湖南海利化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到公司副总经理杜升华先生的申请书。杜升华先生因工作变动原因 （任控股股东湖南海利高新技术产业集团有限公司副总经理），向董 事会提出辞去公司副总经理兼总工程师职务。杜升华先生自辞职之日 起不再担任公司副总经理兼总工程师职务。 杜升华先生在担任公司副总经理兼总工程师期间勤勉尽责、恪尽 职守，为公司发展做出了重要贡献，公司董事会对杜升华先生表示衷 心感谢。 证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2024-001 湖南海利化工股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 湖南海利化工股份有限公司董事会 2024 年 3 月 7 日 杜升华先生辞去上述职务不会影响公司日常生产经营及相关工 作的开展与进行。 ...

招商证券股份有限公司 关于湖南海利化工股份有限公司 2023年度持续督导工作定期现场检查报告 根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖南海利化工股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可﹝2022﹞2671号），湖南海利化工股份有限公司（以 下简称"湖南海利"或"公司"）向特定对象发行96,952,908股，发行价格7.22元/股，本 次非公开发行募集资金总额699,999,995.76元，扣除与本次非公开发行有关的发行费 用14,155,615.89元（不含增值税）后，实际募集资金净额为685,844,379.87元。上述 募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具 《验资报告》（大华验字[2023]000044号）。 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"）作为公司本次发行的保荐 及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第11号——持续督导》、《上市公司监管指引第2号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定，对湖南海利进行了现场检查， 现将检查情况报告如下： 招商证券于2024年1月4日至5日对湖南海利进行了现场 ...

证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2023-043 湖南海利化工股份有限公司 关于海利贵溪"3000t/a甲基嘧啶磷生产装置" 建成投产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南海利化工股份有限公司（以下简称"湖南海利"或"公司"）控股子公司海 利贵溪新材料科技有限公司（以下简称"海利贵溪"）建设的"3000t/a 甲基嘧啶 磷生产装置"已于近日建成投产（设备运行良好，产品质量、收率均符合预期）。 海利贵溪"3000t/a 甲基嘧啶磷生产装置"建设项目计划总投资 17298 万元 （具体内容详见公司 2022 年 2 月 16 日 005 号公告）。该项目已完成配套公用工 程和设施的建设，3000t/a 甲基嘧啶磷生产装置于近日一次性试车成功，生产出 合格产品。甲基嘧啶磷是贵溪公司继丁硫克百威之后的又一拳头产品，标志着公 司在高质量发展赛道上再一次迈出了坚实的步伐。甲嘧项目正式投产后，将进一 步满足市场需求，提高公司行业竞争力，持续推动公司高质量跨越式发展。 特此公告。 湖南海利化工股份有 ...

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2023-042 湖南海利化工股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 12 月 08 日(星期五)下午 16:00-17:00 投资者可于 2023 年 12 月 01 日(星期五)至 12 月 07 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 sh600731@sina.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 湖南海利化工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划 于 2023 年 12 ...

Financial Performance - Total revenue for Q3 2023 was approximately CNY 477.90 million, a decrease of 43.24% compared to the same period last year[6] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was approximately CNY 81.29 million, down 26.51% year-on-year[6] - Basic earnings per share for Q3 2023 was CNY 0.1455, a decline of 39.26% compared to the previous year[7] - Revenue for the third quarter decreased by 43.24% primarily due to a reduction in export income[13] - Net profit attributable to shareholders, excluding non-recurring gains and losses, fell by 91.24% in the current period[13] - Basic and diluted earnings per share decreased by 39.26% due to an increase in share capital from a private placement[13] - Net profit for the third quarter of 2023 was CNY 244,370,463.33, a decline of 19% from CNY 302,217,506.89 in the same quarter of 2022[24] - Earnings per share for the third quarter of 2023 were CNY 0.4460, compared to CNY 0.6364 in the same quarter of 2022, representing a decrease of approximately 30%[24] Assets and Liabilities - Total assets as of the end of Q3 2023 were approximately CNY 4.26 billion, an increase of 8.63% from the end of the previous year[7] - Total assets reached CNY 4,264,145,267.12 by the end of the third quarter of 2023, compared to CNY 3,925,429,646.80 at the end of the previous year, reflecting an increase of approximately 9%[22] - Total liabilities as of the end of the third quarter of 2023 amounted to CNY 1,151,897,923.09, down from CNY 1,732,031,231.59 at the end of the previous year[22] - Total equity increased to CNY 3,112,247,344.03 in the third quarter of 2023, compared to CNY 2,193,398,415.21 in the same period of 2022, marking an increase of approximately 42%[22] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was approximately CNY 374.59 million, a significant increase of 190.66% compared to the same period last year[6] - Cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2023 was $1,632,409,040.39, a decrease of 8.45% compared to $1,783,878,658.54 in the same period of 2022[26] - Net cash flow from operating activities in Q3 2023 was $374,594,596.57, significantly up from $128,879,238.93 in Q3 2022, representing an increase of 190.06%[27] - Total cash inflow from financing activities in Q3 2023 was $729,806,907.29, slightly down from $742,625,771.08 in Q3 2022[28] - Net cash flow from financing activities in Q3 2023 was $411,190,882.19, compared to $93,626,136.52 in Q3 2022, marking an increase of 338.06%[28] - The total cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 reached $1,246,707,415.67, up from $491,268,880.80 at the end of Q3 2022, indicating a growth of 153.73%[28] Shareholder Information - The number of common shareholders at the end of the reporting period was 28,927[15] - The largest shareholder, Hunan Haili High-tech Industry Group Co., Ltd., holds 23.50% of the shares[15] Other Financial Metrics - Non-recurring gains and losses for Q3 2023 totaled approximately CNY 71.63 million, with a year-to-date total of CNY 76.85 million[12] - The weighted average return on net assets for Q3 2023 was 2.77%, a decrease of 2.90 percentage points compared to the previous year[7] - The company reported a decrease in total equity attributable to shareholders by 45.53% compared to the previous year[7] - The company reported a significant increase in other income, which rose to CNY 9,076,393.56 from CNY 6,795,950.03 year-over-year[23] - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were CNY 85,971,021.70, down from CNY 94,431,376.66 in the same period of 2022, indicating a reduction of about 9%[22]

