证券代码：600727 证券简称：鲁北化工 公告编号：2024-015 山东鲁北化工股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2023 年年度股东大会 2. 股东大会召开日期：2024 年 4 月 16 日 3. 股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600727 | 鲁北化工 | 2024/4/11 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：山东鲁北企业集团总公司 2. 提案程序说明 公司已于 2024 年 3 月 7 日公告了股东大会召开通知，单独持有 34.24%股份 的股东山东鲁北企业集团总公司，在 2024 年 4 月 3 日提出临时提案并书面提交 股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现 予以公告。 3. 临时提案的具体内容 山东鲁北企业集团总公司提请股东大 ...

山东鲁北化工股份有限公司 600727 2023 年年度股东大会材料 二〇二四年四月十六日 山东鲁北化工股份有限公司 2023 年年度股东大会议程 2024 年 4 月 16 日 1 一、召开方式：现场投票与网络投票相结合 二、现场会议时间：2024 年 4 月 16 日（星期二）14:00 三、现场会议地点：公司办公楼 7 楼会议室 四、会议召集人：公司董事会 五、主持人：陈树常董事长 六、会议议程： （一）宣读现场参会股东代表资格审查报告 （二）审议、听取股东大会议案 1、关于 2023 年度董事会工作报告 2、关于 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告的议案 3、关于 2023 年度独立董事述职报告的议案 4、关于 2023 年度利润分配方案的议案 5、关于预计 2023 年度日常关联交易的议案 6、关于变更公司 2024 年度审计机构的议案 7、关于 2023 年年度报告及其摘要的议案 8、关于董事及高级管理人员 2024 年度薪酬的议案 9、关于 2024 年度向银行申请授信额度的议案 10、关于 2024 年度预计向全资子公司提供担保的议案 11、公司会计师事务所选聘制度 12、关 ...

