证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2024-022 新疆百花村医药集团股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《公司关于聘任公司董事会秘 书的议案》，现将有关情况公告如下： 根据《公司章程》等有关规定，公司董事长提名，并经公司董事会提名委员 会审核通过，董事会同意聘任赵琴琴女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会 审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。财务总监蔡子云女士不再兼任 董事会秘书。 新疆百花村医药集团股份有限公司 特此公告。 新疆百花村医药集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 1 / 2 新疆百花村医药集团股份有限公司 附简历： 在本次董事会召开之前，公司已按相关规定将赵琴琴女士的董事会秘书任职 资格提交上海证券交易所审核，经审核无异议通过。 赵琴琴，女，锡伯族，1983 年生，中共党员，硕士研究生 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 新疆百花村医药集团股份有限公司股东回报规划 （2024 年度至 2026 年度） 一、股东回报规划的考虑因素 基于公司未来的发展战略，综合考虑公司的盈利能力、经营模式、发展阶段、 投资资金需求、现金流状况、社会资金成本及外部融资环境等因素，平衡股东的 投资回报和公司未来发展的资金需要，建立科学、稳定、持续的利润分配机制， 确保利润分配的合理性及连续性。 二、公司利润分配政策的基本原则 1、在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，公司将充分考虑对 投资者的合理投资回报，每年按当年实现的可分配利润的一定比例向股东分配股 利，并遵守合并报表、母公司报表可分配利润孰低进行分配的原则。 2、在充分考虑公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展 的基础上，充分听取、采纳公司独立董事、监事和中小股东的意见，保持利润分 配政策的连续性和稳定性。 3、公司优先采用现金分红的利润分配方式。 三、2024-2026 年的具体股东回报规划 2、利润分配期间间隔：公司原则上每年进行一次利润分配，公司董事会可 以根据公司情况提议在中期进行利润分配。 3、公司现金分红的具体条件、比例：在公司 ...

作为新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 我严格按照《公司法》《证券法》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规， 以及《公司章程》《独立董事工作细则》等规定，忠实、独立履行职责，积极参 加公司股东大会、董事会，审阅相关议案并发表独立意见，与董事、监事、高级 管理人员、内审部门、审计机构等进行深层次、多方位沟通，深入了解公司经营 管理、内部控制等重大事项的构建及完善状况，重点关注公司财务管理、关联交 易、担保事项、业务发展和投资项目的运行情况，监督董事会对股东大会决议的 执行情况，维护了公司的整体利益和股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 新疆百花村医药集团股份有限公司 新疆百花村医药集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人宋岩，1966 年出生，中共党员，武汉理工大学管理学院工商管理硕士， 证券相关业务注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、高级会计师，现任中 审华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。我作为具有会计专业背景的独立董 事于 2017 年 12 月 12 日-2023 年 12 月 11 日 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司章程 二〇二四年四月 | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第三章 | 股 | 份 2 | | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第三节 | | 股份转让 | 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | | 股 东 | 5 | | 第二节 | | 股东大会 | 8 | | 第三节 | | 股东大会提案 | 15 | | 第四节 | | 股东大会决议 | 16 | | 第五章 | | 董事会 20 | | | 第一节 | | 董 事 | 20 | | 第二节 | | 独立董事 | 24 | | 第三节 | | 董事会 | 26 | | 第四节 | | 董事会秘书 | 34 | | 第六章 | | 总经理 35 | | | 第七章 | | 监事会 36 | | | 第一节 | 监 | 事 36 | | | 第二节 | | 监事会 | 37 | | 第三节 | | 监事会决议 | 38 | | 第八章 | | 党组织建设 | 38 | | 第一节 | | 党组织的机构设置 | 38 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 新疆百花村医药集团股份有限公司 关于向全资子公司南京黄龙生物科技有限公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 增资标的名称：南京黄龙生物科技有限公司（以下简称"黄龙生物"） 证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2024-023 增资金额：新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟 向全资子公司黄龙生物增资 3,000 万元，增资后黄龙生物注册资本由 11,000 万元 增加到 14,000 万元。公司仍持有黄龙生物 100%的股权。 风险提示：本次增资事宜不构成重大资产重组，亦不构成关联交易。本 次增资的登记变更事项尚需工商管理部门的批准，公司将按照相关法律法规及规 范性文件的要求，根据事项后续进展情况履行相应的信息披露义务。 一、本次增资事项概述 （一）本次增资的基本情况 基于企业经营发展、资产结构优化的需要，公司拟对全资子公司黄龙生物以 现金形式增资 3,000 万元，增资后黄龙生物注册资本由 11,000 万元增加至 ...