一、监事会会议召开情况 湖南海利化工股份有限公司第十届六次监事会会议于 2023 年 10 月 17 日以 书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于 2023 年 10 月 27 日上午在长沙 市公司本部采用现场方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事 会主席李一辉先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真讨论并以记名投票方式表决，审议通过以下决议： （一）审议通过了《公司2023年第三季度报告》。 表决情况：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。 证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号： 2023－039 湖南海利化工股份有限公司 第十届六次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 关联监事刘晚苟先生回避表决。 监事会认为： 监事会认为： 1、《公司 2023 年第三季度报告》编制和审议程序符合法律、法规、公司章 程和公司内部管理制度的各项规定； 2、《公司 2023 年第三季度报告》的内容和 ...

| 主要产品 | 2023 年 1-9 月平均 | 2022 年 1-9 月平均 | 同比增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | | 售价（万元/吨） | 售价（万元/吨） | | | 氨基甲酸酯类 | 9.44 | 10.57 | -10.67 | | 杂环类 | 8.93 | 13.13 | -31.95 | | 有机磷类 | 19.02 | 19.42 | -2.07 | | 剂型类 | 3.89 | 3.31 | 17.37 | | 锂电材料类 | 10.49 | 11.57 | -9.37 | 2、主要原材料的价格变动情况（不含税） | 主要产品 | 2023 年 | 1-9 | 月产量 | 2023 年 | 1-9 | 月销量 | 2023 | 年 | 1-9 | 月销售 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （吨） | | | （吨） | | | 金额（万元） | | | | | 氨基甲酸酯类 | 6,903.13 | | | 5,138.45 | | | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2023－038 湖南海利化工股份有限公司 第十届九次董事会决议公告 （一）审议通过了《公司2023年第三季度报告》； 特此公告。 表决情况：同意9票；弃权0票；反对0票。 《公司 2023 年 第 三 季 度 报 告 》 具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）上同日公告。 湖南海利化工股份有限公司董事会 2023年10月31日 湖南海利化工股份有限公司第十届九次董事会会议于2023年10月17日以书 面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于2023年10月27日上午在长沙市公司 本部会议室采用现场和通讯表决方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会 议由刘卫东先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （二）审议通过了《关于全资子公司海利株洲公司关停事项确认资产处置收 益的议案 ...

证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2023-041 湖南海利化工股份有限公司 关于全资子公司海利株洲公司关停事项确认资产处置 收益的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次确认资产处置收益概述 湖南海利化工股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司湖南海利株洲 精细化工有限公司（以下简称"海利株洲"）为认真贯彻落实《湖南省湘江保护 和治理第二个"三年行动计划"（2016-2018年）实施方案》（湘政办发【2016】 26号和《株洲市2017年两型社会建设综合配套改革工作计划》等文件的精神，按 照整体关停退出安排，遵照公司第八届十三次董事会决议，于2017年6月30日实 施全面关停。详见《湖南海利化工股份有限公司关于全资子公司湖南海利株洲精 细化工有限公司关停退出的公告》（公告编号：2017－021）。 公司于2023年10月27日召开第十届董事会九次会议、第十届监事会六次会议， 审议通过了《关于全资子公司海利株洲公司关停事项确认资产处置收益的议案》， 同意公司全资子公司海利株洲公司关停 ...

湖南海利化工股份有限公司独立董事 关于全资子公司海利株洲公司关停事项确认资产处置收益 的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事规则》以及《湖南海利化工股份有限公司章程》、《独立董事制度》 的相关规定，作为公司独立董事，基于独立判断的原则，对公司第十 届董事会九次会议审议的《关于全资子公司海利株洲公司关停事项确 认资产处置收益的议案》内容发表如下独立意见： 我们认为：公司本次全资子公司海利株洲公司关停事项确认资产 处置收益符合《企业会计准则》和公司相关会计处理的规定，确认方 法和金额能够客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不存在 损害公司及全体股东，特别是中小投资者利益的情形。本次海利株洲 公司关停事项确认资产处置收益的决策程序符合相关法律、法规及 《公司章程》等有关规定，同意公司本次海利株洲公司关停事项确认 资产处置收益事项。 独立董事（签字）： 罗和安 谭燕芝 朱开悉 2023 年 10 月 27 日 ...