上海爱旭新能源股份有限公司 章 程 二О二五年五月二十日 | 第一章 | 当 则 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 . | | 第三章 | 服が | | 第一节 | 股份发行 . | | 第二节 | 股份增减和回购 . | | 第三节 | 股份转让 | | 第四章 股东和股东会 …………………………………………………………………………………………………………………………… 5 | | | 第一节 股东的一般规定 | | | 第二节 控股股东和实际控制人 . | | | 第三节 | 股东会的一般规定 . | | 第四节 | 股东会的召集 . | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | | 第六节 | 股东会的召开 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | | 第五章 | 董事和董事会 ……………………………………………………………………… ...

上海爱旭新能源股份有限公司（600732） 董事会议事规则 上海爱旭新能源股份有限公司 董事会议事规则 （经 2025 年 4 月 28 日召开的第九届董事会第三十四次会议、2025 年 5 月 20 日召开的 2024 年 年度股东会审议通过） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使本公司董事和董事会有效地履行其职责，提高董 事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规 则》以及《上海爱旭新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，是股东会的执行机构，执行股东 会通过的各项决议，向股东会负责及报告工作，根据相关法律、法规和《公司章程》 的规定行使职权。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董 事会办公室负责人，保管董事会印章。 第二章 董事会的组成 第四条 董事会由 7 至 9 名董事组成，其中独立董事占董事会成员的比 ...

上海爱旭新能源股份有限公司（600732） 股东会议事规则 上海爱旭新能源股份有限公司 股东会议事规则 （经 2025 年 4 月 28 日召开的第九届董事会第三十四次会议、2025 年 5 月 20 日召开的 2024 年年度股东会审议通过） 第一章 总则 第一条 为维护上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称"公司"）及本公司 股东的合法权益，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"） 等法律、法规、规范性文件和《上海爱旭新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司股东会是公司的最高权力机构，应遵照第一条规定的法律、法规、规范性 文件及本规则规定的职权范围内行使职权。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第 ...

证券代码：600732 证券简称：爱旭股份 公告编号：临 2025－047 上海爱旭新能源股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 28 日(星期三) 下午 13:30-14:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 投资者可于 2025 年 5 月 21 日(星期三)至 5 月 27 日(星期二)16:00 前登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 IR@aikosolar.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 30 日发布公司 2024 年 ...

证券代码：600732 证券简称：爱旭股份 编号：2025－046 上海爱旭新能源股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 940 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 606,568,598 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 33.6121 | | 份总数的比例（%） | | 二、 议案审议情况 1 (一) 股东会召开的时间：2025 年 5 月 20 日 (二) 股东会召开的地点：浙江省义乌市后宅街道幸福湖路 100 号幸福湖国际会议 中心 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事长陈刚先生主持，会议的召开及表决方式符合《公司法》《公司 章程》及相关法律、法规的规定。 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于上海爱旭新能源股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 国枫律股字[2025]A0245 号 致：上海爱旭新能源股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2024 年年度股东会（以下称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下称"《股东 会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称"《证券法律业务管理办 法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下称"《证券法律业务执业规 则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《上海爱旭新能源股份有限公司章 程》（以下称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出 席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 职责，遵循了 ...

电力设备及新能源 行业周报（20250512-20250518） 同步大市-A(维持) 电力设备及新能源行业近一年市场表现 资料来源：最闻 | 首选股票 | | 评级 | | --- | --- | --- | | 600732.SH | 爱旭股份 | 买入-B | | 601012.SH | 隆基绿能 | 买入-B | | 601865.SH | 福莱特 | 买入-A | | 002056.SZ | 横店东磁 | 买入-A | | 300274.SZ | 阳光电源 | 买入-A | | 688472.SH | 阿特斯 | 买入-A | | 605117.SH | 德业股份 | 买入-A | 【山证太阳能】智元发布 AI 智能助行外 骨 骼机 器人 ， 光伏 产 业链 价格 下 行 2025.5.7 华为与优必选正式签署全面合作协议： 5 月 12 日，华为与优必选正式 签署全面合作协议。双方将围绕具身智能和人形机器人领域，在产品技术研 发、场景应用及产业体系等开展创新合作。据介绍，通过发挥华为昇腾、鲲 鹏、华为云及大模型等技术创新能力和华为在研发、生产供应等经验，结合 优必选全栈式人形机器人技术优势，双方将 ...

