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百花医药(600721) - 新疆百花村医药集团股份有限公司独立董事2024年度述职报告(陆群威)
2025-03-11 14:32
新疆百花村医药集团股份有限公司 新疆百花村医药集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为新疆百花村医药集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 我严格按照《公司法》《证券法》和《上市公司独立董事规则》等法律法规,以 及《公司章程》《独立董事工作细则》等规定,忠实、独立履行职责,积极参加 公司董事会,审阅相关议案并发表独立意见,与董事、监事、高级管理人员、内 审部门、审计机构等进行深层次、多方位沟通,深入了解公司经营管理、内部控 制等重大事项的构建及完善状况,重点关注公司财务管理、关联交易、担保事项、 业务发展和投资项目的运行情况,监督董事会对股东大会决议的执行情况,维护 了公司的整体利益和股东的合法权益。现将 2024 年度履行职责情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)基本情况 本人陆群威,1984 年出生,中国政法大学本科,北京大学 EMBA 在读,具 有超过 15 年的资本市场和投资并购专业服务工作经验,从业以来一直致力于中 国境内资本市场、私募股权和投资基金、公司并购重组与公司治理业务领域,理 论和实践经验丰富,熟谙境内资本市场法律服务业务,为众多拟上市和上市企业、 证券公 ...
百花医药(600721) - 新疆百花村医药集团股份有限公司章程(修订稿)
2025-03-11 14:32
新疆百花村医药集团股份有限公司章程 $$\Xi{\cal O}\,{\underline{{{-\,}}}}\,{\mit\Pi}\,{\mit\P}\,{\mit\P}\equiv{\mit\P}$$ | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第三章 | 股 | 份 2 | | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第三节 | | 股份转让 | 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | | 股 东 | 5 | | 第二节 | | 股东大会 | 8 | | 第三节 | | 股东大会提案 | 15 | | 第四节 | | 股东大会决议 | 16 | | 第五章 | | 董事会 20 | | | 第一节 | | 董 事 | 20 | | 第二节 | | 独立董事 | 24 | | 第三节 | | 董事会 | 26 | | 第四节 | | 董事会秘书 | 34 | | 第六章 | | 总经理 35 | | | 第七章 | | 监事会 36 | | | 第一节 | 监 | 事 36 | | | 第二节 | | 监事会 ...
百花医药(600721) - 新疆百花村医药集团股份有限公司独立董事2024年度述职报告(陆星宇)
2025-03-11 14:32
新疆百花村医药集团股份有限公司 新疆百花村医药集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为新疆百花村医药集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 我严格按照《公司法》《证券法》和《上市公司独立董事规则》等法律法规,以 及《公司章程》《独立董事工作细则》等规定,忠实、独立履行职责,积极参加 公司股东大会、董事会,审阅相关议案并发表独立意见,与董事、监事、高级管 理人员、内审部门、审计机构等进行深层次、多方位沟通,深入了解公司经营管 理、内部控制等重大事项的构建及完善状况,重点关注公司财务管理、关联交易、 担保事项、业务发展和投资项目的运行情况,监督董事会对股东大会决议的执行 情况,维护了公司的整体利益和股东的合法权益。现将 2024 年度履行职责情况 报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)基本情况 本人陆星宇,1988 年出生,北京大学化学本科,芝加哥大学化学生物学博 士,擅长高通量测序,表观遗传学生物标志物临床试验设计、组织、数据分析、 产品化。2010 年 9 月-2015 年 7 月在芝加哥大学,发明多项微量 DNA 甲基化, 羟甲基化二代测序技术。累计在国际知名期刊(IF 最高 ...
百花医药(600721) - 新疆百花村医药集团股份有限公司独立董事2024年度述职报告(李文宝)
2025-03-11 14:32
新疆百花村医药集团股份有限公司 新疆百花村医药集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为新疆百花村医药集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 我严格按照《公司法》《证券法》和《上市公司独立董事规则》等法律法规,以 及《公司章程》《独立董事工作细则》等规定,忠实、独立履行职责,积极参加 公司董事会,审阅相关议案并发表独立意见,与董事、监事、高级管理人员、内 审部门、审计机构等进行深层次、多方位沟通,深入了解公司经营管理、内部控 制等重大事项的构建及完善状况,重点关注公司财务管理、关联交易、担保事项、 业务发展和投资项目的运行情况,监督董事会对股东大会决议的执行情况,维护 了公司的整体利益和股东的合法权益。现将 2024 年度履行职责情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)基本情况 本人李文宝,男,1961 年出生,美国国籍,杜邦公司中央研发部药物代谢 与毒理研究博士后,美国杨伯瀚大学生物分析化学专业博士。在美国先后在杜邦 公司、科文斯公司、瑞格公司和基因实验室公司工作过,参与并领导从药物发现, 化合物优化,临床前期动物药理和毒理实验到临床实验与申报美国食品医药管理 局(FDA)的工 ...