山东祥海钛资源科技有限公司年产6 万吨氯 化法钛白粉扩建项目 可 行 性 研 究 报 告 山东杰润能源科技有限公司 二〇二二年二月 山东祥海钛资源科技有限公司年产 6 万吨氯化法钛白粉扩建项目可行性研究报告 目 求 | 第一章 总 论 | | --- | | 1.1 项目名称及承办单位…………………………………………………………………………………………………………1 | | 1.2 可行性研究报告编制依据. | | 1.3 可行性研究报告的研究范围 | | 1.4 推荐方案与结论… | | 第二章 发展规划、产业政策和行业准入分析………………………………………………… 23 | | 2.1 发展规划分析 | | 2.2 产业政策分析 | | 2.3 行业准入分析 | | 第三章 市场分析及预测. | | 3.1 产品竞争力分析. | | 3.2 价格预测 | | 第四章 建设内容、规模和产品方案. | | 4.1 建设内容、规模. | | 4.2 产品方案 | | 第五章 项目选址与建设条件 35 | | 5.1 建设地址 | | 5.2 建设条件 | | 5.3 厂址选择 | | 第六章 工程技术方案 | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached CNY 4,994,153,276.73, representing a 1.96% increase compared to CNY 4,897,948,951.42 in 2022[22] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 101,436,227.44, a significant recovery from a loss of CNY 88,302,152.49 in the previous year, marking a 214.87% increase[22] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 96,793,000.10, up 207.70% from a loss of CNY 89,871,852.42 in 2022[22] - The basic earnings per share for 2023 was CNY 0.19, compared to a loss of CNY 0.17 in 2022, reflecting a 213.74% increase[23] - The total profit reached CNY 18,443.74 million, reflecting a 324.36% increase year-on-year[63] - The net profit attributable to shareholders was CNY 10,143.62 million, representing a significant growth of 214.87% compared to the previous year[63] Asset and Cash Flow Management - The total assets of the company increased by 11.41% to CNY 8,517,111,295.37 at the end of 2023, up from CNY 7,645,115,933.22 at the end of 2022[22] - The net cash flow from operating activities decreased by 52.57% to CNY 147,512,455.61, down from CNY 310,985,155.26 in 2022[22] - The net cash flow from financing activities decreased by 54.02% to CNY 149,343,017.79, mainly due to the repayment of long-term loans[67] - Cash and cash equivalents at the end of the period were 2.48 billion yuan, representing 29.14% of total assets[85] Production and Sales Performance - The production volume of titanium dioxide was 235,622.88 tons, with a sales volume of 242,598.25 tons, reflecting a year-on-year increase of 23.07% in production[72] - Titanium dioxide sales revenue increased by CNY 542,538,200, a growth of 19.85% year-on-year, contributing significantly to overall revenue growth[67] - The company achieved batch production of the upgraded R6658 titanium dioxide product, which has been recognized by major end-users, and launched the new CR758 plastic-specific product with positive market feedback[36] - The company reported a significant increase in costs for other manufacturing sectors, with raw material costs rising by 142.89%[75] Research and Development - The company plans to increase research and development efforts to convert R&D advantages into high-quality growth momentum[33] - The company applied for 10 patents during the reporting period, with 8 patents granted, including 2 invention patents, enhancing its technological reserves[36] - Research and development expenses decreased by 79.03% to CNY 30,327,352.25, indicating a significant reduction in R&D investment[64] Market and Competitive Position - The company expanded its market presence by optimizing marketing strategies, achieving over 30% market share in large terminal and regional users[37] - The company holds approximately 8% market share in the national methane chloride market, with a 70% market share for dichloromethane in South China[53] - The company has become the largest titanium dioxide producer in China after the merger with Sichuan Longmang, with an annual production capacity of 260,000 tons[124] Environmental and Sustainability Initiatives - The company has consistently invested in environmental protection, with no administrative penalties for exceeding discharge standards during the reporting period[178] - The company has implemented advanced pollution control technologies to enhance its pollution management capabilities[178] - The company is committed to green development and resource utilization, actively exploring technologies for recycling waste materials[132] - The company has established an emergency response plan for environmental incidents, which was filed with the local environmental protection department in January 2023[189] Governance and Compliance - The company adheres to corporate governance standards, ensuring compliance with laws and regulations, and maintaining the interests of all shareholders[137] - The board of directors and supervisory board operate in accordance with established rules, ensuring responsible governance and oversight of company operations[138] - The company has established a long-term mechanism to prevent the controlling shareholder from occupying company funds, ensuring independence in personnel, assets, finance, organization, and business operations[139] Future Outlook and Strategic Plans - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 1.0 per 10 shares to all shareholders[5] - The company is expected to apply for a comprehensive credit limit from banks in 2023[152] - The company plans to focus on expanding its titanium dioxide and fertilizer product lines to enhance market presence[67] - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of 300 million earmarked for potential deals[145]

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 山东鲁北化工股份有限公司 审 计 报 告 2023 年度 目 录 | | | 页次 | | --- | --- | --- | | 一 、 | 审计报告 | 1-5 | | 二 、 | 合并资产负债表 | 6-7 | | 三 、 | 合并利润表 | 8 | | 四 、 | 合并现金流量表 | 9 | | 五 、 | 合并股东 权益变动表 | 10-11 | | 六 、 | 资产负债 表 | 12-13 | | 七 、 | 利润表 | 14 | | 八 、 | 现金流量表 | 15 | | 九 、 | 股 东 权益变动表 | 16-17 | | 十 、 | 财务报表附注 | 18-110 | 委托单位： 山东鲁北化工 股份有限公司 审计单位： 利安达 会计师事务所 （特殊 普通合伙） 联系电话：（ 010） 85886680 传真号码：（ 010） 85886690 网 真 号 址 ： http://www.Reanda.com 审 计 报 告 利安达审字[2024]第 0049 号 山东鲁北化工股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了山东鲁北化工股份有限公司（以下简 ...

