新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立 董事专门会议 2024 年第四次会议，于 2024 年 5 月 20 日北京时间 10:00 在公司 22 楼会议室，以现场结合通讯方式召开。本次会议以电子邮件的方式发出会议 通知。应参会独立董事 4 人，实际参会独立董事 4 人。会议由独立董事谷莉女士 主持，会议符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的规 定，会议召开有效。 经与会独立董事审议，本次会议对拟提交公司第八届董事会第二十五次会议 审议的《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》进行了 认真审核，并发表审核意见如下： 新疆百花村医药集团股份有限公司 新疆百花村医药集团股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第四次会议审核意见 我们认为：公司延长本次向特定对象发行股票的股东大会决议有效期，有利 于保障公司向特定对象发行股票工作持续、有效、顺利完成。该事项的审议履行 了必要的法律程序，符合有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，不存在损 害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将该事项提交公 司第八届董事会第二十五次会 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 1 / 2 证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2024-029 新疆百花村医药集团股份有限公司 关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期 及授权有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟将本次向特定 对象发行股票的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次向特 定对象发行股票相关事宜的有效期自届满之日起延长 12 个月，即延长至 2025 年 6 月 14 日。 公司于 2021 年 5 月 28 日召开了第七届董事会第二十七次会议，2021 年 6 月 15 日召开了 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行 股票方案的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股 票相关事宜的议案》等向特定对象发行股票相关议案。根据 2021 年第三次临时 股东大会决议，公司本次向特定对象发行股票事项股东大会决议的有效期和股东 大会授权董事会全 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2024-028 新疆百花村医药集团股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二 十五次会议于 2024 年 5 月 20 日北京时间 10:30 在公司 22 楼会议室以现场结合 通讯方式召开。本次会议以电子邮件的方式发出会议通知。应参会董事 11 人， 实际参会董事 11 人。会议由董事长郑彩红女士主持，会议符合《公司法》和《公 司章程》的规定，会议召开有效，公司监事、高管列席本次会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有 效期的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 2 票。 关联董事孙建斌先生、杨青女士回避表决。 鉴于公司向特定对象发行股票事项于 2023 年 9 月 8 日获得上海证券交易所 上市审核中 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2024-031 审议《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》 表决结果：同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。 鉴于公司向特定对象发行股票事项于 2023 年 9 月 8 日获得上海证券交易所 上市审核中心审核通过，尚需获得中国证券监督管理委员会做出同意注册的决定 后方可实施，为保持公司本次向特定对象发行股票工作的延续性和有效性，确保 本次发行工作的顺利完成，公司拟将向特定对象发行股票股东大会决议有效期自 届满之日起延长 12 个月，即延长至 2025 年 6 月 14 日。 关联监事马斌先生、马建伟女士回避表决。 本项议案监事马斌先生、马建伟女士回避表决后，有表决权的监事人数不足 监事会成员二分之一以上，因此监事会决定将本项议案直接提交公司股东大会审 议。 新疆百花村医药集团股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告 一、监事会召开情况 新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十 七次会议，于 2024 年 5 月 20 日北京时间 11:00，在公司 22 楼会议室以现 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2024-030 新疆百花村医药集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年6月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 召开的日期时间：2024 年 6 月 11 日 12 点 00 分 召开地点：新疆百花村医药集团股份有限公司 22 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 11 日 至 2024 年 6 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 新疆百花村医药集团股份有限公司 证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2024-032 新疆百花村医药集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 05 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：新疆百花村医药集团股份有限公司 22 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 23 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 148,355,257 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 | | | 比例（%） | 38.8520 | (四) 本次股东大会的召集和召开、表决方式符合《公司法》《公司章程》等 法律、法规及规范性文件的规定。本次会议采取现场加网络投票方式，公司董事 长郑彩红女士主持会议。 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2024-027 新疆百花村医药集团股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 24 日（星期五） 下午 13:00-14:30 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 17 日（星期五）至 05 月 23 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 bhc@xjbhc.org 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日发布公司 2023 年年度报告和 2024 年第一季度报 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 公司代码：600721 公司简称：百花医药 新疆百花村医药集团股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 年审会计师姓名：王侠、唐志荣 会计师事务所名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 是否进行减值测试 √是 □否 注：如选是请继续填写后续内容。 二、 是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 年审会计师是否已核实确认：√是 □否 √是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 南京华威医药科技集团 | 北京卓信大华资产评估 | 孙高科、 | 卓信大华评报字(2024)第 | 预计未来现金流量现 | 经采用收益法评估，"华威医药公 | | 有限公司商誉资产组 | 有限公司 | 王苏妍 | 号 8608 | 值 | 司"的含商誉资产组在评估基准日 | | | | | | | 的预计未来现金流量现值为 | | | | | | | 21,402.86 万元。 | 1 / 6 新疆 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 审 计 报 告 希会审字(2024)1020 号 目 录 一、审计报告…………………………………（1-5） 二、财务报表 (一)合并财务报表 (二)母公司财务报表 四、证书复印件 1.合并资产负债表 ………………………（6-7） 2.合并利润表 ………………………………（8） 3.合并现金流量表 …………………………（9） 4.合并股东权益变动表…………………（10-11） 1.母公司资产负债表 ……………………（12-13） 2.母公司利润表 ……………………………（14） 3.母公司现金流量表 ………………………（15） 4.母公司股东权益变动表………………（16-17） 三、财务报表附注…………………………（18-105） （一）注册会计师资质证明 （二）会计师事务所营业执照 （三）会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） X i g e m a C p a s ( S p e c i a l G e n e r a l P a r t n e r s h i p ) 我们审计了新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表， 包括2023年12 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 新疆百花村医药集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 我严格按照《公司法》《证券法》和《上市公司独立董事规则》等法律法规，以 及《公司章程》《独立董事工作细则》等规定，忠实、独立履行职责，积极参加 公司股东大会、董事会，审阅相关议案并发表独立意见，与董事、监事、高级管 理人员、内审部门、审计机构等进行深层次、多方位沟通，深入了解公司经营管 理、内部控制等重大事项的构建及完善状况，重点关注公司财务管理、关联交易、 担保事项、业务发展和投资项目的运行情况，监督董事会对股东大会决议的执行 情况，维护了公司的整体利益和股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人陆星宇，1988 年出生，北京大学化学本科，芝加哥大学化学生物学博 士，擅长高通量测序，表观遗传学生物标志物临床试验设计、组织、数据分析、 产品化。2010 年 9 月-2015 年 7 月在芝加哥大学，发明多项微量 DNA 甲基化， 羟甲基化二代测序技术。累计在国际知名期刊(IF 最高 ...