百花医药(600721) - 新疆百花村医药集团股份有限公司独立董事2024年度述职报告(李大明)
2025-03-11 14:32
新疆百花村医药集团股份有限公司 一、独立董事的基本情况 (一)基本情况 本人李大明,1967 年出生,1988 年毕业于吉林大学,学士学位,中国政法 大学民商法法学研究生。1998 年至今就职于新疆天阳律师事务所,现任天阳律 师事务所合伙人律师,天阳律师事务所公司与证券法律业务部负责人。我作为具 有法律专业背景的独立董事于 2018 年 8 月 28 日至 2024 年 8 月 26 日期间在公司 履行职责。 (二)独立性情况说明 本人及直系亲属、主要社会关系均不在上市公司及附属企业任职,没有直接 或间接持有公司已发行股份 1%以上股份,也不是公司前十名股东中的自然人股 东及其直系亲属;没有在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位任 职。 本人没有为公司及附属企业提供财务、法律、咨询等服务,没有从公司及其 主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益,能够确 保客观、独立的专业判断,不存在影响独立性的情况。 1 / 6 新疆百花村医药集团股份有限公司 二、独立董事年度履职情况 新疆百花村医药集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为新疆百花村医药集团股份有限公司(以下 ...
百花医药(600721) - 新疆百花村医药集团股份有限公司关于修订《公司章程》及《独立董事费用管理办法》的公告
2025-03-11 14:30
新疆百花村医药集团股份有限公司 证券代码:600721 证券简称:百花医药 公告编号:2025-014 新疆百花村医药集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及《独立董事费用管理办法》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 新疆百花村医药集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 3 月 10 日召开了第九届董事会第四次会议,审议通过了《公司关于修订〈公司章程〉的 议案》《公司关于修订<独立董事费用管理办法>的议案》。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | (二)公司的利润分配形式和比例: | (二)公司的利润分配形式和比例: | | …… | …… | | 2、公司现金分红的具体条件、比例: | 2、公司现金分红的具体条件、比例: | | ……公司董事会应当综合考虑公司所处行业特 | ……公司董事会应当综合考虑公司所处行业特 | | 点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及 | 点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债 | | 是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情 | 务 ...
百花医药(600721) - 新疆百花村医药集团股份有限公司关于续聘希格玛会计师事务所为2025年度审计机构的公告
2025-03-11 14:30
新疆百花村医药集团股份有限公司 证券代码:600721 证券简称:百花医药 公告编号:2025-015 新疆百花村医药集团股份有限公司 一、拟聘任的会计师事务所基本情况 (一)机构信息 1、基本信息 首席合伙人:吕桦 历史沿革:希格玛是 1998 年在原西安会计师事务所(全国成立最早的八家 会计师事务所之一)的基础上改制设立的大型综合性会计师事务所。2013 年 6 月 27 日经陕西省财政厅陕财办会〔2013〕28 号文件批准转制为特殊普通合伙制 会计师事务所。2013 年 6 月 28 日,经西安市工商行政管理局批准,希格玛登记 设立。 人员信息:2023 年末,希格玛拥有合伙人 51 名、注册会计师 259 名,首席 合伙人为吕桦先生,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:120 人。 2025 年度公司拟签字会计师为杨树杰先生和程文静女士,从业经历见后。 关于续聘希格玛会计师事务所为 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 拟聘任的会计师事务所名称:希格玛 ...
百花医药(600721) - 新疆百花村医药集团股份有限公司关于全资子公司礼华生物与康缘华威及其子公司2024年度日常关联交易完成情况及预计2025年度日常关联交易的公告
2025-03-11 14:30
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 新疆百花村医药集团股份有限公司 证券代码:600721 证券简称:百花医药 公告编号:2025-013 新疆百花村医药集团股份有限公司关于全资子公司 礼华生物与康缘华威及其子公司 2024 年度日常关联交易完成情 况及预计 2025 年度日常关联交易的公告 重要内容提示: 是否需要提交股东大会审议:是 日常关联交易对上市公司的影响:与关联方进行的日常交易属于正常的 业务活动,在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展,有利于保证公司的 正常生产运营,不存在损害公司和股东利益的情形。 根据生产经营需要,新疆百花村医药集团股份有限公司(以下简称"公司") 全资子公司江苏礼华生物技术有限公司(以下简称"礼华生物")拟与康缘华威 医药有限公司及其子公司(以下简称"康缘华威")发生如下关联交易。具体如 下: 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易概述 礼华生物与康缘华威截至 2024 年底累计签订合同 10,434.07 万元,正在履行 的合同总金额为 6,528.00 万元,其 ...
百花医药(600721) - 新疆百花村医药集团股份有限公司第九届董事会审计委员会2024年度履职报告
2025-03-11 14:30
根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》以及《公司审计 委员会工作细则》等规定,新疆百花村医药集团股份有限公司(以下简称"公司") 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,认真履行职责。现将审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下: 一、审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会由独立董事谷莉、独立董事李大明、独立董事 陆星宇、董事郑彩红和董事孙建斌组成,于 2024 年 8 月 26 日届满。2024 年 8 月 26 日,公司第九届董事会第一次会议选举产生新一届审计委员会成员,分别 为独立董事谷莉、独立董事陆群威、独立董事陆星宇、董事郑彩红和董事孙建斌。 二、审计委员会 2024 年度会议召开情况 报告期内,董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《公司章程》《公司 审计委员会工作细则》及其他有关规定,积极履行职责。2024 年度,公司董事 会审计委员会共计召开了 6 次会议,全体委员均通过现场参会或通讯方式出席会 议,并主要就公司定期报告、关联交易等事项进行审核;对续聘会计师事务所等 事项进行了指导、审核。 三 ...