关于上海爱旭新能源股份有限公司 2022 年度非公开发行股票 之保荐总结报告书 | 保荐机构名称 | 华泰联合证券有限责任公司 | | --- | --- | | 保荐机构编号 | Z26774000 | 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）、上海证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 保荐总结报告书 华泰联合证券有限责任公司 二、保荐机构基本情况 | 情况 | 内容 | | --- | --- | | 保荐机构名称 | 华泰联合证券有限责任公司 | | 注册地址 | 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 号前海深港基金小 128 | | 镇 | 栋 B7 401 | | 主要办公地址 | 深圳市福田区益田路 号基金大厦 27、28 层 5999 | | 法定代表人 江禹 | | ...

Core Viewpoint - The company, Shanghai Aiyu New Energy Co., Ltd., has provided a joint liability guarantee of 1.5 billion yuan for its subsidiary, Zhuhai Fushan Aiyu Solar Technology Co., Ltd., as part of a comprehensive credit facility with Bohai Bank [1][2]. Summary by Sections 1. Overview of Guarantee Situation - The company signed a "Maximum Guarantee Agreement" with Bohai Bank for a total guarantee of 1.5 billion yuan for Zhuhai Aiyu's credit business [2]. - The total amount of guarantees provided by the company and its subsidiaries has reached 26.012 billion yuan, which is within the authorized limit of 43.8 billion yuan set at the 2023 annual shareholders' meeting [2][3]. 2. Main Content of Guarantee Contract - The creditor is Bohai Bank, and the debtor is Zhuhai Fushan Aiyu Solar Technology Co., Ltd. The company acts as the guarantor [2]. - The guarantee covers various financial obligations, including principal, interest, penalties, and other fees related to the debt [2]. 3. Necessity and Reasonableness of Guarantee - The guarantee is deemed a reasonable business operation aligned with the company's overall development needs, as the subsidiary is stable and the risks are controllable [3]. - This guarantee is not expected to affect the company's ongoing operational capabilities or harm the interests of the company and its shareholders [3]. 4. Board of Directors' Opinion - The board and supervisory committee approved the guarantee and confirmed that the total guarantees remain within the authorized limit, thus no further approval is required [3][4]. 5. Total External Guarantees and Overdue Guarantees - As of the announcement date, the total external guarantees exceed 731.84% of the company's latest audited net assets, with actual debt under these guarantees amounting to 15.676 billion yuan [4]. - There are no overdue guarantees reported by the company or its subsidiaries [4].

证券代码：600732 股票简称：爱旭股份 编号：临 2025－045 上海爱旭新能源股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保人：上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称"公司"） 被担保人：珠海富山爱旭太阳能科技有限公司（以下简称"珠海爱旭"） 担保事项及金额：公司为珠海爱旭综合授信业务合计提供 15.00 亿元的连带 责任保证担保。 截至本公告发布日，包括本次签署的 15.00 亿元担保在内，公司为子公司、 子公司为其他子公司累计提供担保的总额为 260.12 亿元（不同担保主体对同一融资 事项分别提供担保的，担保金额不重复计算），仍在公司 2023 年年度股东大会授权 的担保总额度 438.00 亿元范围内，无需再次提交董事会及股东会审议批准。 （二）本次担保履行的内部决策程序 公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第九届董事会第二十六次会议、第九届监事会 第二十一次会议和 2024 年 5 月 22 日召开的 2023 年年度股东大会分别审议通 ...