新疆百花村医药集团股份有限公司 证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2024-025 新疆百花村医药集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则-基本准则》和各项 具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则指南、企业会计 准则解释公告以及其他相关规定。 （二）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的准则解释第 16 号要求执行， 解释如下： 1 / 2 重要内容提示： 新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民 共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 16 号》（财 会〔2022〕31 号）（以下简称"准则解释第 16 号"）要求变更会计政策，不会 对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利 益的情况。 一、本次会计政策变更概述 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了准则解释第 16 号，通知要求 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2024-014 新疆百花村医药集团股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二 十四次会议，于 2024 年 4 月 24 日北京时间 12:00 在公司 22 楼会议室，以现场 结合通讯方式召开。本次会议以电子邮件的方式发出会议通知。应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人。会议由董事长郑彩红女士主持，会议符合《公司法》 和《公司章程》的规定，会议召开有效，公司监事、高管列席本次会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过《公司 2023 年度报告全文及摘要》 本议案尚需提交股东大会审议。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见同日在上 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 经与会独立董事审议，本次会议对拟提交公司第八届董事会第二十四次会议 审议的《公司关于全资子公司与江苏华阳 2023 年度日常关联交易完成情况的议 案》《公司关于全资子公司华威医药与康缘华威 2023 年度日常关联交易完成情 况及预计 2024 年度日常关联交易的议案》《公司关于全资子公司礼华生物与康 缘华威 2023 年度日常关联交易完成情况及预计 2024 年度日常关联交易的议案》 等议案进行了认真审核，并发表审核意见如下： 我们认为：与关联方进行的日常交易属于正常的业务活动，在较大程度上支 持了公司的生产经营和持续发展，有利于保证公司的正常生产运营。上述关联交 易严格遵守平等互利的市场交易原则及关联交易定价原则，符合《公司章程》及 《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情 形，不会对公司持续经营能力造成影响及公司独立性造成影响，并同意提交公司 第八届董事会第二十四次会议审议。 独立董事：谷莉、Jingsong Wang、李大明、陆星宇 新疆百花村医药集团股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议审核意见 新疆百花村医药集 ...

证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2024-026 新疆百花村医药集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 新疆百花村医药集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日 12 点 00 分 召开地点：新疆百花村医药集团股份有限公司 22 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 至 2024 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 ...

公司现有独立董事 4 人，分别为 Jingsong Wang、谷莉、李大明、陆星宇。 根据《上市公司独立董事管理办法》第六条的规定，公司独立董事对自身的独立 性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。自查结果显示，公司独立董事 均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求，不存在直接或者间 接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的情形，能够独立履行 职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经核查独立董事 Jingsong Wang、谷莉、李大明、陆星宇的任职经历及个人 签署的相关自查文件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及 其主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观 判断产生影响的情况。公司独立董事在 2023 年度始终保持高度的独立性，其履 职行为符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》以及《公司章 程》中关于独立董事独立性的规定和要求，有效地履行了独立董事的职责，为公 司决策提供了公正、独立的专 ...

证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2024-021 新疆百花村医药集团股份有限公司 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 | 377,671,585 | 第六条 公司注册资本为人民币 381,692,645 | | 元。 | | 元。 | | 第二十一条 公司现股份总数 | 377,671,585 | 第二十一条 公司现股份总数 381,692,645 | | 股，公司的股本结构为：普通股 | 377,671,585 | 股，公司的股本结构为：普通股 381,692,645 | | 股。 | | 股。 | 除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。 新疆百花村医药集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《公司关于修订〈公司章程〉 的议案》。 根据 202 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 公司代码：600721 公司简称：百花医药 新疆百花村医药集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 新疆百花村医药集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价 办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2024-018 新疆百花村医药集团股份有限公司 关于全资子公司与江苏华阳 2023 年度日常关联交易 完成情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：与关联方进行的日常交易属于正常的业 务活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展，有利于保证公司的正 常生产运营，不存在损害公司和股东利益的情形。 根据生产经营需要，新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司南京华威医药科技集团有限公司（以下简称"华威医药"）、江苏礼 华生物技术有限公司（以下简称"礼华生物"）2023 年度与江苏华阳制药有限 公司（以下简称"江苏华阳"）发生如下关联交易。具体如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 华威医药截至 2023 年 12 月 31 日与江苏华阳签订医药研发合同累计金额 7,890 万元；与华阳控股、参股公司累计 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2024-020 新疆百花村医药集团股份有限公司关于全资子公司 礼华生物与康缘华威 2023 年度日常关联交易完成情况 及预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：与关联方进行的日常交易属于正常的业 务活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展，有利于保证公司的正 常生产运营，不存在损害公司和股东利益的情形。 根据生产经营需要，新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司江苏礼华生物技术有限公司（以下简称"礼华生物"）拟与康缘华威 医药有限公司（以下简称"康缘华威"）发生如下关联交易。具体如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 礼华生物与康缘华威截至 2023 年底累计签订合同 9,210.07 万元，正在履行 的合同总金额为 5,597.6 万元，其中 2017 年合同 2 ...

(二) 会计师事务所营业执照 (三) 会计师事务所执业证书 关于新疆百花村医药集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项说明 希会其字(2024)0167 号 目 录 一、专项说明 ………………………………………（1-2） 二、年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表 ………………………………………………………………………………(3) 三、证书复印件 (一) 注册会计师资质证明 . 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会其字(2024)0167 号 关于新疆百花村医药集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项说明 新疆百花村医药集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了新疆百花村医药集团股 份有限公司(以下简称贵公司)2023年度财务报表,包括2023年12月31日合并及母 公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年4月24日出具了希会 审 ...