新疆百花村医药集团股份有限公司 证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2024-028 新疆百花村医药集团股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二 十五次会议于 2024 年 5 月 20 日北京时间 10:30 在公司 22 楼会议室以现场结合 通讯方式召开。本次会议以电子邮件的方式发出会议通知。应参会董事 11 人， 实际参会董事 11 人。会议由董事长郑彩红女士主持，会议符合《公司法》和《公 司章程》的规定，会议召开有效，公司监事、高管列席本次会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有 效期的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 2 票。 关联董事孙建斌先生、杨青女士回避表决。 鉴于公司向特定对象发行股票事项于 2023 年 9 月 8 日获得上海证券交易所 上市审核中 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 1 / 2 证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2024-029 新疆百花村医药集团股份有限公司 关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期 及授权有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟将本次向特定 对象发行股票的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次向特 定对象发行股票相关事宜的有效期自届满之日起延长 12 个月，即延长至 2025 年 6 月 14 日。 公司于 2021 年 5 月 28 日召开了第七届董事会第二十七次会议，2021 年 6 月 15 日召开了 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行 股票方案的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股 票相关事宜的议案》等向特定对象发行股票相关议案。根据 2021 年第三次临时 股东大会决议，公司本次向特定对象发行股票事项股东大会决议的有效期和股东 大会授权董事会全 ...

新疆星河律师事务所 关于新疆百花村医药集团股份有限公司 2023年年度股东大会的 律师见证法律意见书 星河证股字[2024]第005号 百花医药 2023 年年度股东大会法律意见书 新疆星河律师事务所 准确、完整，相关副本或复印件与原件一致，所发布或提供的文件不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （4）本所及本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文 件予以公告，未经本所及本所律师事先书面同意，任何人不得将其用作其 他任何目的。 基于上述，本所律师根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文 件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出 具法律意见如下： 致：新疆百花村医药集团股份有限公司 新疆星河律师事务所（以下简称"本所"）接受新疆百花村医药集团 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司股东大会规则》等现行法律、法规、规范性文件和《新疆百花村医 药集团股份有限公司》（以下简称"公司章程"）的有关规定出具本法律 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2024-027 新疆百花村医药集团股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 24 日（星期五） 下午 13:00-14:30 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 17 日（星期五）至 05 月 23 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 bhc@xjbhc.org 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日发布公司 2023 年年度报告和 2024 年第一季度报 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 公司代码：600721 公司简称：百花医药 新疆百花村医药集团股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 年审会计师姓名：王侠、唐志荣 会计师事务所名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 是否进行减值测试 √是 □否 注：如选是请继续填写后续内容。 二、 是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 年审会计师是否已核实确认：√是 □否 √是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 南京华威医药科技集团 | 北京卓信大华资产评估 | 孙高科、 | 卓信大华评报字(2024)第 | 预计未来现金流量现 | 经采用收益法评估，"华威医药公 | | 有限公司商誉资产组 | 有限公司 | 王苏妍 | 号 8608 | 值 | 司"的含商誉资产组在评估基准日 | | | | | | | 的预计未来现金流量现值为 | | | | | | | 21,402.86 万元。 | 1 / 6 新疆 ...

希会审字(2024) 1021 号 录 一、 内部控制审计报告 …………………………（1-2） 二、证书复印件 新疆百花村医药集团股份有限公司 内部控制审计报告 (一) 注 册 会 计 师 资 质 证 明 ( 二 ) 会 计 师 事 务 所 营 业 执 照 (三) 会计师事务所执业证书 . s k & - 0 - 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) Xigema Cpas(Special General Partnership) 新疆百花村医药集团股份有限公司全体股东: 四、财务报告内部控制审计意见 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了新疆百花村医药集团股份有限公司(以下简称"贵公司")2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公 司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2024-018 新疆百花村医药集团股份有限公司 关于全资子公司与江苏华阳 2023 年度日常关联交易 完成情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：与关联方进行的日常交易属于正常的业 务活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展，有利于保证公司的正 常生产运营，不存在损害公司和股东利益的情形。 根据生产经营需要，新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司南京华威医药科技集团有限公司（以下简称"华威医药"）、江苏礼 华生物技术有限公司（以下简称"礼华生物"）2023 年度与江苏华阳制药有限 公司（以下简称"江苏华阳"）发生如下关联交易。具体如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 华威医药截至 2023 年 12 月 31 日与江苏华阳签订医药研发合同累计金额 7,890 万元；与华阳控股、参股公司累计 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 经与会独立董事审议，本次会议对拟提交公司第八届董事会第二十四次会议 审议的《公司关于全资子公司与江苏华阳 2023 年度日常关联交易完成情况的议 案》《公司关于全资子公司华威医药与康缘华威 2023 年度日常关联交易完成情 况及预计 2024 年度日常关联交易的议案》《公司关于全资子公司礼华生物与康 缘华威 2023 年度日常关联交易完成情况及预计 2024 年度日常关联交易的议案》 等议案进行了认真审核，并发表审核意见如下： 我们认为：与关联方进行的日常交易属于正常的业务活动，在较大程度上支 持了公司的生产经营和持续发展，有利于保证公司的正常生产运营。上述关联交 易严格遵守平等互利的市场交易原则及关联交易定价原则，符合《公司章程》及 《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情 形，不会对公司持续经营能力造成影响及公司独立性造成影响，并同意提交公司 第八届董事会第二十四次会议审议。 独立董事：谷莉、Jingsong Wang、李大明、陆星宇 新疆百花村医药集团股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议审核意见 新疆百花村医药集 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 新疆百花村医药集团股份有限公司 第八届董事会审计委员会 2023 年度履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》以及《公司审 计委员会工作细则》等规定，新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第八届董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。现将审计 委员会 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 （一）监督及评估外部审计机构工作 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）在审计公司财务报表工作期间，遵循 独立、客观、公正的准则，按计划勤勉尽责地完成了公司年度审计工作。 （二）与审计机构沟通、审阅财务报告 2023 年度，公司董事会审计委员会认真审阅了公司编制的财务报表，认为 1 / 3 新疆百花村医药集团股份有限公司 2021 年 9 月 17 日，公司召开了第八届董事会第一次会议，组成第八届董事 会审计委员会。2023 年 12 月 12 日，公司召开第八届董事会第二十二次会议， 对审计委员会成员进行了调整，公司第八届董事会审计委员会现由谷莉独立董 ...

(二) 会计师事务所营业执照 (三) 会计师事务所执业证书 关于新疆百花村医药集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项说明 希会其字(2024)0167 号 目 录 一、专项说明 ………………………………………（1-2） 二、年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表 ………………………………………………………………………………(3) 三、证书复印件 (一) 注册会计师资质证明 . 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会其字(2024)0167 号 关于新疆百花村医药集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项说明 新疆百花村医药集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了新疆百花村医药集团股 份有限公司(以下简称贵公司)2023年度财务报表,包括2023年12月31日合并及母 公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年4月24日出具了希会 审 ...