1、基本情况 希格玛于 2013 年 6 月 28 日成立，首席合伙人吕桦。2023 年末，希格玛拥 有合伙人 51 名、注册会计师 259 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师人数共 120 人。2023 年度公司签字注册会计师为王侠、唐志荣。 2、聘任程序 经公司第八届董事会审计委员会 2023 年第八次会议审核并提议，公司分别 于 2023 年 9 月 25 日召开第八届董事会第十九次会议和 2023 年 10 月 18 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《公司关于续聘希格玛会计师事务所 为 2023 年度审计机构的议案》，续聘希格玛为公司 2023 年度财务审计及内部控 制审计机构。聘任程序合法合规。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 新疆百花村医药集团股份有限公司 新疆百花村医药集团股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》及《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》等有关规定，新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会本着勤勉尽责原则，对希格玛会计师事务所（特殊普通合伙 ...

公司代码：600721 公司简称：百花医药 新疆百花村医药集团股份有限公司 2023 年年度报告 新疆百花村医药集团股份有限公司 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准 确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人郑彩红、主管会计工作负责人蔡子云及会计机构负责人（会计主管人员） 余涛声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经希格玛会计师事务所审计认定，公司2023年度母公司净利润3,051,018.73元，母公司实际 累计可供分配利润为-1,955,017,396.10元。鉴于公司累计可供股东分配的利润为负数，公司2023 年度拟不进行现金股利分配，也不进行资本公积转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 □适用 √不适用 七、 是否存在 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2024-014 新疆百花村医药集团股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二 十四次会议，于 2024 年 4 月 24 日北京时间 12:00 在公司 22 楼会议室，以现场 结合通讯方式召开。本次会议以电子邮件的方式发出会议通知。应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人。会议由董事长郑彩红女士主持，会议符合《公司法》 和《公司章程》的规定，会议召开有效，公司监事、高管列席本次会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过《公司 2023 年度报告全文及摘要》 本议案尚需提交股东大会审议。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见同日在上 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2024-025 新疆百花村医药集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则-基本准则》和各项 具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则指南、企业会计 准则解释公告以及其他相关规定。 （二）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的准则解释第 16 号要求执行， 解释如下： 1 / 2 重要内容提示： 新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民 共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 16 号》（财 会〔2022〕31 号）（以下简称"准则解释第 16 号"）要求变更会计政策，不会 对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利 益的情况。 一、本次会计政策变更概述 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了准则解释第 16 号，通知要求 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 新疆百花村医药集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 我严格按照《公司法》《证券法》和《上市公司独立董事规则》等法律法规，以 及《公司章程》《独立董事工作细则》等规定，忠实、独立履行职责，积极参加 公司股东大会、董事会，审阅相关议案并发表独立意见，与董事、监事、高级管 理人员、内审部门、审计机构等进行深层次、多方位沟通，深入了解公司经营管 理、内部控制等重大事项的构建及完善状况，重点关注公司财务管理、关联交易、 担保事项、业务发展和投资项目的运行情况，监督董事会对股东大会决议的执行 情况，维护了公司的整体利益和股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责情况 报告如下： 本人没有为公司及附属企业提供财务、法律、咨询等服务，没有从公司及其 主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，能够确 保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 1 / 6 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人李大明，1967 年出生，1988 年毕业于吉林大学，学士学位，中国政法 大学民商法法学 ...