����年 SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT 社会责任报告 关于本报告 本报告是山东鲁北化工股份有限公司发布的第二份社会责任报告， 披露企业在 2023 年度在 ESG（环境、社会及公司治理）方面的 工作和成效，并回应利益相关方的期望与关切。 报告范围 组织范围：山东鲁北化工股份有限公司及下属分子公司。 时间范围：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 发布周期：本报告为年度报告，每年发布一次 报告数据说明 本报告使用数据均来自公司及正式发布的文件和报告。本报告的财 务数据以人民币为记账本位币，如有其他均会有特殊说明。 报告称谓说明 为便于表述，报告中山东鲁北化工股份有限公司简称"鲁北化工"、 "公司"或"我们"。 报告发布形式 本报告以印刷版及电子版两种形式发布。本报告电子版可在公司网 站 http://www.lubeichem.com/ 查阅下载。 稳健治理 规范为道 | 09 / | 落实公司治理 | 11 / 坚持党建引领 | | --- | --- | --- | | 12 / 强化内控合规 | | 15 / 注重投资者沟通 | 高效经营 创新为基 ...

股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2024-005 山东鲁北化工股份有限公司 2023年度利润分配方案公告 特别提示 本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每10股派发现金红利1.00元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 1 （一）董事会审议情况 公司于2024年3月6日召开九届十五次董事会会议，审议通过了《关于2023年度 利润分配方案的议案》，并同意将此议案提交公司股东大会审议。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不 变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2023年度归属于上市公司股 东的净利润为10,143.62万元。经董事会审议，公司2023年度拟以实施权益分派股权 登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利 ...

特别提示 股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2024-006 山东鲁北化工股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 山东鲁北企业集团总公司等各关联方在 2024 年度发生的日常关联交易，是在协 商一致的基础上进行的，相关协议书内容客观、公允，交易价格公平合理。通过 向该等公司出售水泥、编织袋、废水等产品，避免了公司资源浪费，实现了资源 的综合利用。同时，向关联方采购原材料，降低了采购成本，节约了经营费用， 有利于公司正常的生产经营。该等关联交易的实施不会对公司业绩的真实性产生 影响，未损害公司及其他非关联股东的合法权益。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●预计 2024 年度日常关联交易情况的议案尚需提交股东大会审议。 ●关联交易目的及对本公司影响：公司向关联方销售产品，为公司节约了运 输成本，提高了公司的经济效益。公司向关联方采购的产品是公司生产的重要原 材料，在确保公司正常生产的前提下，节约了公司的采购和运输成本，有利于公 司的生产。上述关联交易的价格按照市场价格确定， ...

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 山东鲁北化工股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度 降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 委托单位： 山东鲁北化工股份有限 公 司 审计单位： 利安达 会计师事务所 （特殊 普通合伙） 联系电话：（ 010） 85886680 传真号码：（ 010） 85886690 网 真 号 址 ： http://www.Reanda.com 利安达审字[2024]第 0050 号 山东鲁北化工股份有限公司司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"鲁北化工"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、鲁北化工对内部控制的责任 按照《企业 ...

股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2024-012 山东鲁北化工股份有限公司 对外投资公告 特别提示 本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 1、投资标的名称：山东祥海钛资源科技有限公司年产6万吨氯化法钛白粉扩 建项目； 2、投资金额：7.19亿元人民币； 3、特别风险提示： （1）本项目实施主要受宏观政策风险、市场竞争、产品价格波动风险等因 素影响，可能影响项目的经济效益。 （2）本项目建设期24个月、投资回收期（税前）5.62年，预计对公司2024 年度经营业绩不构成重大影响。 （3）本次对外投资事项尚需提交公司股东大会审议。 一、对外投资概况 （一）山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"或"鲁北化工"）为 提高公司钛白粉产能，提升公司钛白粉市场占有率，增强产品竞争力和盈利能力， 完善公司战略布局，公司全资子公司山东祥海钛资源科技有限公司拟投资7.19亿 元建设年产6万吨氯化法钛白粉扩建项目。 （二）2024年3月6日，公司召开第九届董事会第十五次会议审议通过了《关 1 ...