展工作，负责对董事和高级管理 人员的人选、标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 提名委员会组织机构 第三条 委员会由 3 名董事组成，设召集人 1 名。委员 会独立董事占多数。 召集人由独立董事担任，由董事会决定。 提名委员会日常事务如工作联络、会议组织和决议落实 等日常事宜由董事会办公室负责协调。 第四条 委员会成员应当具备以下条件： 中交设计咨询集团股份有限公司董事会 提名委员会议事规则 (一)熟悉国家有关法律、法规；具有人事管理方面的专 业知识；熟悉公司的经营管理工作； (二)遵守诚信原则，廉洁自律、忠于职守，为维护公司 和股东权益积极开展工作； 1 (三)具有较强的综合分析和判断能力，具备独立工作能 力。 第五条 提名委员会委员(以下简称委员 ...

第一章 总则 第一条 为规范中交设计咨询集团股份有限公司（以下 简称公司）监事会及其成员的行为，保证公司决策行为的民 主化、科学化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）等法律、行政法规、规范性文件及《中交设计咨 询集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，结合公司的实际，制定本规则。 第二条 监事会是对公司财务，董事、高级管理人员执 行公司职务的行为进行监督、检查的公司常设监察机构。监 事会向股东大会负责并报告工作。 第二章 监事的资格和职责 第三条 监事应具有法律、财务、会计等方面的专业知 识或工作经验，以保证能有效履行职责。 第四条 监事连续 2 次不能亲自出席监事会议的，也不 委托其他监事出席监事会会议的，视为不能履行职责，监事 会应对其进行谈话提醒，仍不改正的，可建议股东大会或职 工代表大会应当予以撤换。 第五条 监事提出辞职或者任期届满，其对公司和股东 负有的义务在其辞职报告尚未生效或者生效后的合理期间 1 内，以及任期结束后的合理期间内并不当然解除，其对公司 ...

中交设计咨询集团股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会议事规则 附件 2 第一章 总则 第一条 为明确公司董事会薪酬与考核委员会(以下简 称委员会)职责，规范工作程序，提高工作效率，确保科学 决策，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《中交设计咨询集团股份有限公司章程》《中交设计咨询集 团股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机 构，向董事会负责，在董事会领导下开展工作，负责研究董 事和高级管理人员考核的标准，为董事会提供公司董事和高 级管理人员的薪酬政策和方案。 第二章 薪酬与考核委员会组织机构 第三条 委员会由 3 名董事组成，设召集人（主任委员） 1 名。委员会独立董事占多数。 召集人由独立董事担任，由董事会聘任。 薪酬与考核委员会日常事务如工作联络、会议组织和决 议落实等日常事宜由董事会办公室负责协调。 第四条 委员会成员应当具备以下条件： (一)熟悉国家有关法律、法规；具有薪酬与考核方面的 专业知识；熟悉公司的经营管理工作； (二)遵守诚信原则，廉洁自律、忠于职守，为维护公司 1 和股东权益，积极开展工作； (三)具有较强的综 ...

附件6 中交设计咨询集团股份有限公司 信息披露及重大信息内部报告管理办法 第一章 总则 第一条 为规范中交设计咨询集团股份有限公司（简称公 司）信息披露行为，保证公司真实、准确、完整、及时、公 平地披露信息，保护公司股东及其他利益相关方的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》（简称《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》（简称《上交所上市规则》） 相关监管要求和《中交设计咨询集团股份有限公司章程》（简 称《公司章程》）的规定，结合公司实际，制定本办法。 （二） 本办法所称"信息披露义务人"，指公司董事会、 监事会，董事、监事、高级管理人员，公司总部各职能部门 及各分公司和控股子公司负责人以及公司其他负有信息披 露职责的人员，公司股东或者存托凭证持有人、实际控制人， 1 收购人及其他权益变动主体，重大资产重组、再融资、重大 交易、破产事项等有关各方及为前述主体提供服务的中介机 构及其相关人员，以及法律法规、行政法规及国务院证券监 督管理机构规定的对上市、信息披露、停复牌、退市等事项 承担相关义务的其他信息披露主体。 第二条 本办法相关术语定义如下： （ ...